Свяжитесь с нами

Новости

Как бывший министр Омелян через офшоры Максима Шкиля дороги строил: подробности миллионных афер

Иван Феоктистов

Опубликовано

История началась в 2016 с переоформления ООО «Мосткомбуд - МКБ» в ООО «Совместное Украинско-Немецкое Предприятие «Автострада»», уже тут может возникнуть недопонимание, почему и каким образом оно стало совместным, да ещё и немецким, и действительно, несмотря на то, что Цахариас Вальтер (укр. Цахаріас Вальтер) является по документам немцем.

У него есть одноимённая компания в офшорной зоне Португалии на острове Мадейра Цахариас Интернейшнл Проджектс «Zacharias International Projects» (укр. Цахаріас Інтернейшнл Проджектс). Как известно, остров Мадейра является офшорной зоной и уже неоднократно был замечен в помощи по уклонению от уплаты налогов, на что обращали внимание многие европейский СМИ и не однократные заявления членов Евросоюза.

Поэтому в этом случае можно со 100% уверенностью сказать, что некто Цахариас Вальтер с его офшорной компанией для Украины является ничем иным, как способом выводить деньги и избегать уплаты налогов в Украине.

Интересен и тот факт, что Цахариас Вальтер и его офшор работают исключительно с фирмами Максима Шкиля. Это фирмы ООО "СП"АВТОСТРАДА", ООО "ГИРПРОМТЕХНИКА", ООО "БЕХОВСЬКИЙ ГРАНИТНИЙ КАРЬЕР", ООО "УНСП "АВТОБАН", также есть ещё один немец, который предоставляет фиктивные услуги для компаний Максима Шкиля - Мартин Манфред Ерих, он также участвовал в трех его компаниях: "Гирпромтехника", "Беховский гранитный карьер" и ООО "УНСП "Автобан"". На данный момент руководителем всех фирм является Гнений Евгений Викторович, само превращение ООО «Мосткомбуд-МКБ» в ООО "Совместное немецко-украинское предприятие «Автострада»", произошло в 12.07.2016 года, о чём свидетельствует протокол сборов.

Далее компания превращается в полностью украинскую и происходит смена из итак контролируемых фиктивных «предпринимателей» на других фиктивных «предпринимателей».

Также некоторое время на руководящей должности в "Автостраде" был Скакун Сергей Александрович, который по сведениям СМИ и подписывал некоторые тендерные заявки. Он, в свою очередь, связан с ООО «Запад Гранит сервис» и ООО «3С Групп», последняя из них числится за Максимом Шкилём и Татьяной Шкиль и управляется через офшорную компанию с кипрской пропиской БЕРНАДОР ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (BERNADOR HOLDINGS LIMITED), которая имеет 80%. А как сообщает сайт «Audi Центр Одесса Юг», именно эта компания и представляет продукцию Audi в украине – 3С Групп (англ. 3S GROUP LIMITED LIABILITY COMPANY (3S GROUP LLC)). Эту связь расследователи разберут более детально.

Собственником же якобы украино-немецкого предприятия "Автострада", оформленного через офшор на фиктивного немца, становится Волощук Владимир Сергеевич, а в последствии и сам Максим Шкиль, и на данный момент на 100% собственником является Максим Шкиль. Зачем нужен был такой долгий путь, оставим без комментариев.

Кстати Волощук присутствует в таких компаниях как ООО «Автострада групп» и ЧП «Строй-Ленский», а также ООО «Беховский Гранитный карьер»…. Ну это уже и не удивительно, что "Беховский гранитный карьер", это тоже собственность Максима Шкиля, кроме него есть ещё ряд фирм, связанных с ним, о чём мы попросим коллег расследователей сделать отдельное расследование.

Так как же строит дороги «совместное» украино-немецкое предприятие «Автострада» со 100% украинским собственником?

Один из первых тендеров ООО «Автострада» выиграла в Винницкой области, и уже тогда журналисты обратили внимание на то, что стоимость километра дороги у новосозданной и ни разу не учавствовавшей в тендерах компании был самым высоким, около 23 млн за 1 км. Для сравнения стоимость ремонта участка дороги Киев – Чоп составляет 9,6 млн, а участка Одесса – Рени в среднем 13 млн.

Ну да ладно, превышение в два раза стоимости ремонта дороги, был бы качественным ремонт! И вот тут есть несколько моментов, согласно судебному реестру, Дело №127/11168/19 от 22 апреля 2019 года говорит о том, что ООО "СУНП "Автострада"" намеренно уменьшала состав асфальтового покрытия, тем самым ещё уменьшая стоимость километра дороги, на какой процент сложно сказать, но думаем что в действительности стоимость реальная намного отличалась от стоимости «на бумаге». Также стоит отметить, что в тендере участвовали компании, которые на тот момент неоднократно учувствовали в тендерах и производили качественный ремонт в Винницкой области.

Но по какой-то причине Укравтодор в Винницкой области решил взять на субподряд новую и неизвестную фирму Максима Шкиля. Может быть это связано с прямым лоббированием интереса предпринимателя из министерского кресла, которое занимал Владимир Омелян?

За всё это время Шкиль создал разветвлённую систему фиктивных предприятий и даже по некоторым из них получил подозрение от правоохранителей в фиктивной деятельности так или иначе связанных с ним компаний. Но по непонятным причинам следствие и дальнейшие действия не ведутся.

Ну и как итог истории.

Стоит обратить внимание на тот факт, что ООО СУНП «Автострада» неоднократно не допускали к тендерам, но после жалоб (тут вероятнее всего жалобы были непосредственно через бывшего министра Омеляна, который хоть и опосредованно, но решал подобные вопросы) "Автостраду" Шкиля возвращали и допускали к участию в тендерах, которые в последствии они с успехом выигрывали по завышенным предложениям. Тут вот и надо вспомнить про офшоры португальские и кипрские, а также сеть фиктивных предприятий для минимизации налогов.

Также стоит отметить и нынешнего руководителя ООО "Автострада", которым является Вакар Анатолий Николаевич, который до этого работал в Управлении транспорта Областной Государственной Администрации Винницкой области. А наверное, уже и не очень странным, а даже логичным будет выглядеть тот факт, что наибольшее количество тендеров, которое выиграла компания Максима Шкиля приходится на Винницкую область, и лишь малая часть на Черкасскую, соседнюю с Винницкой область, случайно ли?

Так хочется спросить у новой власти: когда же всё-таки мы расстанемся с прошлыми коррупционными ветвями в политике и экономике и начнём строить нормальные дороги?

Автор: Евгений Носенко 

unp.news

Оставить комментарий

Оставить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Россия

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

Рамиля Саитова

Опубликовано

Утром 14 ноября студент четвертого курса пришел в колледж с оружием и устроил стрельбу.

Состояние одного из пострадавших при стрельбе в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске (Амурская область) улучшилось, планируется его перевод из реанимации в травматологическое отделение.

«Пациент, находящийся в Благовещенской городской больнице, стабилен, в сознании. Сегодня планируется его перевод в травматологическое отделение. Один из пациентов Амурской областной детской клинической больнице (АОДКБ) еще в реанимации, состояние стабильное», — сообщили «Интерфаксу» в Минздраве области.

Еще один несовершеннолетний пострадавший находится в отделении детской политравмы АОДКБ. Врачи отмечают положительную динамику, планируют в ближайшие дни выписку из больницы.

У одного 17-летнего пострадавшего ранения шеи, затылочной области и левого надплечья. Его ровесник получил огнестрельное ранение таза. Третий пострадавший (20-летний молодой человек) получил множественные огнестрельные ранения с повреждением органов брюшины.

Напомним, утром 14 ноября студент четвертого курса Даниил Засорин пришел в колледж с оружием и устроил стрельбу. В результате один человек погиб, трое получили разной степени тяжести ранения. Сам стрелок совершил суицид. По одной из версий, таким образом студент мог отомстить за изнасилование в общежитии своей девушки.

Продолжить чтение

Россия

В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

Мария Шарапова

Опубликовано

Под него могут попадать любые действия, которые вызывают у потенциальной жертвы страх за свою безопасность.

Совет Федерации провел заседание рабочей группы, занимающейся подготовкой законопроекта о домашнем насилии.  Как сообщает РБК, депутаты добавили определение преследования и потребовали, чтобы защищающие пострадавших организации не имели права обращаться к силовикам без согласия жертвы.

Согласно поправкам, под «преследованием» будут понимать «неоднократные угрожающие действия […] выражающиеся в поиске пострадавшего, ведении устных, телефонных переговоров, вступлении с пострадавшим в контакт через третьих лиц либо иными способами, посещении места работы, учебы пострадавшего, а также места его проживания». В это понятие могут попадать любые действия, которые вызывают у потенциальной жертвы страх за свою безопасность.

Нововведение может стать значимым событием, поскольку в данный момент законодательство никак не защищает россиян от преследования, отмечает эксперт организации «ООН-женщины» Елена Мезенцева. Специалист уточняет, что в Европейском суде по правам человека находятся более 100 жалоб на домашнее насилие, часть из которых относится к категории преследования.

Помимо этого изменения, депутаты предложили запретить общественным организациям, занимающимся семейно-бытовым насилием, сообщать силовым структурам о случаях насилия без разрешения жертвы. «Запрет для организаций сообщать такую информацию означает только одно — по этим ситуациям не будут возбуждаться дела», — считает Мезенцева.

Законопроект также предполагает введение защитных предписаний, которые запретят преследователю приближаться к жертве в течение 30 дней или года. В свою очередь, депутаты считают подобное ограничение «ничтожным», предлагая ввести административную ответственность за первый проступок, а уголовный — за второй.

Продолжить чтение

Россия

Две трети российских АЗС уличили в обмане покупателей

Иван Феоктистов

Опубликовано

Недолив на заправках превышает норму в два-три раза.

Фактический недолив топлива на автозаправках в России превышает норму в два-три раза, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минпромторга.

В ведомстве подчеркнули, что недолив на заправках превышает норму в два-три раза. В 2019 году проверки на АЗС в Центральном федеральном округе показали, что при объеме топлива 10 литров недолив составлял от 50 до 90 миллилитров, тогда как по норме не должен превышать 25 миллилитров.

В 50-литровом объеме бензина эксперты также обнаружили превышение нормы недолива. Допустимый недолив при таком объеме составляет 125 миллилитров, однако проверка показала нехватку в 200-300 миллилитров.

Продолжить чтение

Россия

В Красноярском крае мужчина попытался зарезать ветеринара из-за больного кота

Рамиля Саитова

Опубликовано

Ему нужны были гарантии выздоровления питомца.

В городе Железногорск (Красноярский край) осужден 33-летний мужчина, который угрожал ветеринару ножом.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, инцидент произошел в феврале 2019 года. Мужчина употреблял спиртные напитки у себя дома, после чего заметил, что его кот плохо себя чувствует. Он отнес животное в ветеринарную клинику, где врач сообщил, что четвероногому необходима срочная операция.

Пьяный владелец кота стал добиваться от ветеринара гарантии выживания кота, после чего достал нож и стал угрожать специалисту.

На место прибыла полиция, было возбуждено дело «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Суд Железногорска приговорил фигуранта уголовного дела к 10 месяцев лишения свободы в колонии строго режима.

По данным полиции, кота спасти не удалось.

Продолжить чтение

Россия

Бизнесмен Манаширов стал фигурантом нового уголовного дела

Мария Шарапова

Опубликовано

Его обвиняют в вымогательстве и неуплате налогов.

Следственный комитет России (СКР) возбудил новое уголовное дело в отношении совладельца крупных московских торговых центров Геннадия Манаширова. Как сообщает «Коммерсантъ»,  его обвиняют в вымогательстве и неуплате налогов.

По версии следствия, осенью 2013 года Манаширов со своим братом Соломоном сколотил преступную группу из нескольких человек, целью которой было завладение нефтегазовыми активами, принадлежащими их земляку Жануко Рафаилову и его дочери. Манашировых интересовали расположенные в Коми ЗАО «Со-Газ-Ойл» и «Юг-Газэнергоресурс», которые занимались добычей и транспортировкой нефтепродуктов, а также московская «ПНП-Нефтесервис».

Владелец компаний в то время являлся фигурантом уголовного дела о незаконной миграции и использовании рабского труда рабочих. Расследование вел хорошо знакомый Манаширову следователь Рубашкин из ГСУ ГУ МВД по Москве. На этих обстоятельствах и был построен план по отъему компаний у Рафаилова.

Первый этап аферы занял четыре месяца. Все это время Манаширов и Рафаилов регулярно встречались и разговаривали по телефону. При этом первый требовал от второго передать ему за бесценок компании. В противном случае, угрожал Манаширов, он воспользуется знакомствами в полицейском ГСУ и будет передавать следователю, который ведет дело Рафаилова, «недостоверную информацию о личности и противоправных намерениях» своего земляка. Владелец компаний согласился на все условия. После чего братья Манашировы подобрали номинальных владельцев фирм, и подписали договор о продаже 100% акций ЗАО «Со-Газ-Ойл», а также пакетов акций, принадлежащих в разных долях Рафаилову и его дочери в компаниях «ПНП-Нефтесервис» и «Юг-Газэнергоресурс».

По материалам дела, покупателем выступала компания «Диаметр бизнеса», которую, считает следствие, контролировал Геннадий Манаширов. Общая сумма сделки едва превысила 5 млн рублей, при этом «ПНП-Нефтесервис» и «Юг-Газэнергоресурс» достались новому владельцу за 30 тыс. рублей. при стоимости их активов более чем 9 млрд рублей.

Примерно в то же время, по данным следствия, братья запустили и схему масштабного ухода от уплаты НДС и налога на имущество крупным мебельным центром «Армада» и торговым центром «Коренфор», принадлежащими семье Манашировых. В итоге в 2012–2016 годах фигуранты, по подсчетам следствия, недоплатили в бюджет 537,1 млн руб.

Стоит отметить, что Геннадий Манаширов уже отбывает 12- летний срок за взятку следователям полицейского ГСУ. Его брат Соломон, по неподтвержденным данным, якобы находится в Израиле, его дело выделено в отдельное производство.

Продолжить чтение

Новости

Нацбанк потратил на свой пенсионный фонд 40 млн грн и госбюджет недополучил средства

Мария Шарапова

Опубликовано

Национальный банк в 2007 году основал Корпоративный негосударственный пенсионный фонд (КНГПФ Нацбанка). Ежемесячное отчисление в данный фонд составляло 3%, но не более 2,5 минимальных зарплат от общего объема затрат НБУ, направленных на основную и дополнительную зарплату персонала и добровольных выплат.

Под этот фонд был создан целый департамент по управлению деятельностью КНГПФ Нацбанка, который насчитывал более 10 человек.

Всего за 2007-2018 годы в фонд поступило 1,3 млрд гривен. Но затраты на его содержание, только за два года составили более 20 млн. гривен. Данные затраты включены в смету затрат Нацбанка, и таким образом уменьшается часть прибыли до распределения, которая подлежит отчислению в государственный бюджет.

В 2018 году в КНГПФ банковского регулятора поступило 28,8 млн гривен государственных денег. Затраты на содержание департамента по управлению деятельности КНГПФ НБУ составили 10,3 млн гривен, в т.ч. 1,1 млн гривен — на дополнительное премирование работников. Также были включены в затраты 1,8 млн. гривен судебного сбора, связанного с деятельностью КНГПФ.

За 2014- 2016 годы значительная часть активов фонда, в размере 744 млн гривен, была обесценена, по ряду причин: 

Таким образом, практически 40 млн гривен Нацбанком были направлены на обеспечение деятельности Корпоративного не государственного пенсионного фонда и отчисления на пенсионные счета его участников, что привело к уменьшению прибыли до момента распределения, и таким образом — уменьшение отчислений в государственный бюджет 2018 года.

НБУ — единственный государственный орган в Украине, который создал негосударственный пенсионный фонд, на который выделяются бюджетные деньги. Созданы неравные условия среди сотрудников органов государственной власти и требует законодательного вмешательства.

 dubinsky.pro

Продолжить чтение

Россия

Книги с автографами историка-убийцы Олега Соколова начали продавать в Интернете

Дмитрий Новиков

Опубликовано

Издания предлагают купить за внушительные деньги.

Книги доцента СПбГУ Олега Соколова, признавшегося в убийстве и расчленении тела 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, начали продавать в Интернете.

Как сообщает «Фонтанка», издания с автографами автора продают за внушительные деньги. Так, книга «Битва двух империй. 1805-1812» с автографом автора владелец в Санкт-Петербурге предлагает за 24 тысячи рублей. Еще одну работу Соколова «Битва трех императоров» с дарственной надписью владелец продает в Сети за 22 тысячи рублей.

Также за 30 тысяч рублей предлагается первое издание этой же книги экс-доцента СПбГУ, как утверждает владелец, экземпляр книги «редкий».

Сообщается, что исторические труды Соколова по истории наполеоновских войн еще можно приобрести в интернет-магазина по цене от 500 рублей.

Напомним, 9 ноября в Петербурге из реки Мойки достали мужчину, в рюкзаке которого были найдены отрубленные руки. Подозреваемый Олег Соколов оказался историком, доцентом СПбГУ. В квартире педагога обнаружили обезображенный труп его 24-летней выпускницы. Соколов признался следователям в убийстве и оформил явку с повинной. Его поместили под арест до 8 января.

Продолжить чтение

Новости

Активы "Укрэксимбанка" рухнули на 18 млрд грн. Отток депозитов 4 млрд

Сергей Скиннер

Опубликовано

За 9 мес 2019 г активы государственного "Укрэксимбанка" резко сократились с 161,6 до 143,2 млрд грн или на 18,4 млрд (11%).

Банк активно распродавал ОВГЗ.

Портфель ЦБ в банке "сдулся" на 13,4 млрд грн до 22,4 млрд.

Денежные средства напротив выросли с 18,5 до 26,6 млрд. 

Из них 20 млрд находятся на счетах в других банках. В каких именно и под какие проценты - неизвестно.

Средства клиентов уменьшились с 82 до 78 млрд или на 4 млрд.

Непокрытый убыток банка на 1 октября 28,7 млрд грн.

16 ноября председатель правления "Укрэксимбанка" Александр Гриценко был задержан СБУ по подозрению в легализации доходов, полученных преступным путем чиновниками времен Януковича.

"Задержание проходило в рамках уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч 1 ст 255 (Создание преступной организации), ч 5 ст 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч 3 ст 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем)", - сообщают в СБУ.

Гриценко возглавляет "Укрэксимбанк" с 2014 г, сми называют его родственником экс-президента Петра Порошенко.

Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha 

для сайта dubinsky.pro

 

Продолжить чтение

Новости

В "Ощадбанке" зарплаты выросли на 443 млн грн

Иван Феоктистов

Опубликовано

За 9 мес 2019 г расходы государственного "Ощадбанка" на зарплаты и премии составили 3,2 млрд грн.

За аналогичный период прошлого года 2,8 млрд. Прирост 443 млн или 16%.

Операционные расходы увеличились на 1 млрд до 7 млрд.

При этом активы банка резко сократились с 217,7 до 208,1 млрд.

Кредитный портфель "просел" на 2,4 млрд до 65 млрд.

Непокрытый убыток банка 33 млрд.

Банк активно сокращает отделения и увольняет сотрудников, при этом расходы на зарплату только растут. В основном за счет вознаграждения топ-менеджеров.

С начала этого года "Ощад" ликвидировал 159 отделений.

Начиная с 2014 г количество отделений банка сократилось с 5529 до 2471.

Председатель правления "Ощадбанка" с 2014 г Андрей Пышный, друг и "протеже" экс-премьер-министра Арсения Яценюка.

Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha 

 dubinsky.pro

Продолжить чтение