Свяжитесь с нами


Will «Gazprom» go to the tokens?

The sale transaction of the «IRC» part, the subsidiary of «Petropavlovsk» company may be a disguised withdrawal of money from its lender «Gazprombank».

Иван Феоктистов


«Petropavlovsk» has entered into a preliminary agreement with the investment company «Stocken», registered in Liechtenstein, on the possible sale of 29.9% of shares in the iron ore company «IRC» for $10 million. The transaction condition is the release of «Petropavlovsk» from obligations to guarantee «IRC» credit lines in «Gazprombank» in the amount of $234 million. Can this money be withdrawn into tokens?

The Moscow Post correspondent puzzled out who might be behind the deal.

«Gazprom» may get involved into a grand «scam», the alleged participants of which will be the companies: IRC, Alexey Sizov’s «Stocken» and Nikolay Storonsky’s «Revolut», the son of «JSC Gazprom Promgaz» general manager Nikolay Storonsky. At first sight, it is not clear how companies from Russia, Liechtenstein and the UK can be linked. However, some threads are visible.

The debt amount of $234 million is project financing from «Petropavlovsk» and «IRC» for the construction of the » Kimkano-sutarsky mining and processing plant».

It belongs to the Cyprus offshore company «KAPUSIUS SERVICES LIMITED», whose share has been pledged to «Gazprombank» since February 2019.

Will "Gazprom" go to the tokens?

Can the head of » Gazprombank » Andrey Akimov transfer debts to tokens?

The money of «Gazprombank» could be withdrawn, since with revenue of 9.5 billion rubles, the loss of the mining and processing plant amounted to 3.1 billion rubles in 2018. Probably, this is why two years ago, a large shareholder of «Petropavlovsk», Kenes Rakishev, wanted to sell the «IRC» share of 31%. However, for some reason, instead, he sold his share in «Petropavlovsk» to Roman Trotsenko in July 2019, who in February of this year sold it to the owner of «Yuzhuralzoloto», Konstantin Strukov. The asset got into the right hands, but the company’s debt had to be handled.

Finally, the buyer for the «IRC’s» share was found. It turned out to be the investment company «Stocken». Back in July 2018, the company’s general manager Alexey Sizov stated that investors would be able to invest in non-public companies that were not previously available for investment, and receive all related rights and payments at the stage before the companies’ IPO. The first tokens for a Russian mining company (!) were planned to be issued in September — October 2018. This information was reported in « Iksmedia ». The company from Liechtenstein has quite Russian roots.

How can » Stocken » and » Revolut » be linked?

According to « Finparty », Alexey Sizov was working for «Renaissance capital» in 1997-2006 and became the head of marketing and sales of financial instruments to Russia, Ukraine and Kazakhstan at «JP Morgan Bank» in 2006. In 2010, he became managing director and head of debt, currency and commodity markets at «UBS». A person with such a background could easily be engaged in blockchain technology and investment in tokens.

It turned out that the paths of Alexey Sizov and Nikolai Storonsky Junior’s partner in the company «Revolut» Vladislav Yatsenko could cross. He also worked at «UBS Bank» since moving to London in 2010, as well as at «Deutsche Bank» and «Credit Suisse». He became acquainted with Nicholay Storonsky in the latter one.

Former «Revolut» financial Director Peter O’Higgins, who estimated the company in 2016, could be another connecting link between Alexey Sizov and Nikolai Storonsky. Previously, O’Higgins had been working for 12 years at «JP Morgan» and could intersect with Alexey Sizov.

Of course, all these facts may be coincidences, but, for some reason, it is hard to believe it, especially, if we consider the information that the company «Renaissance Capital» was founded by former employees of the Moscow representative office of «Credit Suisse First Boston» and, in 2004, when Alexey Sizov worked there, it became the organizer of a record-breaking «Gazprom» bond loan in the amount of 10 billion rubles. So, it is unlikely that Sizov is a stranger to «Gazprom».

An interesting company gathered around the deal. Perhaps, the money of «Gazprombank» has already been «cut», and now they are also going to transfer debts into tokens by purchasing a share in the «IRC» company. Why else would «Stocken» buy it? Can this be an attempt to hide the embezzlement of public funds?

Nikolay Storonsky Junior could have acted as an intermediary between «Stocken» and «Gazprombank» by means of his father. Who if not he, who recently became an official billionaire, can promote modern digital blockchain technologies to the older generation?

One thought unwittingly creeps in: at whose expense the banquet is? Have both «Revolut» and «Stocken» been created with «Gazprom’s» money? Maybe, the company’s management is slowly converting budget funds into tokens, isn’t it?

Digital subsidiary of «Gazprom»?

«Stocken» and «Revolut» just perfectly complement each other. The first one is both a technical solution provider and an investment bank, helping investors invest in assets of selected and professionally evaluated companies.

The second one offers a bank card and an application that allows person to withdraw money in 130 countries in national currency without commission, as well as make cross-border transfers. Currency conversion at the interbank exchange rate is also provided without commission.

 «SmartDec», which provides security audits can be a partner of «Stocken». There are no foreigners among its management and employees but indicated office addresses in the «Contacts» section are located in Israel and the United States. Although everyone understands that whatever can be indicated on the site while the programmers themselves can be both in Russia and in Ukraine.

Will "Gazprom" go to the tokens?

Our team: Sergey Levin, Ekaterina Troshina, Alexander Chernov, Sergio Pavlin, Yaroslav Alexandrov, Pavel Yushchenko

Alexey Sizov described the advantages of modern investments to the site «X media»: «one of the many advantages of tokens over traditional shares is security: it is impossible to fake a token on the blockchain. In addition, tokens are a very comfortable tool for institutional investors – with mechanisms similar to classic shares to protect the rights of shareholders, they are not tied to infrastructure and cross-border restrictions, and can offer a greater level of privacy, freedom of transfer, security and storage.»

It sounds attractive, but what does this have to do with the share of the iron ore company that «Stocken» is supposedly going to buy? The terms of the transaction will be reviewed for 180 days. It will be concluded only after approval by «Gazprombank». Can anyone or anything prevent this?

Подписывайтесь на наши каналы ЯНДЕКС.ДЗЕН и ПУЛЬС

Оставить комментарий

Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Авиапром получит добро?

Сергей Жигалов


Госпрограмму РФ «Развитие авиационной промышленности» ждут изменения. Какие?

На этой неделе на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано Постановление Правительства РФ от 20.03.2020 № 312 «О внесении изменений в государственную программу РФ «Развитие авиационной промышленности». Об этом сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на опубликованный документ.

О каких изменениях идет речь? Как пишет «Коммерсант», говоря о постановлении Правительства РФ № 312 , общие расходы бюджета на госпрограммму «Развитие авиационной промышленности» увеличатся на 170 млрд рублей, до 912 млрд рублей.

Издание также акцентирует внимание на том, что «увеличение расходов предусмотрено в 2022-2025 годах: предполагается, что в этот период ежегодное финансирование увеличится с 40,5 млрд до 83,9 млрд руб».

«Коммерсант» также пишет, что «это означает, что данный рост расходов еще предстоит утвердить в следующем бюджете».

Мы тоже ознакомились с Постановлением Правительства РФ от 20.03.2020 № 312. Расскажем о некоторых данных.

Авиапром получит добро?

Скриншот с сайта

Так, например, согласно документу, объем бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы РФ «Развитие авиационной промышленности» за счет средств федерального бюджета составляет 911971773,4 тыс. рублей (почти 912 млрд рублей).

Там также указано, что сроки реализации госпрограммы: 2013 — 2025 г.

В документе также представлена информация о подпрограммах государственной программы. Среди них: подпрограммма 1 «Самолетостроение»; подпрограмма 2 «Вертолетостроение»; подпрограмма 3 «Авиационное двигателестроение»; подпрограмма 4 «Авиационные агрегаты и приборы» и др.

Рассмотрим некоторые из них. А точнее приведем некоторые данные.

Так, например, согласно документу, объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Самолетостроение» (это подпрограмма госпрограммы РФ «Развитие авиационной промышленности») за счет средств федбюджета составляет 439147801 тыс. рублей.

Идем дальше. Согласно информации в паспорте подпрограммы 3 «Авиационное двигателестроение» госпрограммы РФ «Развитие авиационной промышленности», объем бюджетных ассигнований на реализацию данной подпрограммы за счет средств федбюджета составляет 173883608,3 тыс. рублей.

Продолжить чтение


От Файна запахло «Деметрой»?

Бизнесмен Денис Избрехт может «отжимать» активы в пользу компании А1 Александра Файна?

Иван Феоктистов


По информации корреспондента The Moscow Post , бизнесмен Денис Избрехт может «захватывать» ЗАО «Деметра», которая владеет территорией застройки промзоны Люблино в Москве. Бизнесмен, работающий рука об руку с бывшими топ-менеджерами компании А1 (подразделения «Альфа-Групп»), действует в интересах все этой же структуры Александра Файна?  

Денис Избрехт провел общее собрание акционеров ЗАО «Деметра», чтобы увеличить уставной капитала путем допэмиссии акций. Однако для этого нужно было «обезвредить» независимого акционера – ООО «АПК», который мог бы помешать принятию решений. А потому в ход пошла классическая схема: собрание акционеров провели не по тому адресу, который был указан в извещении о проведении мероприятия. В этом участвовал держатель реестра – АО «Индустрия-РЕЕСТР», который сменил другого регистратора за 2 дня до проведения собрания.

В результате этих нехитрых манипуляций доля ООО «АПК» в активе упала с 33% до 5%. В ответ на это фирма пошла в суд с требованием признать недействительным решения собрания акционеров ЗАО «Деметра». В числе третьих лиц заявлены АО «Индустрия-РЕЕСТР» и акционер «Демерты» — ООО «Центр Фанерной Торговли», которое принадлежит Денису Избрехту. 

Компания ООО «ЦФТ» выглядит самой обычной пустышкой — по итогам 2018 года выручки у не было никакой, а прибыль — 206 тысяч рублей, в штате — всего один сотрудник. Складывается ощущение, будто это просто-напросто «подставная» фирма, действующая в интересах куда более крупных игроков, позарившихся на территории, заложенные под реновацию и девелопмент.

Тем более, что за Денисом Избрехтом тянется длинный шлейф скандалов, связанных с не самыми дружественными поглощениями. Причем исполнены они все, похоже, в интересах небезызвестной А1 Александра Файна. 

В 2015 году некая «Аркада Груп» выкупила треть московского ЦУМа. Фирма оказалась подконтрольна Юрию Ширманкину и совладельцам УК «Альта» Денису Избрехту и Алексею Каверину. Об этом писала « Фонтанка ».

Господин Ширманкин — экс-управляющий директор инвесткомпании А1. Но, как известно, топ-менеджеры А1 бывшими не бывают. 

С именами Ширманкина и Избрехта злые языки связывают в том числе и банкротство банка «Фининвест». Дело в том, ранее Денис Избрехт являлся генеральным директором ЗАО «Финивест», которое могло относиться к одноименному банку. Тогда из финучреждения таинственным образом исчезли сотни миллионов, а за трое суток до лишения лицензии дорогостоящая недвижимость, принадлежащая кредитному учреждению, площадью 2603 кв. м в центре Петербурга была продана по заниженной стоимости, а затем здание перепродали другому покупателю, писали « Ведомости ». Уж не средства ли банка впоследствии пошли на покупку «ЦУМА»? Или какого-то другого «лакомого» активчика?

В 2016 году, выкупив долги «Корпорации СБР», Избрехт стал владельцем сети «Метрика» — некогда одного из лидеров российского рынка стройматериалов. Петербургская компания «Метрика» перешла в руки совладельцев управляющей компании уже ранее упомянутой «Альта» Избрехта и Каверина, которую РБК   связывало с «Альфа-групп».  

На момент продажи ритейлер имел многомиллионные долги перед поставщиками, а также невыполненные обязательства по кредитам. При этом терзали смутные сомнения в том, что новые инвесторы намерены спасать компанию, а не хотят ее обанкротить. Как писала « Фонтанка », один из участников петербургского рынка недвижимости даже характеризовал Дениса Избрехта как «специалиста по корпоративным конфликтам, действующего в интересах третьих лиц», поэтому сомнения лишь крепли. 

Совладеет Избрехт еще одним активом с явными признаками фиктивности — ООО «Эстейт Груп» с нулевой выручкой и отрицательной прибылью в 5 млн. Вместе с нашем героем в учредителях сидят еще несколько человек — Руслан Гаджиев, Роберт Топкаев, Илья Лунегов и Антон Марткочаков. 

К слову, Роберт Топкаев в 1999-2000 годах работал в структурах «Альфа-групп». С 2000 года он входил в состав советов директоров Таганрогского меткомбината, АО «Сибэлектросталь», «Амурметалла» со стороны структур, близких к ООО «Альфа-Эко». Об этом писал « Коммерсант ». С 2006 года Топкаев занимал должность вице-президента инвестиционного департамента компании А1.

От Файна запахло "Деметрой"?

За всеми «отжимами» Избрехта маячит «фигура» Александра Файна? 

С компашкой «Эстейт Груп» связана другая, напоминающая «рейдерскую», история. Место действия — Екатеринбург. Предмет спора — ООО «Продовольственная база №4». 

«Атаке» на базу, как и полагается, способствовало банкротство предприятия, в августе 2015 года официально признанное арбитражным судом. Летом 2017 года основной долг предприятия в 119 млн рублей выкупило ООО «Эстейт Груп» — уже тогда злые языки говорили, что фирма представляет интересы группы компаний «ПИК» и консорциума «Альфа-Групп». 

Дело в том, что «ПИК» собирался выступить исполнителем планов администрации Екатеринбурга по сносу промзоны на Завокзальной и превращению ее в жилой район. А потому пошли разговоры о сносе овощной базы. Основной кредитор настоял на реализации овощебазы через открытые торги, с первоначальной стоимостью чуть более 335 млн рублей. Однако хозяйка базы Елена Русина посчитала эту сумму заниженной чуть ли не в два раза и оспорила ее в суде, после чего арбитраж наложил арест на сделки с имуществом овощебазы, сорвав торги. Об этом рассказывало издание « 66.ру ». То есть скандальные дельцы хотели разыграть земли в пользу девелопера, отдав их за бесценок?

В итоге в этом «сражении» Избрехт и Ко, вроде как, проиграли — в 2018 году стороны официально и объявили о «мировой» и предприятие продолжило свою работу. 

Любопытно, что в истории вокруг земель ныне «отжимаемой» «Деметры» тоже фигурирует «ПИК» Сергея Гордеева — выходца из компании «Росбилдинг», которая, как говорят злопыхатели, тоже довольно нахраписто занималась поглощениями конкурентов. Похоже, «пособники» А1 во главе с Файном и Гордеев нашли друг друга? 

По всей видимости, Александр Файн набрал себе во «внештатную» команду достойных «решал». И Избрехт — очень наглядный и яркий представитель команды. 

К сожалению, каков человек на работе, таков он чаще всего и в личной жизни. «Захватывать» — это, похоже, у Избрехта, в крови. В этом убедилась его бывшая супруга — известный дизайнер Екатерина Кормич, у которой бизнесмен «отжал» ребенка при разводе. 

Битва за дочь длится долгие годы. Причем началась она только после того, как Екатерина вышла замуж за другого мужчину и родила вторую дочь. По ее словам, однажды Избрехт ее обманул, сказав, что повел их дочь в кино, а на самом деле увез девочку в Крым и спрятал. После этого Екатерине даже удалось найти своего ребенка и забрать обратно, но бывший муж не отступал. По ее рассказам, однажды утром, когда они с дочкой шли в школу, рядом остановилась машина, оттуда вышли крепкие мужчины и вырвали у нее из рук девочку. Об этом подробно рассказывало « 360tv.ru ».

В 2015 году Денис Избрехт отсудил дочь, и может всячески препятствовать встречам матери и ребенка — несмотря на то, что суд установил порядок их общения. По странному совпадению за пару лет был уничтожен бизнес второго мужа Кормич. По ее словам, якобы Избрехт с компанией даже являлся в офис, запугивал сотрудников, дежурил под окнами. В отношении мужа Екатерины Николая пытались возбудить уголовное дело, мужчина даже некоторое время провел в СИЗО. Имущество самой Екатерины было арестовано.

Судя по всему, такого человека, как Избрехт, ничего не остановит. И, похоже, именно поэтому Файн и «положил глаз» на него? Злые языки называют А1 «рейдером», поскольку нередко в результате ее участия в конфликтах предприятия или перестают существовать, или их доли переходят к А1 и их потом приходится выкупать втридорога. Для того, чтобы «провернуть» подобное требуются определенные личностные качества, которые у Избрехта, видимо, есть. Однако чести, к сожалению, ему это не делает… 

Подписывайтесь на наши каналы ЯНДЕКС.ДЗЕН и ПУЛЬС

Продолжить чтение


«Широкий ход» Олега Белозерова

Проект «Северного широтного хода» с капиталом скандальной ГК «1520» может быть большим «распилом». Есть ли в этом интерес главы «РЖД» Олега Белозёрова?

Мария Шарапова


Как стало известно корреспонденту The Moscow Post , РЖД подписало с правительством Ямала соглашение о взаимодействии в области железнодорожного транспорта на 2020-2022 годы.

Среди прочего, соглашение предполагает увеличение объема инвестиций в развитие железных дорог в ЯНАО до 2 млрд рублей в 2020 году, а также сотрудничество при реализации «Северного широтного хода» (СШХ). В частности, строительство магистрали «Обская-Салехард-Надым».

Этот проект финансируется ООО «СШХ» — совместным предприятием, РЖД и скандального холдинга «1520», занимающегося строительством в сфере железнодорожной инфраструктуры.

Велика вероятность, что строительство СШХ в целом и магистрали «Обская-Салехард-Надым» в частности — просто огромный «распил» бюджетных средств, большая часть из которых пройдёт через «1520», которая может работать на обогащение нынешнего главы «РЖД» Олега Белозёрова .

«1520» – любимая «кормушка»?

«1520» – компания, собственники которой Алексей Крапивин и Борис Ушерович в феврале 2018 года становились королями госзаказа. Становились за счёт как раз «1520» – одного из крупнейших подрядчиков «РЖД».  Об этом писал « Форбс ».

При этом «1520» тесно связывали с экс-главой «РЖД» Владимиром Якуниным. Владелец «1520», отец Алексея Крапивина Андрей Крапивин долгие годы был советником Якунина. В 2015 году Крапивин-старший умирает в Швейцарии при до конца не выясненных обстоятельствах. Его пакет в «1520» отходит Алексею.

Поговаривают, что за время работы с Якуниным Андрей Крапивин создал целую сеть офшорных компаний, через которые могли идти деньги РЖД.

Якобы офшорная схема Крапивина стала известна после публикации секретных документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca одного из крупнейших в мире регистраторов офшорных фирм. Речь шла о десятках миллионов евро, которые оседали в офшорах.

Судя по всему, компания «1520» пользовалась покровительством самого Якунина. Например, в 2014 г. был проведен самый крупный на тот момент тендер РЖД по выбору подрядчика. Сумма контракта – 131 млрд руб.

Победителем стала московская управляющая компания «Бамстроймеханизация» (УК «БСМ»). Но основной объем работ должно было выполнить ПАО «Бамстроймеханизация», у которого прямо перед тендером сменился владелец. «Внезапно» им стала компания «1520».

По одной из версий, после ухода из жизни Крапивина-старшего и ухода Якунина в отставку Белозеров решил замкнуть все денежные потоки, связанные с «1520», на себя.

Что касается ООО «СШХ», через которое от «РЖД» должно идти финансирование Северного широтного хода, то эта компания больше похожа на фиктивную структуру для вывода денег.

При большом уставном капитале в 342 млн рублей у компании отсутствует выручка. За 2018 год «СШХ» сработала в убыток на 151 млн рублей. Во столько же — минус 151 млн рублей, оценивается и стоимость предприятия на рынке.

Большей частью компании владеет дочерняя структура «РЖД» — АО «РЖД-Инфраструктурные Проекты». Другой совладелец — ООО УК «СШХ», дочерняя структура того самого холдинга «1520». Однако, так было не всегда: ранее доля, контролировавшаяся «1520», была больше.

"Широкий ход" Олега Белозерова

"Широкий ход" Олега Белозерова

То, что проект Северного широтного хода меняет основного подрядчика, стало известно в начале 2020 года. Именно тогда «РЖД» увеличила долю своей дочки в СШХ с 49,9% до 99%.

Доля УК СШХ снизилась до 0,03%, а сама УК «СШХ» перешла под контроль от «Спецтрансстроя» экс-заместителя министра строительства Юрия Рейльяна как раз к ГК «1520». Об этом пишет издание « Вгудок ».

Позже Рейльян вообще перестал быть собственником «Спецтрансстроя». По слухам, вся операция по его выходу из этих проектов была инициирована Олегом Белозеровым, чтобы вывести Рейльяна из под возможного антикоррупционного удара силовиков. Ниточка от Рейльяна могла привести к самому главе «РЖД»?

Беглецы «1520»

Куда интересней ситуация с ГК «1520». Как известно, эта структура была засвечена в громком скандале с коррупционером, полковником-миллиардером Дмитрием Захарченко. Через «1520» в его карманы могли проводиться миллиарды бюджетных средств, часть из которых могла оседать и в кошельке Белозёрова.

ГК «1520» все еще принадлежит двум беглым топ-менеджерам, которые могут быть тесно связаны с «РЖД» и его главой Олегом Белозёровым. Речь об уже упомянутых Борисе Ушеровиче и Алексее Крапивине. Оба из них могли напрямую «отстёгивать» Захарченко, о чем наверняка должен был знать Белозёров.

"Широкий ход" Олега Белозерова

При этом тесная связь «РЖД» и «1520» видна невооруженным взглядам. Сумма контрактов дочерней структуры с «1520» — «ОСК 1520», превышает 83 млрд рублей! Теперь через эту компанию, «перехватившую» у «Спецтрансстроя» подряд на возведение «Северного широтного хода», будут «выводить» еще по нескольку миллиардов в год?

"Широкий ход" Олега Белозерова

Удивительно, как эта «лавочка» вообще все еще работает, учитывая дело Захарченко, а также бегство Ушеровича и Крапивина. Последнего объявили в розыск в октябре 2019 года. Оба являются фигурантами дела в отношении полковника Захарченко. Который, между прочим, получил 13 лет колонии.

Партнёр Алексея Крапивина по ряду проектов, Валерий Маркелов, также находится под стражей. На Крапивина дал показания свидетель, об этом пишет « Росбалт ».

Кстати, во время слушаний по делу Маркелова выяснилось, что преобладающая часть найденных у Захарченко денег могла быть получена именно от крупнейшего подрядчика ОАО «Российские железные дорого» (РЖД)! Об этом сообщало издание ДОФа .

После ареста Валерия Маркелова со следствием согласилась сотрудничать целая группа ответственных сотрудников «1520». Например, они рассказали, как и при каких обстоятельствах сотрудник «1520» Дмитрий Моторин ежемесячно передавал Захарченко  $150 тыс.

Другого совладельца «1520», Бориса Ушеровича, арестовали заочно в марте 2018 года. Ему вменяется взятка полковнику антикоррупционного управления МВД Дмитрию Захарченко в размере 2,39 млрд рублей. Об этом писал РБК .

По некоторым данным, Ушерович сейчас находится в Лондоне и может просить политического убежища.  А заодно давать показания на других руководителей «1520», и, возможно, на руководство РЖД во главе с самим Белозёровым. Если так, то вдвойне непонятно, как РЖД продолжает сотрудничать с «1520».

Интерес Белозерова

Глава РЖД обещает увеличить инвестиции в строительство СШХ, где прослеживается прямой интерес «1520» — одного из крупнейших подрядчиков «РЖД» за всю историю. Можно подумать, Белозёров буквально тащит «1520» в крупные проекты «РЖД». Неужели за просто так?

До этого на месте «1520» был «Спецтрансстрой». Вполне вероятно, «распильщики». Тогда одних «распильщиков» заменили другими? А экс-руководство «1520» и вовсе подвели под монастырь? Впрочем, они вполне могут быть виноваты, просто Белозеров показывает, кто в доме хозяин после ухода Якунина.

Учитывая все прошлые дела – смерть Андрея Крапивина, уголовное преследование Крапивина-Младшего и Ушеровича, показания Маркелова, компания «1520» словно восстает из пепла. И РЖД, госкорпорация, продолжает работать с ней, как ни в чем не бывало.

Олег Белозеров катается как «сыр в масле». Его доходы растут, как на дрожжах. В 2017 году он заработал 180 млн рублей (чиновник, по сути!). В 2018 году – уже более 220 млн рублей. Об этом писало ТАСС . И это –только официальный доход! Неофициальный тогда каким может быть?

А обычные работяги в структурах РЖД — механики, уборщицы, ремонтники — продолжают получать жалкие 15-25 тыс. рублей. Может новому, премьер-министру Михаилу Мишустину стоит обратить внимание на схемы и «стиль» работы Олега Белозерова?

Подписывайтесь на наши каналы ЯНДЕКС.ДЗЕН и ПУЛЬС

Продолжить чтение


США и Европа не хотят покупать нефть Саудовской Аравии

Мария Шарапова


Многие европейские и американские нефтеперерабатывающие заводы не хотят покупать у Саудовской Аравии дополнительный объем нефти по сниженным ценам. Россия могла бы по мнению газеты The Wall Street Journal перенаправлять поставки в Китай, где постепенно бы восстановился спрос, передает корреспондент ДОФы. 

Из-за снижения спроса в ЕС и США Саудовская Аравия теперь с трудом находит клиентов. Покупателям не хватает хранилищ, поэтому и сырье сложно приобретай. 

«Однако, как отмечают трейдеры, России удалось перенаправить европейские поставки в Китай, где спрос медленно восстанавливается», — пишет издание. 

Также спрос на нефть СА снизился в Индии из-за распространения коронавируса. 

Продолжить чтение


«Тухлое дело» рыбного «короля» Орлова

Пока Тугушев «в бегах», Орлов может лишиться трети компании.

Сергей Скиннер


Высокий суд Лондона через несколько недель должен рассмотреть затянувшееся рыбное дело: бизнесмен Тугушев против бизнесмена Орлова.

Два друга юности — Александр Тугушев и Виталий Орлов — оба закончили Мурманскую мореходку, но со временем променяли боевые корабли на рыболовецкие шхуны — судятся друг с другом уже несколько лет.

В свое время они создали рыбопромышленную группу «Норебо», которая принесла им миллиарды. Обросли весомыми счетами в банках, элитной недвижимостью, в том числе и на берегах Туманного Альбиона, где в мае и должны будут произойти судебные разборки.

Но вот несколько часов назад МВД России объявило Александра Тугушева в международный розыск. Инициатор розыска — следственная часть УМВД по Мурманской области. Именно мурманские следователи в заочной форме предъявили Тугушеву обвинение в мошенничестве.

По версии следствия, Александр Тугушев обманул некоего рыбопромышленника Александра Сычева на 31 млн. рублей. Решением Октябрьского суда Мурманска Тугушев арестован (заочно), поскольку последние годы бизнесмен проживает в Лондоне. И именно через британскую Фемиду пытается доказать свое право владения на треть акций холдинга «Норебо»: стоимость этой компании превышает 1,5 млрд. долларов. Есть за что бороться.

Но почему же так долго идет сыр-бор? Кто виноват в этой истории, в которой так много и «черных дыр» и белых пятен? И откуда вдруг выплыл г-н Сычев, которого якобы развели на 31 «лимон»?

В этом мутном потоке информации разбирался корреспондент The Moscow Post .

Сюрприз от Магнуса Рота

Напомним, что холдинг «Норебо», который первоначально назывался «Карат», организовали трое: уже упомянутые Виталий Орлов и Александр Тугушев, а третьим стал гражданин Швеции Магнус Рот. Долгое время господин Рот в этом затяжном споре держал сторону Виталия Орлова, но вот некоторое время тому назад вдруг принял сторону Александра Тугушева. Об этом сообщал сайт « УтроNews ».

В общем когда-то бизнесе Александру Тугушеву, как он утверждает, принадлежало 34%, а Магнусу Роту и Виталию Орлову — по 33%. 

И как следует из судебных документов от декабря 2019 и января 2020 года господин Рот совместно с Орловым приобретал несколько активов в рыболовной отрасли в течение 30 лет. Некоторые из этих сделок проходили при участии Александра Тугушева.

Магнус Рот подтвердил, что г-н Тугушев был частью трехстороннего соглашения о создании совместного предприятия по добыче рыбы вместе с Виталием Орловым в 1997 году. И он имеет право на треть этого бизнеса. Но в судебных документах отмечается, что  совместный бизнес может быть разделен на две части. Первая представлена самой группой «Норебо», которая принадлежит Виталию Орлову и контролирует рыбопромысловые компании в России. Вторая часть — гонконгской Three Towns Capital Ltd. (TTC), владельцами которой выступают г-н Орлов и Магнус Рот.

Господин Рот считает, что претензии Александра Тугушева касаться TTC не должны, если тот не согласится выплатить компенсацию за эти активы.

"Тухлое дело" рыбного "короля" Орлова

Магнус Рот,  бизнесмен из Швеции

В итоге Тугушев обвиняет Орлова в хищении акций «Норебо», а Орлов вменяет Тугушеву вымогательство.

И теперь, когда швед Рот подтвердил, что у Александра Тугушева есть юридическое право на одну третью долю в СП, позиции «рыбного короля» Орлова стали очень шаткими.

Александр Тугушев с нетерпением ждет рассмотрения своего дела в Высоком суде Лондона. Он надеется на восстановление своих прав и на получение долгожданной компенсации.

Таким образом, по империи Орлова  нанесли двойной удар, в результате чего он может потерять до трети своих активов стоимостью в миллиард долларов. Помимо того, что шведский бизнесмен Рот встал на сторону Тугушева,  еще  и Мурманский суд отклонил ходатайство Орлова о рассмотрении спора в российской юрисдикции.

16 рыболовецких компаний

Напомним, что такое «Норебо» ( создан в 2009 году) при ближайшем рассмотрении: это вертикально-интегрированный рыбопромышленный холдинг. Он включает в себя рыбодобывающие предприятия на северо-западе и Дальнем Востоке, торговые предприятия, а также рыбоперерабатывающую фабрику и грузовой терминал с морозильными складами.

История начинается с кооперации между мурманской компанией «Карат» и норвежской Ocean Trawlers. У основания стояли партнёры Виталий Орлов, Магнус Рот и Александр Тугушев. Ocean Trawlers поставляла российским рыбакам подержанные норвежские траулеры, а также выкупала у них улов.

В 2011 — 2013 гг. группа  за  600 млн. долларов могла купить всех конкурентов. Сегодня в холдинг входят 16 рыболовецких компаний.

Компания ловит и продает 400 тыс. тонн трески, пикши и минтая в год. И является ведущим поставщиком производителя замороженных продуктов Birds Eye и создателя филе-о-фиш McDonald’s. Об этом подробно пишет « Форбс ».

И бизнесмен Тугушев заявляет сегодня права на 33 % компании. Эту долю бизнесмен оценивает в 350 млн. долларов. Тугушев не устает повторять, что стал жертвой заговора, из-за которого он остался у разбитого корыта.

Несмотря на то, что он провел в  российской  тюрьме 5  с половиной лет, миграционная служба Великобритании в 2018 году выдала Тугушеву визу и признала, что его арест был политически мотивирован.

"Тухлое дело" рыбного "короля" Орлова

Таким образом, уже больше года в Высоком суде Лондона длится этот весьма  любопытный  судебный процесс.

И вот когда Высокий суд Лондона в обеспечение иска заморозил активы Орлова на $350 млн., г-н Орлов решил оспорить подсудность дела и перевести процесс в Мурманск, где судиться ему удобнее по многим причинам. Об этом писал « МК ».

Для этого  Орлов стал откровенно лгать и отрицать свою связь с Британией. Он доказывал, что живет и работает в Мурманске. А в Лондон иногда прилетает к семье. Но Высокий суд Лондона г-ну Орлову не поверил. Выяснилось, что у Орлова в Лондоне есть собственная элитная квартирка  за  13 млн. фунтов стерлингов в резиденции St. George’s Wharf на берегу Темзы.

Кстати, Магнус Рот продал 33% холдинга «Норебо «Виталию Орлову как раз в тот момент, когда конфликт Тугушева и Орлова вышел  на финишную прямую.

Для расчета со шведом Орлов использовал тонкий ход.  Им двоим  принадлежало по 50% акций гонконгской компании All Ahead Investments Limited. 50% акций All Ahead, проданные Магнусу Роту,  не были просто переданы ему. В соответствии с условиями СВА (соглашение о выкупе акций), Орлов позволил размыть свою долю до 0.02%, а затем выкупить ее за номинальную стоимость. И для целей СВА такая передача акций была оценена в 3 млн.  долларов. Иными словами, Орлов обменял 50% акций гонконгской компании на акции холдинга «Норебо», которые раньше принадлежали  Магнусу Роту.

"Тухлое дело" рыбного "короля" Орлова

Компания «Норебо»  ловит и продает 400 тыс. тонн трески, пикши и минтая в год.

По законам резидент, продавший недвижимость, обязан задекларировать доход от продажи — и неважно, имело ли потом место отчуждение акций или нет. И доход в виде доли в «Норебо» Орлов  получил.

И поимел выгоду, обменяв актив, который он приобрел за несколько лет до этого значительно дешевле, и поэтому должен был заплатить налоги с этой сделки. Но в декларации Виталия Орлова за 2016 год нет и следа этих доходов.

«Альмор Атлантика»

Напомним также, что в 2001 году было учреждено ЗАО «Альмор Атлантика». Учредителями выступили ЗАО «Норебо Инвест», а также ряд физических лиц, в том числе Александр Тугушев.

Уставной капитал «Альмор Атлантики» формировался следующим образом: «Норебо Инвест «внесла свой вклад денежными средствами, а остальные учредительные лица — акциями разных компаний. Александр Тугушев капитал «Альмор Атлантики» внес принадлежащие ему акции трех компаний компании: ЗАО РК «Согра», ООО «Карат», ЗАО «Каратт».

Что еще любопытно? При формировании уставного капитала ЗАО «Альмор Атлантика» ряд учредителей, включая самого Тугушева, не в полном размере внесли свои вклады в формирующийся уставной капитал, как это изначально заявлялось при учреждении компании. В соответствии с действующим на тот момент законодательством об акционерных обществах неоплаченная доля акций таких учредителей (А.И. Тугушев  в том числе ) была перераспределена в собственность общества ЗАО «Альмар Атлантика «.

"Тухлое дело" рыбного "короля" Орлова

Холдинг «Норебо»  постоянно   заказывает  и строит  новые суда

С учетом фактических итогов формирования уставного капитала ЗАО «Альмор Атлантика» Тугушев стал владельцем 20318 бездокументарных акций ЗАО. Доля Тугушева в капитале общества тогда составляла около 14%.

До апреля 2003 года Орлов и Тугушев были бизнес-партнерами. Но вскоре Тугушев объявил об уходе на государственную службу на должность заместителя председателя Комитета РФ по рыболовству.

Он решил продать принадлежащие ему 14% бездокументарных акций ЗАО «Альмор Атлантика». Эти акции купила «Норебо Инвест.»

Неудачи на госслужбе

Но вот дела а Комитете по рыболовству у господина Тугушева пошли не  совсем  блестяще. Сначала у него начались неприятности из-за того, что он скрыл информацию о своих коммерческих фирмах. И уже в январе 2004 года Министерство налогов и сборов  выяснило, что А.И.Тугушев представил недостоверную информацию и скрыл свое участие в управлении в ряде коммерческих структур.

Тугушев  обещал исправиться. И  в марте того же года подал новые сведения. И сообщил о выходе из всех компаний.

"Тухлое дело" рыбного "короля" Орлова

Михаил Касьянов помогал Александру Тугушеву, потому что бизнесмен помогал ему

Но вскоре руководство комитета обвинило Тугушева в некомпетентности. И отправило докладную на имя председателя правительства России с просьбой уволить А.И.Тугушева. Но Тугушев опять уцелел: он смог сохранить свой пост, благодаря заступничеству премьера Михаила Касьянова. Тугушев неоднократно помогал Касьянову в его политических проектах.

Но вскоре Тугушев попал в очень некрасивую историю. Его обвинили в торговле квотами.  И отправили  в тюрьму, где и пробыл до декабря 2009 года.

Выйдя на свободу, Александр Тугушев пришел на старое место работы — в компанию «Норебо». Но вскоре  деловые отношения партнеров сошли на нет. Тугушев  жестко  потребовал у Виталия Орлова безвозмездную передачу 33% активов холдинга.

В Гонконг!

Кстати, пока Тугушев сидел в тюрьме Магнус Рот и Виталий Орлов исчезли из Норвегии. И всплыли в Гонконге. Там они и перерегистрировали холдинг. Об этом сообщал « Коммерсант ».

В докладе «Торговые потоки на рыбном рынке Азии», который был подготовлен в 2009 году по заказу Министерства рыболовства и прибрежных зон Норвегии, говорится,, что Ocean Trawlers скупала улов у российских фирм и передавала его китайским переработчикам – в частности, ежегодно по 50 тыс. т трески и 10 тыс. т пикши, пойманной в Баренцевом море. Основным китайским переработчиком стала корпорация Pacific Andes International Holdings.

В 2010 году Магнус Рот заявлял, что Ocean Trawlers стала крупнейшим поставщиком трески и пикши из Баренцева моря.

Помимо этого, Орлов и Рот через холдинг Тугушева активно занялись покупкой активов в России. В итоге в собственность компании «Карат» перешел Мурманский траловый флот и компания «Сахалин лизинг флот». А расширить бизнес помогли доверительные отношения со Сбербанком.

"Тухлое дело" рыбного "короля" Орлова

Александр Тугушев провел в тюрьме пять с половиной лет

Далее. В 2012 году руководство корпорации Pacific Andes International Holdings для того, чтобы поднять цену акций, заявило о контроле 60–70% всей добычи минтая на российском Дальнем Востоке. Это вызвало жесткую реакцию Москвы. Российские власти изменили законодательство. И отныне зарубежный покупатель, претендующий на долю в компании, которая занимается такой деятельностью, обязан уведомить государство. И получить согласие на сделку.

Виталий Орлов отказался от норвежского гражданства в 2014 году.

А потом он выкупил у Магнуса Рота 33% АО «Норебо холдинг».

И компания  стала  российской.

Сохранил долю в бизнесе

Пока не начался суд в Лондоне, Александр Тугушев дает некие разъяснения российским журналистам. Тугушев утверждает, что, став чиновником, отказался от управленческой роли, но сохранил долю в бизнесе.

Представитель Витания  Орлова называл это абсурдом, а требования Тугушева –необоснованными.

Но надо заметить, что группа «Норебо» — это многонациональный бизнес, связанный с Норвегией, Россией, Гонконгом и Британией. Эти слова приводятся судьей в материалах дела. В бизнесе есть явно российские части, однако соглашение о совместном предприятии заключено в Норвегии – именно там зарегистрирована созданная для этого Ocean Trawlers, а другая структура» Норебо TTC» работает  в Гонконге.

"Тухлое дело" рыбного "короля" Орлова  

Итак, Тугушев  потребовал у Орлова вернуть акции. В 2016 году он обратился в Следственный комитет России. И сообщил о незаконном отчуждении у него 34 тыс. акций АО «Альмор Атлантика».

 Орлов предложил ему 60 млн. долларов за его долю в компании. Тугушев оценил ее в 350 млн. долларов.

И они опять не договорились.

"Тухлое дело" рыбного "короля" Орлова

«Рыбный король» Виталий Орлов  занимает  90 позицию в списке » Forbes »

Кто кого?

В деле холдинга «Норебо» с 2018 года преимущество переходило то к Орлову, то к его бывшему партнеру.

Но два последних события  здорово усиливают позицию Тугушева. Во-первых, несмотря на то, что представитель Тугушева описал как многолетний заговор, направленный на то, чтобы лишить Тугушева доли в компании, в новых документах Высокого суда Лондона, указано, что сооснователь холдинга «Норебо»  Магнус Рот теперь согласен, что г-н Тугушев имеет право на треть всех активов.

Оказывается, Магнус Рот участвует в другом судебном процессе с  г-ном Орловым.  Суд в Гонконге обязал Магнуса Рота приобрести у Виталия  Орлова 50% в рыболовной и транспортной компании Three Towns Capital (TTC).

И последний штрих! Уголовное дело в отношении Александра Тугушева по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено в ноябре 2018 года, но обвинение  в заочной форме предъявили  30 августа 2019 года.  По версии следствия, Тугушев в 2017 году  предложил рыбопромышленнику Александру Сычеву создать совместный бизнес по вылову северной креветки в Баренцевом море. Пользуясь своими связями в Госагентстве по рыболовству, Тугушев якобы обещал не только вложить в проект собственные средства, но и покровительство  этому  виду  бизнеса, что гарантировало бы его прибыльность.

Однако, как следует из материалов дела, для старта г-н  Тугушев потребовал от  Сычева вложить 31 млн. рублей  в покупку и ремонт судна,  которое способно  добывать 1,4 тыс. тонн северной  креветки в год. Сычев, получив за деньги 50% в ООО «Восход», тем не менее посчитал, что Александр  Тугушев его жестоко  обманул.И обратился в полицию. Но, скорее всего, тут не обошлось без подстрекательства со стороны г-на Орлова.

Остается напомнить, что предварительное судебное заседание — Тугушев против Орлова —  где будет установлен график основного судебного процесса, запланировано на май 2020 года.

Подписывайтесь на наши каналы ЯНДЕКС.ДЗЕН и ПУЛЬС

Продолжить чтение


«Дело» Аминовых «боится»

За покупкой «Трансконтейнера» компанией «Дело» Сергея Шишкарева могут стоять братья Аминовы, их компания «Нефтетранссервис» и Сергей Кириенко.

Сергей Жигалов


Компания «Енисей Капитал» Романа Абрамовича и банк ВТБ приняли оферту у компании «Дело» Сергея Шишкарева , которая недавно купила 50%+2 акции «Трансконтейнера» за 60 млрд руб. На выплату оферты понадобится еще столько же. По информации корреспондента The Moscow Post , денег таких у Шишкарева нет. Он может быть подставной фигурой владельцев компании «Нефтетранссервис» Вячеслава и Вадима Аминовых, занимающей третье место на рынке железнодорожных перевозок?

Сергей Шишкарев выиграл аукцион на покупку доли «Транскотейнера» у РЖД в ноябре прошлого года, хотя большинство участников рынка главным претендентом на покупку считали «Енисей Капитал» Романа Абрамовича. В аукционе также принимала участие «Первая грузовая компания» (ПГК) олигарха Лисина. Как Шишкареву удалось их обойти?

Это стало понятно после того, как сразу после покупки Шишкаревым доли в «Трансконтейнере» в состав его соучредителя УК «Дело» в декабре 2019 г. с долей 30% вошло ООО «Атомэнергопром» (структура «Росатома»). Сделку мог взять под контроль Сергей Кириенко? Тогда неудивительно, что Абрамович и Лисин отступились. Об этом было договорено заранее?

Однако «туман» не рассеялся. «Росатом» не собирался финансировать сделку, как, видимо, и платить оферту. 30% акций вообще достались ООО «Атомэнергопром» после допэмиссии УК «Дело». А Сергею Шишкареву в декабре прошлого года пришлось заложить 70% УК «Дело» «Сбербанку».

2018 г. УК «Дело» закончила с убытком в 2.8 млрд руб., поэтому удивительно, с чего бы это «Сбербанк» давал Сергею Шишкареву кредит на оферту. Если только на этого не было позволения из Кремля. 

В этой истории интересно, что «Сбербанк» также рассматривался» в качестве соинвестора проекта сделки по выкупу долей «Трансконтейнера» у его акционеров, однако почему-то было принято решение о вхождении в капитал УК «Дело» структуры «Росатома».

Официальное объяснение – развитие Северного морского пути (СМП), оператором которого стала корпорация. Чтобы не создавать свою структуру, ей якобы выгоднее использовать наработанный опыт Сергея Шишкарева. Что-что, а весомые аргументы власть находить научилась.

О чем умалчивается? О том, что в тот же день, когда Сергей Шишкарев передал 70% УК «Дело» в залог «Сбербанку», ему также были переданы 100% основного актива бизнесмена ООО «Делопортс». Так кто стал фактическим владельцем «Трансконтейнера»? Создается впечатление, что во всей этой истории по приобретению актива Шишкарев мог играть роль «ширмы».

"Дело" Аминовых "боится"

Совершенно очевидно, что сделка по продаже долей «Трансконтейнера» изначально контролировалась государством. «Енисей Капитал» Абрамовича принадлежало 25.1% акций, ВТБ -24.5% акций. При этом у компании олигарха был форвардный контракт с банком на эту долю, что означало – ВТБ не может принять оферту без согласия «Енисей Капитал». Однако в результате Абрамович остался с «носом», а до этого не имеющий ни одной акции «Трансконтейнера» Сергей Шишкарев получил весь актив. Так только в сказке бывает.

Самое удивительное, что у Сергея Шишкарева в отличие от олигархов Романа Абрамовича и Владимира Лисина вроде бы и денег не было, хотя перед сделкой он говорил о каких-то заемных и собственных средствах. С первыми все понятно, их мог дать «Сбербанк», а где Шишкарев наскреб собственных?

Возможно, что «Сбербанк» в сделке также выполняет роль «ширмы», потому как по условию аукциона в течение двух лет Сергей Шишкарев не имеет право никому продать долю РЖД. Об этом писал « Коммерсант ». Иначе бизнесмену придется заплатить госкомпании 25% от стоимости сделки – 15 млрд руб.

Госбанк и структура «Росатома» выступают в роли «охранников» актива, чтобы через два года передать его другой компании? Кто бы это мог быть?

Расхват должностей в «Трансконтейнере»

Пролить свет на истинных бенефициаров сделки по продаже «Трансконтейнера» может смена менеджмента в нем и УК «Дело». В середине февраля гендиректором оператора стал Виктор Марков, занимавший до этого должность заместителя главы компании.

До Маркова этот пост занимал Вячеслав Сараев, которого считали человеком Романа Абрамовича. За прекращение полномочий Сараева проголосовали «за» пять представителей РЖД, против были четыре представителя «Енисей Капитал». И это может быть свидетельством того, что борьба за актив шла и после продажи доли РЖД Сергею Шишкареву. Он в ноябре прошлого года перед покупкой говорил, что не собирается менять гендиректора. Или эти слова были частью большой «игры», чтобы забрать актив у Романа Абрамовича?

В совет директоров «Трансконтейнера» из 16 кандидатов 11 выдвинуты группой «Дело», в том числе и Артем Поляков, который десять дней назад возглавил УК «Дело». До мая прошлого года он был гендиректором компании «Нефтетранссервис» (НТС), принадлежащей братьям Вячеславу и Вадиму Аминову. Вот они-то и могут быть бенефициарами сделки по продаже «Трансконтейнера» и следующими его владельцами.

АО «Нефтетрансервис»Ю входящая в тройку крупнейших железнодорожных перевозчиков по грузообороту, в 2018 г. получила выручку 80 млрд руб. и прибыль 8 млрд руб. И тот, и другой показатель с 2013 г. только растут. Именно в тот год компания собиралась выйти на IPO, но почему-то до сих пор этого не произошло. Вероятной причиной может быть непрозрачность структур компании. АО управляет ООО «УК «НТС», единственным владельцем которой является кипрская «НТС Холдингс Пиэлси».

"Дело" Аминовых "боится"

Основным клиентом НТС является структура «Роснефти» АО «РН-Транс», сумма контрактов с ней у структур АО превышает 200 млрд руб. Сами владельцы НТС оценивают ее стоимость в 120-130 млрд руб., что соразмерно цене «Трансконтейнера». И ту, и ту цену эксперты считаю завышенной.

Старший брат Владислав Аминов – человек удивительной судьбы. С 1996 г. по 2003 г. он занимал должность советника Администрации Президента РФ, тесно работал с Борисом Березовским и Александром Волошиным. «Прославился» тем, что пытался дать взятку в $50 тыс. самому Николаю Патрушеву, занимавшему тогда должность директора ФСБ. Об этом писало ФЛБ .

Злые языки судачат, что он мог возить девочек Березовскому и рассказывают об огромной видеотеке и компьютерной базе данных с компроматом на высших должностных лиц России, которую обнаружили при обыске у Аминова.

По информации ФЛБ суд приговорил его всего к двум годам условно, а в 2003 г. Верховный суд снизил срок до года. Вячеслав Аминов на удивление легко отделался. Видимо, благодаря своим высоким покровителям. И с тех пор с политикой «завязал». Наверное, понял, что это – дело опасное.

Компания НТС была создана в 2006 г. и, судя по ее финансовому состоянию, процветает. Не сольется л она через два года с «Трансконтейнером»? К тому времени как раз окончательно станет ясна роль Сергея Шишкарева в сделке по его покупке. Если сам бизнесменах еще останется при делах.

Подписывайтесь на наши каналы ЯНДЕКС.ДЗЕН и ПУЛЬС

Продолжить чтение


Nisanov’s «appearance» on the Patriarchs

On the historical pavilion at the Patriarch’s Ponds «building wars» are happening. Here, the «Kiev Square» of Nisanov and Zarakh Iliev wants to open a restaurant. Did no one ask the townspeople again?

Дмитрий Новиков


As the correspondent of The Moscow Post reports, in the building of the pavilion on the Patriarch’s Ponds, where the Kievskaya Ploshchad company plans to build a restaurant, construction work has begun.

With a request to protect the historical appearance of Moscow, local residents turn to Mayor Sergei Sobyanin. Svetlana Bondarchuk, TV presenter and model, did the same, noting the mayor in her Instagram.

Should God Nisanov and Zarakh Iliev not isolate themselves from this scandal?

While Moscow is emptying and quarantining, some builders are just starting their work. Last year, the “Pavilion” on the Patriarchs’ entered the portfolio of assets of the Kiev Square Group of Companies, as stated on the official website of the Civil Code.

This week a fence suddenly grew around the famous pavilion on the Patriarch’s Ponds. The locals are outraged — the historic monuments may be damaged, but, as always, no one seemed to ask.

In the morning of March 25th a group of security guards approached the building. Soon after, the pavilion was surrounded with a  fence. Svetlana Bondarchuk published a video message on Instagram about the subject where she noted the mayor of Moscow.


Activists of the Patriarchs initially tried to block the road with a truck filled with concrete blocks, but the cordon was eventually broken. As the locals say, part of the lawn is now “captured”, while the entire pond and square with the pavilion is a single object of cultural heritage. According to activists, the owners of the pavilion did not give approval for work issued by the Joint Administrative and Technical Inspection (OATI) of Moscow. There is also no approval for the reconstruction of the building from the departments of nature management and cultural heritage.


It is curious why the pavilion generally even went to Nisanov. As M24 wrote, they tried to sell it for more than 660 million, while the cadastral value of the pavilion was 23.7 million. However,  why could Nisanov just “grab” the building without even buying it? Indeed, according to the register ERGUL, the pavilion is generally leased, and it was established a restriction of rights and encumbrance all the way up until March of 2062.


The restriction and encumbrance is attributed to the benefit of Patriarshie LLC, where a limited liability company FEROMIVIA HOLDINGS LTD as the founders. That is, the historic building is in the hands of some offshore and it is possible that Nisanov is the face behind him. Now he is in full swing with activities at the facility.

Nisanov’s "appearance" on the Patriarchs

The businessman decided to «thank» the premise just so that later he could sell something for more expensive than what was initially free?

Nisanov’s "appearance" on the Patriarchs

Estimated building reconstruction project

The owner of the premise assured: the project will not distort the location’s appearance. However, according to the sketches that leaked to the Network about a year ago we can obviously conclude that the appearance of the pavilion will still change. It is also worth considering who took up the construction. There are suspicions that the time was not chosen by chance — and suspiciously during the announced measures for the prevention of coronavirus, people cannot get together, and in general, attention is focused on a problem of a completely different nature. Did Nisanov and Iliev take advantage of the situation and «process» the «historical monument»?

Scandalous «kings of real estate»

God Nisanov and Zarah Iliev are the two largest owners of commercial real estate (according to Forbes). These people control other important sectors of the consumer goods market — glamorous shopping facilities (for example, the Evropeisky shopping center) and the direct heritage of the Luzhniki and Cherkizon eras — the Moscow shopping center (Lyublino), Sadovod shopping center and Food City .»

The concern of Moscow citizens can be understood — the «kings of real estate», reaching out to the pavilion, have been repeatedly noted in serious scandals. Both God Nisanov and Zarakh Iliev were able to get away with everything.

Recall, for example, the hotel «Ukraine». During the reconstruction of the skyscraper, a collapse occurred on one of the towers. Spiteful critics hoped that the authorities would take away the historical building from him, but this did not happen. What if the same incident happens with the building on the Patriarchs?

Powerful scandals were accompanied by the construction of the shopping center «Europeisky». A square was cut down for the construction site, the complex itself was in the water protection zone near the channel of the Moscow river, the underground parking lot of the complex was erected in a dangerous area near the subway tunnels. Moreover, the scandalous builders simply did not let anyone into the territory.

The Prosecutor General’s Office and the Ministry of Natural Resources of the Russian Federation received statements regarding the threat of collapse of the arch on the Kievskaya metro station as a result of the construction of Nisanov and Iliev. It was reported that the conclusion of the state environmental review issued by Kiyevskaya Ploshchad CJSC did not meet the established standards, and the FSB department sent a letter to the Moscow prosecutor’s office saying that the construction of the shopping center could lead to a man-made disaster, this was written by “Regnum”. As a result of long and tiring negotiations, the owners of the shopping center were forced to agree with the requirements of state representatives.

And again, like always,  the negligent businessmen were forgiven. The same men are still given «tidbits» of land and important locations and premises. For example, last year,the  businessmen in the near Moscow region acquired the elite residence of Ilyichevo, which belonged to the city. Among the owners of the premise until 1917 was the Romanov family, and during the Soviet era, high-ranking party workers lived in the estate. Now, it is one of the most expensive venues outside the capital due to the proximity to the presidential residence of Novo-Ogaryovo. Not a bad jackpot they ripped off!

The financial indicators of some companies do not look “royal” at all — numerous losses may indicate a possible withdrawal of money. For example, in 2018, Kievskaya Ploshchad LLC had minus 4.7 mln profit with a revenue of 108 mln. Hotel-Invest LLC did not even come out with a plus since 2013. In 2018, the loss reached 168 million rubles with 462 million raised. Imperial 2000 has a loss of 5.1 million. So these men can selfishly take over elite projects and land while unfairly launder money in their pocket?

Bazaar crime?

This year, the construction of a new food and beverage center Food City-2 will begin in Khimki. Judging by the name, it can become a carbon copy of Food City, a shopping complex that was opened in 2014 on Kaluga Highway at the other end of Moscow, by the same Nisanov and Iliev. But, it is not clear what this new plan promises to local authorities and residents — uninterrupted supply of food or a new problem point on the map of the capital.

Also, last year, residents of the village of Nikolo-Khovanskoye, Spanish Quarters, Nikolin Park, Solovinaya Roscha and other nearby settlements of the Sosenskoye  began to complain that chemical waste and sewage from sewers were constantly drained into Khovansk ponds: in particular, sewage that came from the Food City commodity and vegetable base, hundreds and thousands of liters of slop, toxic chemical waste clog a pond. A petition has even appeared on the web in which citizens asked to «stop the ecological disaster.»

These are not the only issues stemming from Food City. Last year, the police and some Russian Guard came crashing into the largest Moscow markets. As “Vedomosti” wrote , security officials visited Nisanov’s “Sadovod”, Moscow and Food City, the problem areas with a lot of gray segments. They became pioneers and leaders of the cryptocurrency market. The maximum cryptocurrency can be estimated at 600 billion rubles per month. As a result, an unaccounted sum of 2 billion rubles was discovered, wrote FederalPress .

In addition, illegal exchangers thrive on the markets of Nisanov and Iliev, some of them work under the signs of operating cash desks and banks. However, the statistics that these points submit to the Central Bank do not coincide with the Bank of Russia’s own estimates. So, even the head, Elvira Nabiullina pointed to the illegal mechanism that most tenants of the Moscow markets «Sadovod», «Moscow» and «Food City» use to evade taxes, Interfax wrote.

Nisanov’s Methods?

Can it be, that after a series of claims, proven violations and multiple scandals, the businessman gets no punishments? Even being in contact with them can be simply dangerous. There were times when these gentlemen ran the solid part of the Cherkizovsky market, where even then, unwanted people often disappeared without a trace.

For example, in 2014, businessman Dmitry Shumkov purchased a mansion on Varvarka from the Sobyanin government for 3.4 billion rubles. The businessman decided to reconstruct it into a 5-star hotel and has even almost chosen the hotel operator. But, not surprisingly, six months later, Dmitry Shumkov suddenly died under mysterious circumstances in his private apartment.

Shumkov’s heirs Lyubov, Elena and Alexander, suddenly mysteriously decided to leave the ranks of being owners of their father’s founding — Multifunctional Complex Varvarka LLC. Can you guess who the asset fell into the hands of? You guessed it, God Nisanov and Zarakh Iliev. Although being a conspiracy  theory, such coincidences lead to certain thoughts.

It seems that Nisanov still deals  with his competitors to this day. For example, recently businessman Ilgar Hajiyev, for personal safety, was forced to leave for Germany. The assistants and relatives of God Nisanov “squeezed” his business from him, as a result of which thousands of equity holders and employees of firms that were left without means of subsistence suffered. Hajiyed himself spoke about this in an interview with The Moscow Post .

Rumors have generally associated the «entry» of scandalous businessmen into the markets with irreconcilable wars in the spirit of the «dashing 90s». Allegedly, Nisanov established his influence due to the fact that he was able to «lure» to himself near-criminal characters.

Be that as it may, business methods always raise a lot of questions. Suspicion creeps in that nothing will stop Nisanov and Iliev — not the «living chains» of the activists, nor the appeal to Sobyanin or the outrage of «celebrities.»

Подписывайтесь на наши каналы ЯНДЕКС.ДЗЕН и ПУЛЬС

Продолжить чтение


Тройной удар по Бажанову

Новые дела в отношении экс-владельца «Малопродукта» могут быт фикцией, чтобы отвести глаза от возможных нарушений закона со стороны главы ГК «Благо» Аркадия Фосмана и генерала ФСБ в отставке Виктора Воронина.

Марина Астахова


Как передаёт корреспондент The Moscow Post , Следственный департамент МВД РФ возбудил сразу три новых уголовных дела в рамках расследования деятельности основателя холдинга «Маслопродукт», бывшего заместителя министра сельского хозяйства РФ Алексея Бажанова.

Ему инкриминируется хищение кредитов АКБ «Связь-Банк», отмывание денег и легализация оборудования маслозавода, которое он якобы похитил у ОАО «Росагролизинг». При этом новые дела выделены из основного дела, возбужденного еще весной 2013 года по факту хищения этого оборудования.

Ряд опрошенных экспертов допускают, что новые дела, возбуждённые в отношении Бажанова — фикция. Возможно, она могла быть инспирирована другими лицами, связанными с Бажановым и его бывшим бизнесом, чтобы отвести подозрения от себя самих.

Речь о владельце трейдинговой компании «Благо» Аркадии Фосмане, которого сам Бажанов не раз обвинял в «отжиме» своего бизнеса — одного из крупнейших производителей подсолнечного масла ЗАО «Маслопродукт-БИО».

Кроме того, окончательно разрушить репутацию Бажанова может быть выгодно экс-начальнику Управления «К» ФСБ Виктору Воронину.

Бажанов не раз упоминал Воронина, рассказывая о том, что тот может быть причастен к рейдерскому (с точки зрения Бажанова) захвату активов «Маслопродукта» Аркадием Фосманом. Об этом писал РБК .

Тройной удар по Бажанову

За новыми уголовными делами в отношении Алексея Бажанова стоит Аркадий Фосман?

Алексея Бажанова арестовали в 2013 году по обвинению в хищении порядка 1 млрд рублей у «Росагролизинга». Выйдя из СИЗО под подписку о невыезде, он скрылся в Великобритании и был объявлен в розыск.

Однако его бизнес «Малопродукт» продолжал работать, несмотря на серьёзные долги перед «Связь-Банком». И, похоже, очень приглянулся владельцу «Благо» Аркадию Фосману, а также генералу Виктору Воронину, дружбой с которым Фосман, по словам Бажанова, очень кичился. Слова Бажанова приводит РБК .

Как «Маслопродукт» оказался у Фосмана

Бажанов обратился к Фосману, чтобы договориться с ним о совместном бизнесе — провести финансовое оздоровление ЗАО «Малопродукт-БИО» и совместно его контролировать, разделив активы на 45% (за Бажановым) и 55% (За Фосманом). Впоследствии Фосман наличие договорённостей категорически отрицал.

Якобы Фосман согласился, и даже получил от Бажанова всю необходимую документацию компании. После этого Фосман якобы перестал выходить на связь.

Как утверждает Бажанов, в августе 2016 году Фосман, якобы используя поддержку и административный ресурс Воронина, вступил в сговор, направленный на завладение предприятием. Об этом также сообщает РБК .

Схема завладения могла выглядеть следующим образом. Сначала с ГК «Благо» подписывался договор уступки прав требований по долгу «Маслопродукт-БИО» перед «Связь-Банком» на сумму 9 млрд рублей всего за 1,9 млрд рублей. При этом оценочная залоговая стоимость активов могла превышать 13 млрд рублей.

Затем «Благо» должна была уплатить аванс в размере 20% от тех 1,9 млрд рублей, — 382 млн рублей, а остальные должны были быть оплачены в дальнейшем векселем «Внешэкономбанка».

Как утверждает Алексей Бажанов, результатом всей многоходовки стала продажа на торгах имущества «Маслопродукта» ООО «Аквилон», аффилированной с ГК Благо Фосмана. Стоимость продажи составила всего 1,5 млдр рублей.

Сегодня ООО «Аквилон» принадлежит Ольге Фосман. Если всё это действительно так и было, то получается, что Аркадий Фосман мог получить контроль над предприятием методами, близкими к рейдерским, при этом пользуясь покровительством влиятельного силовика.

Тройной удар по Бажанову

Кроме того, в результате всей многоходовки ущерб мог быть причинен и ПАО АКБ «Связь-Банк».

Над Ворониным сгущаются тучи?

С тех самых пор Бажанов пытается добиться правды из-за границы. Однако, по слухам, многие из тезисов Бажанова по поводу связи Фосмана и Воронина могут подтвердиться.

В августе 2019 года он обратился в Следственный комитет России с заявлением, в котором обвинил Аркадия Фосмана в рейдерском захвате его предприятия. Ранее на такой шаг Бажанов идти попросту боялся, учитывая связи Воронина в силовых структурах.

Однако заявление все-таки написал, после того, как прошли громкие аресты силовиков, среди которых оказались генерал Денис Сугробов из ГУЭБиПК МВД, а также бывшие подчиненные Воронина — Дмитрий Фролов и Кирилл Черкалин, возглавлявшие в разное время банковский отдел управления «К» ФСБ.

Следствие обвиняет их в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении застройщика Сергея Гляделкина на 500 млн руб., а Кирилла Черкалина — персонально в получении взяток в размере $850 тыс.

Тройной удар по Бажанову

Виктор Воронин

Примечательно, что с поста руководителя управления «К» Воронин ушел добровольно еще в 2016 году, на фоне другого скандала. Якобы, уход Воронина был связан с делом его подчинённого Вадима Уварова, который проходил свидетелем по делу о даче взятки сотруднику таможни при оформлении грузов.

Обвиняемым при этом тогда был Павел Смолячук, которого называли свояком Уварова. Об этом сообщало РБК .

Теперь выясняется, что Дмитрий Фролов и Кирилл Черкалин могли заниматься незаконной деятельностью как раз в период, когда ими руководил Виктор Воронин.

Ниточки тянутся к генералу? Тем более что минувшей осенью стало известно о намерениях правоохранителей проверить Воронина на причастность к делам Кирилла Черкалина, передавал РБК . Похоже в то, что Воронин был ни сном, ни духом относительно возможных махинаций, следователи попросту не верят.

При этом Бажанов продолжает настаивать на участии Воронина в якобы имевшем место рейдерском захвате его бизнеса. Не самое ли время, чтобы немного сбить информационное поле и окончательно дожать Бажанова, отведя от себя подозрения?

Бизнесмен не отрицает, что и сам был давно знаком с Ворониным. Якобы, еще в период своей работы заместителем министра сельского хозяйства РФ в 2009-2010 годах.

Будто бы Воронин, а также другие сотрудники ФСБ интересовались у него деятельностью министра сельского хозяйства Елены Скрынник, а также искали сведения Викторе Зубкове (тогда занимал пост первого вице-премьера) и Алексее Гордееве (в то время — губернатор Воронежской области).

Впрочем, сегодня всё больше людей склоняются к правоте Бажанова, несмотря на то, что он реально может быть виновен в хищении оборудования у «Росагролизинга». На такие мысли наводит и явная связь семей Фосмана и Воронина на ниве бизнеса.

Например, той же ГК «Благо» владеют Дмитрий Фосман (90%, предположительно, брат Аркадия Фосмана) и Лариса Воронина (10%, возможно — дочь Виктора Воронина).

Тройной удар по Бажанову

В свете этого якобы имевшие место заявления Фосмана о том, что Виктор Воронин не был связан с его бизнесом, выглядят сомнительными.

Попытки вернуть свой бизнес Бажанов предпринимал и раньше. В 2017 году он обращался в Высокий суд Лондона. Его компания «Morrins Commercial INC» хотела взыскать с британской Akvilon LLC 45% с холдинга Аркадия Фосмана ООО «Аквилон». Однако иск успеха не возымел.

А теперь, после августовского заявления Бажанова в правоохранительные органы России ему, похоже, прилетела «ответка». Кроме того, в ГК «Благо» напомнили, что все еще открыт вопрос о привлечении Бажанова к субсидиарной ответственности по долгам «Малопродукта». Об этом писал « Деловой Петербург ».

Если Фосман при помощи Воронина действительно незаконным образом завладел «Маслопродуктом» Бажанова, то может попытаться еще и долги из него вытрясти? Ситуация для Бажанова, мягко говоря, незавидная.

Аркадию Фосману есть, что терять. Вместе с активами «Маслозавода», которые достались ему от Бажанова, в 2018 году состояние Фосмана оценивалось в 17 млрд рублей.

Если подтвердится инсайд, что деятельностью самого Фосмана могут интересоваться правоохранители, то возбуждение сразу трёх новых дел на Бажанова выглядит логичным. Фосман и Воронин просто «переводят стрелки», отвлекая внимание от себя.

Подписывайтесь на наши каналы ЯНДЕКС.ДЗЕН и ПУЛЬС

Продолжить чтение


Мосбиржа будет работать с 30 марта по 3 апреля в режиме праздников

Мария Шарапова


Мосбиржа будет в период с 30 марта по 3 апреля будет осуществлять только самые необходимые функции в рамках введенной нерабочей недели из-за коронавируса. Об этом сообщает корреспондент ДОФы. 

«В целях обеспечения непрерывности работы финансового рынка и его участников Московская биржа в период общероссийских нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года будет осуществлять только самые необходимые функции по организации торгов, клиринга и расчетов», — сказано в опубликованном сообщении торговой площадки. 

На настоящий момент в России выявлено 840 случаев заболевания новым типом коронавируса COVID-19, 38 человек выздоровели. 

Президент России Владимир Путин, выступая перед гражданами 25 марта, ввел нерабочую следующую неделю с сохранением заработных плат. 

Продолжить чтение