Свяжитесь с нами

Новости

Объясните ваш доход. Как Центробанк ставит блокировки счетов на автомат

Рамиля Саитова

Опубликовано

Журналист и автор блога «Адские бабки» Александра Баязитова — о том, что стоит за словами чиновников о либерализации «антиотмывочного» закона.

[urlspan]Объясните ваш доход[/urlspan]

С 15 июля вступают в силу новые правила контроля за подозрительными операциями и блокировки счетов. Теперь сумма для мониторинга для физических лиц официально снижена до 300 тысяч рублей, а срок слежки за подозрительным клиентом продлён на год. И главное, информацию обо всех подозрительных операциях теперь банки должны предоставлять автоматически: в финмониторинг и налоговую службу. Теперь, если вы покупаете квартиру, но нет официального дохода, налоговики могут запросить у вас его источники и блокировать ваши счета.

Несколько раз чиновники переносили дату вступления новых правил по «антиотмывочному» закону, но больше переносить некуда: с 15 июня расширяется перечень операций, подлежащих обязательному контролю, а сама сдача отчётности банками становится автоматической: сообщить о контролируемых операциях они должны оперативно и без исключений.

В частности, теперь банки обязаны сообщать сведения не только о сумме подозрительной операции и номере карты, но ещё и сведения о держателе карты. Автоматически подозрительными становятся любые снятия наличных с банковских карт, выпущенных иностранными банками. А так как большинство работающих банкоматов в России не умеют считывать сведения о держателе иностранной карты, то большая вероятность того, что банки просто запретят приём любых иностранных карт. Нет операции — нет проблемы, нет штрафа от Центробанка.

Теперь на сообщение о сделке с недвижимым имуществом у банка есть три рабочих дня. Причём информация о такой сделке автоматически будет поступать не только в финразведку и Центробанк, но и в налоговую службу. И тогда уже налоговики имеют все основания потребовать документы по сделке, например, в случае, если вы последние годы официально нигде не работаете. А если документы не будут представлены — то получить выписку из госреестра и дополнительно начислить налоги продавцу (если квартира продана ранее чем через 5 лет от даты приобретения или продана ниже кадастровой стоимости), а от покупателя потребовать сдачи налоговой декларации.

О любых ваших сделках теперь обязаны сообщать в компетентные органы нотариусы и риелторы. И ответственность тут ещё строже, чем у банка: не сообщил — автоматический отзыв лицензии.

Словом, оснований заблокировать ваш счёт у банка становится всё больше и больше. И это на фоне вербальных заверений чиновников о планах смягчить закон и оградить законопослушных граждан и фирмы от произвола банков. Только в 2017 году были заблокированы как подозрительные 700 тысяч счетов. Однако законы всё строже, и шансов остаться с куском пластика вместо карты всё больше и больше.

[urlspan]Источник[/urlspan]

Оставить комментарий

Оставить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Украина

Новый менеджмент «Центрэнерго» выплатил 500 тысяч гривен боевикам «ДНР»

Марина Астахова

Опубликовано

Компания «Центрэнерго», которую с 1 июля возглавил ВладимирПотапенко, купила оборудование через фирму, зарегистрированную и работающую наоккупированной территории Донецкой области.

Соответствующие документы появились в открытом доступе в сети интернет, сообщает издание

Согласно имеющейся копии расходной накладной от 4 июля 2019года, на Углегорскую ТЭС, которая является структурным подразделением«Центрэнерго», была поставлена и принята броня литая для барабана шаровоймельницы за 529 тысяч грн. Продавцом выступило ООО «Торговый дом«Контракт-Энерго». Однако, как следует из сертификата качества, предоставленногона данный товар, непосредственным поставщиком продукции стало структурноеподразделение компании «Донбассэнерго» – «Электроремонт».

«В отличие от других структурных подразделений группы,«Электроремонт» (код ЕГРПОУ 00131156) после начала военных действий на Донбассене было перерегистрировано на подконтрольной правительству территории. Болеетого, согласно сайту подконтрольного террористам «ДНР» «республиканскогопредприятия «Энергия Донбасса», на сегодняшний день «Электроремонт» являетсядействующим структурным подразделением этой структуры», – пишет СМИ.

Как отмечают журналисты, в результате Углегорская ТЭСфактически оплатила товар, поставленный с неподконтрольной Киеву территорииДонецкой области.

Недавно сообщал, что угольная отрасль получила нового «смотрящего» от олигарха Игоря Коломойского – в конце июня Виталий Кропачев потерял статус неофициального куратора государственного энергетического сектора. Его место занял другой донецкий бизнесмен – Виталий Беляков.

Продолжить чтение

Россия

Экс-глава охраны Магомеда Даудова разбился в ДТП после получения диплома Академии управления МВД

Рамиля Саитова

Опубликовано

Тамерлан Мусаев возвращался домой.

Начальник ОМВД России по Шалинскому району майор полиции Тамерлан Мусаев не справился с управлением и погиб в ДТП накануне ночью на трассе в Ростовской области. Об этом сообщает портал «Кавказ. Реалии» со ссылкой на источники. 

Известно, что Мусаев ездил в Москву получать диплом об окончании Академии управления МВД РФ. В аварию он попал по дороге обратно домой. 

До назначения на нынешний пост Тамерлан Мусаев возглавлял охрану главы парламента Чечни Магомеда Даудова и именно в этом качестве проходил по делу первого за время правления Рамзана Кадырова чеченского политзаключенного Руслана Кутаева. 

Кутаев тогда заявил, что сразу после задержания его избили заместитель министра МВД Чечни Апти Алаудинов и руководитель администрации главы и правительства ЧР, а Тамерлан Мусаев пытал электрошокером. 

Кроме того, источники портала добавляют, что Мусаев болел раком кожи и проходил операцию в Научно-медицинском центре онкологии им. Блохина в Москве.

Продолжить чтение

Новости

Ким Чен Ын благодарит за "Майбахи" Данила Олеговича Казачука

Мария Шарапова

Опубликовано

Санкционные бронемашины приплыли владивостокским "чартером"

По данным агентства "Руспрес", две бронированные машины "Майбах", на которых не чуждающийся наркотрафика северокорейский лидер встречал Путина во время визита последнего в КНДР, были доставлены транспортом предпринимателя из Приморского края. Принадлежавшее Данилу Олеговичу Казачуку судно при рейсе из Даляня (Дальний) выключило часть приборов навигации, чтобы скрыть нарушающую санкции поставку. Казачук зарегистирован как бизнесмен во Владивостоке.

Как уточняет телеканал "Дождь" со ссылкой на NY Times и Центр C4ADS (американская НКО), Ким Чен Ына видели в этих бронированных лимузинах в ходе встреч с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Он передвигался на Mercedes Maybach S600 Pullman Guard и Mercedes Maybach S62.

Авторы доклада проследили маршрут, по которому перевозили лимузины, и выяснили, что в июне 2018 года два Mercedes доставили из порта Роттердама в китайский город Далянь. Перевозку осуществлял китайский перевозчик China Cosco Shipping Corporation, покупатель Mercedes неизвестен.

В августе машины доставили в японскую Осаку, а затем в южнокорейский Пусан. В сентябре контейнеры с Mercedes погрузили на судно DN5505, которое принадлежит компании Do Young Shipping. Она зарегистрирована на Маршалловых островах, ее владелец — Данил Казачук. Бизнесмен подтвердил, что раньше владел DN5505, однако отказался комментировать информацию о поставках в КНДР.

В сентябре во время отплытия из Пусана судно выключило транспондеры, что может свидетельствовать о попытке скрыть нарушение санкций, отметили в центре. Согласно таможенным документам, судно прибыло в российский порт Находка, где на него погрузили уголь и затем доставили в Южную Корею. 7 октября во Владивостоке был замечен транспортный самолет государственных авиалиний КНДР. Расследователи считают, что в Находке самолет погрузил два Mercedes для Ким Чен Ына.

В Северной Корее продажа предметов роскоши запрещена санкциями. В апреле немецкая автомобильная компания Daimler заявила, что соблюдает санкции и не понимает, откуда у Ким Чен Ына появились лимузины ее производства.

Как сообщало ранее агентство "Руспрес", правительство США объявило войну партнерам Северной Кореи: Илье Клигману (бухгалтеру «тамбовской» ОПГ Владимира Кумарина) и теневому финансисту Андрею Шляховому. Таким образом, минфин США ввел санкции против банка «Агросоюз», который американцы считают ведущим финансовым партнером Северной Кореи.

rospres.com

Продолжить чтение

Новости

В числе VIP гостей ВИК-2016 – казахстанский олигарх Кенес Ракишев и брат вора в законе

Марина Астахова

Опубликовано

На неоднозначном фото рядом с лидерами фракций «Онугуу-Прогресс» и СДПК «засветились», возможно, Кенес Ракишев и Анвар Габбазов

Любопытный скрин с видеозаписи Всемирных игр кочевников появился в соцсетях. Снимок, уточним, демонстрирует не соревнования, а VIP ложу и ее посетителей.

Так, рядом с лидерами парламентский фракций Исой Омуркуловым (СДПК) Бакытом Торобаевым («Онугуу-Прогресс») пользователи узнали брата вора в законе Рустама Габбазова Анвара и казахстанского олигарха Кенеса Ракишева.

Справочно:

Кенес Ракишев на 7 месте в рейтингах Forbes среди 50 богатейших бизнесменов Казахстана по данным 2016 года. В 2015 году он занял пятое место в рейтинге самых влиятельных бизнесменов Казахстана.
Вот, что пишет Forbes:

«АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания» в апреле 2016 года объявили о заключении предварительного соглашения о покупке первым суммарно 29,26 % акций АО «Казкоммербанк» у двух других участников сделки. Кенес Ракишев с прошлого года прямо и косвенно владеет 56,75% акций АО «Казкоммерцбанк». Занимает пост председателя совета директоров. Сделка может быть завершена до конца третьего квартала 2016 года при условии получения всех необходимых разрешений. В случае одобрения покупки доля Ракишева в банке увеличится до 86,01 %. Он контролирует 76,01 % акций промышленного холдинга SAT & Company, одну пятую АО «Страховая компания Standard», имеет неконтрольную долю в ТОО «Magnum Cash&Carry», 19,01 % Central Asia Metals Plc и крупную долю в Net Element (компании, специализирующейся на мобильных платежах и транзакционных сервисах, акции которой торгуются на NASDAQ). Недавно миллионер купил телевизионный «7 канал» у Александра Клебанова (№28 рейтинга) и намерен в 2016 году выкупить остаток акций Казкоммерцбанка у Нуржана Субханбердина и Нины Жусуповой.

Ракишев – член YPO Kazakhstan (Young President’s Organization), участник благотворительного проекта «Дом мамы», президент Федерации дзюдо РК».

А вот об Анваре Габбазове известно мало. По данным до 2001 года он числился учредителем в ЗАО «Строй-Таун» в России.

Более известная личность – брат Анвара Рустам Габбазов, или Рустик Днепропетровский. Такое имя ему дано при короновании. Да, речь идет о воре в законе.

Вот, что сообщает ресурс «Прайм Крайм»:

Габбазов Рустам Ильшатович родился 8 января 1974 года в Бишкеке, Киргизия.

Коронован в 1994 году ворами Исаевым А. В. (Роспись), Захаровым А. А. (Шурик Захар), Цихелашвили Д. П. (Дато Ташкентский), Шестаковым В. Н. (Слива), Петровым А. Д. (Петрик).

26.12.1997 года в 15.15 в ходе проведения операции «Вихрь-2» сотрудниками 9-го отд. РУОП МВД РФ совместно с сотр. ОПУ ГУВД и о/у УР ОВД «Алексеевский» у входа в гост. «Космос» пр-кт Мира, д.150 задержан «вор в законе» Габбазов Рустам Ильшатович, 1974 г.р., урож. г. Фрунзе, БОМЖ, (в г. Москве прож. с 05.12.1997 года по адресу: Погонный пр-д, д. 7, к. 2, кв. 22), разыскиваемый МВД Кыргызстана с мая 1995 года за совершение убийства, у которого изъят пистолет ПСМ, калибра 5,45 мм с 4-мя патронами, номер отсутствует.

26 декабря 1997 года задержан в Москве, п-т Мира, 150, гостиница «Космос» (221 ч.1; пистолет ПСМ).

26 декабря 1997 года задержан в Москве, п-т Мира, 150, гостиница «Космос» (221 ч.1; пистолет ПСМ). 29 декабря 1997 года прибыл в СИЗО-1 «Матросская тишина».В 1998 году Москва, Останкинский суд осудил на 6 месяцев по ст. 222 ч.1 УК РФ. Начало срока: 26 декабря 1997 года. Окончание срока: 26 июня 1998 года. Освободился 26 июня 1998 года.

10 сентября 1999 года задержан в Москве, Шереметьево-1 (228 ч.1). 21 сентября 1999 года прибыл в СИЗО-5 «Водник». В октябре 1999 года убыл. В октябре 1999 года прибыл в СИЗО-4 «Медведь».В 2000 году суд г. Москва вынес постановление. Начало срока: 10 сентября 1999 года. Освободился 9 июня 2000 года.

Сходка в Москвe. 1 февраля 2001 года задержан в Москве, Титовский пр-д, рест. «Времена года». Также были задержаны: Аксенов С. М. (Аксен Измайловский), Мамедов К. Д. (Каро), Синаташвили Т. Г. (Мафия), Сорокин Г. Н. (Жора Ташкентский), Цинцадзе А. Г. (Михо), Штейгервальд В. Ю. (Штакет).

25 января 2004 года задержан в Москве, отель «Метрополь» (ДР Тайваня). Также были задержаны: Аксенов С. М. (Аксен Измайловский), Джангвеладзе М. Г. (Мераб Сухумский), Хачидзе Д. К. (Джемал Сурамский).

Пропал 22 июля 2004 года в Новогромово, Московская область.

Габбазова называют возможным партнером Камчы Кольбаева известного также как Коля Киргиз. При этом, по некоторым данным, «Рустик» не имеет никакого веса в криминальном мире Кыргызстана.

«Вести.Kg» решили уточнить у Исы Омуркулова и Бакыта Торобаева, знают ли, кто были их соседями по VIP ложе, и кто их туда пригласил.

Откликнулся только Иса Шейшенкулович, который вполне убедительно заявил, что не знает таких людей, и предложил уточнить вопрос у Бакыта Торобаева.

Однако с этим политиком редакции связаться не удалось.

И если визит Кенеса Ракишева на, действительно, значимое мероприятие особых вопросов не вызывает, то цель визита брата вора в законе, еще и накануне серьезных политических событий, остается под вопросом.

rakishev.org

Продолжить чтение

Украина

«Богдан Моторс» Гладковского получил еще 78 миллионов по тайной сделке с ВСУ

Сергей Скиннер

Опубликовано

Олег Свинарчук (Гладковский)

Автосборочный завод №2 компании «Богдан Моторс» получил 78,2миллиона гривен на выполнение тайного соглашения с Министерством обороны врамках государственного оборонного заказа.

Деньги перечислены со счета Государственного казначейства на частный счет «Богдан Моторс», открытый в «ОТП банке». Об этом сообщил глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, передает

Отметим, владельцем корпорации «Богдан Моторс» является ОлегГладковский, который до марта 2019 года был первым заместителемсекретаря Совета национальной безопасности и отвечал за оборонно-промышленныйкомплекс.

При этом за что именно уплачены средства – количество авто истоимость за единицу – не указано.

В то же время пресс-служба «Богдан Моторс» отмечала, чтокорпорация подписала контракты с Министерством обороны на поставку обновленныхсанитарных машин «Богдан 2251» и грузовиков «Богдан 6317» в Вооруженные силыУкраины.

«Государственный оборонный заказ на этот год сформирован,еще когда Олег Гладковский занимал должность первого заместителя секретаряСНБО, и до конца года именно «Богдан Моторс» будет обеспечивать армиютранспортом», – резюмировал Каневский.

Недавноообщал, что Гладковский снова возглавил автомобильную корпорацию «Богдан», президентом которой являлся с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу.

В свою очередь народный депутат от «Народного фронта» ЕвгенийДейдей просит Окружной административный суд Киева обязатьСлужбу безопасности Украины запретить Гладковскому выезжать виностранное государство на постоянное место жительства.

Также сообщалось, что в Киеве сгорели документы о предоставлениикредита автомобильной корпорации «Богдан Моторс» Гладковского, обвиняемого вкоррупционном скандале в «Укроборонпроме».

Армия.Воры. Свинарчуки

Foreign Policy: Мошенничество в оборонной промышленностиУкраины

ДОСЬЕ: Олег Гладковский (Свинарчук): двойная жизнь офшорного помощникаПорошенко

Продолжить чтение

Россия

Со счетов в российских банках пытались похитить более 24 млрд рублей

Марина Астахова

Опубликовано

Мошенники пытались вывести деньги со счетов в Сбербанке, ВТБ и Альфа-банке.

В первом полугодии 2019 года со счетов крупнейших банков в России пытались похитить более 24 млрд рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на кредитные организации. 

По информации издания, в Сбербанке предотвратили хищения на сумму 18 млрд рублей, в ВТБ – на 5,4 млрд рублей, в Альфа-банке – не менее, чем на 700 млн рублей, в Почта Банке – на 135 млн рублей, в Московском кредитном банке (МКБ) – на 10 млн рублей. В Центробанке не стали комментировать эти данные. 

В ЦБ сообщили, что в 2018 году мошенники похитили с карт граждан около 1,4 млрд рублей – на 44% больше, чем за год до этого. 

Из-за активизации мошенников и ужесточения требований Центробанка кредитным организациям приходится усиливать антифрод-защиту. В банках заявляют, что мошенники похищают средства только в 3–4% случаев.

По словам руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, мошенники пытаются похитить средства со счетов граждан все чаще. Из-за этого увеличиваются и объемы предотвращенных списаний. Старший аналитик Digital Security Александр Круглов отметил, что доля случаев, когда преступники преуспели, мала. По его словам, основные проблемы безопасности чаще встречаются на публично доступных веб-ресурсах, а большое число сообщений об атаках мошенников было зафиксировано в 2019 году от клиентов Сбербанка.

Продолжить чтение

Новости

Росстат выяснил, что более 11 тыс. россиян зарабатывают больше 1 млн рублей в месяц

Иван Феоктистов

Опубликовано

Самые высокие зарплаты оказались у сотрудников сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 5,8 млн рублей. в месяц.

Росстат провел исследование, в результате которого выяснилось, что 11 тыс. 287 граждан России зарабатывают более 1 млн рублей в месяц, пишет РБК. Доля таких высокооплачиваемых работников в общей численности трудящихся составляет 0,1%. 

За два последних года, по данным Росстата, число работников-миллионеров выросло на 38%. Средняя зарплата в категории зарабатывающих больше 1 млн рублей, составляет 2,4 млн рублей. 

Самые высокие зарплаты оказались у сотрудников сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 5,8 млн рублей. в месяц. На втором месте — сфера прочих услуг, здесь зарплата превысила 3,7 млн рублей. За ними идут специалисты в сфере производства нефтепродуктов и кокса, химических веществ и лекарственных средств с зарплатами 2,7 млн рублей. 

Самое большое количество работников с зарплатой свыше 1 млн руб. трудится в сфере торговли и ремонта транспорта — 1960 человек, это 0,1% всех сотрудников отрасли. На втором месте по количеству миллионеров научная и техническая деятельность — 1908 человек, или 0,2% всех сотрудников сферы. Далее идут специалисты финансовой и страховой сферы — 1623 человека (0,2%). Меньше всего сотрудников с высокой зарплатой оказалось в сфере водоснабжения и утилизации отходов — всего 13 человек. 

Профессор Института госслужбы и управления РАНХиГС Александр Щербаков говорит, что большие заработные платы в сфере культуры и спорта достигаются за счет гонораров «звезд» и разрыв с рядовыми служащими по-прежнему ощутим. Более 38 тыс. сотрудников в сфере культуры, спорта и досуга зарабатывают меньше 11 280 рублей. 

Еще одним важным фактором, который влияет на статистику, являются зарплаты топ-менеджеров госкомпаний. По мнению Щербакова, именно их заработки сделали высокими показатели в нефтяной и химической сфере.

Продолжить чтение

Россия

Журналисты узнали, как получить британскую «золотую визу» человеку «из окружения Путина»

Рамиля Саитова

Опубликовано

По словам консультантов, работники миграционной службы плохо обучены и обойти антикоррупционные проверки будет «проще простого».

Компании, оказывающие консультационные услуги при получении инвестиционных виз в Великобританию, помогают скрыть часть компрометирующих сведений из биографии клиента, чтобы заявку одобрили работники миграционной службы. Журналисты The Sunday Times и программы Dispatches «Четвертого канала» Великобритании провели эксперимент. Один из корреспондентов представился чиновником из Гонконга, который должен поспособствовать получению «золотой визы» для своих родственников в России и Китае. Он рассказывал консультантам, что его дядя якобы участвовал в выводе денег в офшоры для людей из «ближнего круга Владимира Путина». Другие родственники, согласно легенде, руководили технологическими компаниями, которые поставляли компоненты для оружия, используемого армией КНР.

«Если это не освещалось публично, думаю, что все будет в порядке», — сказала представитель одной из компаний, куда обратились журналисты. Один из собеседников заявил, что обойти антикоррупционные проверки было «проще простого». Работники миграционной службы плохо обучены и в своей работе полагаются только на поисковик Google, добавил он.

По словам консультантов, они уже помогли получить «золотую визу» члену семьи Муамара Каддафи, сыну коррумпированного министра тайского правительства, обвиненному во взятках египтянину, а также гражданину Эритреи, который возможно участвовал в сделках с военными Анголы. Кроме того, они помогали миллионерам из Ирана и Ирака, чей бизнес попал под западные санкции.

Желающие получить «золотую визу» должны инвестировать в Великобритании минимум 2 млн фунтов (2,6 млн долларов). Они должны подтвердить получение этого дохода минимум за 2 года или раскрыть источник происхождения этих средств. Виза инвестора позволяет состоятельным иностранцам из стран, не входящих в ЕС, переехать в Великобританию с семьей и со временем рассчитывать на получение вида на жительство. Особой популярностью она пользовалась у богатых людей из России и Китая. Однако после отравления Скрипалей в 2918 году, Министерство внутренних дел Великобритании ужесточило правила выдачи «золотых виз».

В 2018 году власти Великобритании не продлили визу российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Британские власти готовили запрос к олигарху о раскрытии его источников доходов в рамках рассмотрения вопроса о продлении визы. В итоге он получил визу Израиля.

Продолжить чтение

Россия

В Северной Осетии избиение задержанного полицейскими попало на видео

Сергей Скиннер

Опубликовано

Начата служебная проверка.

В Северной Осетии в станице Архонская сотрудники МВД при задержании пьяного водителя избили его. Кадры инцидента появились в социальных сетях. Сейчас ведомство проводит проверку. 

По предварительной информации, 20 июля вечером полицейские попытались остановить автомобиль, который ехал на большой скорости, но водитель проигнорировал это требование. Тогда правоохранители начали преследование. 

Вскоре водитель не справился с управлением и врезался в бордюр. Автоинспектор подошел к остановившемуся автомобилю и потребовал от водителя показать документы. В ответ в адрес мужчина и его товарищи, находившиеся в явно нетрезвом состоянии, начали оскорблять стража порядка, используя нецензурную лексику. Компания даже попыталась завладеть оружием полицейских. 

«Правоохранители были вынуждены произвести выстрел в воздух и применить физическую силу в отношении правонарушителей», - отметили в пресс-службе МВД по Северной Осетии. 

Сейчас в отношении правонарушителя составлены протоколы об административном правонарушении. Назначена служебная проверка, которая должна прояснить, правомерны ли были действия полицейских в этой ситуации.

Продолжить чтение