Свяжитесь с нами

Россия

Почему миллиардера в розыске никто не ищет?

Рамиля Саитова

Опубликовано

Беглый миллиардер Аванесов, находящийся в федеральном розыске за вывод за границу около 9 миллиардов рублей, спокойно живет в гостинице, в Петербурге. Почему банкира никто не арестовал, разбиралась «Преступная Россия».

Побег с видом на Исаакий 

Вот уже пару лет бывший глава совета директоров СтарБанка Агаджан Аванесов находится в федеральном розыске. Следственные органы Санкт-Петербурга ищут его в рамках уголовного дела по факту хищения в особо крупном размере. Речь идет о поставке крупной партии рыбных продуктов на сумму 131 миллион рублей, которой не дождались партнеры ООО «Фиш Фабрик». Эта компания также входит в бизнес банкира Аванесова. Крупная торговая компания полностью проплатила все денежные транши, но рыбы так и не дождалась. 

В сентябре 2017 года следственным управлением УМВД по Калининскому району Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В рамках этого дела осенью того же года имущество ООО «Фиш Фабрик» было арестовано по решению суда. 

Директор этой компании пошел навстречу следствию и рассказал, что, собственно, выполнял распоряжения вышестоящего начальства. Представитель руководства сообщил, что все приказы по сделке исходили от собственника. Так банкир Аванесов стал фигурантом первого уголовного дела. Задать ему вопросы следствие так и не успело — бизнесмен спешно уехал из России. 

Через несколько месяцев уголовное дело приостановили, поскольку установить местонахождение банкира не представлялось возможным. Иными словами, следствие не стало напрягаться. Зато журналисты [urlspan]нашли его в Женеве[/urlspan] , и через некоторое время интернет заполнился разоблачительными статьями. У банкира в Швейцарии обнаружились два роскошных дома и вполне успешный и респектабельный европейский бизнес. 


Сложное банкротство 

Еще более странная история случилась со СтарБанком, контрольный пакет акций которого принадлежал Арджану Аванесову. В марте 2016 года Центробанк отозвал лицензию у СтарБанка за сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж и сомнительные транзакции. Согласно официальному заявлению регулятора, применение крайней меры воздействия — отзыва лицензии было принято Банком России в связи с неисполнением СтарБанком федеральных законов. По мнению Центробанка, в действиях кредитной организации усматривалось «наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков». По мнению регулятора, АО «СтарБанк» проводило «высокорискованную кредитную политику и не создавало адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. При этом кредитная организация не исполняла требования предписаний надзорного органа о введении запретов на осуществление отдельных операций, направленных на защиту интересов вкладчиков банка».

Также руководству СтарБанка были вменены в вину несколько операций по выводу денежных средств за рубеж. В августе 2016 года Арбитражный суд Москвы признал СтарБанк банкротом. 


Транзакции были связаны с деятельностью не только самого СтарБанка, но и уже вышеупомянутой компании «Фиш Фабрик», крупного рыбоперерабатывающего завода в Северной столице. СтарБанк выдавал заведомо невозвратные кредиты подконтрольным юридическим лицам, а деньги выводились в другие страны. Причем, как выяснили дотошные СМИ, крупные кредиты выдавались компаниям, которые принадлежали другим членам совета директоров банка. Кредиты эти так и не были возвращены. 

Возможность вернуть хотя бы часть денег и удержать банк на плаву у Аванесова была. Ведь еще в 2015 году (за год до банкротства) он успешно судился в Лондоне. А именно: петербургский банкир просил британские судебные органы взыскать с ТОО «Шымкентпиво» в свою пользу более четырех с половиной миллионов долларов за акции узбекистанского банка. Ранее он продал миллиардеру Тохтару Тулешову компанию Jay Resourses, зарегистрированную в Лондоне. Сделка была крупной. Тулешов должен был выплатить 17 миллионов долларов первым траншем и еще 4 миллиона потом. Однако продавец (Агаджан Аванесов) последней выплаты так и не получил, и пошел за справедливостью в британский суд.


В июле 2018 года в Арбитражный суд Санкт-Петербурга поступило заявление налоговой службы о признании банкротом компании ООО «Фиш Фабрик». Ранее крупный завод, расширяющий свою деятельность и даже начавший строительство новых производственных мощностей, к 2017 году превратился в компанию, обремененную обязательствами и с долгами по зарплате, превышающими 110 миллионов рублей.

В марте 2019 года к приходу в кредитное учреждение Агентства по страхованию вкладов в кассе не досчитались более 15 млрд рублей. Именно такую сумму, по мнению следственных органов, Аванесов и другие акционеры вывели за рубеж. В марте нынешнего, 2019 года, «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) подало иск в Арбитражный суд Москвы к Аванесову и другим участникам сомнительных афер. В своем иске Агентство просит привлечь к субсидиарной ответственности всех экс-руководителей АО «СтарБанк». Всего по делу проходят восемь ответчиков. Помимо Агаджана Аванесова, объяснения по поводу пропажи миллиардов должна дать экс-председатель правления банка Людмила Конторщикова.

Иск, поданный АСВ к СтарБанку, на сегодняшний день является самым крупным иском, поданным за последнее время в Арбитражный суд Москвы. АСВ требует привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам банка Конторщикову Л.Ю., Селезнева Д.Н., Гордеева А.Е., Громовича А.И., Аванесова А.С., Погосяна К.Ю., Стому А.С., Султанова Ш.Ш. на общую сумму более 15,211 млрд рублей.

Агентство не только считает ответчиков виновными в убытках, но и придерживается мнения, что они умышленно приобретали имущество по завышенной стоимости и, мало того, не принимали никаких мер по предупреждению финансового краха. Их действия привели к ухудшению платежеспособности банка и невозможности рассчитаться с кредиторами. «В ходе конкурсного производства было установлено, что контролирующими лицами «совершались действия по формированию заведомо невозвратной задолженности технических юридических лиц», говорится в официальном пресс-релизе на сайте Агентства.

При этом у самого СтарБанка, как выяснилось, имеется больше 30 ключевых должников. Ситуация осложняется тем, что только некоторые из них реальные компании. Остальные оказались липовыми. Предварительное следствие по этому делу было возбуждено в 2018 году по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Но с тех пор никаких сообщений о том, в какой стадии находится это дело, не поступало. И о том, расследуется ли оно сейчас или приостановлено — тоже. 

Темные истории 

Сегодня это уже не удивительно. Удивляет другое. На днях в СМИ появилось сообщение, что бизнесмен и председатель совета директоров рухнувшего СтарБанка Агаджан Аванесов совершенно спокойно прилетел в Петербург, несмотря на присутствие его фамилии списке разыскиваемых лиц. Кроме того, фигурант двух уголовных дел (одно из которых возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере) удобно разместился в элитном отеле с видом на Исаакиевский собор Four Seasons Lion. В Россию банкир прилетел не скрываясь, в гостинице зарегистрировался по своему паспорту. 






Four Seasons Lion

Что понадобилось предпринимателю в городе на Неве, пока неизвестно. Не известны также и подробности беседы представителей полиции и Агаджана Аванесова. Как сообщили СМИ, миллиардер уже пообщался с правоохранительными органами и после беседы ушел и не был задержан. Все эти факты вызывают настоящее удивление. Впрочем, источники полагают, что ничего удивительного в этой истории нет. У полицейских не было официальных оснований для задержания беглого миллиардера, поскольку не было определяющего решения суда. А решения суда не было, поскольку следствие в суд с подобными ходатайствами почему-то не обращалось. 

Поэтому здесь главные вопросы — в какой стадии находится следствие и что вообще происходит с указанными выше уголовными делами? Расследуется ли хищение 15 миллиардов вообще? Какие следственные действия предприняты по расследованию дела о мошенничестве? По информации источников, у банкира Аванесова в бытность его председателем совета директоров СтарБанка были весьма неплохие связи в силовых кругах. По некоторым данным, они даже позволили ему держать от себя в некотором отдалении собственного отца, которого он едва не упрятал в тюрьму под надуманным предлогом. 

Помимо этого, злые языки утверждают, что план «отбытия» из родной страны у Аванесова был давно. Еще в 2012 году он судился с МО «Раменки» в Москве по поводу того, что органы опеки муниципалитета наложили вето на продажу нескольких крупных объектов недвижимости, принадлежащих его несовершеннолетнему сыну. Ранее предприимчивые родители перевели на мальчика восьмикомнатную квартиру площадью 639,4 кв. м, однокомнатную квартиру площадью 98,7 кв. м и два машиноместа.

В обоснование неправоты государственного органа представитель Аванесова сослался на то, что несовершеннолетний владелец давно проживает в Швейцарии, учится там и указанным имуществом не пользуется. В итоге Никулинский районный суд Москвы поддержал его исковые требования, установив, что продажа указанных объектов не влечет за собой нарушения интересов несовершеннолетнего. 

Таким образом, можно делать предположение, что активы банкир перевел за границу давным-давно и операции с деньгами СтарБанка, ныне считающиеся преступными, тоже были продуманы. 

К слову, от банкротства последнего пострадали не только петербургские физические и юридические лица. Среди жертв оказался даже целый Брянский горсовет. Как оказалось, в 2016 году депутаты не смогли снять с карточек банка свои выплаты, поскольку у банка была отозвана лицензия. Местная общественность задалась вопросом — сколько же государственных денег хранилось на счетах, оформленных в СтарБанке, и кто теперь ответит за опустошенный бюджет. Даст ли ответ на это петербургское следствие?

Оставить комментарий

Оставить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Россия

Экс-глава охраны Магомеда Даудова разбился в ДТП после получения диплома Академии управления МВД

Рамиля Саитова

Опубликовано

Тамерлан Мусаев возвращался домой.

Начальник ОМВД России по Шалинскому району майор полиции Тамерлан Мусаев не справился с управлением и погиб в ДТП накануне ночью на трассе в Ростовской области. Об этом сообщает портал «Кавказ. Реалии» со ссылкой на источники. 

Известно, что Мусаев ездил в Москву получать диплом об окончании Академии управления МВД РФ. В аварию он попал по дороге обратно домой. 

До назначения на нынешний пост Тамерлан Мусаев возглавлял охрану главы парламента Чечни Магомеда Даудова и именно в этом качестве проходил по делу первого за время правления Рамзана Кадырова чеченского политзаключенного Руслана Кутаева. 

Кутаев тогда заявил, что сразу после задержания его избили заместитель министра МВД Чечни Апти Алаудинов и руководитель администрации главы и правительства ЧР, а Тамерлан Мусаев пытал электрошокером. 

Кроме того, источники портала добавляют, что Мусаев болел раком кожи и проходил операцию в Научно-медицинском центре онкологии им. Блохина в Москве.

Продолжить чтение

Россия

Со счетов в российских банках пытались похитить более 24 млрд рублей

Марина Астахова

Опубликовано

Мошенники пытались вывести деньги со счетов в Сбербанке, ВТБ и Альфа-банке.

В первом полугодии 2019 года со счетов крупнейших банков в России пытались похитить более 24 млрд рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на кредитные организации. 

По информации издания, в Сбербанке предотвратили хищения на сумму 18 млрд рублей, в ВТБ – на 5,4 млрд рублей, в Альфа-банке – не менее, чем на 700 млн рублей, в Почта Банке – на 135 млн рублей, в Московском кредитном банке (МКБ) – на 10 млн рублей. В Центробанке не стали комментировать эти данные. 

В ЦБ сообщили, что в 2018 году мошенники похитили с карт граждан около 1,4 млрд рублей – на 44% больше, чем за год до этого. 

Из-за активизации мошенников и ужесточения требований Центробанка кредитным организациям приходится усиливать антифрод-защиту. В банках заявляют, что мошенники похищают средства только в 3–4% случаев.

По словам руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, мошенники пытаются похитить средства со счетов граждан все чаще. Из-за этого увеличиваются и объемы предотвращенных списаний. Старший аналитик Digital Security Александр Круглов отметил, что доля случаев, когда преступники преуспели, мала. По его словам, основные проблемы безопасности чаще встречаются на публично доступных веб-ресурсах, а большое число сообщений об атаках мошенников было зафиксировано в 2019 году от клиентов Сбербанка.

Продолжить чтение

Россия

Журналисты узнали, как получить британскую «золотую визу» человеку «из окружения Путина»

Рамиля Саитова

Опубликовано

По словам консультантов, работники миграционной службы плохо обучены и обойти антикоррупционные проверки будет «проще простого».

Компании, оказывающие консультационные услуги при получении инвестиционных виз в Великобританию, помогают скрыть часть компрометирующих сведений из биографии клиента, чтобы заявку одобрили работники миграционной службы. Журналисты The Sunday Times и программы Dispatches «Четвертого канала» Великобритании провели эксперимент. Один из корреспондентов представился чиновником из Гонконга, который должен поспособствовать получению «золотой визы» для своих родственников в России и Китае. Он рассказывал консультантам, что его дядя якобы участвовал в выводе денег в офшоры для людей из «ближнего круга Владимира Путина». Другие родственники, согласно легенде, руководили технологическими компаниями, которые поставляли компоненты для оружия, используемого армией КНР.

«Если это не освещалось публично, думаю, что все будет в порядке», — сказала представитель одной из компаний, куда обратились журналисты. Один из собеседников заявил, что обойти антикоррупционные проверки было «проще простого». Работники миграционной службы плохо обучены и в своей работе полагаются только на поисковик Google, добавил он.

По словам консультантов, они уже помогли получить «золотую визу» члену семьи Муамара Каддафи, сыну коррумпированного министра тайского правительства, обвиненному во взятках египтянину, а также гражданину Эритреи, который возможно участвовал в сделках с военными Анголы. Кроме того, они помогали миллионерам из Ирана и Ирака, чей бизнес попал под западные санкции.

Желающие получить «золотую визу» должны инвестировать в Великобритании минимум 2 млн фунтов (2,6 млн долларов). Они должны подтвердить получение этого дохода минимум за 2 года или раскрыть источник происхождения этих средств. Виза инвестора позволяет состоятельным иностранцам из стран, не входящих в ЕС, переехать в Великобританию с семьей и со временем рассчитывать на получение вида на жительство. Особой популярностью она пользовалась у богатых людей из России и Китая. Однако после отравления Скрипалей в 2918 году, Министерство внутренних дел Великобритании ужесточило правила выдачи «золотых виз».

В 2018 году власти Великобритании не продлили визу российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Британские власти готовили запрос к олигарху о раскрытии его источников доходов в рамках рассмотрения вопроса о продлении визы. В итоге он получил визу Израиля.

Продолжить чтение

Россия

В Северной Осетии избиение задержанного полицейскими попало на видео

Сергей Скиннер

Опубликовано

Начата служебная проверка.

В Северной Осетии в станице Архонская сотрудники МВД при задержании пьяного водителя избили его. Кадры инцидента появились в социальных сетях. Сейчас ведомство проводит проверку. 

По предварительной информации, 20 июля вечером полицейские попытались остановить автомобиль, который ехал на большой скорости, но водитель проигнорировал это требование. Тогда правоохранители начали преследование. 

Вскоре водитель не справился с управлением и врезался в бордюр. Автоинспектор подошел к остановившемуся автомобилю и потребовал от водителя показать документы. В ответ в адрес мужчина и его товарищи, находившиеся в явно нетрезвом состоянии, начали оскорблять стража порядка, используя нецензурную лексику. Компания даже попыталась завладеть оружием полицейских. 

«Правоохранители были вынуждены произвести выстрел в воздух и применить физическую силу в отношении правонарушителей», - отметили в пресс-службе МВД по Северной Осетии. 

Сейчас в отношении правонарушителя составлены протоколы об административном правонарушении. Назначена служебная проверка, которая должна прояснить, правомерны ли были действия полицейских в этой ситуации.

Продолжить чтение

Россия

В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой

Рамиля Саитова

Опубликовано

Водитель попытался скрыться, но был задержан.

Беременная женщина погибла, два человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Иркутской области, виновен предположительно пьяный водитель скорой, сообщает региональный главк МВД. 

По данным правоохранителей, 54-летний водитель скорой не справился с управлением, и машина перевернулась. 

"В результате случившегося 40-летняя местная жительница, которая транспортировалась из поселка Качуг в родильный дом поселка Усть-Ордынский, погибла от полученных травм, также госпитализация понадобилась женщине-фельдшеру", - говорится в сообщении. 

Добавляется, что водитель попытался скрыться, но был задержан. Ему также потребовалась медицинская помощь. 

"В результате медицинского освидетельствования у предполагаемого виновника установлено состояние опьянения", - говорится в сообщении. 

Правоохранители проводят доследственную проверку.

Продолжить чтение

Россия

По непонятной причине «Аэрофлот» не пустил кузбасского боксера в самолет

Мария Шарапова

Опубликовано

Регистрация на рейс «Москва – Новосибирск» была завершена раньше положенного времени – за 25 минут до вылета.

Кузбасский тайбоксер, заслуженный мастер спорта России Артем Левин сообщил в своем Instagram о том, что авиакомпания «Аэрофлот» отказалась пускать его и других пассажиров в самолет по непонятной причине. Регистрация на рейс «Москва – Новосибирск» была завершена раньше положенного времени – за 25 минут до вылета.

«Мы ожидали посадку в бизнес-зале. Посадку объявили, мы допили кофе, подошли на стойку регистрации и узнали, что посадка завершена более чем за 20 минут до вылета. Минут за 25. Девушка, которая принимала билеты, надменно на нас посмотрела и сказала идти и покупать другие билеты, если хотим. В этом самолете мы уже не полетим. Помимо нас еще 10 человек опоздали на этот же рейс, они стояли рядом. Никого не пустили, а в проблеме разбираться не хотели. Экстренно как-то помочь нам тоже не собирались», — рассказал Сибдепо Артем Левин. 

По словам собеседника, представитель «Аэрофлота» сообщила о том, что по факту инцидента компания будет проводить внутреннее расследование, которое может затянуться от одной недели до месяца. При этом пассажирам никто так и не пояснил, где они должны находиться всё это время, пока будет идти 

«Сейчас в России «Аэрофлот» — ведущая авиакомпания у которой нет достойных конкурентов. Поэтому, наверно, она не очень-то заботится о своей репутации и клиентах», — добавил спортсмен

Продолжить чтение

Россия

Полиция задержала мошенников, обманувших пенсионеров на 12 млн рублей

Иван Феоктистов

Опубликовано

Аферисты предлагали пенсионерам получить денежную компенсацию за БАДы и просили заплатить «налоговую пошлину».

Полицейские совместно с Росгвардией задержали пятерых мужчин, подозреваемых в телефонном мошенничестве. Как сообщает пресс-служба МВД, ущерб от их деятельности превысил 12 млн рублей.

По данным следствия, злоумышленники звонили пожилым людям и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, сообщали, что пенсионерам положена денежная компенсация за ранее приобретенные биологически активные добавки, однако для ее получения необходимо оплатить налоговую пошлину.

Трое обманутых пенсионеров перевели подозреваемым требуемую сумму посредством электронной платежной системы. Еще одна женщина также перечислила деньги, но тут же поняла, что стала жертвой мошенников и осуществила возврат денежных средств.

В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Московского региона и Приморского края задержаны пятеро мужчин в возрасте от 31 до 45 лет. Сотрудники правоохранительных органов полагают, что задержанные могут быть причастны к совершению более 50 мошенничеств в отношении жителей различных регионов России.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, сейчас они находятся под стражей.

Продолжить чтение

Россия

Во Владивостоке во время «Гонки героев» погиб сержант-контрактник

Дмитрий Новиков

Опубликовано

Его придавило собственным автомобилем.

Во Владивостоке на военном полигоне «Горностай» во время «Гонки героев» погиб 26-летний сержант контрактной службы. Как сообщает Vl.ru, военнослужащего придавило собственным автомобилем, у которого не работал ручной тормоз.

По предварительной информации, Максим Коваленко из Вольно-Надеждинского участвовал в организации «Гонки героев». Его Toyota Mark II из-за неисправности сорвался с «ручника» и поехал в сторону припаркованного рядом Subaru. Военнослужащий попытался остановить машину, взявшись за капот. В результате он оказался зажат между двумя автомобилями.

«Дежурившими на месте врачами скорой помощи ему был оперативно оказан комплекс реанимационных мер. После этого он был немедленно доставлен в реанимацию, однако спасти его жизнь не удалось. Выражаем свои соболезнования родным и близким Максима Коваленко», — написали на своей страничке во «ВKонтакте» организаторы «Гонки героев».

«Гонка героев» — российский экстремальный забег с препятствиями по пересеченной местности, организованный «Лигой Героев». Проходит при поддержке Министерства обороны РФ. Руководителем проекта является Ксения Шойгу.

Продолжить чтение

Россия

В Чите ФСБ задержала сотрудника МЧС на планерке у мэра

Марина Астахова

Опубликовано

Глава администрации инцидент не прокомментировал.

Сотрудники ФСБ задержали сотрудника МЧС прямо на еженедельной планерке у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова.

Как сообщает Zab.ru, задержанного по фамилии Пименов подозревают в хищении бюджетных средств в составе группы лиц в особо крупном размере.

Отмечается, что после того, как мужчину вывели из зала, началось плановое заседание. Александр Сапожников инцидент никак не прокомментировал.

Продолжить чтение