Свяжитесь с нами

Новости

Полиграфкомбинат «Украина»: как ушлые дельцы Максим Соколюк и Максим Степанов разводят страну на миллиарды

Рамиля Саитова

Опубликовано

Полиграфкомбинат «Украина»: как ушлые дельцы Максим Соколюк и Максим Степанов разводят страну на миллиарды

В стенограмме слушаний, опубликованных Конгрессом США, подтверждается, что в Украине «неправомерно» выдают документы государственного образца при непосредственном участии госпредприятия «Полиграфкомбината «Украина». Впрочем, этот факт уже не так громко «пачкает» честь предприятия: для новых пятен попросту не осталось места.

Паспортный столп

Днем рождения государственного коррупционного монстра «Полиграфкомбинат «Украина» в узких кругах принято считать 30 марта 2012-го года. В тот день по инициативе тогдашнего руководителя предприятия Максима Степанова проходило совещание в Министерстве внутренних дел Украины. Присутствовал на нем и «младореформатор» Сергей — именно он лоббировал выведение полиграфкомбината из-под ведомства Минфина в пользу возглавляемого им НБУ. Его же креатурой был и сам Степанов. Собирались по поводу печати продукции для ГАИ и Государственной миграционной службы Украины, то есть паспортов граждан Украины, загранпаспортов, водительских удостоверений и т.п.

Степанов заявил, что отечественная компания «Знак» (50% акций которой принадлежит государству, из которых 25% самому комбинату) отказалась предоставить поликарбонатную страницу для загранпаспорта гражданина Украины, поэтому ее «придется» заказывать за рубежом, сообщается в протоколе заседания.

За пять лет до этого совещания украинские разработки и предприятия занимали ведущие места в мировой индустрии: украинский документ для выезда за границу считался одним из самых защищенных в мире, а международная организация с безупречным именем INTERPOL доверяла нам выпуск своих электронных паспортных документов. В стране вовсю использовалось лазерное прожигание и лазерная перфорации всех слоев поликарбонатной страницы. Однако существовавшая (и существующая сегодня) в Украине замкнутая экосистема для производства всех необходимых документов была «подвинута» командой «младореформатора» Сергея Арбузова в пользу полиграфкомбината.

На сегодняшний день государственный (!) полиграфкомбинат имени Украины через непрозрачные схемы импортирует все: устройства хранения данных, материалы, оборудование.

Офшоры кроются в деталях

Основные контрагенты, облюбовавшие украинское госпредприятие, прописаны в Гонконге, Эстонии, Турции и Казахстане. А львиная доля закупок (например, 787 из 972 — по данным 2018-го года) проводится на неконкурентной основе, через так называемый «отчет о договоре» или по переговорной процедуре. Ресурс «Наші гроші» со ссылкой на систему закупок «Прозорро» сообщает, что в октябре нынешнего года государственный полиимпортер закупил материалов «для бланков» у Эстонии и Таиланда на общую сумму 3 млн. евро.

Самая «наглая» схема коррумпированного монополиста — на загранпаспортах. По данным СМИ с 2015-го года — а именно тогда стали выпускаться новые биометрические загранпаспорта — около 15 миллионов наших соотечественников получили «биометрику». Это значит, что почти каждый третий гражданин может раскрыть свой загранпаспорт и сравнить его с тем образцом, который утвержден постановлением Кабинета Министров №152 от 7 мая 2014-го года (с учетом изменений и дополнений от 26 ноября 2014). Этот документ, по логике, жестко и бескомпромиссно регламентирует все визуальные и технические характеристики биометрического загранпаспорта украинца. Но что-то пошло не так. На выходе получился паспорт с незаконной и ненужной (данные на пластиковую страничку и без того наносятся лазерным оборудованием) голограммой от французской компании «Surys», закупаемую через эстонскую компанию-посредника Feature OU (Эстония), аффилированную с бывшим руководителем госпредприятия «Полиграфкомбинат «Украина» Максимом Степановым. На эту голограмму Украина не имеет ни авторских прав, ни оборудования для ее производства. За каждую нанесенную голограмму — то есть за каждый выданный в Украине загранпаспорт — «автор» этого технологического «чуда» получает роялти
или попросту гонорар в 1 евро. Эксперты подсчитали, что при закупке различных голографических элементов за 2014-2019 годы комбинат выплатил около 20 млн.евро «гонораров». По этому поводу Национальное антикоррупционное бюро Украины имеет официальное обращение от журналистов-расследователей.

Импортное не значит хорошее

Пластиковые техпаспорта, которые печатаются на комбинате с 2015-го года и являются результатом пресловутых «иностранных технологий» — одни из самых подделываемых документов в Украине. «Используются оригинальные голографические пленки, оригинальные или хорошо подделанные бланки…Отличить от оригинала трудно, — цитирует издание «Сегодня» сотрудника КИЕВСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ МИНЮСТА УКРАИНЫ. — Пластик подделывается разными способами, в том числе таким. Берется настоящий бланк, отклеивается защитная пленка, на бланк наносятся принтером новые данные — и фальшивка готова». На качественные «левые» техпаспорта с легкостью «ведутся» даже работники лаборатории, говорят эксперты. Плохие новости и для владельцев ID-карт: их «внешность» тоже легко подделывают. Снять информацию с внутреннего чипа может только специальное оборудование. Но в ЖЭКах, банках, у нотариусов такого нет.

Что уже говорить об акцизных марках, с которых (СМИ утверждают, что по требованию «королей контрабанды» — Юрия Иванющенко и Михаила Бродского) в 2012-м году Максим Степанов снял голографическую защиту «нашего» производства, открыв шлюзы контрабанде и контрафакту. Через год на акциз «прилепили» «офшорную» голограмму производства Inte Graph Limited —
компании, связанной с бизнес-партнером Максима Степанова Игорем Ильенко. Однако, не справившись со скандалами и жалобами на плохое качество, вскоре акциз снова остался без голограммы (хотя цена его так и осталась «офшорной»). Позднее акциз «посадили» на ООО «УНиТ» — за каждую марку компания-владелец программы Track&Trace получала 6 копеек, или 16,45 млн.долларов за полгода 2013-го. В конечном результате деятельности руководителя «Полиграфкомбината «Украина» Максима Степанова и его партнеров, сегодняшняя украинская акцизная марка — чуть более, чем бумажка, напечатанная на цветном принтере. Из подпольных цехов в Украине тоннам изымают фальшивые акцизки.

«Есть такая проблема, как теневой оборот подакцизных товаров, есть такой полиграфкомбинат «Украина» — это предприятие выпускает акцизные марки. За последние несколько лет количество заказанных марок уменьшилось в два раза. Что-то мне подсказывает, что это не связано с тем, что украинцы стали меньше пить или курить», — отмечает министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет в интервью Экономической правде.

Цифротезация через Г?

Вишенкой на торте является тот факт, что на полиграфический комбинат «Украина», кроме непосредственно печати документов с разной степенью офшорности, возложена ответственность за внедрение электронного демографического госреестра, условного «папы» будущей цифротезации. И вишенка эта с косточкой.

К 2017-му году, за пять лет действия Закона Украины «Про Единый демографический реестр и документы, подтверждающие статус гражданина Украины, устанавливающие личность и специальный статус лица», назначенный государством монопольный исполнитель «Полиграфкомбинат «Украина» ограничился реализацией всего двух документов из очень длинного списка. Зато усиленно вносил правки, поправки и предложения, затягивая выполнение Закона.

Кроме обращения в НАБУ от журналистов, группа юристов уже подала требование в ГПУ открыть уголовное дело против «руководителя полиграфкомбината «Украина» в лице его директора Максима Степанова и его заместителя (с 2015 — глава Государственной миграционной службы — _прим.ред_) Максима Соколюка за организацию преступной схемы по выводу государственных средств». По данным адвокатов, в период с 2013-го по 2019 год за границу было выведено около 3 млрд. грн. государственных денег.

А также подано заявление и в СБУ — «за разглашение государственной тайны», ведь авторство на средства защиты персональных данных наших граждан в руках офшорных и прочих импортных контрагентов.

Есть претензии по безопасности и к громкому ООО «Универсальные информационные технологии» (то самое вышеупомянутое ООО «УНиТ») с которым полиграфкомбинат имеет давнюю «дружбу». Коммерческая структура «УНиТ» ведет учет и обрабатывает персональные данные…ручками. Никаких автоматизированных систем и технологий, исключительно человеческий
фактор, что приводит к постоянным ошибкам и утечкам данных.

Сама по себе государственная монополия на некий вид товаров или услуг — вполне естественное явление, тем более, для стран в «переходном» возрасте. И особенно, если речь о таких чувствительных вопросах. Другой вопрос, что напрочь коррумпированное, обросшее офшорами бывшего руководства, не имеющее собственных технологий и втянутое в громкие скандалы (в том числе — международные) полиграфическое наследие не в состоянии внедрять какие-либо передовые технологии и «цифротезацию». А теперь еще и «стеклышки» из Белорусии подтянулись… 

Полиграфкомбинат «Украина»: как ушлые дельцы Максим Соколюк и Максим Степанов разводят страну на миллиарды

Полиграфкомбинат «Украина»: как ушлые дельцы Максим Соколюк и Максим Степанов разводят страну на миллиарды

Полиграфкомбинат «Украина»: как ушлые дельцы Максим Соколюк и Максим Степанов разводят страну на миллиарды

Полиграфкомбинат «Украина»: как ушлые дельцы Максим Соколюк и Максим Степанов разводят страну на миллиардыАлександр Гречихин

antikor.com.ua

Оставить комментарий

Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Новости

Против уволенного Путиным генерала отказались возбуждать дело о вымогательстве

Сергей Скиннер

Опубликовано

Против уволенного Путиным генерала отказались возбуждать дело о вымогательстве

Против бывшего руководителя Главного военного следственного управления (ГВСУ) генерал-полковника юстиции Александра Сорочкина, уволенного президентом Владимиром Путиным, отказались возбуждать уголовное дело о вымогательстве.

Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

По его словам, по итогам доследственной проверки следователи центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) вынесли постановление об отказе в привлечении Сорочкина к уголовной ответственности.

Генерала стали проверять по личному поручению главы СКР Александра Бастрыкина. Были опрошены около десятка человек, включая самого Сорочкина и его дочь.

О преступлении заявил бывший начальник ЦСКА Михаил Барышев, находящийся под арестом по обвинению в хищениях и взяточничестве. Он написал явку с повинной, в которой обвинил Сорочкина, возглавлявшего на тот момент военное следствие, в вымогательстве у него взяток. В частности, в ней говорилось, что из средств фонда поддержки ЦСКА Барышев оплачивал форму для сотрудников следственных органов и их руководителей, а дочери Сорочкина субсидировал посещение фитнес-клуба.

Барышев утверждал, что вначале помогал развивать спорт в военном следствии, но затем был вынужден платить, чтобы из-за выявленных финансовых нарушений в ЦСКА не были возбуждены уголовные дела. Эти показания были переданы председателю СКР Бастрыкину.

22 апреля сообщалось, что президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил Александра Сорочкина с военной службы.

Александр Сорочкин занимал должность зампреда Следственного комитета при прокуратуре России — руководителя военного следственного управления с декабря 2007 года. После образования самостоятельного федерального государственного органа в 2011 году был назначен зампредом СКР — руководителем Главного военного следственного управления. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Продолжить чтение

Новости

Мощный камнепад в Дагестане попал на видео

Марина Астахова

Опубликовано

Мощный камнепад в Дагестане попал на видео

В Республике Дагестан во время строительства дороги случился мощный камнепад. Происшествие попало на видео, его опубликовал Telegram-канал «Подъем».

Жители Цунтинского района строили автомобильную дорогу, когда начался обвал. На кадрах видно, как камни падают с вершины горы поперек будущей трассы. Из-за этого образовалось огромное облако пыли, которое заволокло людей.

В результате происшествия никто не пострадал, строители успели отбежать на безопасное расстояние. В настоящее время дорогу расчищают от камней и обломков.

В мае жители села Махалатли, которое тоже находится в Цунтинском районе, решили перекрыть въезд и разобрать дорогу из-за страха перед коронавирусом. Старейшины приняли такое решение в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой.

Продолжить чтение

Новости

«Сурков мне угрожал»

Сергей Жигалов

Опубликовано

«Сурков мне угрожал»

Экс-замглавы администрации президента «наезжает» на Виталия Третьякова

Rucriminal.info возвращается к разбору аудиоархива Бориса Березовского. По выходным мы опять будем публиковать конфиденциальные разговоры чиновников и олигархов, которые долги годы фиксировал Борис Березовский. Из этих бесед читатели могут узнать многие тайны представителей российской властной и бизнес элит, журналистики, то, о чем они говорят и думают на самом деле, а не «напевают» в уши с экранов ТВ. В новой порции «прослушек» мы приводим беседу Бориса Березовского и тогдашнего главреда «Независимой газеты», а сейчас политолога Виталия Третьякова. Интересен разговор тем, что на нем обсуждается экс-замглавы администрации президента Владислав Сурков, когда он был топ-менеджером «Менатепа», которым владел Михаил Ходороковский.

В «Независимой газете» вышла статья, которая ударила по интересам «Менатепа». Сурков позвонил Третьякову и потребовал уволить автора материала. Главред отказался, после чего Сурков отрезал, что «дружбе конец». Третьяков воспринял это как угрозу и поинтересовался, ждать ли ему избиения в подъезде. Сурков успокоил, что физической силы применяться не будет. Несмотря на это ситуация неприятная, о чем Третьяков и рассказывал Березовского. Тот распоряжается никого не увольнять и переводить все «стрелки» на него, как фактического владельца «Независимой газеты». И обещает решить этот вопрос с совладельцем «Менатепа» Леонидом Невзлиным.

На записи беседы, которую публикует Rucriminal.info, слышно, как Виталий Третьяков объясняет Борису Березовскому суть произошедшего. В «Независимой газете» было опубликовано расследование о некоем Романове, которое ударило по «Менатепу». «Менатеп» странно себя повел. Мне звонил Сурков. Но я уверен, что со статьей все нормально», — говорит Третьяков. Березовский интересуется: « Она (автор-Ред.) по своей инициативе это подготовила? Это не вброс или заказ?». Однако, Третьяков уверяет, что никаких признаков «заказа» нет и нет никаких поводов считать, что материал проплаченный. Главред рассказывает, что объяснял это Суркову, предлагал сгладить последствия для «Менатепа» другими публикациями. Но тот был непреклонен. «Час назад Сурков мне позвонил, говорил странным голосом. Заявил: «Вы должны наказать и уволить этого сотрудника», — передает Третьяков Березовскому содержание беседы с Сурковым, — Я объясняю Суркову, что он не предоставил доказательств, что этот материал проплаченный журналисту. А он говорит: «Тогда дружба между нами кончается. Я спросил у Суркова, мне воспринимать это, как угрозу, что меня подловят в подъезде и изобьют. На что Сурков ответил: «Вы меня неправильно поняли». Третьяков говорит Березовскому, что ранее издание получало материальную помощь от «Менатепа», но было это два года назад. Главред «Независимой» передал Суркову, что не скрывает, что сейчас издание финансирует Березовский. «Я сказал Суркову, пусть Ходорковский свяжется с Борисом. Если он мне скажет уволить сотрудника, я, наверное, подчинюсь»,-делает Третьяков реверанс в сторону Березовского.

«Я тебя услышал, переговорю с Леней (Леонид Невзлин-Ред)и все тебе скажу. Все «стрелки» переводи на меня. И ни в коем случае никого не увольняй», — заканчивает разговор Березовский.

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров     

rucriminal.info

Продолжить чтение

Новости

Банкир-мошенник Артем Аветисян, прикинувшийся ИП, создал для губернатора Никитина и главы арбитража Драчена эффект Барбары Стрейзанд

Сергей Жигалов

Опубликовано

Банкир-мошенник Артем Аветисян, прикинувшийся ИП, создал для губернатора Никитина и главы арбитража Драчена эффект Барбары Стрейзанд

42-летний Артем Аветисян (ИНН 773600567111), бенефициар ПАО «Восточный Экспресс банк», привлекает к себе общественное внимание в связи с новым скандалом.

В резонансные события, так или иначе, вовлечены давний аветисяновский партнёр Андрей Никитин (ИНН 772129130003), которому в феврале 2017 года Владимир Путин доверил должность губернатора Новгородской области, и председатель арбитражного суда этого региона, тёзка Аветисяна Артем Драчен (ИНН 711800778245). Эксперты готовят общественный доклад о ситуации для председателя коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ Олега Свириденко, главы кремлёвской администрации Антона Вайно, председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, руководителей других компетентных ведомств, в том числе специализирующихся на противодействии коррупции.

Повод для расследования подсказали читатели портала «Компромат-Урал». Они обратили внимание на странный факт. Коренной москвич Артём Аветисян, с 2005 года зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП 305770000158405) в Гагаринском районе на Юго-западе Москвы, в считанные дни августа 2018 года забросал новгородский арбитраж однотипными исками. На сегодняшний момент по аветисяновским искам в суде, возглавляемом господином Драченом, заведено уже девять арбитражных дел! Они переданы трём судьям: Анне Федоровой, Константину Захарову и Ирине Нестеровой. Представители Фемиды стараются не подвести – по «тиражу» исков уже назначены судебные заседания. Во всех материалах «обиженный» ИП Аветисян, словно под копирку, требует «признать несоответствующими действительности и порочащим честь, достоинство и деловую репутацию Аветисяна Артема Давидовича», без указания дословных формулировок. Речь идёт о десятках публикаций многолетней давности в различных интернет-изданиях.

Особую скандальность новгородским «телодвижениям» Артёма Давидовича придают несколько фактов. Во-первых, истец ИП Аветисян, согласно госреестру, занимается операциями с недвижимостью, а оспариваемые им публикации практически полностью посвящены деятельности Аветисяна в банке «Восточный экспресс». Примут ли во внимание судьи Новгорода это явное противоречие, нестыковку в позиции «оскорблённого» заявителя?

Банкир-мошенник Артем Аветисян, прикинувшийся ИП, создал для губернатора Никитина и главы арбитража Драчена эффект Барбары Стрейзанд

Читайте также: Банкир-мошенник Артем Аветисян, прикинувшийся ИП, создал для губернатора Никитина и главы арбитража Драчена эффект Барбары Стрейзанд

Во-вторых, даже далёким от юриспруденции наблюдателям бросаются в глаза подозрительные манипуляции Аветисяна по смене территориальности своего ИП. Аветисян более 12 лет (!), с первого дня своей госрегистрации в ЕГРИП, числился предпринимателем в Москве, в 46-й межрайонной инспекции ФНС (сейчас её возглавляетТатьяна Артёмова). И вдруг несколько месяцев назад ему приспичило формально переместить адрес своего ИП в провинцию, в далёкий Великий Новгород, в 9-ю МИФНС по Новгородской области под руководством Вячеслава Николаева. Что «ловить» известному московскому банкиру в мелком регионе, всё население которого в 20 с лишним раз (!) меньше, чем в российской столице? Сложно поверить, что у ИП Аветисяна тут совершаются важные «операции с недвижимостью», потребовавшие срочной миграции адреса.

В-третьих (наиболее интересное, вытекающее из «во-вторых»), особые чувства Аветисяна к Новгородской области обнаружились аккурат после того, как её возглавил его давний партнёр Андрей Никитин. 10 сентября 2017 года Никитин избавился от приставки «врио» и стал полноправным губернатором. И всего через три дня в новую вотчину Никитина перекочевал ИП Аветисян. Неразлучники? Кстати, ещё спустя несколько недель третий герой сюжета, Артем Драчен, получил из Москвы пролонгацию своих полномочий руководителя новгородского арбитража на очередную шестилетку.

Банкир-мошенник Артем Аветисян, прикинувшийся ИП, создал для губернатора Никитина и главы арбитража Драчена эффект Барбары Стрейзанд

На что нацелен кунштюк по отбеливанию репутации Аветисяна в Великом Новгороде? Что здесь, под присмотром «своего» губернатора, судиться и цензурировать неприятные публикации «именем РФ» будет сподручнее? Можно всё обставить тихо, без шума, пыли и учёта возражений журналистов? Можно обойтись без публичного и тщательного анализа контента, который якобы «опорочил» новоявленного новгородского ИПшника? Если расчёт хотя бы приблизительно таков, то обозреватели портала «Компромат-Урал» вынуждены огорчить VIP-банкира и других связанных с ним фигурантов. Желание втихаря уничтожить «беспокойные» медиаматериалы возымеет прямо противоположный эффект – эффект Барбары Стрейзанд.

Банкир-мошенник Артем Аветисян, прикинувшийся ИП, создал для губернатора Никитина и главы арбитража Драчена эффект Барбары Стрейзанд

Благодаря странным претензиям Аветисяна к журналистам, редакция «Компромат-Урал» берёт его деятельность (особенно, в части отношений с губернатором Никитиным) под особый контроль. Если до настоящего момента на нашем портале было лишь две публикации об Аветисяне (обе за 2017 год, причём в формате дайджеста – цитирования других источников), то теперь материалы будут регулярными и максимально авторскими.

Продолжить чтение

Новости

Обнаружен способ перехвата сообщений в Telegram

Марина Астахова

Опубликовано

Обнаружен способ перехвата сообщений в Telegram

Мошенники смогли перехватывать сообщения в мессенджере Telegram без каких-либо взломов. Как сообщает SecurityLab, они обнаружили возможность подменить чат, в который пользователи обычно сохраняют личную информацию.

Метод заключается в создании аккаунта, имитирующего вкладку Saved Messages в Telegram. Этим чатом пользователи обычно пользуются для личных записей, сохранения важных и конфиденциальных данных.

На аватар фейкового Saved Messages ставится та же иконка. После этого мошенник может написать жертве любое сообщение и сразу же удалить его. Таким образом ложный профиль останется в начале списка контактов. Пользователь, не заметивший подмены, может передать важные записи чужому лицу. Отмечается, что пока команда Telegram никак не прокомментировала эту ситуацию.

Saved Messages в Telegram позволяет сохранять сообщения из любого чата в личную папку. Ее можно использовать для переноса файлов между устройствами, а также хранения ценных ссылок, личных контактов и важных сообщений из чатов. Порой там может храниться и конфиденциальная информация, интересующая мошенников.

Продолжить чтение

Новости

Ефремов после смертельного ДТП жалел свою машину и оставил без помощи умирающего

Сергей Скиннер

Опубликовано

Ефремов после смертельного ДТП жалел свою машину и оставил без помощи умирающего

В Пресненском суде Москвы продолжился допрос свидетелей по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

Об этом сообщает «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

Очевидец Роман Шрамко вечером 8 июня ехал на своей машине, когда джип, за рулем которого находился артист, подрезал их. Роман видел, как после этого произошло столкновение с автомобилем, в котором был Сергей Захаров.

«Я бросился помогать и видел, как трое вытаскивали человека из машины. Ефремов стоял рядом, а потом сел на парапет. Он жалел свою машину. Даже не пытался помочь человеку, которого угробил», — сказал свидетель.

По его словам, Ефремов был «сильно пьян, от него разило алкоголем, он не мог говорить нормально, шатался».

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский сообщил, что Шрамко снял на месте ДТП видео и опубликовал в интернете. Его запись набрала несколько миллионов просмотров.

Свидетель рассказал, что в ролике он назвал Ефремова человеком нетрадиционной сексуальной ориентации, из-за того, что актер чуть не убил его, когда на своем джипе подрезал его автомобиль.

Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы вечером 8 июня. Артист находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до января 2021 года.

Продолжить чтение

Новости

Криминальный олигарх Машкевич Александр Антонович: криминальная биография

Сергей Скиннер

Опубликовано

Криминальный олигарх Машкевич Александр Антонович: криминальная биография

Британия подозревает акционера казахстанской ENRC в даче взяток экс-президенту ДРК Джозефу Кабиле за доступ к разработке полезных ископаемых.

Суд Лондона оштрафовал дочь казахского олигарха Александра Машкевича Анну на 800 фунтов стерлингов (66 тысяч рублей) за преданность отцу. Она отказалась предоставить документы, которые бы могли лечь в основу обвинения против него, пишет Bloomberg. Среди данных, которые суд требовал от 37-летней Анны Машкевич, была переписка с отцом за последние 10 лет, а также записи в календаре. Женщина отказалась предоставить их, ссылаясь на прописанное в британском законодательстве «разумное оправдание».

Однако сторона обвинения отказала адвокату в таком праве, в связи с чем судья выразил удовлетворение. По его словам, это произошло в полном соответствии с уголовным правом.

В свою очередь, Анна Машкевич утверждает, что полностью сотрудничала со следствием и уже передала ему все документы, о которых ей изначально говорили прежние адвокаты. В настоящий момент ее интересы представляют другие юристы. В процессе по делу отца Машкевич не является обвиняемой.

Миллиардер Александр Машкевич, имеющий гражданство Казахстана, Израиля и Канады и проживающий в Тель-Авиве, обвиняется в подкупе властей Демократической Республики Конго. По версии обвинения, основанная им компания Eurasian Natural Resources Corporation пыталась таким образом получить доступ к медным рудникам.

Англия подозревает израильско-казахстанского бизнесмена Александра Машкевича в подкупе бывшего президента Демократической Республики Конго Джозефа Кабилы

КазТАГ — Основателя Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) Александра Машкевича в Англии подозревают в контактах с экс-президентом Конго Джозефом Кабилой по делу о мошенничестве, сообщает Bloomberg.

Криминальный олигарх Машкевич Александр Антонович: криминальная биография

Джозеф Кабила

«Британские прокуроры по борьбе с мошенничеством потребовали еженедельник израильского миллиардера в попытке установить, имел ли место контакт между ним и бывшим президентом Демократической Республики Конго Джозефом Кабилой в рамках одного из их крупнейших расследований о взяточничестве, сказал адвокат британского агентства по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO, Serious Fraud Office) на судебном слушанье в Лондоне», — говорится в сообщении.

Как сообщается, адвокат SFO Джонатан Холл объявил требование в начале двухдневного судебного процесса против 37-летней Анны Машкевич, которая обвиняется в том, что не представила некоторые документы, касающиеся ее отца-магната — Александра Машкевича в установленные сроки.

«Этот случай является частью семилетнего расследования SFO в отношении Eurasian Natural Resources Corp. — горнодобывающей компании, принадлежащей Александру Машкевичу и двум партнерам-миллиардерам. Холл сказал, что SFO расследует приобретение компанией ENRC ценных полезных ископаемых в Конго, и имеющейся переписки Машкевича с «Президентом» и «Катумбой», ссылки на Кабилу и старшего советника Августина Катумбы Мванке, который погиб в авиакатастрофе 2012 года», — следует из сообщения.

Как заявил адвокат Анны Машкевич Колин Нотт, агентство по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах установило, что «не было никаких материалов, имеющих отношение к Катумбе».

«В ноябре 2018 года SFO запросило записи в календаре и дневнике и другие документы за 10-летний период Александра Машкевича, которые были переданы его дочери, которая, по мнению SFO, помогала в их администрации. Однако она отрицает какие-либо правонарушения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания ENRC, владеющая шахтами в Казахстане и Конго, вошла в сотню компаний FTSE на Лондонской бирже, однако расследование SFO значительно снизило стоимость акций компании.

«Затем Машкевич и его партнеры снова взяли фирму в частную собственность. С тех пор они перевели свои операции по добыче в другую компанию под названием Eurasian Resources Group», — поясняется в сообщении 

По словам Холла, Машкевич проходит как подозреваемый, хотя предполагаемые нарушения имели место в период между 2010 и 2012 годами, SFO запросило записи с 2008 года по сегодняшний день, чтобы рассмотреть возможные постоянные контакты между подозреваемыми заговорщиками. Анна Машкевич не проходит по делу как подозреваемая и не была допрошена.

Также сообщается, что ранее судья Джон Зани отклонил ходатайство подсудимого о приостановлении дела. Адвокат Анны Машкевич заявил, что дело является предвзятым и предназначено только для того, чтобы повысить репутацию в контексте расследования коррупции.

«Адвокат Анны Машкевич Дэвид Уиттакер утверждал, что его клиент хотел выполнить приказ SFO и подготовила большую часть материалов в кратчайшие сроки. Другой из ее адвокатов решил не представлять все запрошенные документы, поскольку они выходили за рамки диапазона дат. Как только Машкевич сообщили о предъявленном ей обвинении, она наняла третьего адвоката, который немедленно отправил оставшиеся документы», — следует из сообщения.

Холл заявил, что «немыслимо», что адвокат Машкевич скрыл некоторые документы без ее согласия.

«Невыполнение приказа SFO влечет за собой тюремное заключение сроком до шести месяцев или штраф. Судья должен вынести свое решение 30 января», — резюмируется в сообщении.

Напомним, в 2013 году агентство по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) возбудило уголовное расследование в отношении ENRC в связи с обвинениями в мошенничестве, взяточничестве и коррупции в связи с приобретением месторождений в Казахстане и Африке. Компания провела внутреннее расследование, которое было поручено юридической Dechert. В результате, юристы Dechert нашли доказательства коррупции, незаконного присвоения $35 млн и уничтожения документов с целью скрыть преступления. Разразившийся скандал вынудил ENRC уйти с LSE.

Позднее Eurasian Resources Group (ERG) выкупила корпорацию ENRC и вывела ее из статуса публичной компании, учредив ТОО «Евразийская Группа» для управления своими казахстанскими активами. ERG принадлежат рудники феррохрома, алюминия, железной руды в Казахстане, месторождения меди и кобальта в Африке и железорудные рудники в Бразилии.

16 июня 2019 года МИА КазТАГ со ссылкой на Financial Times сообщало, что SFO ведет расследование в отношении дочери Александра Машкевича Анны Машкевич по обвинению в коррупции.

28 ноября сообщалось, что Анна Машкевич не смогла обжаловать обвинение в непредоставлении документов, необходимых британскому SFO для расследования деятельности ENRC.

Zonakz.net, 28.11.2019, «Дочь Машкевича не смогла обжаловать предъявленное обвинение»: Дочь основателя ENRC Александра Машкевича Анна Машкевич не смогла обжаловать обвинение в не предоставлении документов, необходимых британскому отделу по борьбе с крупным мошенничеством для расследования деятельности ENRC, сообщает Financial Times.

«Дочь одного из основателей-олигархов ENRC не смогла получить разрешение на обжалование решения об обвинении против нее, выдвинутым отделом по борьбе с крупным мошенничеством (SFO) на слушаниях в Верховном суде. (…) В июне SFO обвинило Анну Машкевич, директора лондонской компании ALM Services UK и дочь Александра Машкевича в том, что она не представила документы, требуемые согласно так называемому уведомлению по разделу 2. Агентство требовало предоставить документы, которые бы способствовали расследованию деятельности ENRC, длящемуся уже шесть лет», — говорится в сообщении.

Продолжить чтение

Новости

Суд допросит Ефремова по делу о смертельном ДТП

Сергей Скиннер

Опубликовано

Суд допросит Ефремова по делу о смертельном ДТП

В Пресненском суде Москвы 11 августа состоится допрос актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщает РИА Новости.

Судья сказала Ефремову готовиться к даче показаний.

В ходе заседания 7 августа свидетель Екатерина Захарова рассказала, как она помогала пострадавшему в аварии однофамильцу Сергею Захарову, сообщает «КП» в своем Telegram-канале. Женщина была в торговом центре, услышав грохот, она выбежала на улицу и увидела разбитую машину и истекающего кровью водителя.

«Сергей был весь в крови, он пытался что-то сказать. Я сразу позвонила в «скорую» и сказала Сергею, что все будет хорошо, что приедут спасатели», — сказала свидетель. Потом она заметила Ефремова, уточнив, что не знала, что он известный актер.

«Для меня он просто пьяный мужик. Он даже не мог на ногах стоять, держался за машину полиции. Он был пьян: лицо было все красное, речь невнятная. Я была в шоке, было страшно смотреть, как человек умирает», — заявила Захарова.

Она была последней свидетельницей, допрошенной по делу. Всего показания дали 10 очевидцев ДТП, уточняет ТАСС.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов в аварии не пострадал.

Продолжить чтение

Новости

19-летняя модель променяла футболиста «Динамо» на игрока «Шахтера»: фото красотки

Сергей Жигалов

Опубликовано

19-летняя модель променяла футболиста «Динамо» на игрока «Шахтера»: фото красотки

Настоящий фурор вызвала в социальных сетях фотография с блондинкой, опубликованная защитником «Шахтера» Валерием Бондарем, который только недавно восстановился после перелома ноги.

Блондинкой оказалась бывшая возлюбленная форварда «Динамо», а заодно партнера Бондаря по чемпионской сборной Украины U20, Владислав Супряги, с которой он расстался весной.

«Мы не остались врагами, у нас нет никакой агрессии друг к другу. Наоборот, оба тяжело переживали случившееся. Нельзя сказать, что сейчас мы в дружеских отношениях, просто на каком-то этапе отношения перестали развиваться.

Я была с ним фактически еще с начала его карьерного пути и до сих пор поддерживаю. Моя поддержка ему нужна в любом случае. Сейчас я участвую в съемках, продолжаю учебу и, возможно, пойду на курсы телеведущих. Планирую окончательно вернуться в Киев», — заявила Дарья Савина после расставания с футболистом в эфире программы Yellow.

19-летняя Дарья Савина — родилась в Днепре, а сейчас учится в одном из столичных ВУЗов. После занятий спортивно-бальными танцами девушка строит карьеру в модельном бизнесе. С Супрягой Дарья встречалась четыре года. Теперь у нее роман с Бондарем.

19-летняя модель променяла футболиста «Динамо» на игрока «Шахтера»: фото красотки

Дарья с Супрягой

19-летняя модель променяла футболиста «Динамо» на игрока «Шахтера»: фото красотки

Дарья с Бондарем

После публикации фото в комментариях Бондаря мгновенно стало жарко. Свои «пять копеек» вставили и партнеры Валерия по чемпионской «молодежке» — Денис Попов и Сергей Булеца, а также другие игроки «Днепра-1», «Динамо» и «Шахтера».

Правда, когда дело дошло до словесных перепалок, Бондарь закрыл комментарии к фотографии с Савиной, а Попов, Цитаишвили и Булеца от него отписались.

Зато в Instagram Дарьи Савиной по-прежнему полный порядок…

19-летняя модель променяла футболиста «Динамо» на игрока «Шахтера»: фото красотки

19-летняя модель променяла футболиста «Динамо» на игрока «Шахтера»: фото красотки

19-летняя модель променяла футболиста «Динамо» на игрока «Шахтера»: фото красотки

19-летняя модель променяла футболиста «Динамо» на игрока «Шахтера»: фото красотки

19-летняя модель променяла футболиста «Динамо» на игрока «Шахтера»: фото красотки

fakty.ua

Продолжить чтение