Свяжитесь с нами

Новости

Андрей Довбенко сушит сухари

Сергей Скиннер

Опубликовано

Андрей Довбенко сушит сухари

Бывший и не слишком успешный юрист Сергея Курченко Андрей Довбенко может оказаться за решеткой в ближайшие дни.

Один из бывших коллег А. Довбенко заявил в комментарии World News, что готов дать Генпрокуратуре необходимые документы, касающиеся неправомерной деятельности юриста, а также его супруги Дарьи Заривной.

Напомним, что Андрей Довбенко работал в юридическом департаменте Курченко и Ко. Группа «Седова-Довбенко» курировала приобретение сетей АЗС, проведение кредита компаний, «решала» проблемы энергетических и медиа-активов олигарха, Одесского нефтеперерабатывающего завода, и просто личные дела Курченко.

Ранее СМИ уже писали о том, что над другом заместителя министра юстиции и юристов Курченко сгущаются тучи: его партнеры отправились в тюрьму. В начале марта стало известно, что Суд Кипра приговорил бывшего заместителя генпрокурора страны Риккоса Эритокриту к 3,5 годам тюремного заключения по обвинению в сговоре с юрфирмой Andreas Neocleous с целью рейдерского захвата трастового фонда Providencia, владевшего активами на десятки миллионов евро компании «Росинка», бенефициарами которой были российские граждане. Это событие имеет непосредственное отношение к высшим эшелонам власти в Украине.

Андрей Довбенко сушит сухари

Андрей Довбенко и его супруга

Как передает Forbes, Риккос Эритокриту и юрфирма Andreas Neocleous признаны виновными в попытке рейдерского захвата активов компании «Росинка» в России стоимостью $200 млн. 

Бывший замгенпрокурора Кипра был взят под стражу в зале суда. Вместе с ним под стражу был взят также сын основателя юрфирмы Andreas Neocleous Панайотис Неоклеус — суд приговорил его к 2,5 годам тюрьмы. Бывший партнер фирмы Андреас Киприозлу был приговорен к 1,5 годам тюремного заключения.

Судья постановил, что сама юрфирма Andreas Neocleous должна выплатить штраф в размере €70 000. В ближайшее время Ассоциация адвокатов Кипра рассмотрит вопрос об отзыве лицензии у этой юрфирмы.

Как мы писали ранее, в конце сентября 2015-го Верховный суд Кипра единогласным решением освободил заместителя генпрокурора республики Эротокриту от занимаемой должности.

В обвинительном заключении сказано, что за свои услуги Эротокриту получил из обанкротившегося Народного банка Кипра (Cyprus Popular Bank) более полумиллиона евро, похищенных при соучастии Панайотиса Неоклеуса. Последнего подвела жадность: решив подкупить Эротокриту, он одновременно попытался сделать это за счет банка-банкрота, который обслуживала фирма «Андреас Неоклеус и Ко». Следствие пошло именно по этому, документальному, следу коррупционеров.

По данным «Росбалта», сам Неоклеус, и его юридическая фирма «Андреас Неоклеус и Ко» не раз упоминались в связи с офшорными активами президента Украины Петра Порошенко. В частности сообщалось, что напрямую аффилированный с Порошенко холдинг Bogdan Holding GmbH принадлежит кипрской компании Hesutu Limited. В 2013 году эта фирма входила в состав совета директоров «Богдан Моторс». Единственный акционер Hesutu — Teckford Investments Financial Corporation с Британских Виргинских островов. Как выяснилось, прямое отношение к Hesutu Limited имеет гражданин Кипра, совладелец юридической фирмы «Андреас Неоклеус и Ко» Панайотис Неоклеус (сын Андреаса).

Как пишет киприотская пресса, президент республики Анастасиадес, глава Neocleous & Co. Неоклеус и экс-заместитель генпрокурора Эротокриту – старые друзья и выходцы из одного портового города. В своё время Неоклеус – серый кардинал Кипра – поспособствовал избранию Анастасиадеса на пост президента. Руководил же его предвыборным штабом Эротокриту, которого Анастасиадес впоследствии назначил на должность заместителя генпрокурора, и тот лоббировал его интересы, возбуждая уголовные дела против конкурентов и политических противников.

Cyprus Popular Bank, ныне поглощенный Bank of Cyprus, специализировался, как и контролировавшее его семейство Неоклеус, на обслуживании олигархов из постсоветского пространства. Основные клиенты Cyprus Popular Bank и Неоклеусов – связанные с Кремлем миллиардеры и прочая публика, объединяющаяся в собирательный образ под названием «русская мафия».

В свое время этот киприотский банк создал в бывших странах советского лагеря сеть дочерних структур, работавших под брендом Marfin Bank. В том числе и в Украине.

Зарегистрированный в Одессе «Марфин Банк» теперь, согласно информации профильных изданий, входит в орбиту влияния народного депутата Ивана Фурсина. Эстонский Marfin Bank перешел в собственность днепровского теневого олигарха Вадима Еромолаева и орудует под вывеской Versobank AS, понемногу обрастая скандалами и уголовными делами.

Юрфирма Неоклеусов присутствует в Украине под вывеской Andreas Neocleous & Co. Однако с 2013-го года числилась в Госреестре как проходящая процедуру ликвидации. Лишь в 2016 году она «ожила», а недавно она сменила название на Neocleous & Dovbenko (сокращенно – N&D), что вполне справедливо – её делами в Киеве заправляет молодой талантливый юрист Андрей Довбенко.

До бегства Януковича он обслуживал «кошелек Семьи» — Сергея Курченко – консультировал «младоолигарха» по вопросам, связанным со слияниями и поглощениями. Грубо говоря, осуществлял юридическое сопровождение скупки и последующего управления коммерческими активами за деньги, предварительно украденные у налогоплательщиков.

Примечательно, что до прошлого года имя Андрея Довбенко в открытых источниках почти не встречалось. А если встречалось, то лишь в контексте журналистских расследований делишек банды Януковича, где наш юрист был даже не второстепенным персонажем. Однако с февраля-марта 2016-го Довбенко стал медийной персоной. Он раздает комментарии в прессе, завел два аккаунта в «Фейсбуке», создал персональный сайт, активно ведет личные блоги в нескольких топовых интернет-изданиях. Он комментирует всё – начиная от реформы судебной системы и заканчивая ликвидацией банков. На одном сайте нам на глаза попалась заметка, в которой Андрей Довбенко рассуждал, как правильно выбрать твердотопливный котел.

Возможно, это лишь совпадение, но в момент начала всплытия Довбенко в медиа-пространстве случилось интересное событие: Кабинет министров назначил заместителем министра юстиции Украины по вопросам государственной регистрации Павла Мороза – старого коллегу и товарища Андрея Довбенко.

Чтоб вы понимали: под контролем Мороза находится регистрация права собственности на всё в этом государстве. Начиная от вашего жилища и автомобиля, заканчивая заводами Ахметова. Даже теми, которые находятся в ОРДЛО, были «национализированы» террористическими бандами и переданы во «внешнее управление» разыскиваемому преступнику Сергею Курченко, которому в свое время помогал справляться с управлением фактически наворованными активами друг Павла Мороза Андрей Довбенко.

Отметим, что в конце января директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил на брифинге, что в Украине расцвел новый вид рейдерства. «Сейчас массово идет рейдерство благодаря вмешательству в реестр прав собственности. К нам идут массовые обращения по поводу того, что просто выбрасывается законный собственник», – сказал Сытник. Он напомнил о недавнем случае, когда в центре Киева автоматчиками было захвачено здание. «Пришла представительница кипрской компании и сказала: «Смотрите, мы уже новые собственники, потому что нас внесли в реестр». Это новая форма рейдерства», – подчеркнул директор НАБУ.

В ответ на это заявление Сытника замминистра юстиции Павел Мороз заверил, что массовых рейдерских захватов с помощью реестра прав собственности не происходит, а есть только единичные вмешательства в реестр. Через две недели, 17 февраля, Мороз на коллегии Минюста отчитался об успехах в борьбе с рейдерством: «В 2016 г. заработал антирейдерский закон, 30 новелл которого сделали невозможным применение 90% рейдерских схем. Также с 2016 г. в Минюсте работает Комиссия по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации, сейчас это единственный в стране институт, способный оперативно реагировать на единичные случаи незаконного отчуждения имущества».

Комиссию, о которой говорит замминистра, он сам и возглавляет. В течение февраля он несколько раз рассказывал о ее деятельности. «За январь 2017 г. мы получили лишь около 50 жалоб на регистрационные действия, которые были совершены после того, как антирейдерский закон заработал! То есть фактически их количество уменьшилось в 5 раз!» – похвастался Мороз на пресс-конференции 8 февраля. «Сейчас количество рейдерских захватов в Украине уменьшилась на 90%, но мы не теряем бдительность! Комиссия Минюста работает и возвращает незаконно отчуждено имущество нашим гражданам и бизнесу», – процитировала Мороза газета «Урядовий кур’єр» 21 февраля.

Однако от бизнесменов и народных депутатов можно услышать совсем другие оценки деятельности комиссии Мороза. Суть этих оценок в том, что под видом борьбы с рейдерством, используя упомянутую комиссию, министр юстиции Павел Петренко и его зам Павел Мороз установили собственную монополию на рейдерство.

Согласно обнародованной информации, комиссия принимает нужные решения по заказу заинтересованных лиц. Как утверждают СМИ, за решение небольших вопросов цена стартует от 10 тыс. долларов, а за помощь в рейдерстве крупных промышленных объектов платят от полумиллиона до нескольких миллионов долларов. Журналисты утверждают, что деньги в Минюст передаются через юридическую фирму, которую возглавляет бывший однокурсник министра Петренко, Андрей Довбенко. Оформляются такие транзакции как юридические услуги компании «Андреас Неоклеус энд Ко». На самом же деле речь идет о плате за внесение новых данных в Госреестр имущественных прав, реестр юридических лиц или за отмену какого-либо регистрационного действия».

w-n.com.ua

Оставить комментарий

Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Новости

Евгений Черняк — уроки от мастера по «киданию»

Сергей Жигалов

Опубликовано

Евгений Черняк — уроки от мастера по «киданию»

Гастрономическими символами Украины давно стали сало и горилка. С недавних пор эту особенность знают не только соседние славянские народы, но даже за океаном.

Владелец водочного бренда «Хортица» Евгений Черняк довольно успешно осуществляет широкомасштабную компанию экспансии украинских крепких напитков на рынки алкогольной продукции многих зарубежных стран. Помимо «Хортицы», с которой очень хорошо знакомы жители России и Америки, водка «Мороша» поставляется в Казахстан, а самогон «Первак» ─ в Израиль. Запорожье могло бы гордиться своим земляком, если бы не одно но! 

Евгений Черняк — уроки от мастера по «киданию»

Вехи на пути к успеху 

В Украине Евгений Черняк известен не только, как водочный магнат, захвативший почти четверть внутреннего алкогольного рынка, а больше, как коммерсант, не чурающийся использования самых грязных приемов бизнеса и поэтому часто попадающий в скандальные ситуации. Может отечественная специфика торговли спиртными напитками повлияла на его методы работы? Алкогольный бизнес всегда сулил легкие и быстрые деньги, притягивая к себе искателей быстрой наживы, особо не чтящих законы. Учитывая давнюю и непреодолимую тягу населения бывшего СССР к «зеленому змию», торговля водкой уступает по прибыльности только наркотраффику. Соответственно, контингент бизнесменов формировался исходя из этих реалий. 

Черняк начал с абсолютного нуля, открыв маленький круглосуточный магазинчик, где покупателям предлагались дешевые виды алкоголя, включая откровенную «паленку». В 1992 году у него уже было 17 специализированных ларьков, разбросанных по всему Запорожью. От розницы коммерсант перешел на опт. В 1998 году он учредил торговый дом «Мегаполис», сразу занявшийся дистрибьюцией алкоголя на широкую ногу. Логика развития бизнеса подтолкнула Черняка, помимо торговли, заняться еще и собственным производством алкогольной продукции. Стартового капитала, заработанного с помощью рознично-оптовой торговой сети, хватило на строительство в 2003 году ликеро-водочного заводика, получившего имя «Хортица» и давшего название брендовой водке. Через 3 года произошло поглощение Одесского коньячного завода, что послужило появлению на свет компании Global Spirits, где Евгений Черняк занял пост главы наблюдательного совета. Дальше бизнес набрал новые обороты. Global Spirits купил ЛВЗ «Гетьман» во Львове, российский завод «Русский север», полтавский «Первак» и арендовал гомельский «Радамир». Личное состояние запорожского «водочного короля» достигло $325 млн.

Евгений Черняк — уроки от мастера по «киданию»

Евгений Черняк

За кулисами водочного бизнеса 

В тени его успешной карьеры остались прочные связи с криминальным  миром. Еще при становлении бизнеса у него была «крыша» в лице Валерия Баранникова ─ трижды судимого рецедивиста. Тот имел собственный опыт в торговле дурманом. Его дважды привлекали к уголовной ответственности за распространение наркотических веществ. На ларьки Черняка никто из рэкетиров не мог покуситься, зная об очень вспыльчивом характере его покровителя. Последний срок Баранников получил за избиение сотрудника милиции. С ростом капиталов Черняку потребовались более солидные и влиятельные люди. Он быстро нашел их. Куратором и помощником бизнесмена стал Арташес Саргсян ─ глава криминальной армянской группировки в Запорожье. Позже его люди осуществляли силовое прикрытие осуществленным Черняком рейдерским захватом «Запорожского механического завода». 

Круг интересов долларового миллионера значительно расширился. Черняк вновь почувствовал интерес к металлургии. Ведь в молодости он получил высшее образование в местном металлургическом вузе. Если в водочном бизнесе темные дела он проворачивал через свою «крышу», то в других сферах бизнеса ему пришлось взять инициативу в свои руки и стать одним из самых известных в Украине «кидал». Черняк принялся безжалостно расправляться не с конкурентами, а со своими партнерами, причем, поражая всех наглостью и циничностью.  Благодаря ему разорилась крупная строительная фирма «Константа», принадлежавшая Владимиру Альшану. На свое несчастье коммерсант поддался уговорам поучаствовать в, как ему казалось, очень выгодном проекте. Черняк купил земельный участок в курортной Ялте и пообещал отдать его под жилищную застройку. Взамен Альшан взял в кредит $16 млн для строительства недвижимости. Между предпринимателями был заключен фиктивный договор о строительстве коттеджей, согласно которому Альшан превращался в должника на сумму кредита. Кроме того, он выступил гарантом по еще одному займу на $8,5 млн. Деньги ушли в адрес «Завода цветных сплавов», принадлежавшего Черняку. Металлургическое предприятие в скором времени благополучно обанкротилось и стало неплатежеспособным.  Схема «разводки» была продумана заранее в деталях. Черняк, ссылаясь на фиктивный договор, вероломно потребовал от партнера возврата несуществующего долга. Тот обратился в суд, но не смог доказать свою правоту. По бумагам все выходило в пользу водочного магната. Львовский суд принял решение взыскать с Альшана в пользу Черняка $16 млн. Частная строительная компания «Константа разорилась, а «кидала» остался с земельным участком в Крыму и несколькими десятками миллионов долларов, полученными им из «воздуха».

Евгений Черняк — уроки от мастера по «киданию»

Владимир Альшан

«Кидалово», как жизненный принцип 

С Евгением Черняком связываться опасно даже самым прожженным аферистам. Известный запорожский рейдер Максим Дрозденко имел несчастье согласиться выполнить поручение водочного магната. Солидное положение в обществе партнера несколько притупило бдительность опытнейшего комбинатора. Черняк использовал возможности Дрозденко для получения контроля на телевизионным каналом «ТВ-5», принадлежавшим «Запорожстали». Заодно он попросил рейдера попутно осуществить рейдерскую атаку на несколько коммунальных предприятий города. В тот раз удача отвернулась от Дрозденко. Он не только не довел до логического конца до боли знакомую ему многоходовку, но сам очутился в СИЗО. Заказчик не только не стал помогать попавшему в сложное положение подельнику, но, воспользовавшись ситуацией, принялся еще больше «топить» его, присвоив в прессе лавры разоблачителя рейдера себе. Дрозденко пришлось попрощаться не только со свободой, но и с крупной суммой денег, которую он имел неосторожность дать в долг Черняку. 

Евгений Черняк — уроки от мастера по «киданию»

Заслуженный мастер Черняк

Агрессивный пиар и его последствия 

Телеканал потребовался Евгению Черняку для грандиозной рекламной компании. Он серьезно занялся политикой, учредив благотворительный фонд «Патриоты Запорожья». Главный «патриот» вознамерился провести в городской совет, как можно больше «ручных» депутатов с тем, чтобы затем иметь возможность управлять городским бюджетом, распределяя подряды между «своими» компаниями. Участником глобального «распила» предложено было стать городскому голове Евгению Карташову. Он категорически отказался от сотрудничества. Тогда Черняк переключил всю мощь пиар-компании на чиновника и заодно на руководителя областного управления милиции Владимира Сербу. Обе жертвы чувствовали весьма неуютно, став мишенью для волны заказной критики. Ведь кроме знаний маркетинга, способствующих выгодной торговле водкой, у бизнесмена в наличии оказалось богатое воображение, иногда проявляющееся в виде своеобразного перформанса. Один из молодых сторонников «Патриотов Запорожья», подстрекаемый Черняком, прямо в прямом эфире местного телевидения облил нечистотами одного из чиновников городской администрации, пришедшего на передачу. Хулигана скрутили и доставили в кутузку. Его дикий поступок  нарушил уголовный кодекс и заслуживал наказания. Организатор «черного пиара» и тут оказался верным себе. Он получил от родственников обвиняемого за решение вопроса об освобождении из под ареста молодого акциониста $5 тыс. Что такое жалкие несколько тысяч перед имеемыми у Черняка миллионами?  Однако и тут он привычно всех «кинул», не выполнив обещания и не вернув назад деньги. Впрочем, нагло обманывать ему приходилось не только простых граждан, но и заслуженных деятелей искусства. Актер Богдан Ступка снялся в рекламном ролике водки «Хортица», но взамен гонорара получил … бутылку коньяка. Лишь раз возмездие настигло Евгения Черняка. В ноябре 2011 года он и его охрана были жестоко избиты неизвестными, ворвавшимися в помещение боулинга, где бизнесмен предавался отдыху. Нападавших не нашли. Причины побоев для широкой публики остались неизвестными, но сам потерпевший «решала» наверняка знает, за какие свои грехи он получил расплату.            

Автор: Михаил Соколов  

Продолжение следует…

 

Продолжить чтение

Новости

«Если будет война, мы их легко разорвем». Как китайцы комментируют видео из Новых Санжар

Рамиля Саитова

Опубликовано

"Если будет война, мы их легко разорвем". Как китайцы комментируют видео из Новых Санжар

Китайские пользователи соцсетей и пресса КНР комментируют события 20 февраля в Новых Санажарах, жители которых устроили бунт против размещения в селе эвакуированных из Уханя людей. СМИ сохраняют нейтральный тон, а обычные люди удивлены и шокированы.

Мнения китайцев опубликовал в своем Facebook переводчик Сергей Китайский.

Как пишет Сергей, на китайских ресурсах разместили видео из поселка с сайта «Страны».

Кроме того, китайцы на своих сайтах активно комментируют ситуацию.

«Если Украина так приняла своих собственных граждан, то я представляю, как мы её легко разорвём, если будет война, так как мои дети намного сплочённее украинцев», — написал житель КНР и его комментарий собрал более 4 тысяч лайков.

Второй комментарий понравился 5 тысячам человек: «Крайне безрассудно и постыдно так поступать со своими близкими перед лицом эпидемии».

Третий комментарий на 2 тысяч лайков такой: «Сейчас их (эвакуированных — Ред.) сердца и надежды разбиты, у этих украинцев остались только теплые воспоминания о полученной ими любви в Ухане».

Еще один комментатор написал следующее: «Китайцы ради своих близких могут сплотиться и самоотверженно пожертвовать жизнью. Иностранцы, чтобы не принимать своих близких, могут грабить и убивать».

"Если будет война, мы их легко разорвем". Как китайцы комментируют видео из Новых Санжар

"Если будет война, мы их легко разорвем". Как китайцы комментируют видео из Новых Санжар

"Если будет война, мы их легко разорвем". Как китайцы комментируют видео из Новых Санжар

«Те, кто остался в Ухане, находятся в большей безопасности, чем в Украине», — сделал вывод еще один житель Китая.

Китайский сайт toutiao.com отметил, что среди эвакуированных из Уханя не было ни одного инфицированного вирусом, а подтвержденных случаев заболевания в Украине не зафиксировано. Однако многие украинцы все равно паниковали.

Продолжить чтение

Новости

СМИ взяли «штурмом» воронежскую полицию

Сергей Жигалов

Опубликовано

СМИ взяли «штурмом» воронежскую полицию

Фигурант дела о превышении полномочий остался под подпиской о невыезде

Утром в понедельник оперативники воронежских управлений Следственного комитета России (СКР) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) наведались с обысками к своим коллегам из полиции — в Новоусманский райотдел (пригород Воронежа). Поводом стало уголовное дело о превышении полномочий со стороны руководства ОМВД. Были проведены стандартные для таких ситуаций обыски и допросы, однако в СМИ эта история вызвала небывалый ажиотаж из-за сообщений о «штурме» райотдела и противостоянии силовых ведомств.

Уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками Новоусманского ОМВД (ч. 1 ст. 286 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) было возбуждено региональным управлением СКР по материалам УФСБ. Рано утром 11 марта силовики провели обыски в райотделе, изъяли документацию и компьютерную технику. Также на допрос был вызван главный подозреваемый — начальник райотдела подполковник Анатолий Уваров.

По данным “Ъ”, уже к полудню силовики покинули здание ОМВД, никакого сопротивления при проведении оперативных мероприятий они не встретили. Тем не менее к вечеру в СМИ появилась информация, что сотрудникам ФСБ пришлось брать райотдел штурмом.

Такой вывод журналисты сделали со слов источника, который рассказал о блокировании здания и запрете полицейским пользоваться мобильной связью. Информация стремительно разошлась по СМИ, ее перепечатали порядка 30 изданий, на несколько часов новость стала главной в агрегаторе «Яндекса». К первоначальным сообщениям стали добавляться предположения о получении подполковником взятки и многолетнем крышевании бизнеса.

Источник в силовых кругах пояснил “Ъ”, что СМИ серьезно сгустили краски.

На деле повод для уголовного разбирательства был «незначительным»: Анатолий Уваров якобы попросил местного предпринимателя «улучшить условия для посетителей» в отделении по вопросам миграции. Когда тот отказался, против него якобы возбудили несколько административных производств. После этого бизнесмен стал сговорчивее, но все последующее общение с полицейским проходило уже под контролем ФСБ.

На следующий день после «штурма» СКР раскрыл подробности дела. По предварительным данным следствия, подполковник принудил предпринимателя оплатить услуги по приобретению и установке служебных ворот на сумму 280 тыс. руб. На допросе Анатолий Уваров признал вину и был отпущен под подписку о невыезде.

Очень некрасиво по нему прошлись. Как будто его всерьез штурмовали, а он отстреливался»,— сказал “Ъ” собеседник в силовых кругах.

Директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова не исключает, что информация о «штурме» ОМВД, которую массово растиражировали СМИ, вполне могла бы подпасть под новый закон о фейках.

«Слово “штурм” использовалось для привлечения внимания, однако таким образом журналисты создали новый смысл. Согласно новому закону, который еще не вступил в силу, запрещается распространение недостоверной информации, если она создает угрозу массового нарушения общественного порядка и “угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения”. “Штурм” райотдела полиции вполне может создать ситуацию нестабильного функционирования этих органов или вызвать у кого-то панику. Новый закон при желании можно толковать и так»,— считает эксперт.

Андрей Прах

kommersant.ru

Продолжить чтение

Новости

Строителя Восточного арестовали за хищения у ВТБ

Сергей Скиннер

Опубликовано

Строителя Восточного арестовали за хищения у ВТБ

Генпрокуратура просит выдать беглого заемщика из Чехии

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура России направила в Чехию запрос об экстрадиции задержанного в этой стране бывшего подрядчика строительства космодрома Восточный Виталия Гинзбурга. В международном розыске бизнесмен находился с сентября 2018 года по обвинению в мошенничестве в сфере кредитования. Пострадавшей стороной в этом деле является ПАО ВТБ, выдавшее в 2014 году ООО «Экономические программы» господина Гинзбурга заем в размере полумиллиарда рублей, который так и не был возвращен. Уже после этого его еще раз заочно арестовали в России, но уже по делу о крупных хищениях на Восточном.

63-летнего россиянина Виталия Гинзбурга задержали в аэропорту Праги по запросу Интерпола и поместили под временный арест. Генпрокуратура России уже направила в Минюст Чехии запрос об экстрадиции и материалы, где излагается суть инкриминируемых ему деяний. Сейчас документы находятся на рассмотрении в прокуратуре Праги. Изучив их, ведомство направит дело в суд, который и решит, выдавать господина Гинзбурга России или нет. В посольстве России в Чехии “Ъ” подтвердили лишь сам факт задержания россиянина. На вопрос, в каком статусе находился в этой стране господин Гинзбург, представитель посольства ответить не смог, заявив, что это «касается сферы взаимной правовой помощи по уголовным делам и относится к исключительной компетенции Генпрокуратуры России и Минюста Чехии».

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования) было возбуждено следственным департаментом МВД в феврале 2017 года в отношении неустановленных лиц. Обвинение в совершении преступления Виталию Гинзбургу следователь предъявил заочно через десять месяцев. По данным “Ъ”, в то время бизнесмен находился в Германии якобы на лечении. Тогда же господина Гинзбурга объявили в федеральный розыск, а в сентябре 2018 года — в международный. Еще через месяц Тверской райсуд Москвы заочно арестовал скрывшегося за границей господина Гинзбурга.

Как установило следствие, в апреле 2014 года ПАО ВТБ выдало возглавляемому Виталием Гинзбургом ООО «Экономические программы» заем в размере полумиллиарда рублей. Вернуть деньги предприниматель должен был ровно через два года. При этом еще в 2015 году эта организация, основным видом деятельности которой являлось строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, была вполне рентабельной и имела действующие госконтракты с 16 организациями на 1,6 млрд руб.

Однако исполнять свои обязательства перед банком ООО «Экономические программы» не стало, задолжав на сегодняшний день в общей сложности почти 700 млн руб.

Отметим, что изначально ПАО ВТБ пыталось взыскать задолженность с ответчика в гражданском судопроизводстве. В апреле 2017 года Мещанский райсуд Москвы признал требования истца обоснованными и обязал ответчика вернуть основную сумму долга и выплатить неустойку. Впрочем, это решение, по данным “Ъ”, исполнено не было, а сам господин Гинзбург, являвшийся личным поручителем по кредиту, исчез. Его компания была признана банкротом.

Отметим, что, уже оказавшись в пражской тюрьме, на родине Виталий Гинзбург был еще раз заочно арестован. На этот раз по делу о крупном хищении при строительстве космодрома Восточный, где ООО «Экономические программы» выступало в качестве подрядной организации. Расследованием дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) занимается Главное военное следственное управление Следственного комитета России, которое и обратилось в Хамовнический суд с ходатайством о заключении Виталия Гинзбурга под стражу.

Кстати, в январе 2017 года Свободненский горсуд Амурской области уже привлекал господина Гинзбурга к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Тогда речь шла о 16 млн руб. задолженности перед рабочими. При этом во время следствия суд наложил арест на принадлежавший Виталию Гинзбургу Maserati. Представители защиты господина Гинзбурга его задержание комментировать отказались.

kommersant.ru

Продолжить чтение

Новости

«Таганских» ведут к Япончику и Калмановичу

Рамиля Саитова

Опубликовано

«Таганских» ведут к Япончику и Калмановичу

После задержания Игоря Жирноклеева (Жирный) возобновлена оперативная работа по делу об убийстве «законника» Вячеслава Иванькова.

Как стало известно «Росбалту», активизировалась оперативная работа по делу об убийстве «вора в законе» Вячеслава Иванькова (Япончик). Связано это с задержанием лидера «таганской» преступной группировки Игоря Жирноклеева (Жирный). Сыщики проверяют информацию, что «таганские» могли иметь отношение к громкому преступлению.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, сейчас сотрудники ФСБ и МВД ведут большую оперативную работу по различным эпизодам преступной деятельности, которые могли быть совершены «таганской» ОПГ. «Если удастся доказать все предполагаемые убийства данной группировки, то их число превысит количество жертв пресловутой «орехово-медведковской»   ОПГ, — полагает собеседник агентства. — Большинство из них совершены в средине 2000-х годов, а процентов 70 жертв — члены той же «таганской» группировки. Тогда шла «зачистка» внутренних рядов. Только в лесах закопано не меньше десяти тел». Однако есть среди отрабатываемых эпизодов и «громкие» убийства. Самая интересная история связана с расстрелами бизнесмена и продюсера Шабтая Калмановича и «вора в законе» Вячеслава Иванькова (Япончик).

К 2009 году в России шла ожесточенная криминальная война между кланом Аслана Усояна (Дед Хасан), с которым был близок Япончик, и кланами Тариела Ониани (Таро) и Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский). В этом противостоянии Жирноклеев был вместе с Мерабом. На это противостояние наложилось сразу несколько других конфликтов.

«Таганские», промышлявшие рейдерскими захватами, положили глаз на Дорогомиловский и Тишинский рынки, совладельцем которых являлся Шабтай Калманович. Последний давно дружил с Иваньковым и привлек его на свою сторону. «Тут был еще и межличностный конфликт. Япончик на дух не переносил Жирноклеева, постоянно припоминал его былую работу в системе ОБХСС и прямо говорил, что таким персонажам не место рядом с «ворами в законе». Жирный такому тяжеловесу, как Япончик особо ничего противопоставить просто не мог. С другой стороны, Жирноклеева стал прижимать «вор в законе» Андрей Голубев (Скиф). Он тоже был близок с Дедом Хасаном и как раз выяснял связи  Жирного с кланом Таро и Мераба. Сам Жирноклеев старался особо не афишировать свое участие в «войне» с Дедом Хасаном, предпочитая вести «закулисную» работу», — рассказал источник агентства.

А дальше один за другим стали происходить убийства. В мае 2009 года в Москве был расстрелян Андрей Голубев. «Здесь у нас есть все основания быть уверенными, что к этому преступлению причастен Жирный, вопрос пока в доказательной базе», — сообщил собеседник «Росбалта».

А 28 июля 2009 года было совершено покушение на Иванькова. В этот день он прибыл в ресторан «Тайский слон», принадлежавший его родственнику. Как позже установили оперативники, за неделю до случившегося напротив заведения появился автомобиль «Газель». Когда Япончик выходил из ресторана снайпер произвел из машины выстрел. Пуля попала «вору в законе» в живот, он был доставлен в больницу, где умер в октябре из-за осложнений после ранения.

В машине была обнаружена винтовка, у которой оказался «чеченский» след. Было установлено, что оружие «засветилось» в данной республике. «Располагая определенной информацией о машине, винтовке, а также оперативными сведениями, есть основания полагать, что случившееся не обошлось без участия «таганских», — полагает источник агентства.

Через месяц после смерти Япончика, в ноябре 2009 года, в Москве был расстрелян киллерами и Шабтай Калманович. «И здесь определенные нити следствия едут к «таганским», — отмечает собеседник агентства. —  Главным «стрелком» у них всегда был Марат Янбухтин. Он давно под стражей, его проверяют на возможность исполнения данных преступлений. Но точно можно сказать, что к делу привлекались и просто наемные киллеры. И нам известно, через кого это делалось». В результате сейчас активизировалась оперативная работа по всем этим преступлениям.

Стоит отметить, что после того, как в январе 2013 года в Москве снайпер застрелил Аслана Усояна, под стражу был взят один из участников клана Таро и Мераба — «законник» Джемал Микеладзе (Джемо). Вскоре после этого в СМИ распространили якобы неофициальные показания Джемо, в которых он «без протокола» рассказывал оперативникам о причастности «таганских» и Жирного к большинству данных преступлений. А на днях Джемо скончался в Италии от передозировки наркотиков.

Напомним, что лидер «таганской» ОПГ Игорь Жирноклеев (Жирный) и его «правая рука» Григорий Рабинович (Гриша Таганский) были арестованы в январе 2019 года. Пока лидерам группировки предъявлены обвинения только в расправе над гендиректором ОАО «Роспищепром» Валерием Журавлевым. Его забили обрезком трубы 6 февраля 2008 года около элитного жилого комплекса «Царское село» на Новочеремушкинской улице, где проживал бизнесмен. Перед этим структуры и лица, подконтрольные, по версии следствия, Жирноклееву и Рабиновичу, подделав документы, похитили у «Роспищепрома» здание головного офиса в 1-м Тверском-Ямском переулке. Журавлев подал заявление в правоохранительные органы, было возбуждено дело. А вскоре его убили.

По словам источника агентства, вскоре Жирному и Грише Таганскому планируют предъявить обвинения в ряде убийств, связанных с захватом универмага «Москва».

СКР полагает, что Жирноклеев и Рабинович могли быть «заказчиками» расстрела адвоката Натальи Вавиловой в апреле 2017 года. Юрист представляла интересы десятков арендаторов, требовавших деньги с фирмы «Зодчий-98», подконтрольной Жирноклееву и Рабиновичу. Под арестом за это преступление сейчас находится штатный киллер группировки Марат Янбухтин.

У оперативников есть информация, что Янбухтин был исполнителем и другого убийства — расстрела в 2000 году «авторитета» Максима Лазовского (Макс Хромой). Незадолго до этого у Жирного возник конфликт с членами одной из чеченских ОПГ. Лазовский был знаком с обеими конфликтующими сторонами, но встал на сторону выходцев с Кавказа. По данному поводу была назначена «стрелка», в ходе которой Жирный сказал в адрес Хромого несколько неприятных фраз. В результате Лазовский разбил Жирноклееву лицо. Вскоре после этого Хромого расстрелял киллер при выходе из церкви в селе Успенском Одинцовского района Московской области.

Юрий Вершов

Продолжить чтение

Новости

Росфинмониторинг доложил Путину о легализации $350 млн в Промсвязьбанке

Марина Астахова

Опубликовано

Росфинмониторинг доложил Путину о легализации $350 млн в Промсвязьбанке

Росфинмониторинг доказал, что через Промсвязьбанк было легализовано примерно $350 млн.

Подробнее. Об успешном поиске зарубежных активов Промсвязьбанка президенту Путину доложил руководитель службы Юрий Чиханчин.

«Со Следственным комитетом неплохо сработали. Два дела назову. Одно по Промсвязьбанку. Мы работали с 27 странами сразу по поиску активов. Нам удалось найти эти активы, арестовать и часть даже возвращаем. Порядка 7 млрд арестовано. И по легализации, что самое важное, мы сумели доказать, что порядка $350 млн — это легализация пошла, не просто украли, но и легализовали», — заявил Чиханчин.

Контекст. Промсвязьбанк пытается взыскать в арбитраже с руководства и бывших владельцев — братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых — беспрецедентные в истории российских банков 282 млрд рублей. В деле множество эпизодов, в том числе о сомнительных сделках с акциями и облигациями связанных компаний за день до санации, а также о кредитах офшорным и аффилированным компаниям.

В январе Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка к 10 иностранным компаниям о недействительности сделок на 32,6 млрд рублей и $505 млн.

Промсвязьбанк попал под санацию ЦБ в конце 2017 года, а в январе 2018 года стало известно, что из банка сделают опорный банк для работы с российской оборонкой в условиях санкций. В него переводятся кредиты другим банкам на 1 трлн рублей, выданные санкционным предприятиям ОПК.

Сергей Смирнов

Продолжить чтение

Новости

Одесситы возмущены действиями застройщиков побережья и прокурора Вихора, — СМИ

Сергей Скиннер

Опубликовано

Одесситы возмущены действиями застройщиков побережья и прокурора Вихора, - СМИ

В Одессе местные жители сегодня, 18 февраля, в очередной раз пикетировали здание региональной прокуратуры.

Одесситы возмущены имитацией борьбы надзорного ведомства во главе с Максимом Вихором с незаконной застройкой побережья. Как оказалось, скандально известная строительная компания «Мегалайн» будет вести застройку еще одного одесского пляжа.

Об этом сообщило интернет-издание «Одесские ведомости».

Речь идет о пляже по адресу ул. Французский бульвар 1/5, на котором под видом яхт-клуба будет построен отель, коттеджи и паркинг на 48 машиномест. Заказчиком строительства выступает компания с киевской пропиской «Варда Плюс», учредителем которой указан гражданин Германии мультимиллионер Макс Вегнер. Вместе с хозяином «Мегалайна» с Дмитрием Старовойтовым они в апреле 2019 года основали компанию «Сейнт Барс» для обслуживания будущих жилых комплексов. Одесситы несколько раз выходили на акции протеста, сносили незаконный забор на пляже, писали письма во все инстанции.

Одесситы возмущены действиями застройщиков побережья и прокурора Вихора, - СМИОдесситы митингуют против застройки побережья. Фото: vedomosti.od.ua

Одесская прокуратура во главе с Максимом Вихором тоже озаботилась данным вопросом. На земельный участок был наложен арест с запретом проведения любых строительных работ.

Одесситы обрадовались, что правоохранители стали на их сторону в борьбе с незаконной застройкой. Но, как отметили пикетчики, борьба оказалось была чистой воды имитацией.

В конце января, сразу 2 одесских суда — Приморский районный и Апелляционный — отказали одесской прокуратуре в доступе к строительным документам и проектам, а также сняли арест с участка.

Активисты уверены, что прокуратура должна была должным образом отреагировать на странные, по их мнению, решения одного и того же судьи сначала об аресте участка, а потом о снятии ареста, п подать на судью жалобу, как того и требует буква закона. Но, этого не произошло.

Активисты уверенны, что региональная прокуратура умышленно бездействует и специально подает в суд такие иски, которые потом с легкостью разваливаются как карточный домик. Чтобы обратить внимание на пагубное явление, одесситы и вышли сегодня под стены прокуратуры. Горожане намерены провести подобный пикет также под Офисами Президента и генерального прокурора.

ukranews.com

Продолжить чтение

Новости

При голосовании по Конституции используют модель президентских выборов

Сергей Скиннер

Опубликовано

При голосовании по Конституции используют модель президентских выборов

При проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию используют модель президентских выборов, заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Его цитирует «ФедералПресс» в четверг, 20 февраля.

«Основные стандарты, которые были использованы в кампании по выбору президента России являются уникальными и они нечасто встречаются в мировой практике. Что касается применяемых технологий, она, пожалуй, нигде в мире не применяется», — сказал он.

В частности, речь идет о технологии «мобильный избиратель», уточнил Булаев. Система позволяет выбрать удобный участок для голосования. Он напомнил, что на выборах президента этой услугой воспользовались 5,7 миллиона избирателей.

Система ГАС «Выборы» позволяет в режиме реального времени отображать результаты голосования по каждому избирательному участку. Технология не позволяет скорректировать результаты волеизъявления граждан, подчеркнул представитель ЦИК.

Конституционные изменения российский лидер Владимир Путин анонсировал 15 января. Тогда же он объявил о проведении всенародного голосования. Позже в Кремле уточнили, что при отрицательном голосования предлагаемые изменения в основной закон вноситься не будут.

 
Продолжить чтение

Новости

Компании семьи челябинского экс-губернатора Дубровского грозит банкротство

Рамиля Саитова

Опубликовано

Компании семьи челябинского экс-губернатора Дубровского грозит банкротство

ООО «Челябстройкомплект», принадлежащее сыну бывшего главы региона, обросло долгами и претензиями после того, как Дубровский лишился власти. Один из кредиторов потребовал банкротства компании в суде

Оставшись без государственных контрактов после ухода Бориса Дубровского с поста губернатора Челябинской области, принадлежащая его сыну компания «Челябстройкомплект» буквально обрасла долгами и теперь ей грозит банкротство. С соответствующим иском в Арбитражный суд Челябинской области обратилась фирма «Антарес», которой «Челябстройкомплект» должен один миллион рублей.

Суд принял к производству иск «Антареса» о банкротстве магнитогорской компании 20 февраля. Первое заседание по делу, согласно сведениям из базы данных, состоится 23 марта.

Отметим, что в конце прошлого года налоговая служба приостановила обслуживание ряда счетов «Челябстройкомплекта» в кредитных организациях. За последнее время компания получила множество претензий и дела у нее идут, мягко говоря, не очень хорошо.

Так, например, магнитогорский «Духовно-просветительского центра имени священномученика Петра митрополита Крутицкого» (организация, входящая в структуру магнитогорского епархиального управления Русской православной церкви) через суд требует взыскать с «Челябстройкомплекта» 7,5 миллиона рублей. Спор возник из-за того, что компания не в полной мере исполняет обязательства по возведению для нужд религиозной организации здания на улице Набережной в Магнитогорске.

Также недавно в Арбитражный суд Челябинской области обратилось управление капитального строительства администрации Троицка с требованием обязать «Челябстройкомплект» высадить деревья и кустарники в рамках устранения недостатков в работах, выполненных по муниципальному контракту за 26,5 миллиона рублей.

ООО «Челябстройкомплект» ранее принадлежал лично Борису Дубровскому (на тот момент он являлся действующим губернатором). Потом эта компания вместе с ООО «Синай» и ООО «Бобровский завод железобетонных конструкций „Энергия“» была переоформлена на сына экс-главы региона Александра Дубровского.

«Челябстройкомплект» начал постоянно получать крупные строительные госконтракты после того, как Борис Дубровский возглавил Челябинскую область. Губернаторский бизнес активно осваивал бюджетные миллиарды, выделенные на переселение из ветхоаварийных домов. При этом качество жилья, построенного «ЧелябСтройКомплектом», зачастую оказывалось хуже, чем у трущоб.

Продолжить чтение