Свяжитесь с нами

Новости

ВАКС: на шпагате между беспомощностью и желанием угодить Зе. «Весенние посадки» ТОП-коррупционеров переносятся на ноябрь

Мария Шарапова

Опубликовано

ВАКС: на шпагате между беспомощностью и желанием угодить Зе. «Весенние посадки» ТОП-коррупционеров переносятся на ноябрь

Высший антикоррупционный суд Украины начал работу 5 сентября сего года. На фото «ОРД» – судьи, которым досталось «Газовое дело». Начать процесс не удается, но ВАКС ищет способ наказывать обвиняемых за саботаж.

1.«Оживший труп» газовщика и миллионерша ревизорша, которой «грозит» штраф в 40 тыс. грн.

В Украине еще ни разу не наказывали за ложь в декларации и незаконное обогащение. Возможно, уволенная Кабмином 30 сентября чиновница Лидия Гаврилова, которая после обыска рассказывала, что золотые слитки есть в доме каждого украинца, станет первой?

Чтобы получить ответ на этот вопрос 7 октября отправляюсь в Высший антикоррупционный суд. Его открытость приятно удивляет: ВАКС публикует анонсы судебных заседаний. Нет никаких препятствий для общественности и журналистов. Их, казалось бы, и не должно быть — в случае открытых заседаний, но на практике — если присутствие медиа нежелательно, суд найдет способ отбиться от «непрошеных гостей».

10.00. У входа в суд адвокаты встречают Лидию Гаврилову. Посмотреть на ее дело пришли несколько журналистов. Поднимаемся на 6 этаж, входим в светлое помещение с «аквариумом». Блондинка Гаврилова шутит с представителями обвинения. Причин грустить нет, ведь Конституционный суд признал статью «Незаконное обогащение» нарушающей презумпцию невиновности.

По мнению детективов НАБУ, квартиру, паркоместа, внедорожник, приобретенные обвиняемой в 2015-2017 гг., на зарплату главы Государственной аудиторской службы Украины не купишь, к тому же при обыске у Гавриловой нашли больше ста тысяч долларов налички, 85 тыс. евро, и золото. Подозрение аудиторше предъявили еще в январе 2018, но даже не назначили залог.

Входит тройка судей – все моложе сорока, и среди из них — глава этого суда Елена Танасевич. Прокурор САП просит закрыть производство по статье «Незаконное обогащение». Судьи удаляются, но возвращаются уже через пару минут. Зачитывают написанное заранее решение: обвинение аннулировать в связи с декриминализацией статьи. Но продолжить по статье «Умышленное недостоверное декларирование».

В холле прокурор объясняет: с момента оглашения печально известного решения КСУ все уголовные производства, которые находятся в суде, подлежат закрытию, как и те, что на досудебной стадии.

— Это не мое право, а моя обязанность (простить Гаврилову), раз незаконное обогащение перестало быть преступлением, — разводит руками обвинитель.

По статье 366-1 УК, которая осталась у экс-чиновницы, ей грозит до 2 лет тюрьмы с лишением права занимать должности на срок до 3 лет. Так же за вранье в декларации могут отправить мести улицы (санкция допускает общественные работы на срок от 150 до 240 часов). Но скорее всего Гаврилова получит штраф — от 42 до 51 тысячи гривен.

 ВАКС: на шпагате между беспомощностью и желанием угодить Зе. «Весенние посадки» ТОП-коррупционеров переносятся на ноябрь

На фото «ОРД» – Лидия Гаврилова удаляется в сопровождении своих адвокатов. На госслужбе она нажила активов на 9,92 млн грн.. Утверждает, что не виновата: слитки — подарок, деньги — чужие, машина – бывшего мужа.

В 11.30 в самом большом зале ВАКС стартует еще один громкий процесс — «Газовое дело». Восемь обвиняемых, два десятка адвокатов. Обвиняемые — менеджеры, юристы, финансисты. В том числе бывший первый зам. пред. правления Александр Сомов и еще один бывший зам — Вадим Шленчак из государственного предприятия «Укргаздобыча».

ОПГ «друзей Онищенко», которое разоблачили летом 2016го — коллектив, при содействии которого экс-нардепу Александру Онищенко, скрывающемуся за рубежом, удалось заработать 740 миллионов грн. (а вместе с Романом Насировым группа «обула» Украину на 3 миллиарда гривен).

Суд едва начался, и – вау, «какая неожиданность»! — одного из адвокатов, который представляет интересы бывшей начальницы управления в «Укргаздобыче», нет в суде, а без защитника заседание не может состояться. Причина? Отдыхает за границей, уже второй месяц.

САП просит наказать адвоката: если каждый раз кто-нибудь из 20 адвокатов не будет являться в суд, и так по кругу, процесс не сдвинется с мертвой точки.

— Это не первое и не второе судебное заседание, сорванное именно этим адвокатом. Обвиняемая подтвердила, что связалась с ним заранее и предупредила. Прошу обратиться в органы адвокатского самоуправления для привлечения к ответственности, — говорит гособвинитель.

Обвиняемые и другие защитники против: наказывать нельзя, Конституция гарантирует право на отдых, и вообще — это ж давление на адвокатов!

— Я в этом процессе уже 3 года, затягивания нет, — выражает позицию обвиняемый Валерий Постный, которого называют главным реализатором газовых махинаций после самого Онищенко. — Тут прокурор пытается создать предвзятое отношение суда к нам.

Это тот самый активный фигурант «Газового дела», который в 2016 вместе со своими защитниками устроил в суде многосерийное шоу с памперсами и зондами. Чтобы затормозить суд и не попасть в СИЗО, изображал «предсмертное состояние». Его привозили в суд на носилках и увозили в «бессознательном состоянии», он сам себе поставил диагноз «онкология», но независимая СМЭ подтвердила, что Постный симулирует. А в дальнейшем этот трюк повторил еще один соучастник Онищенко – Роман Насиров.

Как мы уже писали, миллиардная схема была простой как 3 копейки: между производителем и потребителем вклинился посредник, который, купив у государства газ за дешево через свои фиктивные биржи, перепродавал его потребителям за дорого. А разница оседала на счетах газовых махинаторов (https://ord-ua.com/2018/02/09/nasirov-onischenko-i-pohoronnoe-byuro-na-poroshenko-/).

ВАКС: на шпагате между беспомощностью и желанием угодить Зе. «Весенние посадки» ТОП-коррупционеров переносятся на ноябрь

На фото «ОРД»: Обвиняемая говорит, что ее адвокат в заслуженном отпуске. Таким нехитрым способом правосудие парализовано больше 2 лет. В кружочке – ключевая фигура УД Валерий Постный – в 2016ом «не мог ходить» и «не понимал» что происходит в суде, а после освобождения «ожил» и выглядит здоровяком.

В ВАКС попала только первая часть большого «Газового дела», а всего установлена причастность к схеме 29 человек. Среди обвиняемых, которых будут судить отдельно — задержанная в июле в аэропорту 74-летняя мать Онищенко Инесса Кадырова, на которую магнат записал свой бизнес. Мера пресечения, которую применил к Кадыровой Соломенский райсуд — самая мягкая из возможных: личное обязательство без залога. Она обещала являться на вызовы следствия и сотрудничать – после того как заявила, что сказать ей нечего: «Что касается газа, я в этом не разбираюсь, и никогда не совала туда нос».

Букет статей фигурантов: «Создание преступной организации» (ч.1 статьи 255), «Растрата в особо крупных размерах» (ч. 5 ст. 191), «Легализация доходов, полученных преступным путем» (ч. 3 ст. 209 – предполагает ответственность до 15 лет тюрьмы), и др.

Как рассказал «ОРД» представитель САП Роман Сымкив, 9 лиц признали вину и пошли на сделку со следствием. Они получили в среднем по 5 лет с отсрочкой исполнения наказания. В том числе — руководители бирж, которые продавали газ на фейковых торгах по той цене и тем фирмам, круг которых определяли люди Онищенко. Одно лицо, признавшее свою вину, добровольно возместило государству 30 млн. ущерба.

Но Соломенский райсуд, в котором дело находилось до 7 октября, простоял на месте больше 2 лет, районные «слуги Фемиды» едва добрались до зачитывания обвинительного акта, и теперь тот же сценарий начинает разворачиваться в ВАКС.

2.Способен ли ВАКС противостоять сопротивлению коррупционной Системы?

— Если ВАКС не найдет способ противодействия тактике многолетнего затягивания, возникнет вопрос: можно ли вообще в нашей стране привлечь к ответственности за коррупцию кого-то из людей такого уровня (не подставных лиц, не стрелочников), — говорит начальник отдела САП Роман Сымкив.

Большое «Газовое дело» Александра Онищенко стоит рассматривать в связке с другим уголовным делом – Романа Насирова, который милостиво освободил Онищенко от налогов. По указанию экс-Президента Насиров давал «парламентскому решале» рассрочку задним числом, списывал штрафы, переносил обязательные платежи на следующий год, пока Порошенко и Онищенко не поссорились… Долги Онищенко Насиров намеревался «повесить» все на то же многострадальное ГП «Укргаздобыча».

Насирова называли одним из главных наполнителей «общака» БПП, но Кабмин уволил его с должности главы Государственной фискальной службы из-за второго паспорта. А осенью 2017го Окружной админсуд Киева признал «Рафика Насирова невиноватым» (дескать, просто подписал расстрочку: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/70508068). В 2018ом тот же скандально известный суд вернул Насирову место главного фискала Украины. В 2019 году он даже участвовал в выборах Президента. И, хотя пришел к финишу гонки последним из 39 кандидатов, набрав 0,01% голосов, был уверен, что отмажется.

И вот в конце прошлого месяца «что-то пошло не так» у почти что реабилитированного. Кассационный админсуд Верховного суда отменил все решения предыдущих инстанций в его пользу и передал дело Насирова в ВАКС.

Материальные возможности таких фигурантов, как мультимиллионер Насиров, позволяют ему приводить в суд максимальное количество адвокатов и обновлять их состав раз в месяц, щедро оплачивая работу по блокированию суда. Видимо, понимая это, судьи ВАКС уже несколько раз ставили вопрос о привлечении к ответственности участников процесса, которые без уважительной причины не приходят в заседания.

Однако, реакция на эти попытки похожа на глумление. 23 сентября собирались рассмотреть дело судьи взяточника из Голосоеевского райсуда Киева, но его адвокат не явился, сославшись на более важные занятия: заседает в ученом совете. ВАКС направил обращение в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Киевской области к просьбой привлечь адвоката к дисциплинарной ответственности. И 5 октября получил издевательское письмо от председателя КДК: «Ваше заявление может быть рассмотрено при условии уплаты судьями ВАКС средств на «организационно-техническое обеспечение рассмотрения этого заявления» в размере 2007 грн.».

С другой стороны – и в САП уже присутствует некоторое разочарование первыми результатами ВАКС. И в первую очередь – мерой пресечения, которую новосозданный суд счел возможным применить к скандальному герою наших публикаций Максиму Микитасю: https://ord-ua.com/2016/07/28/kvazi-vyiboryi-2016-kak-ugroza-natsionalnoj-bezopasnosti-shahov-mikitas-bogdan-i-drugie-zhuliko-bandito-v-vr/

Прокуроры просили залог в 300 млн. грн., а суд определил размер залога в 5,5 млн. грн, который экс-нардепу Микитасю – что слону дробина, он входит в сотню самых богатых украинцев.

Прокуратура обращала внимание ВАКС на наличие у Микитася активов в Эстонии, Белизе, Великобритании и Юж. Корее. Установлено, что перед обыском он получил от кого-то предупреждение, в результате чего из его офиса исчезли компьютеры, а его подельница оценщица почистила телефон.

А подозревается этот друг Березенко и Кличко в организации схемы завладения имуществом Национальной гвардии Украины. Фабула: распорядитель компании «Укрбуд» (частной компании Микитася) путем мошенничества получил от военных землю на Печерске, построил на ней ЖК «Аристократ», а квартиры нацгвардейцам раздал на окраине Киева — в районе Красного хутора, втрое дешевле построенных им на земле Нацгвардии. Про этот «обмен» было расследование еще в 2017 году, и тогда казалось, что Микитась недосягаем: https://www.youtube.com/watch?v=knggEvgQyLM

Экс-руководителю Нацгвардии Юрию Аллерову тоже предъявлено обвинение: за то, что согласился поучаствовать в схеме Микитася, его дочка (обладательница паспорта РФ, живущая в Москве) получила джип и квартиру на общую сумму в 3 млн.грн. Установлено, что перед совершением сделок Аллеров и Микитась созванивались.

ВАКС: на шпагате между беспомощностью и желанием угодить Зе. «Весенние посадки» ТОП-коррупционеров переносятся на ноябрь

На фото «Центра противодействия коррупции» — Максим Микитась. В ВАКС обвинения в симпатиях к нему отвергают: вот, мол, он же не убежал из Украины, хотя первые «пидозры» по делу были еще в мае, а если перестанет приходить к следователю по первому зову, тогда мы его и арестуем.

Как мы уже писали, у Микитася дело по квартирам скорее всего окажется не последним — он мошенничал с тендерами и получил авансом от свого друга мэра Киева Кличко деньги за ремонт Шулявского моста, которые тут же вложил в покупку недвижимости, а работы заморозил: https://ord-ua.com/2019/08/05/bitva-zastrojshikov-i-smotryashih-pobeditel-poluchit-kiev/ Но Кличко полон оптимизма и на днях увеличил стоимость реконструкции моста до 1 млрд и 50 млн грн..

3. «Слуги народа» разрабатывают механизм конфискации незаконных активов

Дела о незаконном обогащении ТОП-чиновников по идее должны стать главной рабочей темой новосозданного суда. Норму ввели еще в 2015ом, но пока что эта карта бита: все незаконно обогатившиеся при Порошенко, и даже незаконно обогащающиеся сейчас фактически получили от Конституционного суда амнистию и легализацию незаконно нажитого. А сам бывший Президент кинул западных партнеров (эта статья была условием безвиза и условием продолжения сотрудничества с МВФ, которому надоело, что кредиты в Украине тупо разворовываются) и лично всячески противился созданию ВАКС.

Конституционый суд аннулировал статью 368-2 УК в феврале, а инициаторами выступили нардепы, которые сами незаконно обогащались. Один из них – Станислав Березкин, дело которого сейчас тоже слушается в ВАКС, но по другой статье. Экс-нардепа из «Воли народа» (а затем «Возрождения»), которого ВР 8 отказалась отдать правосудию, не удовлетворив ходатайство о снятии неприкосновенности, обвиняют в том, что обул государственный «Ощадбанк» на 20 млн. долларов (https://ord-ua.com/2016/05/26/vernet-li-semya-berezkinih-dolg-oschadbanku-v-300-mln-dollarov-ssha/). Еще в конце 2013 года по поддельным документам взял кредит, а деньги отправил в оффшоры. К нему применили меру пресечения в виде залога на 14.5 млн, но не долларов, а гривен…

Полный список народных депутатов, подписавших скандальное представление в КСУ, включал 59 нардепов: 11 представителей БПП, 23 «нарфронтовца», по одному нардепу из партии Ляшко и «Воли народа», и еще кучу денежных мешков из «Оппоблока» и «Возрождения». В том числе — герои наших публикаций: Геннадий Бобов, Артур Палатный, Руслан Сольвар, Наталья Королевская, Татьяна Бахтеева, Василий Нимченко, Антон Киссе и Дмитрий Святаш. Последнего банкиры пытались привлечь к ответственности за мошенничество с кредитами еще при Януковиче (https://ord-ua.com/2013/09/11/dmitrij-svyatash-portret-zhulika-v-interere/), но только на днях теперь уже экс-депутату предъявлено подозрение в том, что за 10 лет «поимел» «Укрсиббанк» на сумму свыше миллиарда гривен.

Всего у САП было 65 дел, которые пришлось закрыть после декриминализации статьи «Незаконное обогащение»: https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/1607047432731767

Это позволило избежать ответственности Геннадию Труханову — мэр Одессы незаконно обогатился квартирами в Лондоне на 115 млн грн (https://ord-ua.com/2018/12/31/banditskaya-narodnaya-respublika-truhanova-angerta-i-galanternika/), Мирославу Продану — экс-руководитель Государственной фискальной службы накупил необъяснимого имущества на 88 млн грн – квартиры и дома в Киеве и области, три элитные машины и дома в Турции. И члену команды Зеленского (теперь уже экс-главе СНБО, который у Порошенко работал министром финнсов) Александру Данилюку, у которого нашли квартиры в Лондоне на сумму 28,8 млн грн.

4 дела успели передать в суды и закрыть – кроме дела Гавриловой, дело нашого героя Константина Кулика (https://ord-ua.com/print/2015/12/25/chernoe-zoloto-lugandona-tachka-za-100-tyis—i-drugie-shrihi-k-portretu-voennogo-prokurora-kulika–2-seriya/) и дело судьи из Харькова, а так же дело экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Будучи министром, Омелян так «хорошо сэкономил», что смог купить автомобиль премиум класса за 1,4 млн. гривен и отложить 90 тыс. долларов США плюс 25 тыс. евро наличных. Чтобы избежать декларирования, записал BMW X5 на брата. Не указал затрат на аренду дома в Ивановичах. Одним словом, «незаконно обогатился» на 8 млн., но не будет за это отвечать хотя, как и Гаврилова, еще может получить судимость за «Декларирование недостоверной информации»…

 ВАКС: на шпагате между беспомощностью и желанием угодить Зе. «Весенние посадки» ТОП-коррупционеров переносятся на ноябрь

На скриншоте Espreso.TV — экс-министр Владимир Омелян, чье дело уже тоже в ВАКС. Называет себя жертвой политического преследования, хотя преследование начали при прежнем руководителе страны, в команду которого входил Омелян.

Нынче депутаты тоже спорят по поводу этой нормы и пока не ясноо – не будет ли новый закон очередным «разводом». Новая редакция статьи «Незаконное обогащение» поддержана ВР в первом чтении и уже несколько раз законопроект должны были проголосовать во втором, но голосование откладывалось. Авторы утверждают, что все учли, так что КСУ не сможет придраться. Однако, закон не выносят на голосование так как, по слухам, 227 голосов, необходимых для голосования, сейчас нет, а есть раскол внутри правящей «Слуги народа» и группа олигарха Игоря Коломойского (до 30 человек) против.

Если новый закон будет принят, к примеру, 1 января 2020 года, все незаконно обогатившиеся 31 декабря, не будут привлекаться. Впрочем, на сегодня разрабатывается идея введения механизма конфискации таких активов с опцией обратной силы, начиная с марта 2015го. Порог, после которого за незаконное обогащение хотят сажать, определили в 6 млн. грн, а в случае если чиновник незаконно обогатится на меньшую сумму, незаконно нажитое просто пополнит казну.

4. Зеленский хочет дать народу крови ВИПов к 1 ноября

Не раз во время прсс-марафона Владимира Зеленского 10 октября поднимался вопрос о топ-коррупции. Президент дал понять, что спешит показать результат избирателям, которых привлек его предвыборный салоган: весна придет — сажать будем. Не скрывал, что ради массовых посадок с удовольствием управлял бы судами и следствием вручную — то есть: так, как это было при Януковиче, при Кучме и при Порошенко.. Но ему уже объяснили, что это незаконно.

Президент сообщил, что раз в неделю общается с правоохранителями на тему посадок и даже определил контрольную дату – 1 ноября: «Они должны показать результат по нескольким громким делам, которые мы определили».

Но когда у Зе спросили об инструментах его влияния и мести вернувшегося в Украину юриста Януковича Портнова, который дружен с серым кардиналом Зе-команды Богданом… Президент переключился на дело Пашинского:

— Вы мне хотите сказать, что Пашинский за решеткой из-за политического преследования?

Хотя Президента спрашивали о коррупционерах, а не о хулиганах, он настаивал:

И даже привел более чем странный аргумент: «Выйдите на улицу и спросите: Пашинский — это бандит или нет? Спросите у всех. Я даю вам 100% — 100 людей спросите, 100 человек скажут: да: https://www.youtube.com/watch?v=EaJz61M23_g

То есть, во-первых, буквально воспроизвел вечный спор Жеглова и Шарапова, дав понять, что — если не получается по закону, ради результата все средства хороши:

— Людей не беспокоит, каким образом я вора в тюрьму упрячу. Давай выйдем и спросим у ста человек, что им по сердцу — мое вранье или твоя правда?

— Если закон один раз подмять, другой, потом начинать им дырки в следствии затыкать, это не закон будет, а кистень: https://www.youtube.com/watch?v=G60F6_3yF4w

А во-вторых, сообщил, что раз пока сажать казнокрадов не удается, будет рад «пускать кровь» тем, кого не любит народ. Неприятность в том, то статья экс-нардепа Пашинского – «нанесение тяжких телесных повреждений» (ст 121 УК) явно не отвечает тем травмам, которые получил потерпевший, в его случае суд не предусмотрел альтернативы (залог), и Пашинский в суде заявил, что его «заказал» как раз-таки Портнов.

Одновременно и плюс и минус Зеленского заключается в потребности высокого одобрения. Плюс – потому, что он сократил дистанцию между народом и властью . А минус в том, что ради собственного рейтинга он ступает на скользкую дорожку.

Видно, все-таки, чувствуя, что одного посаженного «хулигана» Пашинского в качестве результата маловато, Зеленский в качестве выполнения своих предвыборных обещаний привел журналистам два примера дел, которые имеют отношение к ВАКС, но посадками в которых пока не пахнет. Вспомнил дело Микитася, о котором сказано выше. И дело экс-нардепа Константина Жеваго, которого подозревают в расхищении и отмывании средств банка «Финансы и кредит» на сумму более 2,5 миллиарда гривен. Его оффшорные компании вывели средства «ФИК» через несколько дней после объявления банкротства банка. Жеваго уже объявлен в Украине в розыск. И привлечение такого масштаба фигуры это действительно прецедент на финансовом рынке Украины, ведь Жеваго не «какой-то там» топ-менеджер, а олигарх (по оценке «Forbes» в 2017ом занимал 4 место в рейтинге с состоянием $ 1,2 млрд.). Но где сейчас находится этот Жеваго? Не в Украине, и возвращаться явно не собирается.

Татьяна Заровная, «ОРД».

Оставить комментарий

Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Новости

В Николаве проходят обыски по делу ”Мультика”

Иван Феоктистов

Опубликовано

В Николаве проходят обыски по делу ”Мультика”

В четверг, 28 мая, правоохранительные органы нагрянули с обыском к николаевскому бизнесмену, «положенцу» Игорю Науменко.

Как сообщают «Новостям-N»,  обыск в доме, где проживает Науменко со своей семьей, начали днём.

Более того, полицейские проводят обыски и в квартирах приближенных к Игорю Науменко, среди них правая рука «положенца» Виталий Руденко, известный в определенных кругах по прозвищу “Румын”.

На сегодняшний день в Заводском суде города Николаева в отношении Игоря Науменко и ещё двух человек слушают уголовное производство по подозрению в вымогательстве. Однако обыски не касаются этого дела.

Как пишет Преступности НЕТ, сотрудники полиции проводят многочисленные следственные мероприятия по делу о покушении на бизнесмена Михаила Титова (“Мультика”), на которого ранее было совершено покушение.

Продолжить чтение

Новости

Мастер песни и пляски стал контрразведчиком в Госпогранслужбе

Рамиля Саитова

Опубликовано

Мастер песни и пляски стал контрразведчиком в Госпогранслужбе

Администрация Государственной пограничной службы назначила полковника Андрея Бурковского старшим офицером отдела контрразведывательной деятельности управления внутренней и собственной безопасности.

Об этом говорится в решении администрации ГПС.

До назначения подполковник Андрей Бурковский занимал должность первого зачмначальника Академического ансамбля песни и танца ГПС.

Мастер песни и пляски стал контрразведчиком в Госпогранслужбе

368.media

Продолжить чтение

Экономика

Эскроу-счета оформят дистанционно

Сбербанк совершил первую в России удаленную сделку по оформлению счета эскроу не только застройщиком, но и дольщиком.

Сергей Скиннер

Опубликовано

Эскроу-счета оформят дистанционно

Об этом передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу кредитного учреждения. 

Известно, что счет был открыт на новостройку в Тюмени. 

В банке пояснили, что благодаря дистанционному заключению сделки сокращается время и улучшается безопасность. Договор подписывается дистанционно, что является очень важной составляющей в нынешней ситуации.

Документ появляется в приложении банка как только застройщик его создает и подписывает. Дольщику остается только отсканировать QR-код или же найти договор в приложении и подписать его. 

Первым партнером Сбербанка, который совершил удаленную сделку с эскроу, стала девелоперская компания «Брусника». Весной 2018-го года компания стала первым застройщиком, приступившим к продаже недвижимого имущества с использованием эскроу-счетов. 

На сегодняшний день в банке открыто 56 тысяч счетов эскроу физлиц на сумму 210 миллиардов рублей.

Подписывайтесь на наши каналы ЯНДЕКС.ДЗЕН , ПУЛЬС , GOOGLE NEWS

Продолжить чтение

Новости

Арина Билетская – эскортница Чибисовой

Мария Шарапова

Опубликовано

Арина Билетская – эскортница Чибисовой

Предоставляю вашему вниманию элитный эскорт, подопечную Чибисовой Ариану Билетскую. В эскорте с 19 лет. На тусовке в Дубае познакомилась с Чибисовой, так и влилась в эту работку.

Эскортница Чибисова между продажами платьев с рынка ещё успевала продавать молоденьких девочек, побывала Ариана Билетская уже у всех дубайских клиентов Ани. До сих пор общается, видимо хороший процент.

Эскортница Билетская считает себя незасветом и между делом, когда сосет Арабские хуи мечтает об отношениях с европейцем. Чибисова подогнала ей двух итальянцев, но Арина Билетская не смогла ими воспользоваться с умом. Симпатичная девочка но испорченная, так как со многими клиентами Ермолаевой также работала. Немолодые эскортницы наебывали ее на процент.

Работала от меня в Москве пару раз, процент возвращала сразу, постоянно меняет номера, чтобы не палиться, пару жалоб от клиентов было, что грудь в жизни другая, после группового секса заразила молочницей девушку влиятельного человека. Попало мне. Дело замяли, но клиент прекратил общение. От Джуззи привет!»

Кстати, мой друг ее тоже брал. Несколько лет назад предлагали с ней встречу интимного характера всего лишь за 40 тысяч рублей. Юмор и одновременно грязь была в том, что на тот момент она официально была с молодым человеком и строила с ним отношения, но по словам подруг они сильно поругались, поэтому она подалась в эскорт индустрию.

Результат: через неделю она уже демонстрировала всем подарки от того же молодого человека, со словами, что у них чистая и настоящая любовь, что они прошли через огонь и воду. Поэтому кто говорит, что никакой грязи за ней не замечено – это даже смешно.

https://instagram.com/arianna__riri

Арина Билетская – эскортница Чибисовой машине

Арина Билетская – эскортница Чибисовой в купальнике

Арина Билетская – эскортница Чибисовой венеция

Арина Билетская – эскортница Чибисовой со шкурами

Арина Билетская – эскортница Чибисовой фото

Продолжить чтение

Украина

Больше риска: «Укрпочта» нашла союзника с опасным судебным «шлейфом»

Дмитрий Новиков

Опубликовано

Больше риска: «Укрпочта» нашла союзника с опасным судебным «шлейфом»В отношении компании «УкрКарт» и ее руководителей заведен ряд серьезных уголовных производств, пишет

Идея наделить национального почтового оператора «Укрпочту» банковскими функциями в том виде, как она представлена в законопроекте №2788-д, проголосованном недавно в первом чтении, и так вызвала неприятие в украинских финансовых кругах и у международных экспертов. В частности, эту идею раскритиковали представители Всемирного банка, назвав ее откровенно «устаревшей». Однако лоббисты создания квазибанка, похоже, решили еще больше усугубить ситуацию, определив в партнеры «Укрпочте» компанию «УкрКарт», которая является фигурантом ряда скандальных расследований.

Весна-2020, пожалуй, войдет в украинскую историю, как одна из наиболее сложных – пандемия, парализованная карантином экономика, политическое малодушие и растущее разочарование общества текущей властью. Один из примеров откровенной иррациональности действий власти — принятие в 19 мая в первом чтении очень неоднозначного законопроекта №2788-д,который позволит «скрестить» финансовые и почтовые услуги в одной госкомпании — «Укрпочте».

Эксперты финансового сектора, банковские аналитики, и, прежде всего, банкиры — крайне обеспокоены таким шагом. Ведь наделение «Укрпочты» банковскими функциями, да еще и на льготных условиях — наверняка создаст неравную конкуренцию с этим игроком, который выйдет на чужое поле, но играть будет по своим правилам.

Нет, банки не боятся честной конкуренции «в самых дальних селах», о чем, оправдывая идею создания квазибанка, заявляет глава «Укрпочты» Игорь Смелянский. Их гораздо больше беспокоит отсутствие адекватных требований к этому «сельскому банку». И речь здесь не только о том, что «Укпочта» фактически не будет попадать под государственный финмониторинг на условиях, одинаковых с другими банковскими учреждениями. Речь также о ведении статистики, организации касс, раскрытии информации о кредитах, защите персональных данных, сотрудничестве с кредитными бюро и реестром, Фондом гарантирования вкладов многих других вещах, о которых «Укрпочте» не придется беспокоиться.

Напомним о некоторых из главных рисков наделения «Укрпочты» банковскими функциями.

Почему «почтовый банк» обуза для страны?

Во-первых, эта идея идет вразрез с политикой Украины по сокращению объемов государственных финансовых активов. Отметим, что это едва ли не главное требование международных инвесторов и стратегическая задача, которую поставила перед собой Украины при реформировании банковского сектора. К тому же, учитывая риски перерастания нынешнего экономического кризиса в финансовый, правильным было бы сокращение объема будущих обязательств, а уж никак не наоборот. В этом же случае, наше государство, которое уже и так несет ответственность за 300 млрд гривен сбережений населения, легко запишет на свой счет еще пару десятков миллиардов.

Напомним также, что из-за национализации «Приватбанка», доля государства в банковских активах стремится перевалить за 60%. И что Украина поставила себе задачу сократить ее до 25% к 2025 году за счет частичной приватизации. Теперь же получается, что все эти планы, к которым годами стремилась Украина, полностью перечеркивает вхождение «Укрпочты» на банковский рынок.

Вторая проблема — рост недобросовестной конкуренции на рынке банковских услуг. Ведь «Укрпочта» получит там куда выгоднее положение, чем другие игроки: у почтового оператора будут все преимущества для ведения бизнеса. А вот ответственности при этом – почти ноль. Ведь законом не предусмотрено наличие лицензии, особых требований к капиталу, ликвидности и прочих, которые предъявляются к обычным игрокам рынка. Это ведет к прямым потерям конкурентов «Укрпочты» из-за неравных условий. Кроме того, при таких раскладах, эта госкомпания будут играть в «одной песочнице», с другими госбанками, что неизбежно приведет к уменьшению доходов каждого из них. Как следствие – потеряет госбюджет.

Третья неизбежная беда — связана с высокими рисками отмывания денег. Из-за низкой экспертизы в финмониторинге, риск-менеджменте, комплаенсе, безопасности и управления средствами украинцев, при превращении в банк «Укрпочта» со своими почтовыми счетами, по утверждению экспертов, неизбежно превратиться в главный инструмент по отмыванию криминальных денег. Банки годами выстраивают процессы противодействия этому, тратят на это колоссальные бюджеты. И вряд ли «Укрпочта» осилит эту «науку» в кратчайшие сроки.

Сомнительная дружба с «УкрКарт»

Еще один аргумент явно не в пользу «Укрпочты» — это ее сотрудничество с системой «УкрКарт». Дело в том, что последняя уже долгие годы фигурирует в компрометирующих ее уголовных делах. Кроме того, есть множество вопросов и к ее конечному бенефициарному собственнику – финтехинвестору Игорю Фисуну

Не слишком прозрачная структура собственности на протяжении многих лет, многочисленные судебные иски, даже не «вчерашнее» программное обеспечение, претензии от госбанков — все это только усиливает негативное отношение к союзу «Укрпочты» и «УкрКарт», которую многие в профессиональных кругах называют не иначе, чем «прокладкой для вывода средств». И речь здесь не о каких-то домыслах, или сплетнях, а о конкретных уголовных делах, перечень которых находится в открытых реестрах.

Интересно также отметить, что деньги на превращение «Укрпочты» в банк Смелянский с Фисуном, похоже, решили начать «осваивать» ещенесколько лет назад, задолго до голосования соответствующего законопроекта в первом чтении. Причем это «освоение», как пишет издание Finckub в 2017 году, началось со скандала.

«Первый же шаг «Укрпочты» в сторону преобразования в почтовый «банк» завел компанию в эпицентр скандала. Для того чтобы создать сеть POS-терминалов, «Укрпочта» согласилась заплатить 215 млн грн за услуги процессинга компании «УкрКарт», которая фигурирует в компрометирующих ее уголовных делах», — отмечает издание.

Дела «Укркарт» не минувших лет

Действительно, по данным журналистов, «УкрКарт» фигурирует в целом списке уголовных расследований. Многие из них так или иначе связаны с Алексеем Омельяненко, который долгое время, утверждают эксперты, был собственником «УкрКарта».

Так, известно, чтов рамках уголовного производства № 42014100000000598 был проведен обыск квартиры главы правления «УкрКарт».

Есть в едином реестре и производство №12015100040006353, в рамках которого глава «УкрКарт» подозревается в использовании своего служебного положения, чтобы перечислить 4,2 млн грн «Укртранс-Груп ЛТД» за разработку ПО.

Есть и уголовное производство № 42016000000001183 от 5 мая 2016 года, в рамках которого обыскивались помещения «УкрКарт».

В 2019 году конечным бенефициаром компании стал Игорь Фисун. При этом ПраО «УкрКарт» вошло учредителем в ООО «УкрКарт», которое зарегистрировано по фактическому адресу компании. Хотя структура акционеров ПрАО «Укркарт», похоже, не изменилась.

Достойный преемник «УкрКарт» с богатым «послужным» списком

Предыдущие руководители компании все как один отказывались признавать хоть какую-либо связь всех этих дел со своими персонами. Новый — не стал исключением. Хотя интересных производств, связанных с Фисуном и возбужденных (пусть и по другим его компаниям, но во времена его в жизни «УкрКарт»), хватает.

Так, в судебном постановлении от 8 апреля 2019 года, которое касается дела №757/18171/19-к и в котором фигурирует уголовное производство №42017000000001932 отмечается: «досудебным расследованием установлено, что граждане Украины, через сеть подконтрольных коммерческих структур и физлиц в течение 2011-2018 годов организовали преступную схему, которая заключается в переводе в наличную форму денежных средств, полученных незаконным путем, вопреки Закону Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине», от деятельности электронных казино и букмекерских контор под брендами «1xbet», «Leon», «Фаворит».

Есть и постановление от 14 апреля 2020 года по делу №:755/382/2 в котором речь идет о том, что компания Фисуна является фигурантом уголовного производства, внесенного в ЕРДР по №32017000000000147 от 09.08.2017

Из материалов следует, что Офисом Генерального прокурора Украины осуществляется процессуальное руководство досудебного расследования в уголовном производстве №32017000000000147, в ходе проведения досудебного расследования установлено, что в течение 2018 — 2019 неустановленными лицами создан ряд юридических лиц с целью прикрытия противоправной деятельности, направленной на формирование безосновательного налогового кредита предприятиям реального сектора экономики.

Неоднократно и журналисты-расследователи, занимаясь схемами отмывания денег, упоминали участие в них Игоря Фисуна.

Как видим, в случае создания на базе «Укрпочты» подобия банка ,с большими возможностями, но без обязательств, вполне возможен вариант, что новосозданная структура станет просто очередной «кормушкой» для тех, кто долгие годы зарабатывал на различных схемах, построенных на совершенстве украинского финансового законодательства. Пойдет ли это на пользу государству и украинцам — вопрос риторический.

Продолжить чтение

Украина

Фирма из орбиты Труханова получила 412 миллионов за содержание трети трассы «Киев — Одесса»

Иван Феоктистов

Опубликовано

Фирма из орбиты Труханова получила 412 миллионов за содержание трети трассы «Киев — Одесса»ООО «Автомагистраль-Юг» из окружения мэра Одессы Геннадия Труханова выиграло тендер на содержание 192 километров трассы «Киев — Одесса» стоимостью почти 412 млн гривен. Об этом сообщает изданиесо ссылкой на данные системы ProZorro.

«Если говорить, отталкиваясь от конкретных точек на карте, то речь идет примерно об участке трассы от съезда на Саврань до Клеверного моста под Одессой, это около трети всей трассы. На данный момент трасса по большей части в нормальном состоянии и задача подрядчика — содержать ее в этом состоянии до конца 2021 года», – говорится в публикации.

В то же время журналисты сомневаются в прозрачности проведения тендера.

«Во-первых, к конкурсу допустили всего три фирмы. Еще две, в том числе и бюджетное ДП «Одесский облавтодор» к нему не допустили, не опубликовав даже пояснений такого отказа. Во-вторых, две из трех дошедших до «финала» фирм завязаны на одного и того же человека близкого к мэру Одессы депутата горсовета от мэрской фракции «Доверяй делам» Юрия Шумахера. В ООО «Ростдорстрой» Юрий Шумахер и еще один бизнесмен из окружения мэра Евгений Коновалов официально зарегистрированы в качестве бенефициаров, а вот ООО «Автомагистраль-Юг» Шумахер контролирует неофициально. Официально предприятие оформлено на жителей области Валерия Короткова и Олега Наливанного, но в 2018 году случился конфуз: еще одна компания Шумахера и Коновалова ЧП «Киевшляхбуд» подала гарантийное письмо по одному из квалификационных критериев от имени ООО «Автомагистраль-Юг», – пишет СМИ.

Третий участник конкурса – тернопольское ООО «Техно-Буд-Центр» – контролируется местными бизнесменами Юрием Ханиным и Андреем Яремой.

«Последний был учредителем табачного монополиста ООО «Тедис-Украина» до того, как его выкупили одесские олигархи Кауфман и Грановский. Тем не менее ООО «Техно-Буд-Центр» очень часто встречается с фирмами из окружения Геннадия Труханова на тендерах, которые организовывают подотчетные Мининфраструктуры областные службы автодорог», – сообщили журналисты.

Они также напомнили, что компании из окружения Труханова регулярно выигрывают хорошие тендеры от Мининфраструктуры. Так, в апреле аналогичным образом был разыгран тендер в Днепре на 685 млн гривен — в финале тоже остались «Автомагистраль-Юг» и «Ростдорстрой».

Ранее  сообщал, что в Высшем антикоррупционном суде в Киеве продолжают рассматривать дело о недостоверной декларации Труханова. А глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подал апелляционную жалобу на решение Малиновского райсуда Одессы в деле о хищении бюджетных средств во время покупки админздания завода «Краян» Трухановым.

Напомним, прокуроры просят суд приговорить Труханова к 12 годам тюрьмы в рамках дела завода «Краян», его сообщников – к 7-11. Для заместителя мэра Павла Вугельмана прокуроры просят 10 лет тюрьмы. Но 9 июля Малиновский райсуд Одессы признал невиновными в завладении госсредствами Труханова и других фигурантов этого дела.

Также сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло дело о незаконном обогащении Труханова, которого с рядом других должностных лиц обвиняют в завладении средствами местного бюджета в особо крупных размерах по предварительному сговору.

Кто подставляется в деле Труханова

«Бандитская народная республика» Труханова, Ангерта и Галантерника

Воскрешение «Ангела». Кому достанется Одесса?

ДОСЬЕ: Геннадий Труханов: воевода одесской мафии. Часть 1

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Продолжить чтение

Украина

Бахматюка заочно отправили под стражу

Рамиля Саитова

Опубликовано

Бахматюка заочно отправили под стражу

Олег Бахматюк

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) заочно арестовала конечного владельца «VAB Банка Олега Бахматюка. Как сообщает пресс-служба Апелляционной палаты ВАКС, была рассмотрена апелляция прокурора по делу против Бахматюка.

Как сообщал , в апреле следственный судья ВАКС отказал обвинению в аресте.

«По результатам судебного заседания суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.

По результатам судебного заседания суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

«В настоящее время подозреваемый находится за пределами Украины, после его задержания и не позднее чем через сорок 8:00 с момента доставки подозреваемого к месту уголовного производства будет рассмотрен с его участием вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменение на более мягкую меру пресечения в установленном законом порядке», — сообщили в суде.

Данное решение вступило в законную силу с момента провозглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Ранее  сообщал, что фирма Бахматюка специально повредила заложенное под кредит имущество.

Также была обнаружена связь группы компаний «Укрлендфарминг» Бахматюка с крымскими компаниями.

Яичный король Украины Олег Бахматюк решил развивать бизнес в ДНР и ЛНР

Как одной подписью разрушить дело против Бахматюка на 1,2 миллиарда

ДОСЬЕ: Олег Бахматюк: миллиардер из яйца. ЧАСТЬ 2

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Продолжить чтение

Украина

Святаш предоставил недостоверные данные в декларации

Сергей Жигалов

Опубликовано

Святаш предоставил недостоверные данные в декларации

Дмитрий Святаш

Бывший народный депутат из группы «Возрождение» Дмитрий Святаш, которого подозревают, что он не задекларировал кредиты в «УкрСиббанке» на сумму более $1 млн, подал ежегодную декларацию, в которой очень много спорных моментов.

Как сообщает издание первый интересный момент — оформленный на мать Ларису Святаш особняк в Харькове жилплощадью 288 кв. м, записанный как дача. Еще один дом оформлен на жену в селе Заречное Харьковской области — как общественный дом отдыха. На самого Святаша оформлена квартира в Латвии площадью 107 кв. м.

Святаш и его жена Анжелика задекларировали 11 элитных часов и украшений, среди которых часы марок Breguet, Panerai, F.P. Journe, Rolex и ювелирные изделия Graff, Cartier и т.д. Также у жены экс-нардепа есть две шубы из дорогого меха, а ездит она на Mini cooper Countryman (2015 г.в.), а сам Святаш — на Smart Fortwo (2008 г.в.).

«Интересно, что Дмитрий Святаш указал долю в ЧП «Эккаунт-С», которая, по его словам, отдана в управление, но при этом не указал свою с экс-нардепом Поляковым ГК «АИС», куда входят более 100 компаний — группа по самым скромным оценкам контролирует около 10% авторынка в Украине», – пишут журналисты.

Официальный доход Святаша, согласно декларации, составил 272,4 тыс. гривен. В то же время у него есть 55 тыс. гривен, $78 тыс. и 82 тыс. евро. Еще 15,5 млн гривен Святашу якобы должен некий Аревадзе — кроме фамилии о нем в декларации ничего не сказано, но речь о бизнес-партнере семьи Святаша харьковчанине Давиде Аревадзе, считают журналисты.

Также Святаш оформил 30,7 млн грн и 150 тыс. евро кредитов, которые он, судя по декларации, не выплачивает, говорится в публикации.

Ранеесообщал, что Национальное агентство по предупреждению коррупции заявляет, что экс-народные депутаты Святаш и Ярослав Дубневич, реализуя депутатские полномочия, действовали в собственных интересах.

Также сообщалось, что компании из группы «АИС» Святаша – «АИС Транс Авто» и «АИС Столица Трейд» – подали в суд на Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений из-за своего арестованного имущества.

А бизнес Святаша связан с торговлей российскими транспортными средствами в аннексированном Крыму. Кроме того Святаш оказался 15 в списке самых крупных бизнесменов-должников страны, который составили журналисты издания Бизнес.

ДОСЬЕ: Дмитрий Святаш: «слегка подержанные» автомобили от мошенника и украинофоба. ЧАСТЬ 1

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Продолжить чтение

Украина

«ПриватБанк» заявил о подделке документов в деле об офшорах Суркисов на $250 миллионов

Марина Астахова

Опубликовано

«ПриватБанк» заявил о подделке документов в деле об офшорах Суркисов на 0 миллионов

Братья Суркисы

«ПриватБанк» потребовал у Государственной исполнительной службы (ГИС) возвращения исполнительных документов по заявлениям шести оффшорных компаний братьев Суркисов о принудительном исполнении решения и разъяснения Печерского райсуда Киева о возмещении банком в пользу истцов более $250 млн в связи с сомнением в их аутентичности.

«Заявления в ГИС от имени истцов Camerin Investments Llp, Sunnex Investments Llp, Tamplemon Investments Llp, Berlini Commercial Llp, Lumil Investments Llp, Sofinam Investments Llp были подписаны якобы руководством компаний, однако при сопоставлении подписей директоров с другими документами, возникли подозрения относительно их аутентичности», – говорится в сообщении пресс-службы банка.

По ее информации, «ПриватБанк» обратился в специализированное учреждение по проведению почерковедческой экспертизы подписей, которое установило, что подписи от имени директоров компаний выполнены другим лицом.

Согласно сообщению, банк также планирует обратиться по этому поводу в правоохранительные органы.

Ранее  сообщал, что Национальному банку Украины не удалось приостановить исполнение судебных решений о взыскании с «ПриватБанка» 1 млрд грн в пользу семьи Суркисов.

Также был полностью удовлетворен иск шести офшорных компаний, связанных с семьей Игоря и Григория Суркисов, к Минфину, ФГВФЛ и «ПриватБанку».

Кроме того «ПриватБанк» инициировал новое судебное производство в Окружном суде Тель-Авива против бывших владельцев банка и других ответчиков, сумма иска составляет $600 млн.

Отдать «Приват» или спасти Украину: «слуг» посадили на «вилку» Коломойского

Коломойский идет ва-банк. Что хочет олигарх от Зеленского

Не наигрался. Какой банк присмотрел Коломойский вместо ПриватБанка

Команда Коломойского: секретный кадровый резерв олигарха

Операция Динамо. Как Григорий и Игорь Суркисы заработали более полумиллиарда на облэнерго

ДОСЬЕ: Григорий Суркис : как поделить Украину по-братски

«Враг №1». Как Коломойский делает нервы Порошенко

Геннадий Боголюбов: о чем помалкивает вторая половинка «Привата»?

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Продолжить чтение