Свяжитесь с нами

Новости

«Холдинг Меркатор» попался на попытке контрабанды

Иван Феоктистов

Опубликовано

Вновь отличилась любимая компания Михася, Дона Симеона и московских властей

«Холдинг Меркатор» продолжает поддерживать крайне сомнительную репутацию, сложившуюся у него на рынке. Что и не удивительно. Одними из основателей «Меркатора» являются «авторитет» Семен Могилевич (Дон Симеон) и авторитетный бизнесмен Сергей Михайлов (Михась). На этот раз Центральная акцизная таможня (ЦАТ) поймали «Меркатор» на попытке неправильного декларирования груза- оформляли по ставке 0 %, а должны были платить 3 %. Разбирательства вокруг этого подтвердили то, что установила ранее ФАС. «Меркатор» только делает видимость, что производит уборочную технику в России. В реальности это швейцарская продукция.

Как стало известно Rucriminal.info, интерес ЦАТ и Московской областной таможни привлекла большая партия продукции, поступившая на Красноармейский и Крекшинский таможенные посты  в адрес компании «Меркатор Интернейшнл»- «дочки» «Холдинга Меркатор». Поставщиком выступала фирма «Бухер Муниципал АГ» (Швейцария). Товар был задекларирован, как «навесное оборудование для общественных работ», по коду ТН ВЭД ЕАЭС 8479100000. Продукция, подпадающая под этот код, имеет ставку таможенных пошлин – 0 %. То есть получатель в казну ничего не платит.

При детальном осмотре груза таможенники обнаружили подметально-вакуумное оборудование: Bucher cityfant 40, Bucher cityfant 2010 SL, Bucher cityfant 6000, Optifant 8000. Причем, к нему не шли шасси, то есть это оборудование, как самостоятельное, можно разместить на любом подходящем типе машин. Изучив технику, таможенники пришли к однозначному выводу: эти подметально-вакуумные установки являются самостоятельным пылесосным оборудованием. А пылесосы подпадают уже под другой код ТН ВЭД ЕАЭС- 8508600000. И соответствующие товары подпадают под ставку таможенных пошлин 3 %.

«Меркатор» начал возражать против такого решения, настаивая, что никакие это не пылесосы. Однако таможенное расследование показало, что это не так и «Меркатор» уж точно это знал. А пытался провести товары по ставке 0 % сознательно. Специалисты Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Экспертно-криминалистической службы Москвы детально изучили оборудование и обнаружили, согласно документам, которыми располагает Rucriminal.info, следующее. С помощью данного оборудования производится «удаление мусора посредством воздействия на поверхность направленным воздушно-вихревым потоком с последующим всасыванием и сепарацией мусора в бункере». То есть это пылесосы.

Однако, на всякий случай, представители таможни отправили запрос производителю- «Бухер Муниципал АГ». Согласно ответу, поступившему 10 ноября 2018 года, «рабочий процесс уборки основан на разнице между атмосферным давление и давлением внутри уборочной машины. Дизельный двигатель приводит в движение турбо-насосный агрегат, который создает разряжение внутреннего воздушного пространства, близкое к вакууму и за счет атмосферного давления все, что находится на убираемой поверхности, попадает во внутреннюю полость машины, с последующим перемещением в бункер…». То есть производитель подтвердил, что это пылесосы.  

Учитывая, что «Холдинг Меркатор» фактически является российским представительством «Бухер Муниципал АГ», то там не могли не знать, что им идут пылесосы. Но решили оформить их, как другую продукцию, со ставкой таможенных пошлин 0 %. Более того, «Меркатор», будучи пойманным «за руку», решил оспорить действия таможенников в суде, но все иски проиграл. 

Впрочем, Rucriminal.info, не сомневается, что данная скандальная история никак не повлияет на столичные власти, ежегодно закупающие у «Холдинга Меркатор» продукции на миллиарды рублей. Ведь, правительство Сергея Собянина не смущает то, что в материалах ФБР и российского НЦБ Интерпола основной владелец и руководитель «Холдинга Меркатор» Станислав Николаев значится, как один из самых близких сподвижников «авторитета» Семена Могилевича (Дон Симеон). Именно Николаев одно время руководил главной мировой «прачечной» - компанией Arigon.ltd. 

Когда Могилевич и Николаев попали в разработку спецслужб ряда стран, они осели в России. Тогда на свет и появился «Меркатор». А одним из совладельцев холдинга одно время был авторитетный бизнесмен из Солнцево, давний друг и партнер Могилевича Сергей Михайлов (Михась). Позже он выбыл из числа официальных хозяев, но на рынке все знают, что Михась по-прежнему имеет контроль над «Меркатором».

Не смущают столичные власти даже предписания ФАС, которое ранее публиковал Rucriminal.info.  В январе 2018 года правительство Москвы провело тендер на закупку уборочной техники на 2 091 945 645 рублей и, как обычно, победителем стала компания «Меркатор». Однако, ФАС выявила многочисленные нарушения при проведении конкурса. В частности, в Службе сочли, что «Меркатор Холдинг» не сумел доказать, что поставляемая им техника является российского производства и не подпадает под российские санкции.

 В результате ФАС было вынесено предписание отменить протокол подведения итогов конкурса, а также пересмотреть заявку участника закупки «Меркатора». Предписание было вынесено 31 января 2018 года и срок его исполнения был обозначен 14.02.2018.

Знаете, что сделало дальше правительство Москвы? А ничего. В срочном порядке 2 февраля 2018 года (через два дня после предписания ФАС) городские власти заключили с «Меркатором» государственный контракт № 2772765679018000077 и начали переводить компании бюджетные средства.

Продолжение следует

Тимофей Гришин

rucriminal.info

Оставить комментарий

Оставить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Россия

«Таганские» ухаживали за своим оружейным тайником в Подмосковье

Марина Астахова

Опубликовано

Бандиты регулярно посещали схрон и следили за его сохранностью.

«Таганская» ОПГ буквально до последнего момента контролировала тайник с оружием и боеприпасами, обнаруженным на территории военного гарнизона «Кубинка» в Подмосковье. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил ученый-криминолог Яков Гилинский.

Как писала «Преступная Россия», в арсенале были автоматы Калашникова, винтовки, пистолеты-пулеметы, гранатометы и более 15 тысяч патронов.

Все оружие было завернуто в промасленную бумагу и упаковано в пластиковые контейнеры. Кроме того, оперативники изъяли 36 кг взрывчатки. 

«Если оружие, взрывчатку и боеприпасы правильно упаковать, а схрон находится в удачном месте, где его не затапливает — оно может храниться десятилетиями», — пояснил Гилинский. 

При этом эксперт считает, что поскольку оружие находилось в отличном состоянии, то значит члены группировки регулярно навещали тайник - доставали оружие, чтобы проверить его боеготовность. 

По предварительной версии, часть оружия была украдена с военных складов, еще часть — завезена членами ОПГ. 

Канал РЕН ТВ сообщал о том, что после обнаружения тайника из уголовного дела в отношении членов «Таганской» ОПГ было выделено отдельное производство в отношении неустановленных на данный момент военнослужащих. Военно-следственное управление проверяет служащих гарнизона на причастность к размещению склада группировки. При этом Минобороны уже опровергло информацию о том, что тайник находился на территории военного гарнизона «Кубинка». 

Первые аресты членов ОПГ начались в 2017 году. Сначала был задержан подозреваемый в убийстве адвоката Натальи Вавилиной, 42-летний Марат Янбухтин. В отношении киллера возбудили уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ). После ареста Янбухтина были арестованы лидеры группировки Игорь Жирноклеев (Жирный) и Григорий Рабинович (Гриша Таганский).

Лидерам банды было предъявлено обвинение в организации убийства гендиректора компании «Роспищепром» Валерия Журавлева в 2008 году. Также их подозревали в рейдерском захвате универмага «Москва» на Ленинском проспекте.

Продолжить чтение

Новости

Сечин засекретил участок в Барвихе стоимостью 8 млрд рублей

Дмитрий Новиков

Опубликовано

В документах вместо имени шефа "Роснефти" появились слова "Российская Федерация"

Как сообщает "Собеседник", к поместью главы «Роснефти» Игоря Сечина в Барвихе, владельцем которого числилась «Российская Федерация», присоединили 7,8 га партнера «Ростеха» Леонида Мащицкого и владельца 1434-метровых апартаментов Сергея Чемезова. Собственника новых угодий засекретили.

Под шумок митингов против передачи японцам Курил страна без лишней огласки лишилась не менее ценных земель. 8 млрд рублей по рыночным ценам стоит новый земельный участок «неизвестного собственника» в поселке НП «Барвиха».

Все началось с того, что в этом поселке решил обустроиться глава «Роснефти» Игорь Сечин: сначала один участок там приобрел, потом другой, дом начал строить длиной 150 метров, потом его снес – не понравилось. И вдруг в прошлом году в документах о праве собственности на его земельные участки вместо имени Игорь Сечин появились слова «Российская Федерация». Правда, номера госрегистрации права и даты их присвоения остались прежними, то есть поменялся не сам собственник, а только его имя. Просто у Сечина появился такой амбициозный псевдоним.

Одновременно с этим в Барвихе началась медленная, ползучая экспансия Российской Федерации: она захватила бывшее поместье главы «Ростеха» Сергея Чемезова, и 21 июня прошлого года было подано заявление о регистрации на имя РФ прав на владение особняком площадью 4,4 тысячи м2, построенным для жены Чемезова Екатерины Игнатовой. В общем, получился Чемезовнаш.

А 28 февраля в поселке появился еще один участок, огромный, который включил в себя бывшие наделы не только Сечина и Чемезова, но и близкого к «Ростеху» бизнесмена Леонида Мащицкого общей площадью 7,8 га. Это 780 соток, а каждая сотка в окрестностях стоит 10 млн рублей!



Скриншот из базы Росреестра. Просмотреть изображение в полном размере

Правда, владеет этим участком уже не Российская Федерация. Имя собственника Росреестр решил на этот раз засекретить, так что формально земли РФ достались неизвестному владельцу, который захватил их без всяких зеленых человечков. В лучшем случае взяв на вооружение только корзиночки с колбасой. Ведь смену хозяина особняка при этом задокументировать забыли. Судя по всему, он остался прежним, только уже инкогнито. Сечину-то что, а вот за Российскую Федерацию все равно обидно.

К слову, на яндекс- и гугл-картах спутниковые снимки участка сегодня заменены на съемки семилетней давности, когда никаких особняков там еще не было и в помине...

Продолжить чтение

Россия

Пост Ковтун может занять вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин

Сергей Жигалов

Опубликовано

Слухи о ее отставке периодически возникали в течение двух лет.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подала заявление об отставке по собственному желанию. «Попросила президента о досрочной отставке. Решение было непростым, но уверена так будет лучше»,— сказала Ковтун (цитата по ТАСС).

О том, что Ковтун написала заявление об отставке, стало известно во вторник, при этом в администрации области агентству «Интерфакс» заявили, что Ковтун находилась во вторник в Москве, о ее увольнении ничего неизвестно. Слухи о ее отставке периодически возникали в течение двух лет, пишет Коммерсантъ. 

Врио мурманского главы может быть назначен бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга по транспорту и строительству Игорь Албин. 

Ранее заявление о досрочном прекращении полномочий написали Александр Бердников, руководивший Республикой Алтай, и Борис Дубровский, который был губернатором Челябинской области.

Продолжить чтение

Политика

Губернатор Мурманской области подала в отставку

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун заявила, что попросила президента России Владимира Путина о досрочной отставке.

Иван Феоктистов

Опубликовано

Как сообщает корреспондент The Moscow Post, об этом глава региона рассказал во время брифинга с журналистами.

По ее словам, "попросила президента о досрочной отставке, решение было непростым, но так будет лучше".

О том, что Ковтун написала заявление об отставке в минувший вторник утверждали несколько источников, заявление она якобы подготовила еще 18 марта.

Возможной причиной ее ухода могли стать внутриэлитные конфликты, которые стали бы помехой для ее переизбрания.

Напомним, Ковтун руководила областью с 2012 года, ее полномочия истекали в 2019 году. Принимать участие в выборах главы региона она не будет.

Продолжить чтение

Новости

Рустэм Магдеев подставил Эмиля Гайнулина

Сергей Скиннер

Опубликовано

Как "налоговый решальщик" организовал информатаку на экс-партнера по бизнесу Graff на Кипре и "кинул" на инвестиции

По всей видимости, наиболее вероятным "заказчиком" медийной атаки на авторитетного предпринимателя может быть близкий друг и деловой партнёр Эмиля Гайнулина - бизнесмен из Татарстана Рустэм Магдеев.

На протяжении последних нескольких недель имя предпринимателя Эмиля Гайнулина, руководителя ООО «Подводтрубопроводстрой» (ПТПС), крупного подрядчика «Газпрома» и «Транснефти», не сходит со страниц средств массовой информации, как российских, так и зарубежных. Совсем не публичный до недавних пор, бизнесмен Эмиль Гайнулин оказался героем многочисленных публикаций, где его обвиняют в отмывании денежных средств, неуплате налогов и прочих грехах, имеющих крайне негативные последствия для деловой репутации.

Но не только в репутации дело: медийный скандал вокруг имени малоизвестного широкой публике бизнесмена, пусть даже и такого крупного, как г-н Гайнулин, может сказаться и на самом бизнесе, который во многом построен работе с госкорпорациями. В период санкций возможное участие такого подрядчика, как ООО «Подводтрубопроводстрой», в черных и серых схемах может больно ударить по бизнесу государства – это хорошо понимают заказчики пиар-кампании против Гайнулина. Понимают это и в самой компании, где Эмиль Гайнулин до недавнего времени был одним из крупнейших совладельцев.

По всей вероятности, наиболее вероятным «заказчиком» медийной атаки на предпринимателя мог быть близкий друг и деловой партнёр Эмиля Гайнулина - бизнесмен из Татарстана Рустэм Магдеев.

Как оказалось, «два татарина» (Эмиль Гайнулин – бакинский татарин, а Рустэм Магдеев – родом из Казани, Республика Татарстан) познакомились в начале 2013 года через их общего товарища, бывшего помощника Президента РФ Владимира Путина, а ныне – председателя правления АО СОГАЗ Антона Устинова.

Само знакомство состоялось при весьма «романтических» обстоятельствах – много лет назад Эмиль Гайнулин увлёкся организацией вечеринок, для проведения которых он специально приобрел шикарную многокомнатную квартире в центре Москвы. «Тема» у вечеринок Гайнулина всегда была одна: молодые барышни «украшают» будни преуспевающего предпринимателя и его друзей. Отдых такого рода привлекал не только коллег по укладке труб под водой, но и высокопоставленных чиновников. Знакомства при таких обстоятельствах подразумевали высокую степень доверия, чем хозяин вечера всегда пользовался. Да и продолжает пользоваться: похоже, что в настоящее время весь этот «театр» переехал в Город Столиц в Москва-Сити.

Одним из постоянных посетителей «квартирников» был подающий надежды чиновник Антон Устинов. Очевидно, сам Эмиль Гайнулин считал, что его общение с Антоном Устиновым – это ни что иное, как инвестиция в перспективного юношу, который, правда, к моменту их знакомства уже обзавелся не только серьезными связями, но и внушительными счетами в швейцарских банках. Когда Устинов представил Эмилю Рустэма Магдеева, вряд ли сам Гайнулин заподозрил, что он рассматривается новым знакомым не иначе, как в качестве «дойной коровы». И уж точно Гайнулин не мог знать, что Антон Устинов вместе со своим «партнёром» Рустэмом Магдеевым к тому моменту уже успели «распотрошить» на кругленькую сумму не одного российского олигарха, и настала очередь совладельца ПТПС Эмиля Гайнулина, заработавшего большие деньги на бизнесе с госкорпорациями. Тандем Устинов-Магдеев удачно использовали ту самую «высокую степень доверия», чтобы реализовать план «поделить и перепрятать» в отношении капиталов Эмиля Гайнулина.

Антон Устинов и Рустэм Магдеев были прекрасно осведомлены о том, что бизнес принадлежащего Эмилю Гайнулину ООО ПТПС строится, прежде всего, на оптимизации налогообложения, а это означало то, что ему эпизодически приходится «решать» вопросы, дабы избежать крупных штрафов и возбуждения уголовных дел.

Именно поэтому Рустэм Магдеев был представлен Эмилю Гайнулину как «мастер спорта по решению налоговых споров», разумеется, в пользу своих клиентов.

Время для знакомства было подобрано как нельзя вовремя – именно в начале 2013 года у ряда структур Эмиля Гайнулина возникли очередные разногласия с фискальными органами, поэтому, как ему тогда показалось, встреча с Рустэмом Магдеевым была очень кстати и вовремя.

И Антон Устинов, и Рустэм Магдеев прекрасно отдавали себе отчёт в том, что простое решение налоговых проблем Эмиля Гайнулина может принести в их общую «копилку» максимум несколько миллионов долларов, поэтому ими была реализована достаточно сложная и многоуровневая комбинация - параллельно с получением положительного акта налоговой проверки Эмилю Гайнулину было настоятельно рекомендовано сменить «провайдера» услуг, и в качестве «новой альтернативы» Рустэм Магдеев вскоре познакомил его с одним из совладельцев подольского Промсбербанка (ПСБ), с командой которого Рустэм Магдеев успешно «сотрудничал» уже не один год, предоставляя возмездные услуги по протекции их интересов в государственных регулирующих органах.

Умение Рустэма Магдеева, который всегда безукоризненно одет, как говорится, «с иголочки», на запястье у которого, как правило, дорогостоящие часы ведущих швейцарских брендов, а в руках – портфель из кожи крокодила производства французского модного дома Hermes, быть презентабельным и способным убеждать, не могли не произвести на Эмиля Гайнулина должного впечатления. Кроме того, Магдеев владел искусством «неймдроппинга» - славился умением в нужный момент упоминать «звонкие» фамилии. Так что вариантов развития ситуации не было: очень быстро личному финансисту Эмиля Гайнулина - Наталье Сергеевой-Найдёновой - была поставлена соответствующая задача – перевести все «серые» финансовые потоки ООО ПТПС в структуры, аффилированные с ПСБ.

Данный комплекс подготовительных мероприятий оказался всего лишь первым шагом на пути личного обогащения Антона Устинова и Рустэма Магдеева за счет бакинского татарина – он давал тандему возможность своего рода контроля за движением средств ООО ПТПС, и позволял накапливать конфиденциальную и крайне чувствительную для Эмиля Гайнулина информацию, которую впоследствии если и можно было бы использовать, то только для банального шантажа.

«Партнёры», похоже, нацелились на крупное «изъятие», а для этого нужно было придумать достаточно уникальную историю, в которую Эмиль Гайнулин должен был бы поверить, чтобы инвестировать по-настоящему крупные средства.

Такой случай представился в конце 2014 года, когда на пристрастное рассмотрение Эмиля Гайнулина был представлен бизнес-план по открытию на Кипре ряда моно-бутиков ведущих европейских брендов, а «жемчужиной в короне» должен был стать открытый по франшизе магазин британского ювелирного дома Graff Diamonds.

Ключевым моментом для Эмиля Гайнулина стало знакомство с молодым и талантливым британским предпринимателем, родом из России, который, к этому времени на протяжении нескольких лет уже вёл свои дела с семьёй Graff и близко дружил с основателем компании, кавалером Ордена Британской Империи Лоуренсом Граффом и его сыном Франсуа. Стоит особо отметить, что между Рустэмом Магдеевым и молодым британцем сложились дружеские и предельно доверительные отношения вследствие того, что отец супруги последнего, депутат ГД ФС РФ, был давним другом и соседом Рустэма Магдеева.

Молодой человек не мог знать, что его знакомство с Эмилем Гайнулиным было всего лишь элементом хитроумного плана по изъятию «серых» капиталов, разработанного тандемом Антона Устинова и Рустэма Магдеева. Британцу удалось договориться с Эмилем Гайнулиным о привлечении десятков миллионов долларов инвестиций со стороны последнего, при этом важнейшую роль сыграли именно перспективы дальнейшего развития взаимоотношений с семьей Graff.

Большая "комбинация" требует больших инвестиций. Рустэм Магдеев, вероятно, прекрасно отдавал себе отчёт в том, что скоротечное укрепление отношений его молодого протеже с Эмилем Гайнулиным может привести к тому, что многомиллионные инвестиции будут для него недосягаемы, именно поэтому он принял судьбоносное решение самому, в параллель с Эмилем Гайнулиным, стать крупным инвестором и акционером кипрской компании, что в последствии и произошло – Рустэм Магдеев вложил в предприятие около 50 миллионов долларов и стал, совместно со своим младшим сыном, Эрнестом Магдеевым, преимущественно проживающим в Швейцарии, владельцем 50% вновь созданной структуры, которая в декабре 2014 года подписала крайне выгодное соглашение о франшизе с Graff Diamonds Ltd.

2015 год выдался крайне «урожайным» - в дополнение к 50 миллионам долларов, инвестированных семейством Магдеевых, от Эмиля Гайнулина и его партнёров по бизнесу поступило ещё 100 миллионов долларов, а, вероятно, тщательно разработанный Антоном Устиновым и Рустэмом Магдеевым план с оригинальным кодовым наименованием «Бакинский кабанчик» вышел на свою финальную стадию. Рустэму Магдееву оставалось избавится от ставшей ненужной британской стороны и заняться «освоением» денежных средств своего «клиента» Эмиля Гайнулина – кабанчика, который, как казалось «партнёрам», полностью созрел.

Немаловажным аспектом для Рустэма Магдеева, похоже, была необходимость аккуратно и незаметно вывести из капитала компании свои инвестиции, тем более что, как оказалось, были они вовсе не «свои» – основная часть средств принадлежала бывшему шефу Рустэма Магдеева, руководителю одного из богатейших российских регионов, который, доверив их управление своему верному помощнику, даже и не подозревал, что они размещены в бриллиантах и часах Graff.

Развёрнутая в 2016 году Рустэмом Магдеевым кампания по дискредитации британского предпринимателя, занимавшегося непосредственным управлением бизнеса, провалилась. Оказалось, что молодой человек был весьма хорошо «подкован» в юридических вопросах – сказалось образование, полученное на Юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета и в Лондонской школе экономики. Сказался и тот факт, что он обладал намного большими собственными финансами, заработанными за рубежом, чем Рустэм Магдеев, чего последний явно не ожидал. Вместо «блицкрига» Магдееву пришлось идти на компромисс, а борьба за кипрскую компанию, которая на сегодняшний день обанкрочена, растянулась на несколько лет и плавно перетекла в публично обсуждаемые и цитируемые судебные процессы на Кипре и в Великобритании.

Весьма вероятно, что именно поэтому Антон Устинов и Рустэм Магдеев приняли решение перейти к плану «Б», достав из «загашника» ту самую информацию, которую они «по крупицам» собирали в ходе работы ООО ПТПС с ПСБ. Тандем реализовал эту информацию самым банальным для Росси способом: в отношении Эмиля Гайнулина были возбуждены уголовные дела в России и за рубежом, и, как сообщалось, ряд его банковских счетов был заблокирован.

Правда, здесь Антона Устинова и Рустэма Магдеева ждало горькое разочарование, а, точнее, неприятный «сюрприз»: выяснилось, что инвестиции в Graff Эмиль Гайнулин осуществлял за счёт находящихся под его управлением средств, принадлежащих крупным «авторитетам». Главным интересантом некто «Мойша Люберецкий», который, как и шеф Рустэма Магдеева, судя по всему, оказался не в курсе того, во что и как деньги из «общака» были вложены.

Как уже известно, в июне 2017 года Эмиль Гайнулин вместе с группой сочувствующих товарищей весьма спортивного вида вывез все ювелирные изделия Graff из бутика в новой Марине города Лимассол в свой личный сейф, предусмотрительно открытый в одном из кипрских банков, а за этим последовало вмешательство со стороны покровителя Антона Устинова и Рустэма Магдеева татарского «авторитета» по кличке «Дракон».

Разворачивая травлю Эмиля Гайнулина, в средствах массовой информации, Рустэм Магдеев, похоже, рассчитывает привлечь внимание правоохранительных органов к истинному происхождению капиталов своего бывшего партнёра, прекрасно отдавая себе отчёт, что схватка предстоит нелёгкая и затяжная – ни одна из сторон не готова идти на уступки, даже несмотря на сближение «Мойши Люберецкого» с «Драконом», на последний день рождения которого он был приглашён в качестве «почётного» гостя.

Правда, кое-что тандем уже получил - определённые «подвижки» в пользу Рустэма Магдеева Эмиль Гайнулин всё же совершил: в середине февраля 2019 года он переписал свой пакет акций в кипрской компании Equix Group Ltd на сына Рустэма Магдеева Эрнеста.

mosmonitor.ru

Продолжить чтение

Новости

Разоренные VAB Bank и Дельта Банк: кто заплатит за миллиардные аферы? Расследование

Рамиля Саитова

Опубликовано

В Австрии и Лихтенштейне набирает обороты расследование отмывания денег, украденных у вкладчиков украинских банков. МВФ тем временем требует от Украины наказать виновных в разорении банков.

На берегу изумрудного озера за игрой в гольф наслаждаются жизнью миллионеры и миллиардеры. Рядом раскинулись десятки роскошных вилл. Жилой комплекс «Фонтана» в пригороде Вены популярен среди банкиров и олигархов из России и Украины. Свой маленький рай здесь нашел и украинский агробарон и бывший банкир Олег Бахматюк. Рядом с его виллой сад с бассейном. Чтобы все это вместить, Бахматюку, как свидетельствуют документы в австрийском реестре прав собственности, пришлось объединить два земельных участка.

Время платить по счетам?

Вскоре австрийскую идиллию Олега Бахматюка, впрочем, могут нарушить детективы, занимающиеся возвратом незаконно выведенных активов. Речь идет о пропавших деньгах вкладчиков украинского VAB Bank («ВиЭйБи Банка»), владельцем которого до недавней ликвидации был олигарх Бахматюк. Как сообщил заместитель директора украинского Фонда гарантирования вкладов Виктор Новиков, его учреждение готовит конкурс среди международных юридических компаний, которые возьмутся за розыск активов владельцев обанкротившихся украинских банков по всему миру и будут представлять интересы фонда в иностранных судах и международных арбитражах.

Фонд гарантирования вкладов хочет взыскать с владельцев проблемных банков их долги перед государством и вкладчиками. «ВиЭйБи Банк» в разгар банковского кризиса 2014—2015 годов стал одним из трех крупнейших банков-банкротов, наряду с «Дельта Банком» и банком «Надра». От банкротства банка Бахматюка, по данным фонда, пострадали 95 тысяч вкладчиков. Сам бизнесмен в интервью украинским СМИ неоднократно заявлял, что готов был спасти банк докапитализацией из собственных средств. Впрочем, Нацбанк, по его словам, не принял это предложение.

МВФ давит на Киев из-за долгов банкиров

Последствия банкротства стали финансовым бременем и для государства. Поэтому Международный валютный фонд (МВФ), предоставляя Киеву кредиты, требует, чтобы Украина, наконец, заставила владельцев проблемных банков платить по счетам. В частности, в обнародованном в январе этого года меморандуме о сотрудничестве с МВФ содержится обязательство Украины искать и отбирать через суд имущество бывших владельцев банков, ответственных за доведение финансовых учреждений до банкротства.

Фонд гарантирования вкладов подал уже более 2700 исков в украинские суды из-за незаконного вывода средств владельцами неплатежеспособных банков в 2014—2015 годах. Общая сумма требований — 600 миллиардов гривен. Впрочем, похвастаться пока нечем: возвращено пока лишь… 430 тысяч.

Лично для Бахматюка процесс взыскания средств только начинается. Фонд гарантирования вкладов готовит судебный иск об ответственности собственника и топ-менеджмента за долги «ВиЭйБи Банка» за доведение финучреждения до банкротства.

Пока вкладчики штурмовали банкоматы…

Когда в ноябре 2014 года вкладчики штурмовали отделения и банкоматы, надеясь получить хотя бы тысячу гривен в рамках дневного лимита, владелец банка, похоже, смог вывести из него десятки миллионов долларов. Как свидетельствуют документы в судебном реестре Украины, кипрская QUICKOM LIMITED Олега Бахматюка в день введения в банк временной администрации — 20 ноября 2014 года — получила 45 миллионов долларов в виде досрочно возвращенного займа.

Кроме того, вопреки запрету Национального банка Украины (НБУ), как следует из материалов уголовного дела Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), банк Бахматюка досрочно вернул ряду его агропредприятий депозиты на общую сумму в сотни миллионов гривен. Тем временем как другие компании, которые имели счета в банке Бахматюка, остались у разбитого корыта. А вкладчикам из числа физических лиц вернули лишь скромные суммы, гарантированные законом. Средства из банка выводились вскоре после того, как «ВиЭйБи Банк» получил стабилизационный кредит на 1,2 миллиарда гривен от НБУ.

Через Австрию — в офшоры

В те же дни десятки миллионов долларов загадочно исчезли с корреспондентских счетов «ВиЭйБи Банка» в австрийском Meinl Bank. Детективы НАБУ расследуют вывод таким образом 39,5 млн долларов США. Эти средства пропали также 20 ноября 2014 года, в последний момент перед началом работы временной администрации. Никаких документов, которые бы подтверждали законность списания средств со счета «ВиЭйБи Банка», нет, а назначение платежа неизвестно, говорится в одном из уголовных дел.

Выводить средства проблемных банков из-под контроля временной администрации — не изобретение Бахматюка и его менеджмента. Схемой вывода денег с корреспондентских счетов за рубежом через Meinl Bank, а также ряд банков в Лихтенштейне и Люксембурге воспользовались владельцы 14 украинских банков. Как сообщили в Фонде гарантирования вкладов, в общей сложности исчезло 846 миллионов долларов и 75 миллионов евро.

Схема проста: банк в Австрии или Лихтенштейне по указанию владельца украинского банка выдает кредиты подконтрольным украинцу офшорным компаниям. Обеспечением этих кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, который дает кредит — Meinl Bank или, например, лихтенштейнском Bank Frick. В конце концов, кредит офшорной компанией не возвращается, и «гарантийные» средства с корсчета остаются у иностранного банка в счет погашения займа. Такого рода операции на банковском жаргоне называются «операции back-to-back». Они не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств.

Масштабное расследование в Австрии

Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank. За несколько лет дело приобрело немалые масштабы. «Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения», — сообщили в прокуратуре. Имена подозреваемых в ведомстве не называют, однако известно, что среди них есть граждане Украины. Расследование по подозрению в отмывании денег осуществляются и в Лихтенштейне, подтвердил генеральный прокурор этой страны.

Больше всего средств исчезло с корсчетов «Дельта Банка» Николая Лагуна — почти 100 миллионов через Meinl Bank, еще 115 миллионов через Bank Frick в Лихтенштейне и еще более 200 миллионов долларов через другие банки. «Понятно, что вывод средств через корреспондентские счета происходил по указанию топ-менеджеров и собственников банков. Они прекрасно знали, что они делают», — отметил в беседе с Виктор Новиков из Фонда гарантирования вкладов. Он указывает на то, что владельцы банков по закону своим имуществом в ответе за нанесение банкам ущерба. Однако, отмечает Новиков, как правило, вдруг выясняется, что у них нет в Украине никакого имущества. «Надо будет искать эти активы. Поэтому мы и нанимаем международные компании», — говорит Новиков.

Между тем недвижимость Бахматюка …

Если детективы по поручению Фонда гарантирования вкладов будут разыскивать собственность Олега Бахматюка за границей, чтобы взыскать долги с собственника обанкротившегося банка, то виллу в элитном поселке под Веной им найти будет несложно. Адрес украинского олигарха указан в документах его австрийской фирмы. Правда, формально Бахматюк к австрийской вилле уже не имеет никакого отношения: виллу рыночной стоимостью около четырех миллионов евро он подарил своим несовершеннолетним детям. Произошло это в ноябре 2016 года — спустя считанные недели после того, как НАБУ открыло уголовное производство по подозрению в незаконном выведении денег из «ВиЕйБи Банка».

Источник: polygraf

Продолжить чтение

Россия

Пятерых коллег полковника-миллиардера Захарченко по ГУЭБиПК МВД РФ заподозрили в получении взяток

Сергей Скиннер

Опубликовано

Свидетели сообщили, что владельцы и представители ГК «1520» Бориса Ушеровича и Валерия Маркелова передавали полицейским дорогие часы, ювелирные украшения и путевки на отдых на европейских курортах.

Пятеро коллег полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко по ГУЭБиПК МВД России также получали взятки от представителей бизнеса, сообщает «Росбалт» со ссылкой на свои источники. Показания на полицейских якобы дали два свидетеля. 

По данным собеседника издания, ценные подарки передавали полицейским владельцы и представители группы компаний «1520», в первую очередь – Борис Ушерович и Валерий Маркелов. Коллегам Захарченко якобы вручали швейцарские часы и ювелирные украшения, однако главным подарком был отдых в Европе и на островных курортах с перелетом на частном самолете. 

Правоохранительные органы проверяют полученную информацию. 

По версии следствия, с ноября 2007 года по август 2017 года владельцы ГК «1520» Борис Ушерович и Валерий Маркелов, а также банкир Иван Станкевич и предприниматель Дмитрий Моторин платили бывшему врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Росии Дмитрию Захарченко по 150 тысяч долларов ежемесячно в обмен на покровительство по линии правоохранительных органов. Общая сумма взяток составила около 2 млрд рублей. 

Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года. При обысках в его квартирах было обнаружено 9 млрд рублей в разной валюте. Деньги, а также недвижимость, автомобили и машиноместа полковника по требованию Генпрокуратуры суд в декабре 2017 года обратил в доход государства.

Продолжить чтение

Новости

Михельсон наносит ответный удар

Сергей Скиннер

Опубликовано

Крупнейший акционер НОВАТЭКа одержал тактическую победу в противостоянии с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Но выиграна ли война?

Главе НОВАТЭКа Леониду Михельсону удалось решить вопрос транспортировки сжиженного газа по Северному морскому пути в условиях запрета на использование иностранных танкеров. По информации источника «Документов и Фактов» в администрации президента РФ, бизнесмен добивался расположения главы государства в этом вопросе. Он занялся этим вопросом после того, как стал жертвой медийной атаки с использованием теперь уже бывшего замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга (Ганижева). За этой провокацией может стоять глава «Роснефти» Игорь Сечин, у которого свои планы на присутствие в Арктике. В противостоянии двух олигархов разбирался корреспондент «Документов и Фактов«.

Обида миллиардера

Леонид Михельсон, вероятно уязвленный цинизмом режиссированной против него провокации с использованием экс-замглавы «Росгеологии» Русланом Горрингом, по слухам, побежал жаловаться в администрацию президента РФ. Как ранее сообщало издание The Moscow Post, за этой провокацией может стоять всемогущий глава «Роснефти» Игорь Сечин, конкурирующий с Михельсоном в Арктике.

По слухам, Сечин имеет виды на «Ямал СПГ» Михельсона

Суть провокации была в том, что в интернет слили видеозапись общения Горринга со своей подчиненной, в которой он хвастался своим знакомством с Михельсоном и рассказывал об интимных отношениях с коллегами, которых почему-то называл «кошаками». И если Горринга после публикации компрометирующего видео сразу уволили, а затем и упекли в СИЗО по уголовному делу о мошенничестве, то на Михельсоне провокация практически никак не отразилась, не считая некоторых репутационных потерь.

Ответный удар от Михельсона

Леонид Михельсон — не из тех, кто легко и быстро сдается. Поговаривают, что он решил отомстить заказчику провокации, которым называют Игоря Сечина. И, как рассказал источник «Документов и фактов» в администрации президента, глава НОВАТЭКа пожаловался на произошедшее. И — вуаля — через некоторое время правительство вывело из-под запрета на транспортировку сжиженного природного газа (СПГ) по Северному морскому пути судами под иностранными флагами 26 танкеров по долгосрочным контрактам.

Теперь указанные танкеры смогут ходить по Севморпути до 2024 года. Другим зафрахтованным НОВАТЭКом судам позволили транспортировать СПГ до конца 2021 года. Таким образом у Михельсона фактически развязались руки: после принятия поправок к Кодексу торгового мореплавания (КТМ) в 2017 году НОВАТЭК, зафрахтовавший к тому времени на долгосрочной основе 15 газовозов усиленного ледового класса Arc7 и два танкера для вывоза газа с проекта «Ямал СПГ», не мог их использовать без соответствующего решения правительства.

В «Роснефти» тогда ликовали: не исключено, что именно Сечин пролоббировал этот запрет. Дело в том, что «Роснефть» реализует в консорциуме с Газпромбанком и «Роснефтегазом» проект судоверфи «Звезда» на Дальнем Востоке. Сечин пытается «подсадить» НОВАТЭК на «Звезду», но сдача судов на верфи, судя по всему, будет задерживаться. При этом стоимость газовозов, выпущенных «Звездой», может быть выше, чем в Южной Корее.

Теперь решение правительства принято, и компания Михельсона может перевозить сырье на иностранных газовозах не только с «Арктик СПГ», но и, возможно, со своего следующего проекта — «Арктик СПГ 2». Запуск последнего запланирован на конец 2022 года. Это серьезная заявка на господство НОВАТЭКа в Арктике. Глава конкурирующей с ним «Роснефти» Игорь Сечин явно не ожидал такого поворота событий. Выходит, провокация с «кошаками» была организована зря?

План Сечина

Глава «Роснефти» явно не из тех людей, кто кладет все яйца в одну корзину. И у него, похоже, есть соображения, как не допустить господства Михельсона в Арктике. По некоторым данным, Сечин достал свой «туз» из рукава и попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева лицензировать соседний с Пайяхскими месторождениями Западно-Иркинский участок на Таймыре с потенциалом в 500 млн тонн нефтяного эквивалента. Сечин хочет транспортировать сырье по тому же Северному морскому пути.

Сечин может «сдать» Михельсона так же, как «сдал» Улюкаева?

Западно-Иркинский участок предположительно граничит с Пайяхской группой месторождений «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова, который является предшественником Сечина в «Роснефти». Не исключено, что допуск «Роснефти» к разработке участка выльется в создание совместного предприятия (СП) с «Нефтегазхолдингом». Перевозка же сырья для компании Сечина не будет такой большой проблемой, как для НОВАТЭКа. Дело в том, что у «Роснефти» есть свои танкеры, и компании скорее всего не придется привлекать для транспортировки суда с иностранными флагами.

Вместе с тем планы Сечина выглядят достаточно рискованными в свете того, что до этого у «Роснефти» в Арктике мало что получалось. В отличие от того же НОВАТЭКа Михельсона. К примеру, «Роснефти» пришлось свернуть масштабные проекты по освоению шельфа из-за западных санкций. Коммерческую разработку Центрально-Ольгинского месторождения на Таймыре эксперты и вовсе считали нецелесообразной. При этом складывается впечатление, что Сечин жаждет повторить, а то и превзойти успех конкурента. Неужели он готов на все, чтобы ограничить монополию НОВАТЭКа в Арктике?

Улюкаевский сценарий для Михельсона?

The Moscow Post писало, во что может вылиться интеллигентная «грызня» между НОВАТЭКом и «Роснефтью» за доставку углеводородов в Арктике. Не исключено, что Сечин, задействуя все свои рычаги влияния и ресурсы, добьется того, что Михельсон повторит судьбу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Последний в 2017 году был приговорен к восьми годам строгого режима и штрафу в размере 130 млн руб. за получение взятки в размере $2 млн. Не стоит забывать, что «сдал» министра правоохранительным органам не кто иной как Игорь Сечин.

Вполне возможно, что, пытаясь навязать Михельсону газовозы со «Звезды» втридорога, Сечин реализует свою главную задачу — выбить НОВАТЭК из проекта «Ямал СПГ». Чтобы затем, естественно, «подобрать» силами «Роснефти». Вот только Михельсон, как оказалось, сдаваться не намерен. Взял и добился разрешения на транспортировку СПГ иностранными газовозами. Остается только догадываться, каким будет следующий шаг, который предпримет Игорь Сечин.

dofa.news

Продолжить чтение

Политика

Сними маску "Фейк" я тебя знаю

Известный петербургский юрист Александр Чангли, считает, что новый закон о "фейках" коснется каждого гражданина России.

Сергей Скиннер

Опубликовано

19 марта президент России подписал пакет "законодательных инициатив Клишаса". Речь идет о двух "законах", каждый из которого существенно ограничивает информацию в интернете и позволяет призвать к ответственности не только СМИ, юридические лица, но и простых граждан. В ситуации разбирался корреспондент The Moscow Post.

За несколько недель чуждое русскому уху слово сочетание "фейк ньюз" плотно поселилось в нашем лексиконе. О значении этого знает даже человек далекий от английского языка, политика и новостей. А все благодаря законодательным инициативам члена Совета Федерации – Андрея Клишаса.

По большому счету речь идет о двух инициативах – так называемых "фейк ньюз" и "оскорбление власти". Фейк ньюз с английского можно перевести как обманные или недостоверные новости. И что понимать под недостоверными новостями не могут понять даже опытные юристы, и формулировки закона ясности в это не вносят.

Почему этот закон нельзя применять в его нынешней формулировке, корреспондент The Moscow Post побеседовал с Александром Чангли – адвокатом, кандидатом экономических наук, общественным представителем Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге, сопредседателем АНО "Центр общественных процедур "Бизнес против коррупции" в Санкт-Петербурге".

Фейк или мнение?

- Александр Игоревич, скажите, пожалуйста, вы как юрист в чем видите проблему правоприменения закона о "фейковых новостях".

- К сожалению нормы закона о "фейковых новостях" сформулированы таким образом, что многие сообщения, которые носят неоднозначный или дискуссионный характер могут быть признаны так называемыми "фейк ньюз". Возникает вопрос, кто и как будет признавать их достоверными или не достоверными? Судя по тому, как сформулирована данная статья, это будут генеральный прокуратур и его помощники.

- В законе нет формулировок, что такое "недостоверная информация"?

- С формулировками в приятном варианте все очень плохо. Многие из них носят оценочный характер. Фактически они сформулированы таким образом, что каждый раз все можно толковать по-разному. Нет определенных критериев, что такое "недостоверная информация", "общественно значимая информация". Отсутствуют четкие и понятные критерии что такое "достоверная" или "недостоверная" информация. Практически любая информация может быть признана общественно значимой. Получается, что решение остается за генпрокурором и его заместителями, которые и будут принимать решение. Они же в свою очередь каждый раз могут трактовать по-разному.

- Но есть же какие-то ограничения? В законе как-то описывается ситуации, когда информация может навредить.

- Да, это описано в законе, Но здесь возникает много вопросов. Например, формулировка: "создание угрозы массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности". Это оценочная категория, и это дает возможность правоприменителям действовать по своему усмотрению. Это не всегда хорошо. Закон не должен вызывать неоднозначных трактовок. Также в законе значиться, "создание угрозы помех функционирования транспортных, инфраструктурных, кредитных организаций…" и так далее. Получается, что с принятием этого закона, новость о том, что какой-то условный банк находится под угрозой банкротства, может быть принята за "фейк" и информация тут же заблокирована. Поскольку можно расценить эту новость как угрозу функционирования кредитной организации.

По сути, получается, что если мы просто выражаем критику какого-то конкретного чиновника или органа государственной власти, то Генеральная прокуратура может просто решить, что это недостоверная информация. И вот закон, в той формулировке, в которой он сейчас принят, ясности в эту ситуацию не вносит.

Адвокат, кандидат экономических наук Александр Чангли

- Но борьба с разного рода "плохой" информацией была и раньше, после ужесточения закона о СМИ. Что принципиально изменилось?

- В законе серьезно увеличен объем информации, которая может повлечь внесудебную блокировку информационного ресурса. Если раньше это касалось в основном, экстремистских материалов, то сейчас, возможно заблокировать информацию, которая просто вызывает споры, и по мнению правоприменителя может нести какую-либо угрозу. Некоторое исключение сделано только для сетевых изданий. В них не сразу будут блокировать, а дадут сутки, чтобы удалить информацию самостоятельно. Если – за сутки материал не удалят, Роскомнадзор заблокирует информацию. Получается, что все остальные медиа в сети интернет могут быть заблокированы без предварительного предупреждения.

- Теперь можно "закрыть" сетевое издание быстрее. Но ведь и раньше с этим справлялись. Почему, по-вашему, этот закон появился именно сейчас?

- На мой взгляд, закон, который позволяет удалить практически любую негативную информацию может быть применен в первую очередь накануне выборов, которые в этом году должны пройти в ряде регионов. Это эффективный инструмент для того чтобы удалить любые критические материалы, которые могут быть расценены как недостоверные. На мой взгляд, этот подход конфликтует с таким понятиями как свобода слова и свобода информации. Под понятие "недостоверная" мы можем подвести практически любую новость, информацию или позицию, которая несет "альтернативную" точку зрения.

- Все это время мы говорим про СМИ. Простые граждане могут спать спокойно?

- Увы, нет. Закон о "фейк ньюс" распространяется на всю информацию, размещенную в сети интернет. Таким образом, под действия закона попадают не только СМИ и юридические лица, но и простые граждане. Не очень понятно, как будет решаться вопрос чисто технически. К сожалению, из практики мы часто сталкиваемся с ситуацией, что при предписании о блокировке конкретной информации, может быть заблокирован весь ресурс. Значит ли, что теперь есть угроза, что социальные сети и другие площадки могут быть заблокированы из-за "недостоверного" сообщения пользователя? Сказать сложно. Этот вопрос остается на стороне правоприменителей и тех, кто технически осуществляет блокировки. Вопрос в том, как это будет реализовано Роскомнадзором.

Если подводить итог, то я бы сказал, что данный закон существенно ограничивает свободу средств массовой информации. Кроме этого наличие в законе формулировок, которые могут быть по-разному истолкованы, дает возможность злоупотребить этим правом.

Продолжить чтение