Свяжитесь с нами

Новости

Михаил Скигин: криминальный бизнесмен и член Тамбовской ОПГ

Марина Астахова

Опубликовано

Михаил Скигин: криминальный бизнесмен и член Тамбовской ОПГ

Открытая Россия публикует конфиденциальный отчет швейцарской Службы анализа и профилактики (DAP, в настоящее время включена в Объединенную контрразведку Швейцарии), датированный июнем 2007 года. В нем рассказывается о связях спецслужб России и других стран СНГ с криминалитетом.

Авторы пытаются ответить на вопрос, стало ли сотрудничество спецслужб с ОПГ «симбиозом» или речь о «взаимодействии от случая к случаю». Сам факт сотрудничества под сомнение не ставится.

В исторической справке авторы поясняют, что начало взаимодействию КГБ с криминальными авторитетами положил ГУЛАГ: политзаключенных стало столько, что возникли угрозы бунтов. Для контроля обстановки в лагерях использовались обычные уголовники, которые сотрудничали с администрацией. Проблема резко обострилась после распада Советского Союза, когда из КГБ и образованных на его основе спецслужб уволили 100 000 человек. «Уволенные сотрудники с их специфическими знаниями и контактами были крайне привлекательны для криминального мира», — поясняется в отчете. В это же время, изменилась культура криминального мира — если в советское время существовал кодекс «воров в законе», и важнейшим принципом преступников было неучастие в легальной деятельности (признавалось только запрещенное предпринимательство — контрабанда ювелирных изделий, азартные игры и т.д.), то с тех пор криминалитет подался в легальный бизнес.

В свою очередь ФСБ и СВР «пытаются контролировать всю деятельность российских предприятий за границей». Распространенным видом деятельности, где альянс выходцев из спецслужб и бандитов четко прослеживается, по данным авторов, является экспорт природных ресурсов за границу: […]

Владимир Путин упоминается в швейцарском отчете дважды — в связи с Nord Stream, «Северным потоком».

Помимо давней дружбы с майором Штази Маттиасом Варнигом, управляющим директором Nord Stream AG, Путин, как считают авторы, связан со швейцарским опытным поверенным Урсом Хаусхеером: […]

Интересно, что по данным журнала «Фокус», до того как прийти в «Северный поток» Урс Хаусеер основал множество фирм-однодневок в Цуге.

Конкретные примеры в отчете не столь многочисленны. Так, дело «Паутина» в Италии, развивавшееся в начале 2000-х, но не дошедшее до суда, подобно испанскому делу «русской мафии» — еще один пример того, как, думая, что занимаются оргпреступностью, европейские следователи наткнулись на доказательства того, что отмывание денег от наркотрафика и других тяжких преступлений тесно связано со сцецслужбами и властями России. Дело началось в 2002 году, когда по запросу итальянских следователей в странах Европы и Северной Америке было арестовано более 50 человек, произведено 146 обысков, заблокированы 200 банковских счетов. Все они считались звеньями преступной международной организации по отмыванию денег.

За исключением Семена МогилевичаБориса Бирштейна и Григория Лучанского (см. ниже), в отчете не называются фамилий людей, чья деятельность связана, по мнению авторов, и с криминалитетом, и со спецслужбами. Приводятся инициалы: например, «россиянин И.Р., предположительно офицер СВР, располагающий значительными финансовыми средствами, с 2001 по 2003 год работал для фирмы Ф. в Швейцарии. Фирма завязала деловые контакты с Nordex и поддерживает постоянные связи с оргпреступностью».

Инициалы не совпадают с реальными, но в ряде случаев можно точно установить, кто имеется в виду. «В.Е. является представителем преступного мира и поддерживает контакты с Солнцевской группировкой. С января 2004 года он является представителем Чечни в Совете Федерации России», — очевидно, здесь идет речь об Умаре Джабраилове.

Другая история про зарегистрированную в Швейцарии фирму по торговле удобрениями связана, по-видимому, с предпринимателем Вячеславом Кантором, который много раз перерегистрировал в Женеве фирму Fimochim SA. Авторы подозревают, что она контролировалась СВР, а сам Кантор контактировал с преступными сообществами Перми.

Еще один случай, в котором можно установить имена действующих лиц и фирм, имеет отношение к предполагаемому отмыванию денег ОПГ через нефтетрейдинг. В 1995 году в Швейцарии в этой операции участвовали фонд «Русская культурная инициатива» Вячеслава Кириллова, связанный с РПЦ, и АОЗТ «Международное экономическое сотрудничество». В Конфедерации по этому поводу расследовалось уголовное дело — об отмывании денег при поставках нефти под видом возврата долгов СССР. Авторы доклада полагают, что к этому имели отношение спецслужбы.

Можно сказать, что главным героем отчета оказался Григорий Лучанский. Основатель группы Nordex — не только криминальный авторитет, но и в конце 1980-х — начале 1990-х посредник по перекачиванию «денег КПСС» на Запад через подставные фирмы, основанные КГБ-ФСБ, считают авторы отчета: […]

Интересно, что с вице-президентом Bank of New York Натальей Гурфинкель, ушедшей в отставку из-за скандала, был знаком и Дмитрий Скигин (его полиция Монако причисляет к тамбовской ОПГ, из Монако он был выслан), и, как утверждает петербургский бизнесмен Максим Фрейдзон, это знакомство использовалось для отмывания денег, в частности, через захваченную криминалитетом нефтетрейдинговую компанию «Совекс» (в настоящее время принадлежит «Газпрому» и «Лукойлу»). Передача «Би-Би-Си Панорама» направила по этому поводу запрос Дмитрию Пескову, но не получила ответа.

В целом петербургский бизнесмен Максим Фрейдзон вспоминает о «нерушимом союзе кагэбэшников и бандитов» так: «Я вполне понимаю органичную связь людей одного стиля деятельности — они прекрасно помогали друг другу. У тех же кагэбэшников бандиты всегда покупали информацию. И покупали, и были совместные проекты, насколько я знаю».

Другие свидетельства не менее показательны.

Петербургский бизнесмен, руководитель компании «Гефест» Михаил Мокроусов, занимавшийся бизнесом в Петербурге с 1992 года и уехавший за рубеж в 2000-м, вспоминает следующее: «Была попытка отжать у меня здание медицинского центра тамбовской группировкой. И эту проблему мне решали два высокопоставленных чекиста (естественно, за деньги). Затем, когда после Маневича руководителем Комитета по управлению городским имуществом стал Греф, арендная плата для бизнесменов была поднята в 40 раз, что привело к перераспределению собственности в пользу выходцев из ФСБ».

Представитель японской якудза Киничи Камиясу, работавший в Петербурге 1990-х, утверждает, что его машину по городу водил офицер спецслужб, он же предложил ему оружие. Когда основных партнеров Камиясу ненадолго арестовали, то с остающимся на свободе Владимиром Кумариным его также познакомил офицер спецслужб […].

В главе «Меры» контрразведка Швейцарии предлагает проводить мониторинг связей представителей ФСБ, СВР и криминалитета регулярно. […]

С этим утверждением спорит главный редактор Агентуры.Ру Андрей Солдатов, ознакомившийся с отчетом: « В 1990-е годы сотрудники спецслужб, скорее всего, действовали в собственных интересах, просто используя возможности своего служебного положения, а потом должны были действовать уже по приказу — но вот подтверждений этому в документе фактически нет».

Но вот как на вопрос о союзе спецслужб и криминалитета отвечал испанский следственный прокурор Хосе Гринда (из интервью автору 26 сентября 2015 года):

— Для дела дал показания один информированный источник — Михаил Монастырский. Он заявил, что «русская мафия», мафия Петербурга связана со спецслужбами («Тамбовская группировка во главе с Кумариным была создана ФСБ»). Показались ли вам убедительными эти показания и допускаете ли вы такую возможность?

— Михаил Монастырский дал показания в присутствии двух испанских полицейских, которые подтверждают это. Но прокуратура Российской Федерации никогда этого не подтверждала. Но есть много примеров. Пример, который всплыл недавно — Аслан Усоян, дед Хасан. Он был шефом большой криминальной организации, и как раз возникли серьезные подозрения о его связи со спецслужбами. Но дело еще и в том, что полицейские обязаны иметь связи с организованной преступностью с целью внедрения и расследования. И лидеров криминальных группировок часто убивают за это взаимодействие. Проблема начинается тогда, когда контакты с оргпреступностью направлены не на решение проблем, а происходит слияние, интеграция. И во всех крупных группировках мира существует эта связь с полицией или со спецслужбами, которая направлена не на борьбу с коррупцией, а на интеграцию и на развитие этой коррупции».

***

Оригинал этого материала

Служба анализа и профилактики, Федеральная служба полиции
Стратегический аналитический отчет
Конфиденциально

Организованная преступность и спецслужбы СНГ

Июнь 2007

Ключевые тезисы

Согласно федеральному закону о мерах по охране внутренней безопасности (BWIS), Служба анализа и профилактики (DAP) получила задание принять профилактические меры, чтобы заблаговременно распознать угрозы, исходящие от незаконной разведдеятельности (ст. 2, п. 1). Для этого DAP вменяется в обязанности помогать компетентным органам полиции и уголовного преследования, сообщать им сведения об оргпреступности, особенно когда они поступают от совместной работы с иностранными разведывательными органами (ст. 2, п. 3).

В последние годы DAP получает все больше указаний на то, что представители организованной преступности из стран СНГ поддерживают связи со спецслужбами соответствующих стран. Немецкая разведка даже говорит о «симбиозе» между оргпреступностью и спецслужбами.

К настоящему времени DAP изучила такие взаимоотношения в отдельных случаях. Соответственно, имеющиеся знания не являются системными.

Прежде всего, спецслужбы России, в первую очередь ФСБ, с приходом Путина к власти были решительным образом укреплены.

Ввиду увеличения экономической мощи России и российской стратегии глобального роста в энергетической отрасли, необходимо изучить, какую роль в этом играют спецслужбы и оргпреступность, продолжают ли существовать связи между ними, как эти связи возникают и как проявляются на территории Швейцарии.

Настоящий отчет содержит краткий исторический обзор взаимоотношений между КГБ и оргпреступностью, которые существовали в СССР, а также представляет актуальные сведения о взаимоотношениях ОПГ и спецслужб стран СНГ, в первую очередь в том, что касается Швейцарии.

На первый план выходят следующие вопросы:

— есть ли доказательства или, по меньшей мере, указания на сотрудничество между ОПГ и спецслужбами?

— какой характер принимает повседневное сотрудничество, кто какую выгоду из него извлекает?

— затронута ли Швейцария такой активностью, и если да, то в каком объеме?

Основой для этого отчета послужили данные DAP, полученные путем контрразведки, сообщения иностранных разведывательных служб, а также открытые источники. Поскольку среди стран СНГ Россия доминирует как в области шпионажа, так и в деятельности ОПГ, основной акцент в докладе сделан на Россию.

— Такой активностью затронуты многие сектора экономики: банковский и финансовый, который служит, прежде всего, для отмывания денег, затронуты так же, как и торговля нефтью, биотехнологии, специфицированная торговля и транспорт. Также мы предполагаем, что в ряде случаев коммерческие структуры создаются, — с какой угодно формальной целью, — чтобы вести нелегальную деятельность.

— Уже существующие коммерческие структуры всплывают снова в новом контексте. Особенно в том, что касается фирм в Швейцарии, принадлежащих Nordex Group, мы наблюдаем, что они использовались и используются, вероятно, различными преступными группировками для отмывания денег.

— Различные взаимосвязи ОПГ и спецслужб всплывают в связи со скандалом по поводу отмывания денег банком Bank of New York. Это указывает на то, что в этом случае, при котором было расхищено ориентировочно $7 млрд, обе стороны работали вместе, имея общую цель.

— Установлено, что во многих коммерческих структурах представлены одни и те же швейцарские посредники и доверенные лица. Можно исходить из того, что постоянно сохраняются те сети из швейцарских граждан, которые своими услугами обеспечивают экономическую деятельность спецслужб и ОПГ. Наняты ли эти лица спецслужбами либо представителями ОПГ, неизвестно.

— Под нелегальной деятельностью имеется в виду в большинстве случаев подозрение в отмывании денег. Однако также имеются указания на торговлю оружием, распространение радиоактивных веществ, торговлю женщинами и торговлю наркотиками.

— Очевидно, не является необычным то, что офицеры спецслужб бросают дипломатическую карьеру, чтобы посвятить себя бизнесу (например, люди с инициалами C.R., R.D.) В этих случаях напрашивается подозрение, что частные коммерческие структуры используются для разведывательных целей. Однако это едва ли может быть доказано, даже тогда, когда известно о дальнейших контактах уволившихся агентов из спецслужб.

— Систематизация взаимоотношений между спецслужбами и ОПГ не может быть расследована. Современные тенденции, прежде всего, возрастающее влияние ФСБ и тенденция к «управляемому капитализму», указывают на то, что ФСБ стремится к тщательному контролю всей без исключения экономической деятельности россиян и российских предприятий за границей. Ввиду распространенной в ФСБ коррупции, можно предположить, что криминальные деятели добиваются благосклонности или даже предоставления услуг со стороны ФСБ путем коррупционных выпл

Организованная преступность и спецслужбы СНГ

1. Исторические взаимоотношения между спецслужбами и криминалитетом

Возникновение огпреступности в СНГ тесно связано с тюремной и лагерной культурой Советского Союза. В конце 1920-х вследствие массовых репрессий количество политических заключенных в тюрьмах и лагерях быстро возросло. Заключенные распределялись по крупным зонам и там в большей или меньшей степени были предоставлены сами себе. При этом быстро возникла иерархия и групповой порядок, который в случае необходимости обеспечивался радикальными и брутальными методами. На вершине иерархии оказывались высокопрофессиональные преступники. Поскольку политические заключенные выступали как потенциальные нарушители общественного порядка, сотрудники госбезопасности начали сотрудничать с профессиональными преступниками. Они должны были обеспечивать порядок и дисциплину в лагере и получали за это власть и определенные привилегии. Это соглашение долго оставалось неписаным, однако закончилось все декретом, который позволял использовать обычных уголовников против так называемых врагов народа, которыми называли политических заключенных.

«Авторитеты» среди преступников начали называть себя «воры в законе». Они образовывали криминальную элиту СССР. Они вносили свой вклад в сохранение порядка и контроль над криминальным миром. Они разработали свой собственный кодекс ценностей, важнейшими принципами которого было невмешательство в политику и экономику, а также отказ от легальной занятости.

По окончании Второй мировой войны Сталин попытался ослабить усилившиеся криминальные элиты и побороть их влияние. Однако это привело к беспорядкам и восстаниям в лагерях, что вынудило власти продолжить сотрудничество с преступниками. Между тем, криминальные авторитеты были могущественными и располагали хорошими контактами с внешним миром. Основными источниками доходов у них были контрабанда драгоценных металлов и предметов искусства, а также вымогательство у подпольных предпринимателей, торговля наркотическими средствами и хищение продукции государственных предприятий.

В 80-е с разрушением государственной власти нарастала коррупция в государственных структурах. В конце 80-х полиция стала наиболее коррумпированной частью госаппарата. Это привело к изменениям в криминальном мире: этнические русские, которые высоко ценили традиции воров в законе, противостоят группировкам с Кавказа, которые стремятся к экономическому и политическому влиянию и хотят минимизировать правила воровского мира. Это привело к расколу ранее сплоченного сообщества. Разрушение государства и его структур, возникновение новых стран, а также бедственное экономическое положение в начале 90-х поспособствовали возникновению новых криминальных образований.

После того как Россия стала независимой, по последним данным, штат КГБ уменьшился на 100 000 человек. Уволенные сотрудники с их специфическими знаниями и контактами были крайне привлекательны для криминального мира.

Так возникла современная организованная преступность из структур воров в законе, бывших агентов КГБ и огромного числа коррумпированных чиновников и управляющих государственной собственностью.

2. Криминальные группировки сегодня

Криминальные организации СНГ остаются очень могущественными. По оценке Министерства внутренних дел России, они уже укоренились в важнейших отраслях экономики и промышленности и контролируют промышленность целых регионов.

По данным бывшего генпрокурора, а ныне министра юстиции РФ Владимира Устинова, организованная преступность представляет настоящую угрозу для внутренней безопасности страны. Наряду с классическими видами деятельности, такими как торговля наркотиками и оружием, они все больше заняты в торговле природными ресурсами, в банковском и финансовом секторе.

Контрабанда, уклонение от уплаты налогов, махинации с НДС принадлежат к исключительно доходным видам незаконной деятельности. Однако основными источниками доходов остаются государственные средства, для хищения которых имеются многочисленные возможности. Сюда в первую очередь относится доступ к энергетическим ресурсам страны и запасам металлов, которые приобретаются по внутренним ценам и затем в обход предписаний, регламентирующих порядок осуществления экспорта, продаются за границу значительно дороже. Нелегально полученные средства часто отмываются с помощью размещения государственных подрядов на фиктивные фирмы за границей.

Несколько крупных ОПГ активны по всему миру. Как в стране происхождения, так и за рубежом они все глубже проникают в легальную экономику. Часто они располагают за рубежом собственными службами безопасности и технически отточенными методами наблюдения. Ими были проведены частично законные разведывательные операции или наблюдение, чтобы собрать информацию о конкурентах. Представители ОПГ нередко хорошо образованы, политически информированы и имеют связи в органах власти страны своего происхождения. Они способны работать в трудных ситуациях, мобильны и располагают хитрыми сетями коммуникаций. Важными методами ведения бизнеса остаются вымогательство и коррупция, что представляет собой ощутимую угрозу и для стран с высокими стандартом жизни, так как в их распоряжении находятся финансовые средства. По широко распространенной оценке, опасность состоит в миграции криминальной экономики и в большей степени — в коррупции властных государственных институтов.

3. Спецслужбы сегодня: «эфэсбизация» страны?

Как и во всех тоталитарных государствах, спецслужба СССР КГБ занимала центральное положение среди государственных органов. Хотя большинство стран — наследниц СССР стали более открытыми и свободными, при этом немногое изменилось. Прежде всего в России с приходом к власти Владимира Путина спецслужбы вновь получают намного больше веса. Путин сам 17 лет служил в ФСБ, и с 1998 года и на момент его избрания президентом в 1999 (так в тексте. – Прим. пер.) являлся директором ФСБ. После того как он стал президентом, Путин назначил главой ФСБ своего многолетнего спутника Николая Патрушева и подчинил спецслужбу напрямую президенту. В ходе различных реформ ФСБ ее влияние в стране постоянно укреплялось. Пограничные войска и Федеральное агентство правительственной связи и информации были присоединены к ФСБ. Военная операция в Чечне под лозунгом борьбы с терроризмом была также вошла в зону ответственности ФСБ.

C течением времени Путин расставил как минимум 150 бывших офицеров ФСБ в важных политических и экономических сферах. Это администрация президента, представительства президента в регионах, федеральные таможенные службы (которые действуют как весьма прибыльные источники доходов), Совет безопасности и другие посты в правительстве. Связи с ФСБ имеет также заместитель секретаря постоянного комитета Союзного государства России и Беларуси, генеральный секретарь Евразийского экономического сообщества и постоянный представитель России при НАТО.

Также и в экономике задействованы агенты ФСБ, что больше всего бросается в глаза в газовой и нефтяной отрасли: два заместителя председателя правления и один член правления «Газпрома», заместитель президента «Роснефти», «Славнефти» и «Сибура», члены правления «Итеры» и «Новатэка», а также генеральные директора и заместители генеральных директоров «Сибура». К тому же, при президентстве Путина крупные нефтяные концерны — ЮКОС и «Сибнефть» перешли под контроль государственных предприятий «Газпрома» и «Роснефти» и тоже находятся под влиянием так называемых силовиков. Некоторые говорят сегодня не только об «управляемой демократии», но и об «управляемом капитализме», исходя из того, что представители спецслужб и других государственных органов преследуют при этом не только интересы государства, но и свои собственные материальные интересы.

Между тем, ФСБ так тесно связана со всеми сферами жизнедеятельности, что встает вопрос, насколько тесно государственный надзор и регулирование связаны с такой сильной позицией. В августе 2006 года российское правительство вопреки Конституции распорядилось, чтобы ФСБ и МВД получили неограниченный доступ к банкам данным телекоммуникационных компаний. Благодаря этому они знают, кто, с кем и как долго разговаривал, где находятся номера собеседников и т.д. То есть они имеют материалы наблюдений за частной жизнью граждан.

3.1 Деятельность за границей

За границей интересы спецслужб стран СНГ перешли от военных к экономическим вопросам. Прежде всего российская служба внешней разведки (СВР) играет активную, ненасытную роль при экспансии российской экономики на западные рынки. Все больше европейских разведок констатируют мощное присутствие и живой интерес российских спецслужб к экономике в целом — и в особенности в стратегически важных областях экономики, таких как энергетический сектор или телекоммуникационные и информационные технологии. Особенно это справедливо для балтийских и восточноевропейских стран, где Россия открыто пытается восстановить свою прежнюю гегемонию.

Представители спецслужб действуют за границей под маской дипломатов, функционеров международных организаций и, кроме того, под экономическим прикрытием: российские фирмы за рубежом часто работают как площадки для разведывательной деятельности.

Так, крупный российский нефтяной концерн «Лукойл» открыто использует свои представительства в восточноевропейских странах и странах юга Европы для разведывательной деятельности. Фирма занимается поиском новых целевых кандидатур для добычи информации и располагает, кроме этого, хорошо оснащенной службой безопасности на уровне спецслужб. Часто новые деловые партнеры не замечают, либо замечают слишком поздно, что внутри их фирмы работают российские спецслужбы, которые пытаются добыть стратегически важные сведения о сделках по торговле нефтью. То, что нефтяная фирма «Лукойл» связана со спецслужбами, подтверждают также заметки одного из сотрудников польской разведки. Из них следует, что польский бизнесмен оказал поддержку высокопоставленному офицеру российских спецслужб Владимиру Алганову при продаже государственного НПЗ в Гданьске российскому предприятию «Лукойл».

Также были основаны комиссии и коллегии для продвижения российского бизнеса за рубежом, чьи члены принадлежат преимущественно к различным спецслужбам. Они собирают стратегически значимую информацию и пытаются оказывать влияние на решения важных предприятий.

Все возрастающую роль при получении информации играет рекрутинг российских журналистов. Примерно с 2003 года российские спецслужбы все больше пользуются журналистами, когда действующие как журналисты сотрудники спецслужб едва отличимы от настоящих журналистов. К тому же профессиональные методы журналистов прекрасно подходят для добычи информации. В Германии число сотрудников спецслужб, задействованных как журналисты, очевидно, вновь возросло за последние годы.

4. Взаимоотношения между ОПГ и спецслужбами

Уже давно предполагается, что многочисленные представители ОПГ покрываются государственными органами, среди которых ФСБ. Так живет, например, Семен Могилевич, одна из самых могущественных фигур в российской оргпреступности, который с 2003 года разыскивается ФБР за мошенничество и отмыванием денег, которого никто не тревожит в России. Утверждается, что он даже присутствовал лично при российско-украинских газовых переговорах. Вплоть до настоящего времени ни один из лидеров ОПГ в России не был привлечен к ответственности, что едва ли можно объяснить недостаточными успехами в расследованиях. Речь, напротив, идет о том, что главари преступных организаций пользуются защитой на высоком уровне.

Известно и о том, что, напротив, бывшие офицеры КГБ или последовавших за ним структур предоставляют свои знания, опыт и круг связей в распоряжение криминальных организаций. Можно также исходить из того, что некоторые из бывших офицеров спецслужб поставляют информацию своим службам. Точно определить форму и методы совместной работы чрезвычайно трудно, поскольку в отношении бывших сотрудников спецслужб никогда не ясно, по-прежнему ли они работают на спецслужбы или их вынуждают к такому сотрудничеству.

Большинство бывших сотрудников спецслужб занимают высокие должности в банках, охранных предприятиях и в других крупных предприятиях, заинтересованных в хороших контактах с государственными органами. Поскольку эти фирмы также являются притягательными центрами для криминальных организаций, туда стекается много информации, которая может быть использована обеими сторонами.

Не в последнюю очередь из-за широко распространенной коррупции и низких зарплат сотрудников спецслужб они оказываются готовы продать разведывательные материалы для шантажа политическим или экономическим группам по интересам.

Различные западные службы склонны считать, что не только отдельные или бывшие офицеры российских спецслужб вовлечены в криминальную деятельность, но что спецслужба сама заинтересована в систематическом сотрудничестве.

В мотивах для такого сотрудничества — или, по крайней мере, для краткосрочного целевого союза — недостатка нет: со стороны спецслужб существует заинтересованность в использовании в собственных целях уже существующих международных сетей фирм и контактов ОПГ. Кроме того, у них есть интерес контролировать экономическую деятельность в целом и особенно экономическую деятельность ОПГ. Наконец, не стоит забывать, что за услуги ОПГ или шантаж с группировок можно собрать большие деньги. Со стороны ОПГ интерес к сотрудничеству обусловлен в первую очередь защитой от действий полиции и уголовного преследования. Кроме того, криминальные деятели заинтересованы в получении информации о конкурентах, а также в упрощении поездок за границу и других формальностях. Кроме того, контакты со спецслужбами могут быть полезны представителям ОПГ для улучшения их имиджа и доступа к ключевым позициям в экономике.

4.1 Nordex и Seabeco

Уже при распаде Советского Союза были спекуляции на тему того, что КГБ перевел за границу крупные суммы государственного и партийного состояния через частные фирмы. Деньги частично должны были быть использованы для финансирования политической деятельности, но частично были похищены для частной экономической деятельности. За этими процессами часто стояли люди, которые уже занимались внешней торговлей и располагали сетями фирм и контактов за рубежом, — например, советские граждане, которым в силу их этнической или религиозной принадлежности было разрешено в 1970-е выехать за границу.

В центре этих процессов находятся фирмы Benex Григория Лучанского и Seabeco Бориса Бирштейна. Лучанский, 1945 года рождения, родившийся в еврейской семье в Латвии, был специально завербован КГБ для того, чтобы основать международную сеть компаний, вследствие чего он основал в 1989 году Nordex с головным офисом в Вене и дочерние предприятия по всему миру, в том числе в Швейцарии. Официально фирма торговала сырьем из России и других стран СНГ. Компания была неоднократно уличена в коррупционных связях, хищениях, отмывании денег и торговле оружием — настолько, что ведение экономической деятельности перестало быть возможным. Также при расследовании дела об отмывании денег через Bank of New York к фирмам Лучанского вели различные следы. Лучанский, который к моменту основания Nordex уже имел судимости, пользовался далекоидущими связями с политиками в России, Украине, Казахстане, Израиле. Это касается и криминальной среды — в первую очередь, в России, а кроме того, и тесных контактов в Латвии. В СНГ против него не велось ни одного расследования. Согласно открытым источникам, сегодня он живет в Москве.

Также Seabeco Group Бориса Бирштейна подозревалась различными спецслужбами в причастности к хищениям и нелегальному выводу государственного имущества. Бирштейн (родился В 1947 году), как и Лучанский, родом из Балтии и имеет еврейские корни. Он бывший офицер КГБ и, вероятно, по-прежнему поддерживает контакты с российскими и израильскими спецслужбами. Он эмигрировал в Израиль в 1979-м и начал создавать международную сеть компаний, которая официально занималась торговлей нефтью, золотом, бриллиантами и химическими продуктами, — Seabeco Group. С 1992 по 1999 год существовал филиал Seabeco в Швейцарии. Как и Лучанский, Бирштейн был очень глубоко вовлечен в политику стран, образовавшихся на месте СССР: в круг его друзей и знакомых входили Кравчук, Кучма, бывший президент Молдавии Снегур. Однако при этом он имел такие же глубокие связи в криминальном мире.

Seabeco Group связана с отмыванием и хищением денег из Киргизии, непрозрачными операциями через Nordex, хищением средств гуманитарной помощи, имела тесные связи с Солнцевской ОПГ, а также причастна к заказным убийствам. В 1990-х Бирштейн был объектом многих судебных поручений о правовой помощи, но ни одно из проведенных расследований (в Канаде, Бельгии, Швейцарии) до сих пор не привело к приговору.

Ни в случае с Nordex, ни в случае c Seabeco до сих пор невозможно было доказать, что КГБ стоит за незаконными финансовыми операциями. Если и есть доказательства, то в таких местах, где нет никакого интереса их раскрывать ради переоценки этих событий. Однако оба героя поддерживают хорошие политические контакты на высшем уровне, а быстро приобретенное богатство, которое они заработали на торговле государственными ресурсами, позволяет предположить, что они вряд ли могли работать без ведома и одобрения органов государственной власти.

4.2 Современные оценки

Сегодняшние оценки сотрудничества спецслужб с криминальными организациями также не являются убедительно доказанными. Но есть несколько источников, которые указывают на такое систематическое сотрудничество.

Германия располагает достаточно точной информацией о спецслужбах СНГ, поскольку российские войска были расположены на территории Германии до середины 1990-х, а сами спецслужбы все еще широко представлены здесь. Кроме того, многочисленные переселенцы-репатрианты также создают широкую основу для разведывательной и криминальной деятельности.

Из отчетов баварской службы по защите Конституции (подразделение Федеральной службы защиты Конституции Германии, контрразведка . — Прим. пер.) следует, что на территории Германии находятся российские бизнесмены, которых уже подозревают как в разведывательной, так и в криминальной деятельности одновременно. Они поддерживают контакты с высокопоставленными политиками и бизнесменами в России, а также с экономическими кругами в Германии. Они инвестируют прежде всего в недвижимость и туристическую отрасль. Служба также предполагает, что российские спецслужбы и криминальные организации поручают доверенным лицам создание фирм, которые служат главным образом для отмывания денег. Доверенные лица часто посещают Баварию якобы по личным причинам, преследуя цель развития связей в экономике. В 2005 году баварская служба по защите Конституции смогла установить, что выходцы из СНГ, обосновавшиеся в Германии и соседних странах, промышляли нелегальной транспортировкой нефти и что большая часть этих лиц занимала ведущие позиции в военных и разведывательных частях в странах СНГ.

Также есть данные, что отдельные сотрудники спецслужб внедряются в криминальные структуры, чтобы использовать их для разведывательной деятельности изнутри.

Согласно информации из другой федеральной земли, действующие сотрудники спецслужб, находясь за границей, предлагают информационные услуги, а также услуги по защите и безопасности. Они располагают крупными состояниями, покупают недвижимость, основывают фирмы и среди прочего занимаются нелегальной торговлей оружием. Они поддерживают контакты между собой, с головным офисом в Москве и с правительством России, а также с представителями спецслужб страны их пребывания. Часто речь идет о людьми с контактами в элитных частях бывшей советской армии.

По данным специалиста по транснациональной преступности, профессора Нью-Йоркского университета Марка Галеотти, криминальные организации берут на себя часть работы СВР в местах, где работа СВР ограничена (например, в Латинской Америке). В ответ СВР обеспечивает важным российским криминальным авторитетам содействие при выезде за границу.

5. Ситуация в Швейцарии

Швейцария является привлекательным местом как для спецслужб из стран СНГ, так и для криминальных организаций: центральное положение в Европе, прозрачные границы с соседними странами, высокоразвитая инфраструктура представляют идеальные условия для обеих заинтересованных групп, а компетентность полиции и спецслужб остается довольно скромной. Кроме того, в Швейцарии существует вызывающая изумление практика выдачи виз: зачастую визу и аккредитацию получают даже идентифицированные сотрудники спецслужб, тогда как практика многих стран из блока НАТО строже. То же касается и лиц, которые, по всей вероятности, связаны с организованной преступности, хотя правовые основания для отказа в пребывании или разрешении на работу очень высоки.

Интерес для спецслужб также представляют многочисленные международные организации с головным офисом в Швейцарии, такие как ООН, МОТ, ВОЗ и ВТО. Под видом сотрудников многочисленные агенты спецслужб в рамках своих официальных обязанностей осуществляют разведывательную деятельность. Частые конференции и съезды обеспечивают идеальные условия для завязывания контактов с высокопоставленными людьми из разных стран и отраслей. Швейцария — это также промышленный и технологический центр, интересный для представителей разведки. Важными целевыми объектами являются фармацевтическая отрасль, компьютерные технологии, банковский и финансовый секторы.

Криминальные организации пользуются следующими факторами: низкие налоги на деятельность фирм, либеральные нормы законодательства в области предпринимательства, эффективная банковская система с передовыми услугами в приват-банкинге, общие высокие стандарты в сфере услуг, образовании, просвещении и медобслуживании. К либеральным нормам законодательства в области предпринимательства относится то, что иностранцу относительно просто создать фирму в Швейцарии. Лицам без разрешения на проживание или получение гражданства по месту жительства в Швейцарии необходимо задействовать всего лишь одно лицо с таким разрешением в качестве менеджера и внести регистрационную пошлину и уставной капитал.

Фирма в Швейцарии служит не только базой для экономической деятельности на территории остальной Европы, но и зачастую открывает возможности получить разрешение на наем иностранных граждан. Кроме того, на фирму иностранцы покупают недвижимость в обход выполнения условий о приобретении земельных участков с находящейся на них недвижимостью.

5.1 Деятельность спецслужб в Швейцарии

Швейцария имеет большое значение для российских спецслужб. Об это свидетельствуют как сильная резидентура, так и высокие звания офицеров, задействованных здесь. По числу сотрудников в резидентурах западноевропейских стран на первом месте идет Германия, а сразу за ней следует Швейцария. В легальных резидентурах работают сотрудники СВР и ГРУ под дипломатическим прикрытием (посольство и торгпредство в Берне, генеральные консульства в Женеве и Берне, постоянное представительство Российской Федерации при ООН в Женеве), а также под прикрытием сотрудников вышеупомянутых международных организаций.

Около 75% сотрудников российских спецслужб работают в Женеве, центре сосредоточения международных организаций. Из этого можно сделать вывод, что значительное присутствие сотрудников российских спецслужб связано не только со швейцарскими целевыми объектами, но и с представленными в Швейцарии международными организациями.

Есть указания на то, что ФСБ, которая должна бороться с терроризмом, оргпреступностью и распространением ядерного оружия за границей, также активна в Швейцарии. В этой связи необходимо подчеркнуть, что президентские указы от 23 ноября 1994 года и 3 апреля 1995 года дали ФСБ право использовать коммерческие структуры за границей для своих разведывательных потребностей. На основе этих указов ФСБ расширила деятельность и в некоторых областях уже конкурирует с СВР — например, в борьбе с оргпреступностью. Как и офицеры других спецслужб, сотрудники ФСБ работают под прикрытием дипломатов в официальных представительствах или под видом чиновников в международных организациях, а также под бизнес-легендой в частных коммерческих структурах.

Под экономическим прикрытием работают в Швейцарии и сотрудники СВР. Офицеров СВР посылают на несколько лет в совместные предприятия или крупные западные компании, прежде всего — нефтяные, транспортные и финансовые компании. Некоторые из этих сотрудников ранее действовали под традиционным дипломатическим прикрытием.

В целом, можно установить, что спецслужбы, сотрудничая с коммерческими структурами, преумножают свое влияние и при этом прибегают к разведывательным связям в других странах. Это может быть наглядно показано на примере основанной в 2005 году в Цуге фирмы Nord Stream. Цель фирмы — обеспечить планирование, строительство и эксплуатацию газопроводов в Северной Европе, по которым газ будет поставляться из России напрямую в Германию. На 51% фирма принадлежит российскому Газпрому, еще на 20% — немецкому концерну Winterschall AG и E.ON AG, а на 9% — Nederlandse Gasunie. Один из членов совета директоров Nord Stream — юрист из Цуга Урс Хаусхеер (Urs J. Hausheer). По данным из открытых источников, с 1987-го по 1990 год он заседал в совете директоров фирмы Asada AG, которая занималась закупками для министерства госбезопасности ГДР в обход ограничений Co-Com. Мы предполагаем, что Путин во время его работы в Дрездене вошел в контакт с Хаусхеером. Управляющий Nord Stream

— немец Матиас Варниг. Он был майором Штази и, согласно неподтвержденным сведениям, также связан с Путиным общим дрезденским прошлым. В настоящее время Варниг является руководителем Dresdner Bank в России, важного делового партнера Газпрома.

5.2. Деятельность ОПГ в Швейцарии.

Криминальные организации из СНГ занимаются в Швейцарии, как правило, отмыванием денег. У них есть представители, которые создают в Швейцарии фирмы для нелегального бизнеса и отмывания денег. У большинства из них есть хорошие международные контакты в экономике, а также связи с государственными органами страны их происхождения. Нелегальный бизнес зачастую симулирует реальную экономическую деятельность и доходы от нее с помощью выставления завышенных счетов, фиктивных займов и выплаты процентов по ним, а также фальсификации расходов фирмы. Распространенным методом является обман с целью получения субсидий при оформлении промежуточных сделок, прежде всего в сырьевом секторе. Сырье покупается по субсидированным внутренним ценам и продается по мировым рыночным ценам (трансфертные льготы). Главная цель — переправить нелегальные (зачастую украденные из госбюджета) деньги на Запад, на частные счета. В первую очередь речь идет о средствах, похищенные у государства, полученных в результате мошенничества и воровства. Доходы от нелегальной торговли (наркотики, оружие) также отмываются через эти каналы.

В Швейцарии работают около 700 фирм, которые контролируются россиянами или в совете директоров которых заседают россияне. 60% этих фирм находится в немецкой части, 34 % — в западной Швейцарии. По оценке российских налоговых органов, около 15% всех российских депозитов за рубежом размещены в Швейцарии. В 2004 году бегство капитала из России составило $8 млрд, причем эксперты исходят из того, что 40% этой суммы — нелегально приобретенные капиталы. Можно легко подсчитать, что часть нелегального капитала, «убежавшего» в Швейцарию за последние годы, составляет значительную сумму.

Представители криминальных организаций СНГ инвестировали в швейцарскую недвижимость, прежде всего на Женевском озере и в кантоне Тичино. Часто такие приобретения делаются на юридические лица, что затрудняет или делает невозможной идентификацию настоящего владельца.

Что касается инвестиций в швейцарскую экономику, имеются тревожные свидетельства, что представители криминальных организаций СНГ приобрели доли в стратегически важных предприятиях или попали в советы директоров этих фирм. Представители криминальных организаций зачастую пытаются выдавать себя на Западе за серьезных бизнесменов с обширными политическими связями и найти прикрытие в традиционных фирмах с хорошей репутацией. Никаких изменений в методах ведения бизнеса, основанных на связях и коррупции, по сравнению со странами происхождения не наблюдается.

5.3 Сотрудничество между спецслужбами и ОПГ в Швейцарии

Общая ситуация справедлива и для Швейцарии. Прямых доказательств сотрудничества между спецслужбами и ОПГ пока нет. При этом есть многочисленные физические лица и фирмы, поддерживающие связи как со спецслужбами, так и с ОПГ одновременно.

Отмывание денег ОПГ через разведывательные структуры?

Следующие конкретные примеры указывают на то, что через лиц, поддерживающих контакты как с ОПГ, так и с ведомствами российских спецслужб, в Швейцарии происходит отмывание денег.

— Россиянин И.Р. (здесь и далее инициалы не совпадают с реальными. — Прим. пер.),

предположительно офицер СВР, располагающий значительными финансовыми средствами, с 2001 по 2003 год работал для фирмы Ф. в Швейцарии. Фирма завязала деловые контакты с Nordex и поддерживает постоянные связи с оргпреступностью.

— Россиянин В.E., офицер спецслужб, был тесно связан с фирмой, в отношении которой в кантоне Цюрих с 2002 года идет производство по уголовному делу о мошенничестве и растрате. Фирма была ликвидирована постановлением Федеральной комиссии по банкам осенью 2002-го из-за осуществления финансовых операций без лицензии. Фирма проводила в своем московском филиале непрозрачные валютные сделки с участием офшорного банка, в котором большая часть вкладчиков потеряли десятки тысяч долларов. Есть указания на то, что через эту фирму были отмыты значительные суммы грязных денег. В.Е. является представителем преступного мира и поддерживает контакты с Солнцевской группировкой. С января 2004-го он является представителем Чечни в Совете Федерации России и на этом основании имеет дипломатический паспорт. Он поддерживает деловые контакты и с другими швейцарскими фирмами. (Речь об Умаре Джабраилове. — Прим. пер.)

— С 1993 года и до своего банкротства в 1998-м российский банк Д. имел представительство в Женеве. Был основан с помощью капитала КГБ, и к началу 1990-х стал одним из немногих российских банков, которые получили лицензию от Центробанка на транзакции с твердой валютой. Многочисленные представители этого банка и его филиалов в Западной Европе были связаны с КГБ и поддерживали контакты с офицерами спецслужб, работая за границей. Генеральный директор швейцарского представительства также является работником СВР и поддерживал регулярный контакт с российскими спецслужбами в Швейцарии.

Руководитель банка в Москве поддерживал контакты с Nordex и другими фирмами и лицами в соответствующей среде. Многочисленные источники свидетельствуют, что через банк Д. были отмыты деньги организованной преступности. Открытые данные также указывают на то, что с середины 1990-х годов банк Д. контролировал Семен Могилевич. Банк поддерживает широкую корреспондентскую сеть по всему миру, в том числе с Bank of New York, который оказался в центре громких скандалов, связанных с отмыванием денег в конце 1990-х. Он находился в контакте с членами ОПГ и гражданином Ц.Б., который, по-видимому, был связан с Солнцевской группировкой. Ц.Б. подозревался в том, что был главой организации, которая занималась международной проституцией. Кроме того, он открыто связан с ГРУ и за границей также поддерживает контакты с другими российскими спецслужбами.

Банк Д. с 1995 года участвует в создании дочерней фирмы А. в Цюрихе. Фирма А. была учреждена в 1995-м с уставным капиталом в 2,5 млн франков, а в 1999-м ликвидирована. Фирма была вовлечена в торговлю кокаином, при которой большое количество наркотика было перевезено из Колумбии во Флориду. Членом совета директоров и последующим директором этой фирмы был Х.О. Он поддерживал контакты с российскими спецслужбами и был проинформирован об исчезновении крупных российских золотовалютных резервов. С 1994 он является руководителем созданной к тому времени фирмы С., которая сегодня располагается по новому адресу у частного лица и занимается торговлей, экспортом и импортом всех видов товаров. За это время Х.О. успел стать гражданином Швейцарии. Один из его родственников находится в прямом контакте с Григорием Лучанским, основателем Nordex.

— Cледующий банк, зарегистрированный в Швейцарии и имеющий связи как с организованной преступностью, так и спецслужбами, — банк К., который ранее принадлежал россиянину. У банка было два филиала в Швейцарии. Оба ранее управлялись фирмой М. с головным офисом в Швейцарии. Фирма М. была тесно связана с одним из эпизодов отмывания денег через Bank of New York. К этой же сети фирм в Швейцарии принадлежало еще пять фирм, которые были зарегистрированы по тем же адресам. С 1997-го по 2001 год предполагаемый офицер спецслужб В.П. вошел в советы директоров четырех из этих фирм, в одной он был директором. Интересы группы фирм были представлены двумя швейцарскими юристами, которые ранее были вовлечены в случаи отмывания денег, в частности, в дело Лазаренко.

Заслуживает упоминания то обстоятельство, что с окружением этих фирм был связан еще один швейцарский юрист, который работает для многочисленных швейцарских фирм, принадлежащих к группе Nordex. Группа фирм имеет сегодня другое название, и ее представляет юрист из Женевы.

— Многочисленные указания на пересечение ОПГ и спецслужб находятся также в деле проживавшего в Швейцарии и получившего в гражданство Швейцарии в 2005 году россиянина Р.Д. С 1992-го по 1997 год он был сотрудником торгового представительства и подозревался спецслужбами нескольких стран в работе на российские спецслужбы. С 1994-го он к тому же являлся руководителем швейцарского представительства российской фирмы Б., которая, согласно открытым источникам, находилась под сильным влиянием криминальных структур и расхитила деньги многочисленных официальных представительств. В России с 2002 года идет следствие в отношении различных подозреваемых по поводу хищения средств.

По некоторым сведениям, Р.Д. занимался бизнесом, связанным с «улицами красных фонарей». По-видимому, он инвестировал миллион франков в ремонт кабаре. Согласно полицейскому расследованию, в это был также вовлечен филиал турфирмы В., которым управляет женщина из России. Турфирма также организует въезд в страну проституток. Руководительница поддерживает контакты с российским посольством в Берне. Член совета директоров — швейцарец Т.К., который сотрудничает и с другими компаниями, поддерживающими контакты с российскими спецслужбами.

Т.К. также связан с фирмой Б. с момента ее основания, являясь членом совета директоров. Кроме того, он входит в совет директоров другой фирмы, которая подозревалась в наличие каналов распространения оружия в Ливии. При обыске дома у Т.К. выяснилось, что Т.К. предоставил помещение для этой фирмы россиянину Р.Д.

Проникновение спецслужб в структуры ОПГ?

Следующий пример показывает вероятный способ того, как разведывательные органы получают в свое распоряжение структуры, которые ранее контролировались ОПГ.

В январе 1996 года недалеко от Женевы была основана фирма U., которая занималась торговлей и транспортировкой удобрений. Руководителем фирмы был россиянин Ф.П. (Вячеслав Моше Кантор. — Прим. пер.). Он также был руководителем находящейся сегодня в стадии ликвидации фирмы Y. (FIMOCHIM SA) с очень похожим штатным расписанием и тоже занимавшейся торговлей и транспортировкой химических продуктов.

Ф.П., согласно информации из России, был замешан в заказном убийстве и поддерживает контакт с многочисленными ОПГ. По данным одной западной спецслужбы, материнская фирма Y., зарегистрированная в Перми, контролируется пермским преступным сообществом. С 2001 года в России идет следствие в отношении основателя этой фирмы по делу о сокрытии имущества от обложения налогом.

Фирма U. меняет свое название в 1999 году, а Ф.П. уходит с поста руководителя, но продолжает оставаться членом совета директоров с правом подписи за двух членов совета. К 2000-му у Ф.П. больше нет права подписи. Три года спустя фирма снова поменяла название и цель — на продажу и реализацию плавательных и летательных аппаратов.

В феврале 2004-го фирма поменяла название в третий раз и занялась научными исследованиями и предоставлением услуг в области биотехнологий и фармацевтики, а также эксплуатацией, координацией и контролем швейцарских и зарубежных лабораторий. В августе 2004-го в совет директоров входят четверо новых членов. С декабря 2004-го фирма поддерживает регулярные контакты с первым секретарем российского посольства в Париже С.R., которого во Франции подозревают в том, что он является офицером СВР. С января 2006-го С.R. живет в Женеве и является директором фирмы U. Россиянин Ф.П. был формально вычеркнут из состава управляющих в ноябре 2005-го, однако по-прежнему является ее основным акционером и, по-видимому, ее служащим.

Точные закулисные подробности многочисленных перестановок в этой фирме неизвестны. Но одно обстоятельство говорит о том, что эта фирма контролируется СВР. Проведенные в российском офисе обыски могли быть восприняты как средство давления на фирму с тем, чтобы использовать ее в разведывательных целях. Очевидно также, что фирмы и структуры в Швейцарии используются для вполне обыденных экономических целей и операций.

Уволившиеся или уволенные офицеры спецслужб?

В случаях, описанных ниже, идет речь об предполагаемом отмывании денег лицами, имеющие контакты как с организованной преступностью, так и со спецслужбами. Последующее вмешательство полиции со стороны Москвы позволяет предположить, что эти лица не всегда действуют по заданию спецслужб. О причинах можно только строить предположения: либо подозреваемые злоупотребляют работой на свой карман, либо у них сложилось такое видение западноевропейской юстиции, при котором еще одна связь со спецслужбами кажется им невыгодной. В этом контексте стоит также принимать во внимание, что действия полиции, запросы в Интерпол, запросы о правовой помощи также могут иметь цель официально дистанцироваться от этих деяний и необязательно приводят к уголовно-процессуальным мерам.

— В 1994 году предполагаемый офицер спецслужб О.М. (имеется в виду Виталий Кириллов, учредивший совместно со святым отцом Виктором Пьянковым фонд «Русская культурная инициатива» в Женеве. — Прим. пер.) обосновывается в Швейцарии и действует сначала как генеральный директор нефтяной фирмы Н. Затем он основывает фонд, который получал поддержку в том числе и от Русской православной церкви. В 1997 году тогдашний премьер-министр России Виктор Черномырдин дал О.М. поручение вернуть долги России третьим государствам. Также ему было поручено заниматься размещением денег Черномырдина в Швейцарии. По всей видимости, его поддерживал тогдашний консул в Швейцарии — идентифицированный агент СВР.

О.М. был в это время владельцем концерна в Москве, который объединял нефтетрейдинговые фирмы, банки и страховые компании. В этот концерн входила и упомянутая фирма Н. Концерн (МЭС — АОЗТ «Международное экономическое сотрудничество» в 1995 году экспортировало 7,7 млн тонн (около 8,5%) всей российской нефти и нефтепродуктов. Годовой оборот компании составлял $1 млрд. В 1996 году распоряжением правительства 51-р от 16.01.96 объем выделенных АОЗТ «МЭС» для экспорта нефтепродуктов составлял 4500 тыс. тонн. Так же компания принимала участие в программе возврата долгов бывшего СССР. — Прим. пер.), который, по-видимому, на 40% принадлежал московскому патриархату РПЦ, получил задание от Черномырдина купить 4,5 млн тон нефти, а из выплат профинансировать реконструкцию Кремля. Но часть этой выплаты, вероятно, была присвоена О.М.

В 1998 году в Женеве, Италии и Германии были проведены обыски по делу в отношении О.М. об отмывании денег. Итальянские фирмы, которые поддерживали связи с О.М., по-видимому, участвовали в торговле наркотиками с латиноамериканскими картелями. В 2001-м бюро Интерпола в Москве сообщало, что О.М. подозревается в мошенничестве. В 2003-м Россия и Швейцария обменялись просьбами о международной правовой помощи. С конца 2002 года, по имеющимся данным, О.М. больше не находился в Швейцарии и скрывался от правосудия. Его швейцарские фирмы и основанный им фонд были за это время ликвидированы. О.М. поддерживает многочисленные контакты с высокопоставленными представителями российской оргпреступности.

— В январе 2005 года у российско-израильского гражданина проверили документы на въезде в Швейцарию из Франции. Е.М., который живет вместе с женщиной (женой) во Франции, к началу 1990-х неоднократно останавливался в Швейцарии — он был директором основанной в 1991 году фирмы Q. (вычеркнута из регистра в 1997-м). Е.М. подозревался в том, что является офицером СВР, он также контактировал с женщиной, которая работает на спецслужбы. В 2000-м в Женеве была проведена доследственная проверка в отношении обоих по подозрению в отмывании денег. Его жена купила во Франции недвижимость приблизительно на 50 млн французских франков, а также оказалась замешанной в посредничестве при отмывании денег.

Согласно информации из России, Е.М. является вором в законе и одним из основателей криминальной организации «Липецкая», которая входит в Солнцевскую ОПГ. При въезде в Швейцарию в 2005 году Е.М. пересекал границу на автомобиле, принадлежавшем швейцарской фирме. Он утверждал, что не имеет ничего общего с этой фирмой, но указал, что поддерживает с ней деловые переговоры. Управляющий этой фирмы — его деловой партнер I.B., в отношении которого в Женеве также было расследование в связи с отмыванием денег. Через многочисленные счета фирм в женевских банках, которыми распоряжались Е.М. и I.B., были перечислены крупные суммы на частные счета.

Это всего лишь пара примеров, которые показывают, что сети из спецслужб и оргпреступности действительно существуют и функционируют на территории Швейцарии. Суммарно можно лишь упомянуть, что предполагаемые и идентифицированные агенты спецслужб несколько раз в год приезжают в Швейцарию, имея бизнес-цели.

6. Меры

В компетенцию Службы анализа и профилактики не входит задача добывать информацию по поводу организованной преступности. К тому же обнаружить связи оргпреступности со спецслужбами чрезвычайно трудно. Но контроль многочисленных экономических структур со стороны оргпреступности представляет угрозу для внутренней безопасности Швейцарии. А если при этом оказывается, что определенные структуры приспособлены для разведывательных целей, опасность не становится меньше, поскольку это затрагивает такие стратегически важные отрасли, как энергетический и ядерный сектор.

Отслеживание происходящего крайне необходимо, но ввиду ограниченных возможностей для получения информации требуются дополнительные ресурсы на проведение анализа.

В частности, необходимы:

— точная координация, обмен информацией как по поводу активности спецслужб, так и в сфере организованной преступности;

— точный анализ отчетов о расследованиях федеральной уголовной полиции Швейцарии и соответствующий обмен информацией;

— текущее обновление настоящего аналитического отчета.

Как ОПГ, так и спецслужбы осуществляют трансграничную работу. Именно Швейцария с ее многочисленными офисами международных организаций и усиленным присутствием агентов спецслужб представляет собой идеальную базу для транснациональных операций. Обмен с другими спецслужбами имеет огромное значение для профилактики и должен продолжаться и усиливаться.

Во многих текущих уголовных делах, связанных с ОПГ СНГ, речь идет об отмывании денег, и чтобы доказать отмывание денег в Швейцарии, необходимо полагаться на доказательство ранее совершенного основного преступления в стране происхождения. Иногда этих доказательств приходится долго ждать. Когда установлено, что в Швейцарии действует криминальная сеть из адвокатов, доверенных и прочих лиц, которые поддерживают криминальную деятельность в Швейцарии, эта швейцарская сеть должна быть глубоко проанализирована и исследована как на предмет наличия связей с ОПГ, так и со спецслужбами. Вероятно, из такого анализа будут вытекать основания для возбуждения судебно-уголовного преследования.

При применении права в отношении иностранцев и гражданского права в каждом конкретном случае должны производиться дальнейшее четкое прояснение контекста.

compromat

Оставить комментарий

Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Новости

Как Ливан из прекрасной страны превратился в распавшееся государство

Сергей Жигалов

Опубликовано

Как Ливан из прекрасной страны превратился в распавшееся государство

И деградировал за несколько десятков лет до уровня Луганска.

Накануне бомбардировки Хиросимы Хезболла в Ливане показала, что то, что американские умники делают с помощью всяких Опенгеймеров, Фейнманов, каких-то тангенсов и прочих сложных вещей, — она, Хезболла может сделать с помощью двух вечных ингридиентов Failed state: самого обыкновенного нитрата аммония и раздолбайства, пишет Юлия Латынина, на сайте Радио Эхо Москвы.

… Важная, конечно, международная история на этой неделе — это история про город Бейрут. Это не история про нитрат аммония и про порт. Это история про деградацию Ливана, который еще в 50-х годах был страной первого мира, а сейчас — четвертого. И если подумать, это удивительно, потому что обычно считаем, что XX век был веком прогресса. Вот Ливан принадлежит к числу тех стран, которые вместо прогресса испытывают явный регресс.

Собственно, что произошло? В 13-м году предприниматель Гречушкин грузит на старое корыто, купленное у соседа киприота НРЗБ 2750 тонн нитрата аммония. Судно идет в Мозамбик. За него заплатило аванс правительство. Капитан называл, что типа Гречушкин получил миллион долларов. Но, разумеется, это всё морские байки. Ну, это даже смешно. Это то, что рассказывают матросы.

Гречушкин не платил зарплату предыдущему экипажу, искал попутный груз. Судно сначала зашло в Пирей, потом в Бейрут. Бейрут — это такой пиратский порт. Это один из портов, в которых царит беспредел и вымогательство, особенно по отношению к таким лохам как Гречушкин.

То есть это обычная схема в таких портах. Там накручивают левые счета и услугу, придираются к состоянию судна и документам. А если попросил помощи капитан судна из-за аварии — просто любую сумму можно насчитать на срочность. Судовладелец начинает спорить. Пока судно в порту, свои местные компании поставляют ему всё втридорога, судно вязнет в долгах. Так делали не только в нигерийских портах, не только в Ливане. В России так делали …

… Собственно, в Бейруте, где порт контролирует Хезболла, там была та же самая история, потому что, когда стали грузить попутный груз — классика жанра: «Вы знаете, вы тут погнули крышку люка». Без взятки грузить отказались. Гречушкин, соответственно, отказался от всего, не заплатил ни капитану, никому.

Ю.Латынина: Нет в нашем мире продуманных террористов. Они есть только в голливудских фильмах

А самое удивительное, что судно потом утонуло. Утопили его прямо у портовой стенки из-за течи. Потому что после отъезда капитана и старшего механика местные просто не смогли справиться с поддержанием парохода наплаву. То есть, согласитесь, вообще, судно не меньше миллиона всяко стоит. В конце концов, его металлолом можно продать — все равно 400 тысяч выручишь. Какой уровень технологий должен быть в этом порту у Хезболлы, чтобы просто оно утонуло.

Кстати говоря, то, что судно было оформлено на компанию, в которой было только одно судно по принципу «один оффшор — одно судно» — это совершенно нормальная практика, здесь не надо видеть никакого заговора, потому что так делают все судовладельцы, чтобы не нести всеми остальными своими судами ответственность за то, что происходит с другими судами.

Причем обратите внимание, что в нормальных портах такие вещи достаточно быстро разрешаются, если в порту пароход застревает по какой-то причине: владелец разорился, не платит за стоянку, срочный ремонт. Тогда местный суд быстро накладывает на судно арест. Судно и груз продаются с аукциона.

Прежде всего, деньги идут экипажу в счет долгов по зарплате, только потом кредиторам. Груз переходит к новому покупателю, он его вывозит. Никаких проблем, это все может занять несколько месяцев, максимум два-три года, если уж какая-то совсем замороченная юрисдикция. Но вот если судебной системы нет, как в случае Бейрута, то тут происходит то, что там происходило. И, собственно, тут и пароход утопили и груз взорвался.

Еще раз: в нормальной стране этого не может происходить. Вы знаете, в Израиле был в порту Хайфы завод, который делал токую же селитру. Там, вообще, были склады, в которых было 10 тысяч тон этой селитры. Давно говорили экологи, что надо перенести, потому что не дай бог что-то пропадет. Давно перенесли.

Что дальше произошло. Хезболла, видимо, пыталась ту селитру продать. Это уже написала газета Bild. Через связанную с собой фирму, почти 3 тысячи тонн. Кому? Асаду, своему союзнику. Но там таможенники давили на суд, а судья не одобрил покупку, видимо, потому, что сэкономили на взятке. То есть хотели украсть, но даже этого не смогли.

В общем, оставили это все на складе. Причем есть фото, как эти мешки лежат. Понятно, что там эта селитра потеряла свой товарный вид, потому что она спеклась, превратилась в неразбиваемую массу. Но, конечно, в жизнь не поверю, чтобы там лежало все 2750 тонн. Понятно, что ее понемногу воровали и перерабатывали. Заодно хранили в том же порту другую взрывчатку, которая, собственно, и загорелась первой, когда стали делать раздолбайскую сварку.

И две вещи я хочу сказать. Первое: я хочу, чтобы все понимали, что то, что взорвалось в Бейруте, если бы оно не взорвалось в Бейруте, оно бы рано или поздно взорвалось в других городах, в том числе, европейских. Не потому, что кто-то ее туда специально для этого завез, а потому что, когда ее по беспределу отжали у владельца, ее контролировала Хезболла. Никаких других способов использования этой взрывчатки не существовало.

Второе: поскольку порт контролируется, как и всё в Ливане, Хезболлой, нет никаких шансов, чтобы там лежало 2 750 тонн селитры с 14-го года и чтобы их не скоммуниздили, не съединороссили. То есть это был склад Хезболлы, на складах Хезболлы рванула взрывчатка. А перед этим, видимо, рванули там ракеты, или что там было — взрывчатка, отобранная по беспределу.

И четвертое: это, конечно, вопрос обезьяны с гранатой. Потому что если страна управляется террористической организацией — а Ливан управляется Хезболлой, — то такие вещи происходят. Это вот как «Боинг» над Украиной. Это «Боинг-2». Дайте обезьяне гранату — рано или поздно это произойдет.

Кроме этих очевидных умозаключений есть ряд неочевидных. Вот, например, у меня вопрос. Представьте себе, приходит такой корабль в Бейрут. Капитан уходит, садится новая команда, выходит в море, подходит к американскому авианосцу или просто к обычному круизному лайнеру. Авианосец говорит: «Уйди! Куда идешь?» вот до авианосца остается 300 метров, корабль взрывается. Сколько остается от американского атомного авианосца? Ну, наверное, не больше, чем от Бейрута.

Что мне нравится в этой ситуации, что, получив в свои руки атомную реально атомную бомбу, просто случайно по беспределу украв груз, Хезболла(*) даже не задумалась, что можно снять такой голливудский фильм со взрывом авианосца и предпочла просто тупо заработать бабла, продав Асаду, да и там не смогла.

Потому что вот знаете, нет в нашем мире продуманных террористов. Они есть только в голливудских фильмах. А есть Донбасс. Вот в Ливане Донбасс. А всякий Донбасс подразумевает, что человек еле умеет писать и читать. Потому что, если бы он умел писать и читать, он бы занимался другим делом. Точно так же, как эти вагнеровцы, которые ехали в Белоруссию.

И вот мы смотрим на голливудские фильмы и думаем, что там такие продуманные люди, которые строят сложные схемы, а на самом деле это, в общем, клиенты интерната, скажем так, для детей с навыками первичной грамотности, которые так же, как в Донбассе, думают о том, как забацать большие бабки и строить всякие схемы, которые не получаются.

Теперь, собственно, важная вещь, которую я хочу сказать. Это как раз история о том, что мы привыкли считать, что XX век — это век прогресса. А Ливан представляет собой образец супербогатой страны, которая деградировала за несколько десятков лет до уровня Луганска. Счастливая мечта американских левых, что никакой полиции. defund the police — вот этот лозунг реализован в Ливане. И мы видели, чем оно кончается.

А, вообще, если, конечно, называть главную причину деградации Ливана, она очень смешная и очень простая, она называется: мультикультурализм. Вот мой любимый Томас Соуэлл. Я очень всем сейчас рекомендую этого экономиста, великого просто американского мыслителя. Он как раз говорит, что это новоязовское слово «мультикультурализм», которое выговорить-то сложно, заменило хорошо знакомое, старое слово «балканизация».

Балканизация — это когда в одном государстве проживают разные этнические, религиозные общины с непримиримыми противоречиями, что автоматически ведет к деградации общественных институтов и замена их паравоенными организациями, которые защищают интересы этих общин. И автоматически эти организации в основном состоят из уродов, потому что сейчас не XII век и в XXI веке умные люди зарабатывают другим способом.

И я как-то не могу, поскольку я еще историк, и, в том числе, очень много занимаюсь именно этим регионом… Вообще, чтобы было понятно, городу Бейруту 5 тысяч лет. И вот носители иврита поймут, что такое Бейрут. Это бейрут — колодцы. Это не на иврите, а на ханаанском, потому что 5 лет назад это был ханаанских город.

И 3,5 тысячи лет назад там сидел какой-то несчастный человек, которого звали Риб-Хадда, вообще-то, он был царь соседнего Библоса, но он сбежал от разбойников как раз в Бейрут, и писал фараону, потому что это как раз тогда была провинция Египта: «Война разбойников против меня жестокая. Наши сыны и дочери, и утвари — больше нет их в доме, потому что они проданы в землю НРЗБ для нашей еды, чтобы мы выжили».

Вот как сказал другой древний человек, которого звали Экклезиаст, ничто не ново под солнцем. И вот как это начиналось? Напомню, что после того, как Ливан перестал быть частью Римской империи, долгое время там не было ничего хорошего, пока в XIX веке в нем не начались вновь обширные контакты с Европой, и в нем не началось, прежде всего, разведение шелковичного червя. И тогда был грандиозный бум шелководства НРЗБ, который повлек за собой рост банков, рост университетов.

Именно тогда построили этот порт, который в основном возил этот шелк в Марсель. Британцы построили дорогу от Хайфы в Сирию. Это была супекрутая дорога.

Тогда Бейрутом правили совершенно потрясающие люди. Например, там был человек, которого звали Салим Али Салам, который начинал никем, который вырос в олигарха. И этот олигарх не считал, что надо придерживаться Бейруту и Ливану своего уникального нравственного, духовного пути. Как раз его дочка, которая училась в Англии, первая в Бейруте сняла покрывало со своего лица. Дружил с христианскими епископами.

И самое главное, что тогда это был христианский город. В 1911 году на 77 тысяч христиан населения приходилось 36 тысяч мусульман. Опять же тогда просвещенные леваки еще не знали, что весь Ближний Восток — это непременно место, где господствует ислам, а все остальные религии… в общем, им там не место.

И вот после того, как в 43-м году получает Ливан независимость, это процветание продолжилось. Тогда слово «как бейрутская лира» означало стабильность финансовую. Поскольку суннитское население к этому времени увеличилось, то все богатые суннитские государства приезжали в Бейрут отдыхать. Женщины в бикини. Сумасшедший рост недвижимости. Плюс всякие изгои, диссиденты из арабских стран туда приезжали. Все бейрутские банки имели очень высокий рейтинг. Через них тогда вся ближневосточная элита отмывала свое бабло.

И проблема началась после войны за независимость Израиля, в которой, если вы помните, арабы проиграли. И согласно резолюции ООН надо было создать два государства: Израиль и Палестину. И после проигранной 6 арабскими государствами войны против Израиля та часть Палестина, на которой надо было организовать арабское государство, отошла Иордании.

И, собственно, в этот момент может было организовать Палестинское государство на этой территории. Но вместо этого Иордания организовала на этой территории PLO — Организацию освобождения Палестины.

Вы спросите, чего же они собирались освобождать, если эта территория в этот момент находилась в Иордании? Ответ: они собирались уничтожать Израиль. Это и называлось «освобождение», как у Оруэлла.

И, собственно, я вам рекомендую прекрасную книгу Леона Юриса The Haj, в которой прекрасно описано, что при этом происходило, и как весь народ, согнанный в лагеря беженцев, становился заложником террористов, и ему нечего, собственно, было делать, и у него не было никакого вертикального роста, как воевать. Потому что любую фабрику, любое производство, которое пытались организовать на этой территории — первым делом туда приходили боевики, и происходило всё, как на Донбассе.

Так вот король Хуссейн завел себе этот рак. После того, как в 67-м году он проиграл войну Израилю, то годику к 70-му Арафат и его товарищи, они подумали очень простую вещь: «Вот с Израилем воевать как-то сложно, у них есть армия, они стреляют. Мы тут сидим в Иордании. Большая часть иорданского населения — палестинцы, правит ими хашимитская династия. Мы как раз пронизали всю структуру этого общества. Мы в армии, мы в столице, мы среди высокопоставленный чиновников. Почему не свергнуть этого короля Хуссейна, не забрать себе власть в Иордании?»

К этому времени вообще в Иордании можно было палестинцу убить иорданского солдата, играть головой в футбол — и все молчали. Но когда они попытались убить короля Хуссейна, тот в ответ начал тотальный террор. В ответ было убито несколько тысяч палестинцев. Просто лупили по палестинским лагерям из танков, артиллерии и минометов.

Поскольку и убили не кровавые евреи, про прогрессивной мировой общественности до этого дела не было.

Я говорю о том, как произошло превращение Ливана из прекрасной страны в распавшееся государство. И возвращаясь к 1970 году, когда после того, как Организация освобождения Палестины пыталась убить короля Иордании Хуссейна. Ответом ей был сплошной террор. Организацию освобождения Палестины выкинули из Иордании. У них нашелся новый патрон — Сирия, потому что, естественно, ни одна нормальная страна не брала их себе на территории, в том числе, и Египет. Но сирийцы тоже не стали селить этот рак на своей территории, разъедающих государство, а поселили их в Ливане.

И вот, собственно, это было начало конца. В процветающую богатую страну завезли Донбасс. И я не могу отказать себе в удовольствии процитировать статью Дэвида Шиклера из The New York Times — это еще та The New York Times, из 80-х годов.

Так вот в крошечные деревеньки приходят палестинцы, арендуют дом. Сначала делают казино, потом перестают платить деньги. Когда хозяева просят дом обратно, показывают просто фигу. Типичное было поведение. Вот один молодой палестинец Юсеф Алифре говорит: «Хорошо, что они ушли, — это после войны, когда их израильтяне выкинули, — потому что когда кто-то из них чего-то хотел, он брал это, а если его просили заплатить, он убивал владельца».

Или вот решили ограбить дом него Хухайро Латки. Зашло подразделение. Сказали: «Мы слыхали, что у вас тут американский шпион». Американского шпиона не нашли. Но когда подразделение вышло, то холодильник, телевизор и всё прочее уехали вместе с ним.

Автомобили просто отбирали как у владельцев, так и у торговцев. Особенно популярно было отбирать их на блокпостах. Если заплатишь деньги, можно было получить машину обратно. У фермеров забирали часть урожая. То, что осталось, продать было невозможно. Потому что цены стали ниже, потому что покупатель, который покупал теперь продукты фермеров, должен был платить PLO. Фермеры стали разоряться, люди перестали работать. Вот прекрасный рассказ человека, который заведовал дорожным строительством. Жалуется: во-первых, PLO ворует оборудование; во-вторых, раньше рабочие работали 8 часов, а теперь они работают 5, а если сделаешь ему замечание, он может тебя и застрелить.

Как я уже сказала, полиции больше не было, как хотят левые. Вот жалуются полицейские: «Если кто-то кого-то застрелил, палестинцы его сразу защищали». Скоро в страну приехали разные искатели Донбасса из Бангладеш, Шри-Ланки и так далее. Города превращались в военные базы. Оружие хранилось около церквей и больниц. Еще популярностью пользовались археологические раскопки в Сирии. 12-летние мальчики кооптировались в войска.

Это нравилось далеко не всем палестинцам. И вот описывает, в частности, автор статьи, как ливанские доктора пытались давать мальчикам белые билеты, и мальчики жаловались, что если они не будут тренироваться как боевики, они не смогут устроиться учиться в школу, которую финансируют агентство по делам палестинских беженцев.

Вы спросите: Как же так, при чем здесь школа и при чем здесь боевики? Очень простой ответ Юсефа Саеда, 25-летнего палестинца: «Персонал школы — это члены PLO.

Вместо светофоров в города использовались автоматы Калашникова. Едет такой, стреляет перед собой, чтобы ему расчистили дорогу.

Теперь, конечно, так больше не пушит, а пишут вот так. Вот отрывок из книжки, которую напечатал НРЗБ Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона: «Наплыв палестинских беженцев из Иордании в начале 70-х годов дестабилизировал обстановку в Ливане». Естественно, была резня. Христианский городок Дамур был например, вырезан весь. Тогда на Запад побежали первые беженцы, в основном это были христиане-марониты. Другие христиане стали делать свои организации, которые тоже занимались насилием. Теперь в Ливане уже, с одной стороны, были PLO, с другой — фалангисты. Происходила постоянна резня, поскольку палестинцы параллельно обстреливали территорию Израиля. В итоге в 82-м году израильтяне вошли на территорию Ливана. PLO была вынуждена уехать из страны.

Была известная история с Саброй и Шатилой, которая произошла после того, как фактического лидера фалангистов Башира Жбари избрали президентом, тут же его взорвали. Сделали это, видимо, сирийцы, потому что фалангисты тогда думали на палестинцев. И при полном попустительстве израильской армии они вырезали лагеря беженцев Сабра и Шатила. Это были районы, которые находились в Бейруте.

И, собственно, как я уже сказала, слово «беженцы» не совсем в данном случае применимо. Потому что речь идет о деклассированном населении, которое специально своим же начальство, в том числе, женщины и дети, содержатся в таких ужасающих условиях, что единственным способом вырываться из этих условий и сделать карьеру — это стать боевиком. Женщины и дети в этих ситуациях служат щитом для боевиков.

И это было, собственно, вторым этапом, потому что после того, как PLO покинуло страну, то об этой стране вспомнил Иран и стал финансировать уже другие организации, которые, в конечном итоге, превратились в Хезболлу и которые были уже не суннитские, а шиитские. И пока в стране было 30–40% христиан, страна была приличная. Как только христиане убежали, большая часть их покинула страну, то что — ту замечательную дорогу, которую построили россияне, разрушили, блокировали.

Сейчас Ливан получает 80% питания за границей. И, собственно, тот самый генерал Сулеймани, которого угрохал Трамп, он построил Хезболлу как раз, который разъел изнутри Ливан. И на сегодня все богатые страны Персидского залива просто запрещают своим гражданам ехать в Ливан, потому что они сунниты. А Хезболла — шииты. То есть страна 80% нефти и 80% продовольствия получает за границей.

И, собственно, бардак, который царит в стране, мы можем видеть по истории этого судна, которое было схвачено с тем, чтобы его конфисковать, но вместо того, чтобы его конфисковать, его угробили. И вместо того, чтобы продать его груз Асаду… тоже не получилось, а взорвались сами.

Сколько там электричества не будет в городе, непонятно. Там раньше было где-то не очень долго — несколько часов в день электричество. Армия — это Хезболла, аэропорт контролирует Хезболла, порт контролирует Хезболла. И в 2005 году Хезболла и сирийцы взорвали Рафика Харири, премьера. Это был самый богатый, влиятельный суннит в Ливане, который, собственно, напрямую работал с семействами саудовцев. И после убийства Харири всё, конечно, начало идти к новой войне.

Это к вопросу о дифандинге полиции и мультикультурализме, который, как ехидно замечает Томас Соуэлл, на самом деле называется «балканизацией».

* * * * *

Виселицы в Бейруте: ливанцы вышли на улицы, чтобы призвать правительство и «Хезболлу» к ответу за взрыв в порту

Многомесячный ливанский уличный протест, утихнувший из-за вспышки коронавируса, снова набирает обороты после смертельного взрыва 4 августа. Этот взрыв унес жизни 160 человек, 6000 ранены, 21 пропал без вести. На улицы Бейрута вновь вышли сотни тысяч людей, которые, как и прежде, требуют отставки и уголовной ответственности для всей ливанской верхушки. Однако на этот раз протесты приняли совершенно иную форму, отмечает Вадих Эль-Хайек, на сайте издания Новая газета.

В своем гневе из-за фактического соучастия руководства Ливана и «Хезболлы» в массовом убийстве, протестующие штурмовали ряд правительственных зданий, включая министерства иностранных дел, экономики, окружающей среды и  энергетики. Также они захватили здание ассоциации банков.

Как Ливан из прекрасной страны превратился в распавшееся государство

Захват правительственных зданий. Фото: Джозеф Салиба / для «Новой»

Как пояснил «Новой» один из участников протестов Махмуд Масри из Триполи, митингующие сделали это в знак протеста против запрета обналичивать долларовые счета. Местные банки переводят сбережения в национальную валюту по официальному многократно заниженному курсу. Это фактически лишило средств к существованию большинство ливанцев и погрузило страну глубочайший гуманитарный кризис.

Как Ливан из прекрасной страны превратился в распавшееся государство

«Это — знак того, что все они несут ответственность за смертельный взрыв в порту Бейрута», — сказал нам Махмуд Масри. Фото: Джозеф Салиба / для «Новой»

Захваты учреждений были по сути символическими: всего через несколько часов протестующие покинули их. Однако за эти несколько часов фото из правительственных зданий, взятых под контроль гражданами Ливана, облетели весь мир. На фасаде ливанского министерства иностранных дел (которое до недавнего времени возглавлял Жубран Басиль, зять нынешнего президента Мишеля Ауна, рассматриваемый «Хезболлой» как его наиболее вероятный преемник) были вывешены два больших красных знамени. Надпись на одном из них гласила:

«Бейрут — город без оружия».

Как Ливан из прекрасной страны превратился в распавшееся государство

Баннер на здании МИД. Фото: Джозеф Салиба / для «Новой»

Это прямое обращение к группировке «Хезболла», которая держала под контролем порт, а также хранившиеся там оружие и взрывчатку. Второй баннер сообщал: «Бейрут — столица революции».

Как Ливан из прекрасной страны превратился в распавшееся государство

Фото: Джозеф Салиба / для «Новой»

На Мартирс Скуэр, площади Мучеников, названной так в честь ливанских патриотов, казненных тут турками в ходе Первой мировой, митингующие установили виселицы и петли, на которых висели картонные фигурки, символизирующие видных ливанских политиков. «Это — знак того, что все они несут ответственность за смертельный взрыв в порту Бейрута», — сказал нам Махмуд Масри.

Как Ливан из прекрасной страны превратился в распавшееся государство

Виселицы в Бейруте. Фото: Джозеф Салиба / для «Новой»

Субботние протесты ознаменовались еще одним прецедентом: впервые ливанцы открыто выступили против «Хезболлы», определив ее в качестве террористической силы.

«Террористы, террористы, «Хезболла» — террористы», — кричали люди на площади Мучеников.

Как Ливан из прекрасной страны превратился в распавшееся государство

Фото: Джозеф Салиба / для «Новой»

«Хезболла», вооруженная шиитская группировка, использующая террор в качестве центрального аргумента в собственной международной политике, в Ливане — легальная политическая партия, имеющая колоссальное влияние на парламент и правительство. «Хезболла» применяла оружие и террор и против собственных граждан, с самого первого дня протестов в октябре 2019 года. Демонстранты неоднокатно подвергались нападениям и обстрелам, в том числе и с применением боевого оружия. Задокументировано, что стреляли сотрудники специальной «парламентской полиции», контролируемой «Хезболлой», а также и неустановленные лица в штатском. Были жертвы. А, например, пожарные Бейрута отказались использовать водометы против протестующих.

4 августа в порту погибли десять пожарных, которые приехали тушить пожар, возникший в результате первого взрыва. В этот момент прозвучал новый взрыв.

Как Ливан из прекрасной страны превратился в распавшееся государство

Последствия взрыва. Фото: Джозеф Салиба / для «Новой»

В воскресенье под давлением улиц подали в отставку шестеро депутатов парламента. Пятеро из них — христиане. Между тем, именно на христиан в руководстве страны сейчас активно опирается «Хезболла». Эти отставки означают, что

правительство и государство, контролируемые «Хезболлой», начали терять массу необходимого христианского прикрытия.

Как Ливан из прекрасной страны превратился в распавшееся государство

Фото: Джозеф Салиба / для «Новой»

Политическая система Ливана — это парламентская система: граждане избирают членов парламента, а те, в свою очередь, избирают президента, который, согласно конституции, должен быть христианином-маронитом. Отставка шестерых депутатов вызвала дебаты в других парламентских блоках и может привести к еще большему количеству отставок.

В воскресенье патриарх маронитов кардинал Бшара Эльрай призвал правительство подать в отставку и провести досрочные парламентские выборы.

Подала в отставку министр информации Маналь Абдул Самад.

Посол Ливана в Иордании Трейси Шамун объявила о своей отставке в прямом эфире, во время ток-шоу. Она заявила, что «они (политический класс) должны уйти, и должны быть проведены парламентские выборы на основе нового закона».

По материалам Радио Эхо Москвы и Новая газета

Продолжить чтение

Новости

Союз «фунтов» и юристов или как украсть сеть заправок

Мария Шарапова

Опубликовано

Союз «фунтов» и юристов или как украсть сеть заправок

Несомненным достижением последней пятилетки Украины является улучшение инвестиционного климата.

Это не шутка, ведь еще при экс президенте Порошенко, в 2018 году индийская компания «Arudi Ventures Private Limited» буквально взорвала украинский рынок слияний и поглощений, приобретя корпоративные права сети заправок АЗС «МОТТО», которая входит в первую десятку по количеству заправок на территории нашего государства. 

Однако по непонятным причинам, в прессе не рапортуют об этом выдающемся прорыве в украинской экономике. Может быть потому, что этот инвестиционный портфель дурно пахнет? Но прольем же свет на непростые обстоятельства этого крупного слияния и поглощения.

Сеть АЗС «МОТТО» на протяжении двух лет подвергается рейдерским атакам. 

В 2018 году корпоративные права двадцати предприятий, владеющих 63 АЗС по всей территории Украины в одну ночь, были переписаны по поддельным паспортам и доверенностям на некую мумбайскую компанию «АРУДИ ВЕНЧУРС ПРАЙВИТ ЛИМИТЕД» (Индия). При этом, злоумышленники использовали поддельное определение суда, сняв арест, наложенный собственниками в качестве защиты активов. При изучении колоритных личностей «представителей» этого достойного инвестора, возникло еще больше вопросов. Впрочем, рассудите сами. 

Миллионер из трущоб

Союз «фунтов» и юристов или как украсть сеть заправок

06 февраля 2018 года в городе Мумбаи штата Махараштра в Индии была зарегистрирована компания «АРУДИ ВЕНЧУРС ПРАЙВИТ ЛИМИТЕД». Уставный капитал ее невелик, всего лишь 100 000 индийских рупий, что составляет около 36 тысяч гривен, однако ее инвестиционные планы поразили воображение даже матерых бизнесменов. Ведь такой серьезный проект, как покупка корпоративных прав 20-ти украинских компаний владельцев сети АЗС «МОТТО», смог провернуть не кто иной, как директор-распорядитель компании Arudi Ventures, господин Сахил Бхатти Сатиш, 1997 года рождения. 

Загадочный пакистанский юноша с индийским гражданством двадцати трёх лет от роду, проживающий в Хайрпуре пакистанской провинции Синд, – настоящий гений международного инвестиционного бизнеса и у него великое будущее. Всего через месяц после создания индийской конторы, 12 марта 2018 года, мистер Бхатти в результате блестяще проведенных переговоров в Украине заключил договоры купли-продажи частей (корпоративных прав) украинских обществ с ее предыдущими участниками. 

Обратимся же к официальным показателям отчетности компании-инвестора. В 2018-2019 годах компания заработала аж 548 долларов США и 86 центов (по курсу рупии к доллару). На банковском счете у нее лежит порядка 250 долларов США. И самое главное, в разделе «Действующие инвестиции» почему-то стоят нули. 

Неужели «Arudi Ventures Private Limited», — это фиктивная компания-пустышка и мистер Бхатти даже не подозревает о миллионном бизнесе конторы в Украине? 

Союз «фунтов» и юристов или как украсть сеть заправок

Основным акционером этой индийской компании с частью в уставном капитале 99,8% является китайская сталелитейная компания Хонгсинг Стил. Еще в 2015 году арбитражный суд города Лагос (Республика Нигерия) рассматривал иск сотрудника местного сталелитейного завода, принадлежащего китайцам о возмещении ущерба здоровью, причиненного несчастным случаем на производстве, а также его избиением китайскими менеджерами из-за того, что он своей травмой подорвал финансовые показатели завода. 

Так кто же стоит за Аруди Венчурз: индусы, китайцы или все-таки наши соотечественники?

Воскрешение алкоголика 

Союз «фунтов» и юристов или как украсть сеть заправок

22 февраля 2018 года мистер Бхатти принял решение о выдаче генеральной доверенности на представителя компании в Украине. Этот представитель и подписал от имени компании договоры купли-продажи корпоративных прав сети заправок. Им стал некий Олег Валерьевич Кузьменко, который 21 января 2020 года скоропостижно скончался. Причина смерти Кузьменко, — убийство, огнестрельное пулевое ранение в шею. 

А ведь после своей смерти, Олег Кузьменко успел поучаствовать еще в одном «инвестиционном проекте».  

Несмотря на свою смерть, Кузьменко в настоящее время является соучредителем ООО «АН «МОЯ ОСЕЛЯ» (41280273). Компания заслужила печальную известность тем, что фигурирует в уголовном производстве №12018100080000784, открытом национальной полицией Украины 30.01.18г. 

Фабула производства: неустановленные лица внесли заведомо неправдивые ведомости в решение Святошинского районного суда Киева от 09.03.2010г., которое в дальнейшем подали в КП БТИ, в результате чего мошенническим путем завладели имуществом ООО «АН «МОЯ ОСЕЛЯ», а именно: нежилыми помещениями общей площадью 368,9 кв.м., которые находятся на земельном участке площадью 0,0462 га кадастровый №8000000000:85:419:0032, по адресу: Верхний Вал, 30 (литера К). Судьба данного уголовного производства в настоящий момент – никто ничего не расследует. 

Кроме того, некий Сергей Валерьевич Рязанов был назначен директором сети заправок «МОТТО» от имени рейдеров. Он же и является одновременно директором ООО «АН «МОЯ ОСЕЛЯ». Рязанов тоже человек с непростой судьбой, так как успел до этого стать фигурантом уголовного производства № 1201422032000993 о финансировании терроризма. В 2014 году Рязанов учредил ООО «Пентафлоп» (идентификационный код 37982829). Изюмским горрайонный судом Харьковской области установлено, что компания «Пентафлоп» была непосредственно причастна к финансированию незаконных военизированных и вооруженных формирований на территории Краматорска путем разворовывания государственных средств. Должностные лица этой конторы перечисляли бюджетные деньги на счета фиктивных предприятий и присвоили денежные средства на общую сумму свыше 25 миллионов гривен. 

Выходит, что за такой короткий промежуток времени, как четыре года, Рязанов сделал неплохую карьеру в преступном мире: вначале участвовал в краже нежилых помещений, затем был подставным лицом в отмывании 25 миллионов, а уж после переквалифицировался в управляющего сетью заправок «Мотто». Поистине, блестящий подбор кадров провели индийские инвесторы. 

Вишенкой на торте в истории с рейдерским захватом имущества ООО «АН «МОЯ ОСЕЛЯ» является жизнь после смерти Олега Кузьменко. 03.03.2020г. частный нотариус Киевского городского нотариального округа Левашов сотворил юридическое чудо воскрешения: ввел Кузьменко Олега Валерьевича в состав учредителей фирмы через 2 месяца после его смерти.   Этот же нотариус Левашов печально знаменит своей связью с другими рейдерскими проектами, в том числе и с кражей 4-х квартир в доме на Андреевском спуске, 9, который занесен в список объектов под охраной ЮНЕСКО.               

Новая звезда

Союз «фунтов» и юристов или как украсть сеть заправок

По всей видимости, у индусов есть мистический дар предвидения несчастий. Ведь за десять дней до убийства первого представителя, — Олега Кузьменко, компания Arudi Ventures выдала генеральную доверенность на своего нового представителя в Украине. Этим вторым поверенным является некий житель Луганска Побережник Павел Алимович, — мощный фигурант нескольких уголовных производств. 

Не можем не обратить внимание на достойные вехи бизнеса луганчанина Побережника Павла Алимовича.

В 2013-2014 годах прокуратурой Луганской области расследовалось уголовное производство № 12013030020004204 по поводу наличия в действиях ФОП Побережник признаков преступления по мошенничеству и подделке документов по факту его хозяйственных операций с ООО «Савсервис Восток».

В 2016 году участвовал в создании фиктивной кредиторской задолженности в процедуре банкротства ООО «Укрпромтехмаш».

09.07.2007г. Побережник учредил и возглавил ООО «ЧЕРВОНА РУТА-К» (35240014). 06.03.2018г. контора изменила юр адрес с Луганск на Киев. Затем, 19.08.2019г. он переписал контору с себя на бомжа. Определением следователя судьи Шевченковского районного суда Киева от 25.01.2018 года был наложен арест на нежилые помещения №1 (в лит. А), общей площадью 773, 5 кв.м., расположенные по адресу: Киев, проспект Науки,8, которые принадлежат на праве собственности этой конторе.

Главным управлением НП Киева проводится досудебное расследование в уголовном производстве № 12017100010001439 от 24.02.2017г. по мошенничеству в особо крупных размерах. Фабула дела: ООО «Бильярдный клуб «Шар» было предыдущим собственником помещений на проспекте Науки, 8. В сентябре 2015 года директор ООО «Бильярдный клуб «Шар» создал искусственную задолженность по фиктивному договору перед неким физическим лицом за якобы поставку бильярдных столов, шаров и киёв. В дальнейшем, в апреле 2016 года ООО «ЧЕРВОНА РУТА-К», на основании безоплатного договора получило права требования по этому фиктивному договору и в свою очередь, начало тяжбу в Хозяйственном суде Киева о взыскании этой фиктивной задолженности. Затем, стороны заключили мировое соглашение, утвержденное судом, по которому право собственности на нежилое помещение перешло в счет погашения фиктивного долга к ООО «ЧЕРВОНА РУТА-К».

Интересно, по каким профессиональным качествам индийская компания выбирает себе представителей в Украине? Судя по всему, по количеству уголовных производств, в которых они фигурируют, либо по квалифицирующему признаку совершенных ними преступлений. 

Союз юристов и «фунтов»

Союз «фунтов» и юристов или как украсть сеть заправок

Представьте себе такую ситуацию: заходит маргинал с улицы в одну из ведущих юридических компаний Украины и говорит им: я представитель индийского инвестора, владельца сети заправок «МОТТО», хочу с вами заключить договор о правовой защите. Смешно звучит? Нет, ведь деньги как известно не пахнут. И вот за благородное дело защиты интересов «представителя инвестора» Павла Алимовича Побережника берется юридическая фирма Саенко Харенко, в лице партнера Сергея Погребного. 

Как и любая уважающая себя юридическая компания, «Саенко Харенко» заботится о своей репутации. Более 100 раз Sayenko Kharenko была признана юридической фирмой № 1 в ключевых отраслях практики и более 30 раз признана «Фирмой года в Украине» по версии наиболее престижных профессиональных наград. Основой финансового благосостояния для «Саенко Харенко» стала близость с бывшей руководительницей Национального банка Украины Валерией Гонтаревой (в девичестве Сатановская). Ведь все коммерческие банки, желающие получить рефинансирование в то время, знали, что для подготовки пакета документов необходимо обратиться в «Саенко Харенко».

Но вернемся к нынешним временам. Мировой экономический кризис дал о себе знать, и теперь даже такая ведущая юридическая компания не в праве перебирать клиентами. Не проверив действительность индийской доверенности, «Саенко Харенко» заключают адвокатский договор о правовой помощи с Побережником и теперь уже юристы компании активно включились в представление интересов рейдеров и мошенников в украинских судах. Совсем по-видимому плохи дела у ведущих юристов, если они не побрезговали взять на обслуживание откровенно «черный» проект. С трудом верится в то, что таких именитых юристов обманули маргиналы и алкоголики, значит они действуют сообща. 

Команда юристов Саенко Харенко активно включилась в борьбу за сеть заправок через Минюст, с применением возможностей Елены Сукмановой. Госпожа Сукманова при Порошенко возглавляла антирейдерскую комиссию Минюста, а в настоящий момент она выступает в качестве нового партнера Саенко Харенко, — руководителя практики разрешения споров. За свою бытность первым заместителем антирейдерской комиссии при Порошенко, Сукманова делала много громких и пафосных заявлений (голосом через рот), пообещав искоренить рейдерство в течение года. Однако ее делишки в бытность руководителем антирейдерской комиссии свидетельствовали об обратном. Неблагодарные бизнесмены в те времена, пострадавшие от рейдерства, почему-то размещали о ее деятельности статьи с такими красноречивыми заголовками, как: «Оборотни Минюста» или «Злые рейдеры и ми-ми-министерство юстиции».  

Для юридического сообщества давно не является секретом то, что решение любого самого пустячного вопроса в этой комиссии при Сукмановой стоило от десяти тысяч долларов и до космических вершин. А чего только стоило имиджу Украины создание целой «ботофермы» государственных регистраторов, когда на подставных лиц Минюстом выдавались так называемые ключи, благодаря которым и проводились всякие беспредельные перерегистрации фирм и недвижимости. Эти алчные чиновники в те времена не чуяли под собой земли и видимо считали себя какими-то вершителями судеб. И как же сложилась их судьба сейчас? К примеру, экс министр юстиции Петренко ведет тихую жизнь добропорядочного буржуа, а его бывший первый заместитель Елена Сукманова продолжает «решать вопросы» уже под флагом частной юридической конторы. Справедливость и неотвратимость наказания по-украински.  

По поводу продолжающего рейдерского захвата представители реальных собственников дали пресс-конференцию 

В своих многостраничных пояснениях в антирейдерскую комиссию Минюста, юристы «Саенко Харенко» пишут, что еще в марте 2018 года индийские инвесторы знали, что покупают сеть заправок именно под брендом «МОТТО». Только вот опять нестыковка по времени: бренд «МОТТО» был создан в августе 2018 года, то есть спустя 5 месяцев после его «покупки» индийскими «инвесторами». Единственное тому объяснение: судя по всему, индийские инвесторы работают в одной команде с факирами прорицателями. https://enkorr.ua/ru/news/MOTTO_zapustila_pervuyu_perebrendirovannuyu_AZS_Stavitskogo_foto/233477

Виталий Шарапов ORD

 

Продолжить чтение

Украина

В ФГИ гoтoвы к привaтизaции oбъeктoв Укрcпиртa

Сергей Жигалов

Опубликовано

В ФГИ гoтoвы к привaтизaции oбъeктoв УкрcпиртaВ ФГИ гoтoвы к привaтизaции oбъeктoв УкрcпиртaГлава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко заявил о готовности начать процесс приватизации объектов «Укрспирта». Об этом руководитель ФГИ во время выставки «АгроЕкспо2020».

12 прeдлoжeний пo привaтизaции ужe пeрeдaны фoнду.

«Привaтизaция oбъeктoв cпиртoвoй oтрacли нa пeрвoм этaпe прeдуcмaтривaeт выcтaвлeниe нa прoзрaчныe aукциoны oбъeктoв ГП «Укрcпирт». Общee кoличecтвo oбъeктoв, гoтoвыx к привaтизaциoннoму прoцeccу — 41.

Пoтeнциaльныe инвecтoры oтрacли прoизвoдcтвa cпиртa — этo нe тoлькo прoизвoдитeли пищeвыx cпиртoв, нo и фaрмaцeвтичecкиe кoмпaнии, прoизвoдитeли aвтoмoбильнoгo тoпливa и aгрoкoмпaнии, кoтoрыe зaинтeрecoвaны в пeрeрaбoткe coбcтвeннoй прoдукции», — oтмeтил Сeнничeнкo.

Рaнee cooбщaли o тoм, чтo Кaбмин чacтичнo вeрнул ФГИУ cрeдcтвa нa прoвeдeниe привaтизaции. 

ДОСЬЕ: Дмитрий Сeнничeнкo: кaк рaзвoрoвaть ocтaтки Укрaины. ЧАСТЬ 1

В тeму: Кoллeктив «Элeктрoтяжмaшa» прocит Прeзидeнтa cпacти зaвoд oт прoтэжe рукoвoдcтвa ФГИ

Пoдпиcывaйтecь нa нaши кaнaлы в Telegram, Facebook, CONT, ВК и ЯндeкcДзeн — Тoлькo нoвыe лицa из рубрики СКЛЕП!

Продолжить чтение

Новости

Как Коломойский и Боголюбов крали деньги из Приватбанка (версия прокуроров США)

Иван Феоктистов

Опубликовано

Как Коломойский и Боголюбов крали деньги из Приватбанка (версия прокуроров США)

Иск о конфискации недвижимости экс-владельцев ПриватБанка в США объясняет, почему Приватбанк в 2016 году пришлось спасать посредством национализации. Далее — выдержки из текста иска.

Перевод и адаптация издания «ТЕКСТИ«, номера в начале совпадают с нумерацией параграфов в оригинале.

16. Больше десяти лет Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов использовали свой контроль над Приватбанком, чтобы украсть миллиарды долларов из средств, там находившихся. Масштаб мошенничества был таким, что НБУ был вынужден спасать банк с помощью вливания туда 5.5 миллиардов долларов, чтобы предотвратить экономический кризис для всей страны.

17. Основная идея была проста: Коломойский и Боголюбов делали запросы на кредитование в Приватбанке, и эти запросы всегда выполнялись (учитывая то, что банк был в их собственности и под их полным контролем), и редко возвращали их в банк, разве что с помощью новых кредитов.

18. Механизм этой схемы был сложным. Коломойский и Боголюбов использовали значительное количество компаний, которыми они владели или контролировали, для того, чтобы получать кредиты от Приватбанка. Специальное подразделение внутри банка обеспечивало бумажную работу и проведение этих кредитов, как будто они были законными. Отдельный «кредитный комитет» в составе банка разрешал эти кредиты (несмотря на то, что их назначение не соответствовало действительности). Полученные кредиты разделялись на несколько сумм, или объединялись, и затем переходили на счета крупной сети компаний, которые обычно обслуживались филиалом Приватбанка на Кипре, для того, чтобы тщательно скрыть природу средств, их источник происхождения и владельцев. В общем, деньги рассылались по всему миру. Когда приходило время платить по кредитам, фактически под это брались новые кредиты, или — в некоторых случаях, проценты по кредитам платились с доходов от инвестиций уже выведенных средств.

I. Коломойский и Г. Боголюбов украли миллиарды долларов из Приватбанка

В. Коломойский и Г. Боголюбов контролировали Приватбанк

Далее по тексту, с 22 по 32 параграф, американские прокуроры объясняют, как с помощью своего пакета акций в ~ 90%, Коломойский и Боголюбов полностью контролировали ПриватБанк. Это происходило с помощью контроля над собранием акционеров, Наблюдательным советом, принуждением работников, выбора ими аудиторов, и назначение на ключевые менеджерские должности верных им людей.

Так, отмечено, что правой рукой, или казначеем Коломойского был неназванный в иске «Менеджер II» — первый заместитель председателя наблюдательного совета и глава инвестиционного направления банка. В то же время, известно, что до 2016 года этот пост занимал Тимур Новиков. Другой ключевой, неназванный «Менеджер І» руководил специальным подразделением внутри банка, которое называлось БОК (Бизнес-обслуживание клиентов), и занималось исключительно делами Коломойского, Боголюбова и их компаний.

B. Коломойский и Г. Боголюбов присвоили средства и обманули банк

33. Несмотря на то, что они и так имели значительное богатство, Коломойский и Боголюбов придумали схему, как забрать себе средства банка — забрать деньги, которые доверили обычные вкладчики.

34. Для этого они переориентировали департамент банка под названием «БОК», или Бизнес-обслуживание клиентов под управлением «Менеджера І» для того, чтобы он обслуживал счета, предназначенные для них или их компаний.

35. Коломойский и Боголюбов, с помощью «Менеджера І», «Менеджера II” и других, заставили Приватбанк (с помощью БОК) выдать миллиарды долларов кредитов компаниям, которые также принадлежали им, или контролируемым через связанные стороны. Эти связанные стороны состоят, среди прочих, из Запорожского ферросплавного завода («ЗФЗ»), Никопольского завода ферросплавов («НЗФ»), Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината («ОГОК»), каждый из которых находится в их собственности.

36. Только в 2010 году один только НЗФ получил 126 млн долларов кредитов (в тексте идет таблица с перечнем кредитов).

37. За тот именно период, ЗФЗ получил 21 млн долларов кредитов (примеры в тексте).

38. В 2010 — 2011 годах, ОГОК был прокредитован Приватом на сумму в 90 млн долларов (примеры в тексте).

39. Коломойский и Боголюбов также причастны к тому, что сотни миллионов долларов кредитов были выданы ПриватБанком для компаний, которые либо не вели коммерческой деятельности вообще, или вели ее чисто номинально, и которые существовали исключительно для того, чтобы воровать деньги из ПриватБанка или их отмывать.

40. На момент национализации банка в 2016 году, примерно 97% всех невозвращенных кредитов для компаний принадлежали бизнесам, которыми владели или контролировали Коломойский и Боголюбов.

41. В отличие от остальных, 3% кредитов (настоящих заимствований), бумаги для таких бизнесов (кто и для каких целей получает кредит) были подготовлены работниками «БОК» — упомянутого выше специального департамента банка.

42. Заявки на такие кредиты почти всегда были обманом. Наиболее ярким злоупотреблением была задекларированная цель кредитов. Часто заявка утверждала, что средства нужны для того, чтобы финансировать текущие бизнес-операции. Вместо этого средства направлялись куда бы этого ни пожелали Коломойский и Боголюбов и часто использовались совсем другими компаниями, для совсем других целей. В то же время, в соглашениях о кредитах такое нецелевое использование средств было прямо запрещено.

43. Например, назначение кредита No. 4Z1195D на $14,850,500 было для «финансирования текущих операций» ЗФЗ (Запорожский ферросплавный завод), что производит ферросплавы в Украине. Вместо этого значительная часть кредита была использована Pavanti Enterprises Limited («Pavanti”), компанией Коломойского со счетом в Приватбанке (Кипр), чтобы купить коммерческую недвижимость в центре Кливленда, штат Огайо.

Далее, в 44 параграфе прокуроры указывают еще несколько примеров: $20 млн якобы «для перевозки руды» (для ЗФЗ — это из текста непонятно — ред.) пошли на покупку сталеварного завода в Кентукки; $12 млн «на финансирование текущей деятельности по производству ферросплавов в Украине» пошли на покупку бизнес-центра в Кливленде; часть из $60 млн «финансирование текущих операции по оптовой и розничной торговлие» пошли на покупку фабрики Motorola в Гарварде, Иллинойс.

45. Подобные противоречия между целью кредита и его настоящим использованием являются мошенничеством — они были вредны для банка и создавали для него большой риск. Они нарушали украинское законодательство и внутренние правила Приватбанка.

46. Кредитные заявки также содержат другие несовпадения. Обще то, что в них часто говорится, что кредиты будут выплачиваться с помощью полученных в результате бизнес-деятельности доходов. Однако во многих случаях кредиты уплачивались с помощью других кредитов, таким образом начинали новый круг кредитов, и поэтому Приватбанк никогда не мог вернуть весь долг — он просто продолжал предоставляать новые кредиты, чтобы вернуть старые, что в конце концов привело к более чем 5 млрд долларов недостачи.

В параграфе №47 приведен пример кредита 4N09129D на $14 млн, за который расплатились двумя другими, следующими кредитами.

Далее, в пунктах №48-55 утверждается — с примерами — что кредиты, которые брали фирмы под бизнес-активность, на самом деле никакой активности не осуществляли, а были только прокладками для перевода средств. Опять речь идет о том, что для выплаты старых кредитов Приватбанк кредитовал заново. Также, в этой части иска говорится, что гарантии по кредитам часто были фиктивными, полностью вымышленными.

Например, по кредиту CY001I/4 на $20 млн долларов для ООО «Вероне Аллойс» (владелец Коломойский), эта фирма предоставила для гарантии кредита информацию о товаре, который она получит по контракту с другой компанией Коломойского и Боголюбова, «Хейлфилд». Контрактом было предусмотрено, что «Вероне» купит у «Хейлфилд» австралийскую марганцевую руду на 122,5 млн долларов США и продаст его компании «Хангли» … — излишне говорить, что это еще одна прокладка, подконтрольная Коломойскому и Боголюбову. Как вы догадались, никаких покупок или продажи австралийского марганца не произошло.

Часто заявки предприятий, связанных с Коломойским и Боголюбовым, были в виде кредитных линий, декларируемая цель которых тоже не совпадала с тем, на что тратились средства. Эти кредитные линии были своеобразными «черными кассами» для персонального использования владельцами банка: Коломойский и Боголюбов использовали их для того, чтобы в любой момент перевести средства в США и использовать как инвестицию, совсем не связанную с целью кредита.

Когда фирмы этих двоих использовали новые кредиты для оплаты старых, они скрывали истинное предназначение, они совершали мошенничество и ставили Приватбанк под угрозу.

Как подобное стало возможным?

Существование параллельного кредитного комитета для избранных

Когда экс-владельцам Привата нужны были средства, они обращались за разрешением на кредиты в специально созданный кредитный комитет, отличный от обычного.

56. Коломойский и Боголюбов обращались за разрешением на кредиты к иному, чем обычный, кредитному комитету. Это был «отдаленный», или электронный комитет, который рассматривал заявки на кредиты для связанных компаний. Комитет не встречался лично, чтобы обсудить кредиты; зато все встречи происходили онлайн, через систему, которая называлась PrivatDoc.

57. Этот электронный комитет состоял из работников Привата, которые никак не были вовлечены в процесс принятия решений по настоящим кредитам. Такие работники знали, что вся их роль — это «подписать» одобрение кредита через электронный кабинет. Вместо того, чтобы проводить настоящее рассмотрение, участники этого электронного кредитного комитета просто нажимали «согласен», когда они получали запрос на кредит от одной из компаний Коломойского и Боголюбова. Получить согласие на кредит было как «открыть двери и зайти в офис,» как утверждает один из сотрудников. Они не проводили ни анализа или оценки кредитов или связанных документов, как того требует политика банка; наоборот, от них ожидали, что они этого делать не будут.

В параграфе №59 приведены примеры по многомиллионным кредитам, для которых были внутренние документы с замечаниями, что для выдачи кредитов необходимо подтвердить залог, однако они были одобрены электронным комитетом в течение дня, без такого подтверждения.

60. Такой двойной подход — один для компаний, которыми владели или осуществляли контроль Коломойский и Боголюбов, и второй для всех остальных — был очевидным по пакету сопроводительных документов для каждого кредита. Расследование НБУ установило, что по настоящим кредитам готовились «толстые книги» документов, в которых изучались залоги для многомиллионных кредитов, однако пакеты документов для кредитов, связанных с Коломойским и Боголюбовым, могли составлять всего одну страницу.

61. Обращение Коломойского и Боголюбова с фондами банка является хищением и переводом средств. Активы банка были доверены ему обычными вкладчиками и честными бизнес-организациями; Коломойский и Боголюбов вытащили их, фактически используя ПриватБанк как свою копилку, и не собирались возвращать эти средства назад (На самом деле, перед национализацией кредиты компаниям, которыми владели или которые контролировали Коломойский и Боголюбов, были реструктурированы, то есть их возвращение было отодвинуто во времени еще почти на 10 лет). Коломойский и Боголюбов использовали лояльных инсайдеров для того, чтобы совершить кражу из банка и его депозитов.

Далее в иске прокуроры анализируют, какие законы Украины нарушили Коломойский и Боголюбов. В следующей части они показывают, как выведенные средства отмывались и использовались для инвестиций в США.

Переведено и опубликовано в издании ТЕКСТИ

Продолжить чтение

Новости

Биография криминального авторитета Кондрашова Станислава Дмитриевича заказавшего Вороненкова

Марина Астахова

Опубликовано

Биография криминального авторитета Кондрашова Станислава Дмитриевича заказавшего Вороненкова

В конце декабря 2018 года газета «Версия» опубликовала материал про тесное сотрудничество беглого до смерти Дениса Вороненкова и дельца Станислава Кондрашова.

С тех пор материал был неоднократно исследован, переписан и дополнен. И опубликован на новых изданиях, в частности на Правда.ру (Ленин вертится в гробу).

Пару недель назад процесс публикации острых материалов усилился. Картина «плодотворного сотрудничества» Дениса Вороненкова с Станиславом Кондрашовым начала проясняться. Одновременно с публикацией критических материалов вдруг стали появляться фантомные персонажи, чудесным образом являющиеся полными тезками покойного депутата и здравствующего, но по некоторым сведениям разыскиваемого предпринимателя Кондрашова. Интересно, что эти тезки представлялись в прессе то художниками, то учеными, то Бог знает кем вообще.

Расшифровка данного действа проста: желая спрятать истинные данные о том, что Кондрашов с Вороненковым были сообщники в темных делах рейдерства, отмывания 1,4 миллиарда рублей из Международного Банка Развития, строительных аферах и что самое интересное — в деле контрабанды и «решания» вопросов с государственными органами.

Автор: Алексей Преснаков

Продолжить чтение

Новости

В Москве Ефремова вынесли на носилках из зала суда

Марина Астахова

Опубликовано

В Москве Ефремова вынесли на носилках из зала суда

В Москве актера Михаила Ефремова госпитализировали прямо из зала суда. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, у Ефремова ухудшилось состояние здоровья и нарушена речь. Из зала суда актера выносили на носилках.

Российские СМИ также сообщают о том, что Ефремов чувствовал себя плохо еще до приезда в суд. Так, на выходе из дома он заметно хромал. В зале суда ему стало хуже. Не исключается, что у актера случился инсульт.

Судебное заседание по делу Ефремова отложили до 12 августа.

В комментарии Интерфаксу адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что Ефремов находится в без сознания и что его состояние крайне тяжелое.

Продолжить чтение

Новости

Хотел устроить фотосессию с двойняшками: жертвы сумского педофила сделали шокирующие признания

Мария Шарапова

Опубликовано

Хотел устроить фотосессию с двойняшками: жертвы сумского педофила сделали шокирующие признания

Задержанный правоохранителями 31-летний фотограф Валентин В., которого подозревают в изнасиловании 9-летней девочки в Сумах, имеет огромный опыт развращения малолетних.

В интервью Обозревателю его жертвы из родного для мужчины города Горишние Плавни (Полтавская область) признали, что «попадали на крючок», когда он обещал их «пристроить» в крутые телепроекты.

Взамен девочки должны были всего лишь согласиться на «необычную» фотосессию.

Хотел устроить фотосессию с двойняшками: жертвы сумского педофила сделали шокирующие признанияПодозреваемый

Часть пострадавших познакомились с мужчиной в детском лагере, где он работал фотографом. Будучи знакомым с техникой, легко взламывал гаджеты своих жертв, поэтому имел доступ ко всем их контактам.

«Постоянно звал встретиться и просил пригласить подругу — каждый раз новую, красивую. Он не описывал, какую надо, скорее, просто мониторил, кому я пишу и кого приглашаю, а потом мог сказать, что эту или эту не нужно звать. В основном это были девочки моего возраста — невысокие, стройные», — рассказала журналистам 15-летняя Надежда.

По ее словам, все закончилось изнасилованием под воздействием алкоголя.

Другая пострадавшая, Валерия, познакомилась с Валентином, когда ей было 13 лет, и тоже в лагере. В переписке с ней он постоянно зазывает на «фотосессию», признается, что ранее взламывал ее страницу в соцсети, приглашает девочку «в гости на ночь» и просит взять с собой красивую подругу («не хрюшку»).

В какой-то момент он признался ей, что хочет найти для «фотосессии» близнецов или двойняшек.

Хотел устроить фотосессию с двойняшками: жертвы сумского педофила сделали шокирующие признания

Еще одной знакомой, уже 11-летней Евгении, он «радостно» признался, что другая его девушка забеременела в 14 лет, а он помогал ей с абортом.

В отделе коммуникации полиции Сумской области OBOZREVATEL заявили, что подозреваемого 10 августа этапировали из изолятора временного содержания (ИВС) в Сумской СИЗО.

Продолжить чтение

Новости

Дело Шеремета: Кузьменко выпустили из-под стражи

Иван Феоктистов

Опубликовано

Дело Шеремета: Кузьменко выпустили из-под стражи

В Киеве суд принял решение о круглосуточном домашнем аресте для медика Юлии Кузьменко, являющейся фигуранткой дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Медик находилась под стражей с осени 2019 года.

Ранее сообщалось, что на судебное заседание не допустили представителей массмедиа.

Дело Шеремета: Кузьменко выпустили из-под стражи

По словам Александра Погребиского, в среду, 12 августа, состоится апелляция на арест Андрея Антоненко — «Рифмастера».

Дело Шеремета: Кузьменко выпустили из-под стражи

Продолжить чтение

Новости

Соучредитель группы «ТИС» отобрал у Мининфраструктуры здание в центре Одессы

Сергей Жигалов

Опубликовано

Соучредитель группы «ТИС» отобрал у Мининфраструктуры здание в центре Одессы

Соучредитель группы «ТИС» Олег Кутателадзе и его партнер Николай Шурда отобрали у Мининфраструктуры историческое здание в центре Одессы.

Об этом редакция 368.media   узнала из материалов судебных споров.

На сайтах по продаже недвижимости в Одессе появилось довольно подозрительное объявление о продаже бывшего памятника архитектуры, за который долгое время судились с Мининфраструктуры Николай Шурда и Олег Кутателадзе. Речь о бывшем доме архитектора Франца Боффо в переулке Нахимова, 4. Судьба у здания непростая — бывший когда-то памятником архитектуры «реконструировали» так, что он на этот статус претендовать более не может.

Соучредитель группы «ТИС» отобрал у Мининфраструктуры здание в центре Одессы

На официальном сайте мэрии этих данных нет, но в августе 2012 года Одесский горсовет после передачи в аренду продал ООО «Торговый дом «Преображенский». Стоит отметить, что до начала 2009 года одним из соучредителей этой фирмы был депутат Одесского облсовета от «БПП» Олег Кутателадзе, совладелец группы TIS. После этого в апреле 2013 года Одесский горсовет оформил землеотвод под аренду для его эксплуатации, участок земли почти в 0,1 га, а в январе того же года дом перепродали еще одной фирме, ООО «Руд Транс».

Эта компания на данный момент официально входит в группу TIS, а оформлена она на жену Олега Кутателадзе Валентину Мушинскую и жену бывшего члена исполкома Одесского горсовета Николая Шурды Ксению Шурду. Напомним, бизнесмен попал в крайне нелицеприятный скандал.

После перепродажи здания в декабре 2016 года мэрия продала Шурде и Кутателадзе и землю под ним за 2,3 млн гривен, менее 90 тыс. долларов по тогдашнему курсу. Решение то продаже подписал мэр Геннадий Труханов.

Соучредитель группы «ТИС» отобрал у Мининфраструктуры здание в центре Одессы

Однако, Шурда и Кутателадзе оказались не единственными, кому нужно здание, а вернее участок земли под застройку в очень престижном районе города с видом на море. На дом заявило права Министерство инфраструктуры, позиция министерства такова — здание принадлежало обанкротившемуся Черноморскому морскому пароходству, а значит должно быть в госсобственности и быть продано с молотка. В связи с этим в министерстве в октябре 2016 года через госрегистратора одесской дирекции «Укрпочты» Татьяну Шкоду зарегистрировали здание за Мининфраструктуры.

Соучредитель группы «ТИС» отобрал у Мининфраструктуры здание в центре Одессы

После этого между фирмой Кутателадзе и Шурды с одной стороны и Мининфраструктуры с другой начались судебные тяжбы за дом, а Хозяйственный суд Одесской области по ходатайству ООО «Руд Транс» в январе 2019 года наложил на здание арест. 20 мая того же года судя этого суда Юлия Невингловская приняла поддержала иск ООО «Руд Транс» и признала за фирмой право собственности на здание, отменив право собственности Мининфраструктуры.

В министерстве пытались бороться, но как-то не слишком удачно — в тот же день подали апелляционную жалобу в Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд, но не оплатили судебный сбор, без малого 100 тыс. гривен. В связи с этим в суде жалобу сначала оставили без движения, дав 10 дней на его оплату, в министерстве сбор так и не оплатили, в связи с чем заявление вернули без рассмотрения.

Интересно, что, судя по документам в едином судебном реестре, больше в Мининфра апеллировать к решению Хозяйственного суд Одесской области по праве собственности не пытались, зато дошли до кассационной инстанции Верховного суда в споре за оплату судебного сбора в две тысячи гривен. Этот процесс в министерстве выиграли — две тысячи гривен судебного сбора в кассации оплатило ООО «Руд Транс». Интересна и причина этого сбора — до этого в Мининфраструктуры опять же дошли до Кассационной инстанции Верховного суда, чтобы снять со здания арест, наложенный в рамках иска ООО «Руд Транс». По каким причинам при этом чиновники больше не пытались оспаривать решение суда первой инстанции о праве собственности — не известно, но с 21 октября 2019-го никаких судебных заседаний по дому в переулке Нахимова, согласно информации из реестра судебных решений, не проводилось.

Стоит отметить, что шансы отсудить здание у Мининфраструктуры на данный момент уже довольно призрачны — все установленные законом сроки подачи апелляции давно вышли.

Более того, с начала 2020-го года на сайтах агентств по продаже недвижимости появилось объявление о продаже дома, а вернее участка под застройку — сам дом по умолчанию предлагают под снос. Но в объявлениях есть интересный момент — продается участок в 9,23 сотки, но указано, что «есть возможность его увеличения до 23 соток».

Это вызывает опасения, поскольку право собственности у ООО «Руд Транс» судом закреплено только на фасадный флигель и землю под ним. С одной стороны флигеля расположен тротуар и проезжая часть, так что, вероятно, речь идет о дворе дома, в котором, к слову, расположен еще один памятник архитектуры — «Особняк Толстого» 1906 года постройки.
Зимой участок с аварийным флигелем и «возможностью увеличения» продавался за 1,3 млн долларов, но безрезультатно, недавно объявления о продаже появились вновь, но уже без указания цены.

Продолжить чтение