Свяжитесь с нами

Россия

Почему миллиардера в розыске никто не ищет?

Рамиля Саитова

Опубликовано

Беглый миллиардер Аванесов, находящийся в федеральном розыске за вывод за границу около 9 миллиардов рублей, спокойно живет в гостинице, в Петербурге. Почему банкира никто не арестовал, разбиралась «Преступная Россия».

Побег с видом на Исаакий 

Вот уже пару лет бывший глава совета директоров СтарБанка Агаджан Аванесов находится в федеральном розыске. Следственные органы Санкт-Петербурга ищут его в рамках уголовного дела по факту хищения в особо крупном размере. Речь идет о поставке крупной партии рыбных продуктов на сумму 131 миллион рублей, которой не дождались партнеры ООО «Фиш Фабрик». Эта компания также входит в бизнес банкира Аванесова. Крупная торговая компания полностью проплатила все денежные транши, но рыбы так и не дождалась. 

В сентябре 2017 года следственным управлением УМВД по Калининскому району Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В рамках этого дела осенью того же года имущество ООО «Фиш Фабрик» было арестовано по решению суда. 

Директор этой компании пошел навстречу следствию и рассказал, что, собственно, выполнял распоряжения вышестоящего начальства. Представитель руководства сообщил, что все приказы по сделке исходили от собственника. Так банкир Аванесов стал фигурантом первого уголовного дела. Задать ему вопросы следствие так и не успело — бизнесмен спешно уехал из России. 

Через несколько месяцев уголовное дело приостановили, поскольку установить местонахождение банкира не представлялось возможным. Иными словами, следствие не стало напрягаться. Зато журналисты нашли его в Женеве , и через некоторое время интернет заполнился разоблачительными статьями. У банкира в Швейцарии обнаружились два роскошных дома и вполне успешный и респектабельный европейский бизнес. 


Сложное банкротство 

Еще более странная история случилась со СтарБанком, контрольный пакет акций которого принадлежал Арджану Аванесову. В марте 2016 года Центробанк отозвал лицензию у СтарБанка за сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж и сомнительные транзакции. Согласно официальному заявлению регулятора, применение крайней меры воздействия — отзыва лицензии было принято Банком России в связи с неисполнением СтарБанком федеральных законов. По мнению Центробанка, в действиях кредитной организации усматривалось «наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков». По мнению регулятора, АО «СтарБанк» проводило «высокорискованную кредитную политику и не создавало адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. При этом кредитная организация не исполняла требования предписаний надзорного органа о введении запретов на осуществление отдельных операций, направленных на защиту интересов вкладчиков банка».

Также руководству СтарБанка были вменены в вину несколько операций по выводу денежных средств за рубеж. В августе 2016 года Арбитражный суд Москвы признал СтарБанк банкротом. 


Транзакции были связаны с деятельностью не только самого СтарБанка, но и уже вышеупомянутой компании «Фиш Фабрик», крупного рыбоперерабатывающего завода в Северной столице. СтарБанк выдавал заведомо невозвратные кредиты подконтрольным юридическим лицам, а деньги выводились в другие страны. Причем, как выяснили дотошные СМИ, крупные кредиты выдавались компаниям, которые принадлежали другим членам совета директоров банка. Кредиты эти так и не были возвращены. 

Возможность вернуть хотя бы часть денег и удержать банк на плаву у Аванесова была. Ведь еще в 2015 году (за год до банкротства) он успешно судился в Лондоне. А именно: петербургский банкир просил британские судебные органы взыскать с ТОО «Шымкентпиво» в свою пользу более четырех с половиной миллионов долларов за акции узбекистанского банка. Ранее он продал миллиардеру Тохтару Тулешову компанию Jay Resourses, зарегистрированную в Лондоне. Сделка была крупной. Тулешов должен был выплатить 17 миллионов долларов первым траншем и еще 4 миллиона потом. Однако продавец (Агаджан Аванесов) последней выплаты так и не получил, и пошел за справедливостью в британский суд.


В июле 2018 года в Арбитражный суд Санкт-Петербурга поступило заявление налоговой службы о признании банкротом компании ООО «Фиш Фабрик». Ранее крупный завод, расширяющий свою деятельность и даже начавший строительство новых производственных мощностей, к 2017 году превратился в компанию, обремененную обязательствами и с долгами по зарплате, превышающими 110 миллионов рублей.

В марте 2019 года к приходу в кредитное учреждение Агентства по страхованию вкладов в кассе не досчитались более 15 млрд рублей. Именно такую сумму, по мнению следственных органов, Аванесов и другие акционеры вывели за рубеж. В марте нынешнего, 2019 года, «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) подало иск в Арбитражный суд Москвы к Аванесову и другим участникам сомнительных афер. В своем иске Агентство просит привлечь к субсидиарной ответственности всех экс-руководителей АО «СтарБанк». Всего по делу проходят восемь ответчиков. Помимо Агаджана Аванесова, объяснения по поводу пропажи миллиардов должна дать экс-председатель правления банка Людмила Конторщикова.

Иск, поданный АСВ к СтарБанку, на сегодняшний день является самым крупным иском, поданным за последнее время в Арбитражный суд Москвы. АСВ требует привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам банка Конторщикову Л.Ю., Селезнева Д.Н., Гордеева А.Е., Громовича А.И., Аванесова А.С., Погосяна К.Ю., Стому А.С., Султанова Ш.Ш. на общую сумму более 15,211 млрд рублей.

Агентство не только считает ответчиков виновными в убытках, но и придерживается мнения, что они умышленно приобретали имущество по завышенной стоимости и, мало того, не принимали никаких мер по предупреждению финансового краха. Их действия привели к ухудшению платежеспособности банка и невозможности рассчитаться с кредиторами. «В ходе конкурсного производства было установлено, что контролирующими лицами «совершались действия по формированию заведомо невозвратной задолженности технических юридических лиц», говорится в официальном пресс-релизе на сайте Агентства.

При этом у самого СтарБанка, как выяснилось, имеется больше 30 ключевых должников. Ситуация осложняется тем, что только некоторые из них реальные компании. Остальные оказались липовыми. Предварительное следствие по этому делу было возбуждено в 2018 году по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Но с тех пор никаких сообщений о том, в какой стадии находится это дело, не поступало. И о том, расследуется ли оно сейчас или приостановлено — тоже. 

Темные истории 

Сегодня это уже не удивительно. Удивляет другое. На днях в СМИ появилось сообщение, что бизнесмен и председатель совета директоров рухнувшего СтарБанка Агаджан Аванесов совершенно спокойно прилетел в Петербург, несмотря на присутствие его фамилии списке разыскиваемых лиц. Кроме того, фигурант двух уголовных дел (одно из которых возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере) удобно разместился в элитном отеле с видом на Исаакиевский собор Four Seasons Lion. В Россию банкир прилетел не скрываясь, в гостинице зарегистрировался по своему паспорту. 






Four Seasons Lion

Что понадобилось предпринимателю в городе на Неве, пока неизвестно. Не известны также и подробности беседы представителей полиции и Агаджана Аванесова. Как сообщили СМИ, миллиардер уже пообщался с правоохранительными органами и после беседы ушел и не был задержан. Все эти факты вызывают настоящее удивление. Впрочем, источники полагают, что ничего удивительного в этой истории нет. У полицейских не было официальных оснований для задержания беглого миллиардера, поскольку не было определяющего решения суда. А решения суда не было, поскольку следствие в суд с подобными ходатайствами почему-то не обращалось. 

Поэтому здесь главные вопросы — в какой стадии находится следствие и что вообще происходит с указанными выше уголовными делами? Расследуется ли хищение 15 миллиардов вообще? Какие следственные действия предприняты по расследованию дела о мошенничестве? По информации источников, у банкира Аванесова в бытность его председателем совета директоров СтарБанка были весьма неплохие связи в силовых кругах. По некоторым данным, они даже позволили ему держать от себя в некотором отдалении собственного отца, которого он едва не упрятал в тюрьму под надуманным предлогом. 

Помимо этого, злые языки утверждают, что план «отбытия» из родной страны у Аванесова был давно. Еще в 2012 году он судился с МО «Раменки» в Москве по поводу того, что органы опеки муниципалитета наложили вето на продажу нескольких крупных объектов недвижимости, принадлежащих его несовершеннолетнему сыну. Ранее предприимчивые родители перевели на мальчика восьмикомнатную квартиру площадью 639,4 кв. м, однокомнатную квартиру площадью 98,7 кв. м и два машиноместа.

В обоснование неправоты государственного органа представитель Аванесова сослался на то, что несовершеннолетний владелец давно проживает в Швейцарии, учится там и указанным имуществом не пользуется. В итоге Никулинский районный суд Москвы поддержал его исковые требования, установив, что продажа указанных объектов не влечет за собой нарушения интересов несовершеннолетнего. 

Таким образом, можно делать предположение, что активы банкир перевел за границу давным-давно и операции с деньгами СтарБанка, ныне считающиеся преступными, тоже были продуманы. 

К слову, от банкротства последнего пострадали не только петербургские физические и юридические лица. Среди жертв оказался даже целый Брянский горсовет. Как оказалось, в 2016 году депутаты не смогли снять с карточек банка свои выплаты, поскольку у банка была отозвана лицензия. Местная общественность задалась вопросом — сколько же государственных денег хранилось на счетах, оформленных в СтарБанке, и кто теперь ответит за опустошенный бюджет. Даст ли ответ на это петербургское следствие?

Оставить комментарий

Оставить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Россия

Победивший Емельяненко боец MMA арестован по делу о похищении человека

Иван Феоктистов

Опубликовано

Со спортсменом задержан его коллега и еще трое подозреваемых.

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца двух бойцов ММА Дмитрия Сосновского и Александра Гладкова по делу о похищении человека группой лиц и вымогательстве 400 тысяч рублей. Кроме того, под стражу отправлен предполагаемый сообщник Андрей Козлов, ждут судебного заседания Руслан Маматкулов и Ильдар Салахутдинов. Об этом сообщает РЕН-ТВ.


Александр Гладков.

По версии следствия, 22 октября компания Сосновского посадила мужчину по фамилии Митрофанов в автомобиль Toyota Land Cruiser и отвезла в офис на Мичуринcком проспекте, где заставила похищенного отказаться от своих претензий к их приятелю. До этого Митрофанов якобы требовал долг за автомобиль стоимостью 400 тысяч рублей.

Адвокат Сосновского Равиль Саберов заявил корреспонденту РЕН-ТВ, что его подзащитный «в этой истории лишний человек», «случайно оказался в ненужное время в ненужном месте». В разговоре с ТАСС Саберов сказал, что видел видеозапись инцидента в офисе на Мичуринcком проспекте.

«Максимум, о чем там можно вести речь, это самоуправство. Потерпевшему никто не мешал уйти, он покинул офис сам, а на следующий день пришел туда за зарплатой», — заверил Саберов.

Дмитрий Сосновский известен победой над многократным чемпионом России и мира по боевому самбо Александром Емельяненко, имеет контракт со спортивной организацией UFC.

Продолжить чтение

Россия

Глава ФСИН Ростовской области и пять его подчиненных отправлены в СИЗО

Дмитрий Новиков

Опубликовано

Дело арестованного может быть связано с незаконной прослушкой.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под стражу начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева по делу о разглашении гостайны, сообщает ТАСС. После обысков в ростовском главке вместе с Даххаевым задержали несколько его заместителей, рассказал информагентству замдиректора ФСИН РФ Валерий Максименко.

«Видно, это был спаянный коллектив, который работал совместно. Сейчас инкриминируется разглашение сведений, составляющих гостайну, а дальше, что уже следователь предъявит», — цитирует «Подъем» Максименко.

Замглавы ФСИН допустил, что задержанным могут предъявить обвинения в коррупции.

По данным DonDay.ru, Даххаева и его заместителей подозревают в получении взятки группой лиц и растрате, а главу ростовского ГУ ФСИН еще и в незаконной передаче криминальным лицам информации о двух агентах, работающих в колонии. Издание пишет, что арестованы пять подчиненных Даххаева, включая старшего оперуполномоченного отдела противодействия коррупции ГУФСИН Валерия Ляшенко.

Продолжить чтение

Россия

В Москве арестовали члена банды «риелторов-отравителей»

Сергей Скиннер

Опубликовано

Двое молодых людей приносили пенсионерке бутылочки коньяка с галоперидолом.

Суд в Москве арестовал обвиняемого в покушении на убийство из корыстных побуждений (ч.3 ст.30, п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ) 28-летнего жителя Подмосковья — предполагаемого участника банды «риелторов-отравителей», сообщает пресс-служба столичного главка СКР. Молодого человека задержали у квартиры пенсионерки, изъяв у него бутылку с алкоголем и емкость с психотропным веществом.

Сотрудники правоохранительных органов вели наблюдение за Андреем Л. и Евгением Н., которые вели ремонтные работы в квартире 71-летней пенсионерки Натальи В., пишет РЕН-ТВ. По словам Натальи, недавно она заключила договор пожизненной ренты с неким Виталием Деминым, предложение сделки нашла в газете.

После сделки пенсионерка решила сделать ремонт в квартире и наняла двух молодых людей, один из которых имел кавказскую внешность. По ее просьбе молодые люди приносили ей бутылочки коньяка. По данным следствия, в спиртное работники подмешивали галоперидол, желая отравить владелицу жилья и завладеть ее квартирой.

Виталий Демин заверил, что с Андреем Л. и Евгением Н. незнаком. Арестованных проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

По данным РЕН-ТВ, банда «черных риелторов» могла незаконно завладеть 25 квартирами с применением психотропных веществ. Жертв преступники выбирали среди пенсионеров, только въехавших в новые квартиры по договорам.

Продолжить чтение

Россия

«Обещают размазать по мостовой». Приятель историка Соколова пожаловался на угрозы в соцсетях

Иван Феоктистов

Опубликовано

Ранее сторонник экс-доцента СПбГУ применил силу к студенту, обвинившему преподавателя в плагиате.

Представитель Военно-исторического клуба «5-й Кирасирский полк Великой Армии», студент Института истории СПбГУ Сабир Еникеев обратился в Следственный комитет с жалобой на угрозы в соцсетях, которые якобы стали поступать в его адрес после выпуска программы «Андрея Малахова. Прямой эфир» об арестованном историке Олеге Соколове, сообщает «Эхо Москвы».

«Один из этих ряженых, который фактически является адъютантом Соколова, носит ему тапочки — некий Сабир Еникеев, избил в кровь студента, который задал вопрос о плагиате из моих работ – об этом есть видео в интернете», — отозвался о Еникееве историк Евгений Понасенков в разговоре с агентством «НСН».

На ток-шоу Малахова Понасенков призвал общество внимательно следить за Еникеевым. После этого, по словам Еникеева, к нему в личные сообщения пришли угрозы «размазать его по мостовой» и «заставить молить о пощаде». С разных аккаунтов поступило пять угроз, утверждает Еникеев.

Инцидент, о котором рассказал Понасенков, произошел на одной из открытых лекций Соколова. Поклонник Понасенкова обвинил Соколова в краже у коллеги научных идей, после чего двое студентов СПбГУ вытолкали критика из аудитории. Соколов сопровождал насилие студентов оскорбительными ругательствами.

Олег Соколов арестован по обвинению в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Историк признал вину и выразил раскаяние.

Продолжить чтение

Россия

Аспирантку СПбГУ убили во сне четырьмя выстрелами в голову

Иван Феоктистов

Опубликовано

Историк Соколов признался, что использовал купленный на черном рынке обрез.

С помощью рентгена в черепе убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко нашли четыре пули, сообщает «Фонтанка». По версии следствия, экс-доцент университета Олег Соколов застрелил возлюбленную после ссоры, когда девушка спала.

По итогам экспертизы стало известно, что смерть Ещенко наступила во сне, в два часа ночи 8 ноября. Пули выпущены из обреза мелкокалиберной винтовки. Первая пуля попала в висок. После каждого выстрела убийце необходимо было перезаряжать оружие.

Историка Соколова арестовали после обнаружения в его рюкзаке отрубленных женских рук. В ночь на 9 ноября преподаватель пытался утопить улики в реке Мойки и чуть не утонул сам. Утром в его квартире нашли расчленненое тело Ещенко. Во время допроса Соколов признал вину и рассказал о купленном на черном рынке обрезе.

СПбГУ уволило доцента Соколова. Лионский Институт социологических, экономических и политических наук с позором лишил историка членства. Российское военно-историческое общество тайно удалило Соколова из списка членов организации.

Продолжить чтение

Россия

Свидетель по делу экс-главы ЦСКА возглавил российские войска в Сирии

Сергей Скиннер

Опубликовано

Ранее генерал руководил штабом Восточного военного округа.

Заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Александр Чайко назначен командующим российскими войсками в Сирии вместо генерал-полковника Андрея Сердюкова, сообщают «Ведомости». По данным издания, у Сердюкова кончился срок командировки еще в сентябре.

Минобороны официального подтверждения информации не давало. Сердюков пробыл в Сирии около полугода с миссией ускорить реализацию российско-турецких договоренностей о создании демилитаризованной полосы в районе Идлиба. Прекратить обстрелы боевиков не удалось.

Чайко в начале сирийской кампании уже руководил российской группировкой войск. В апреле 2017 года стал начальником штаба и первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа, а в феврале 2019-го — замглавы Генштаба.

На этой неделе «Преступная Россия» писала о том, что Чайко выступает свидетелем по коррупционному делу в отношении бывшего главы ЦСКА Михаила Барышева. Полковника Минобороны обвинили в получении взяток на общую сумму около 25 млн рублей, хищении 4 млн рублей из фонда Спортивных инициатив ЦСКА и незаконном сборе с подчиненных премий на сумму около 2,6 млн рублей.

Продолжить чтение

Россия

Задержан третий подозреваемый в угрозах судье Криворучко

Мария Шарапова

Опубликовано

Мужчину перехватили во Внуково перед вылетом из России.

В аэропорту Внуково сотрудники правоохранительных органов задержали Евгения Ерзунова, подозреваемого в публикации в интернете угроз в адрес судьи Тверского суда Москвы Алексея Криворучко, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Задержанный хотел покинуть Россию.

Против Ерзунова дал показания задержанный накануне Сергей Половец, который признал вину в публичных призывах к экстремизму в интернете. По делу об угрозах судье признал вину и задержанный в одно время с Половцом Алексей Вересов.

Вересова задержали из-за комментария «Сожгите его» в паблике «Все Стабильно» под фотографией Криворучко, пишет «Настоящее время». Адвокат Половца Григорий Червонный сказал, что его подзащитный сделал репост в Twitter, вместе с которым к нему на страницу попал и экстремистский комментарий Ерзунова.

После задержания Вересова и Половца СМИ писали об угрозах в адрес судьи Мосгорсуда. Позже выяснилось, что в уголовном деле говорится о сетевых публикациях с угрозами в адрес судьи Алексея Криворучко, скандально прославившегося на всю страну после приговора Павлу Устинову. Молодого человека обвинили в вывихе росгвардейцу, когда видеозапись задержания Устинова опровергала обвинение. Криворучко просмотреть запись отказался и назначил Устинову 3,5 года лишения свободы. Под давлением общественности суд пересмотрел дело Устинова и приговорил его к году условно.

Продолжить чтение

Россия

Доцента СПбГУ Соколова уволили за «аморальный поступок»

Дмитрий Новиков

Опубликовано

Вплоть до убийства аспирантки руководство вуза игнорировало жалобы на историка.

Руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) уволило доцента Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, за аморальный проступок, несовместимый с выполнением воспитательных функций, сообщает информагентство «Интерфакс». Приказ подписан в понедельник, 11 ноября.

После обнаружения расчлененного трупа в квартире историка Соколова руководство вуза заявило о намерении уволить историка Соколова и распределить академическую нагрузку между другими преподавателями. При этом в 2018 году в СПбГУ проигнорировали жалобу бывшей студентки их сотрудника, по словам которой, Соколов связал ее и угрожал изуродовать лицо раскаленным утюгом, когда девушка заявила о желании прекратить любовные отношения.

На Соколова жаловались и другие из-за плагиата в научных работах. Незадолго до убийства Ещенко, 29 октября Соколов проиграл историку Евгению Понасенкову дело о заимствовании текста из работ оппонента.

Продолжить чтение

Россия

«Свершился суд божий»: Адвокат о спасении убийцы аспирантки СПбГУ из реки Мойки

Рамиля Саитова

Опубликовано

От услуг защитника отказались несколько клиентов из-за дела историка Соколова.

Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, заявил, что над его подзащитным уже свершился суд — божий. Юрист трактовал спасение тонувшего в Мойке историка как знак свыше, а потом пожаловался на ухудшившееся отношение к себе из-за защиты Соколова, сообщает Life.

«Человек провел 40 минут в ледяной воде! <…> Он мог утонуть или умереть от переохлаждения. Господь оставил его в живых, чтобы он имел право на защиту, которую мы активно реализуем», — сказал адвокат Александр Почуев.

По мнению адвоката, против Соколова «сейчас направлен весь механизм государства, СМИ и общества». Юрист отметил, что общество давит и на него: из-за дела Соколова от услуг защитника отказались несколько клиентов, а члены семьи задают неприятные вопросы.

«Конечно, меня вся эта история задевает до мурашек, но в то же время каждый человек обладает правами, которые я как адвокат должен отстаивать», — подчеркнул Почуев.

Адвокат сказал, что Соколов мог совершить убийство в состоянии аффекта. Защитник «не исключает версию оговора и иные версии, вплоть до мистических».

Напомним, доцента СПбГУ Олега Соколова арестовали 11 ноября по обвинению в убийстве. В университете обещали уволить сотрудника после того, как в его квартире нашли окровавленную пилу и расчлененное тело 24-летней любовницы, бывшей студентки Соколова. Другие экс-студенты историка рассказали, что у Соколова была слабость к молодым девушкам, он якобы даже оценки им ставил автоматом при условии, что студентки придут на экзамен в коротких юбках.

В прошлом году девушка, назвавшаяся бывшей студенткой Соколова, анонимно рассказала СМИ об угрозах расправы со стороны историка, с которым она хотела разорвать любовные отношения. Руководство университета проигнорировало сообщение, как и жалобы на плагиат в научных работах Соколова.

Продолжить чтение