Свяжитесь с нами

Компромат

Что в рекламных статьях о «меценате и миллионере» Владимире Барцакине правда, а что нет

Иван Феоктистов

Опубликовано

Что в рекламных статьях о «меценате и миллионере» Владимире Барцакине правда, а что нет

В разное время разными журналистами в СМИ были опубликованы несколько статей о незаурядном и благородном предпринимателе Владимире Барцакине, где в ярких красках описывались его подвиги в бизнесе, благотворительности, личной жизни и так далее. Если обратить внимание, некоторые заметки были помечены «на правах рекламы», то есть резонно предположить, откуда растут уши, и задуматься, а не хочет ли Владимир Барцакин на самом деле заретушировать темные пятна в своей биографии. Копнуть глубже — и о настоящих талантах Владимира Барцакина выяснится масса интересного.

Бизнесмен, спортсмен, дипломат и филантроп Владимир Барцакин, на протяжении многих лет оказывавший поддержку детским домам и спортивным секциям, получил премию «Народное признание» – так начинается одна из статей о Владимире Барцакине в интернет издании Коммерсант Саратов с пометкой «на правах рекламы».

Владимир Барцакин, «меценат и миллионер», «человек сделавший себя сам». Сразу после армии Владимир занялся нефтяным бизнесом, заработал миллионы, но попал под каток не порядочной конкурентной борьбы и был лишён всего компаниями близкими к скандально известному оппозиционеру Борису Немцову. После проблем с фирмами Немцова, Владимир «уехал на Урал», где снова поднялся с нуля, создав успешную риэлтерскую компанию с принципом работы «зарабатывают все». Владимир Владимирович Барцакин один воспитывает сына, помогает детским домам, строит церкви и помогает людям решать иногда не разрешимые вопросы, используя свои связи, наработанные через Академию Проблем Безопасности и Правопорядка при генеральной Прокуратуре РФ. Барцакин В.В. — лауреат премии «Меценат Десятилетия» и премии «Народное Признание». На данный момент занимается юридическими услугами.

Вот краткая выдержка из статей, написанных в разное время, разными журналистами в СМИ. Такие издания как Коммерсант, Е-Вести, Сити-Н, Пронедра и Век писали про незаурядного и благородного предпринимателя Владимира Барцакина!

Так что же в этих статьях, правда, а что нет? Мы постараемся разобрать все по порядку.

Информацию о службе Владимира Барцакина в армии нам найти не удалось. А так же информация о том, что Барцакин действительно занимался торговлей нефтью, и действительно основал агентство недвижимости, подтверждения не получила. Единственная компания, созданная Барцакиным в 2016 году, ООО «Викинг», уже несколько лет имеет более 120.000 рублей долгов перед налоговыми органами и с 2018 года фактически не ведет ни какой деятельности.

Из открытых источников нам удалось выяснить следующие детали из биографии Владимира Владимировича Барцакина 12.09.1968 года рождения. Доверять данным сведениям или нет, конечно же, каждый должен решить сам, но нас всё это заставило серьезно задуматься.

Пятого мая 1983 года, юный Володя Барцакин, учащийся седьмого класса школы-интерната города Белорецк, был впервые арестован и уже 03.08.1983 года, якобы, осужден за кражу на 2 года и 6 месяцев.

15 апреля 1994 года в Москве сотрудниками милиции был остановлен автомобиль ВАЗ-2109, в котором находились не работающие некий Барцакин В.В. и Балуков А.Л., в багажнике автомобиля был обнаружен и изъят пистолет-пулемет марки Томпсон калибра 4.5 мм производства США и два магазина к нему, снаряженные 60 патронами.

31.09.1998 года некий Владимир Барцакин был арестован в Москве Следственным отделом района Южное Чертаново и 27.10.1998 года осужден по статье за незаконное действие с документами на один год и шесть месяцев.

20.01.2000 года упомянутый выше Барцакин В.В. был объявлен в федеральный розыск, как скрывшийся от следствия и обвиняемый в подделке и сбыте поддельных документов (фальшивого удостоверения сотрудника Прокуратуры РФ).

16.04.2004 года Белорецким ГУВД возбуждено уголовное дело по факту завладения мошенническим путем нескольких миллионов рублей и двадцати тысяч долларов у компании ООО «НОРД ОИЛ СЕРВИС», одним из фигурантов данного дела был Владимир Владимирович Барцакин.

В 2014 году Владимир Барцакин, уже осужден по более тяжкой и «авторитетной» статье за мошенничество в особо крупной размере. Следствие выяснило, что Барцакин В.В. мошенническим путем, под предлогом оказания содействия в «непривлечении к уголовной ответственности», завладел денежными средствами в 200.000 долларов США у предпринимателя банкира Двоскина, совместно с адвокатом (бывшим следователем ГСУ МВД РФ) Барчуком и не установленными лицами. Но Владимир Барцакин быстро «осознал свою вину», начал сотрудничать со следствием, выдал следствию своего подельника Барчука, и погасил ущерб нанесенный потерпевшему. А также оговорил знакомого банкира Элана Мироновича Антонова, попытавшись представить следствию факты так, будто именно Антонов Э.М., который даже не был знаком с потерпевшим Двоскиным, являлся организатором преступления. Поэтому глава преступной группы и организатор данной аферы Владимир Барцакин получил даже меньше (всего 1 год и 6 месяцев), чем его помощник Барчук.

Так какие выводы можно сделать из вышеупомянутой информации?!

Владимир Барцакин действительно имел отношение к нефтяному бизнесу, фигурируя в деле об обмане нефтяной компании НОРД ОИЛ СЕРВИС!

Обществу известно множество фактов, когда бандиты и преступники начинали заниматься благотворительностью, ради создания о себе положительного имиджа! Владимир Барцакин, похоже, решил пойти дальше и осознал, что совершенно не обязательно тратить деньги на благотворительность, достаточно оплатить статьи в СМИ у «лёгких на подъём» журналистов (к сожалению, бывают и такие). Не будем тратить время на перечисление фамилий этих тружеников пера, так как статья посвящена не им.

И вот уже мошенник на доверии, нигде не работающий Вова Барцакин (он же Варакин, он же Вова Бобров, он же Барс, он же Барцак Белорецкий, он же Валя), становится уважаемым бизнесменом, меценатом и владельцем компании по юридическим услугам — Владимиром Владимировичем Барцакиным. Конечно, явная безграмотность, как мы видим, выдает в нем уголовника без образования, не сумевшего окончить даже 7 классов средней школы, но люди, обращающиеся к нему за помощью, нуждаются в чуде и хотят верить в чудо! И это чудо обещает им Барцакин, сидя в уютном кресле своего кабинета в роскошном особняке в Истринском районе Московской области. На стене кабинета висят портреты руководителей страны, иконы, а так же грамоты за благотворительность и благодарственные грамоты от различных силовых ведомств. На столе лежат папки и удостоверения с гербом Российской Федерации и надписью «Генеральная Прокуратура РФ». Все это, а так же звания и дипломы о высшем образовании (впрочем, как и биография самого Барцакина), судя по всему, фейк (подделка).

Владимир Барцакин, безусловно, крайне талантливая личность и как мы видим главный его талант – умение лукавить! Беззаветно, красиво и правдоподобно!

В 2012 году Владимир Барцакин развелся со своей женой Мариной Барцакиной и решил забрать у нее сына, маленького Рому Барцакина. Суд Белорецка, в споре супругов Барцакиных за ребенка, встал на сторону отца и решил, что маленькому Роме будет лучше остаться папой. С нигде толком не работающим, не имеющим должного образования и не имеющим удовлетворительной жилплощади, Владимиром Барцакиным. Вот что пишет об этой ситуации мама маленького Романа, Марина Барцакина: «А причины решения суда стали мне понятны, как только я встретилась с судьей, выходящей из его (Барцакина) дома… сама была шокирована этим и до глубины разочарована в суде…» Конечно, это одна из версий развития событий, но выглядит очень правдоподобно, учитывая контакты Барцакина. После того, как Барцакин отобрал у мамы ребенка, он (как утверждает сама Марина Барцакина) он подал на нее в суд на алименты!!! Похоже, Владимир Барцакин инсценировал нападение на него, якобы, родственников жены Марины, а так же заказал рецензию психолога о том, что маленький Роман боится свою маму и ее родственников и хочет жить с папой. Эти «доказательства» легли в основу решения суда оставить маленького Рому Барцакина с папой-дельцом, которое вынесла белорецкая судья Галимова Иделия Анваровна.

Разного рода трюки и ухищрения – это то, в чем Владимир Барцакин действительно преуспел. Как говорит бывшая жена Марина: до рождения сына Ромы у Владимира Барцакина уже было две дочки (Дарья и Марина Барцакины) от двух разных женщин, с которыми он фактически не жил, и не принимал ни какого участия в воспитании дочерей. Почему же Барцакин решил в этот раз забрать ребенка себе? Кажется, что все достаточно банально и просто: на тот момент Владимир уже отошел от образа шпаны из Белорецка и переехал жить в Москву в арендуемый шикарный особняк, в престижном месте, на Ново-Рижском шоссе. И для создания имиджа серьезного бизнесмена со связями, чуть ли не заслуженного работника Генеральной прокуратуры, «решающего серьезные вопросы», ему была нужна полноценная семья. На роль жены подходила любая из его многочисленных молодых девиц, а вот ребенок нужен был настоящий. Когда в 2014 году Барцакина арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах, малолетний ребенок был тем самым козырем, о котором Владимир Барцакин кричал на каждом углу, и в суде, и следствию, и знакомым сотрудникам прокуратуры и министерства юстиции, прося у них помощи. Мол, «как же можно посадить на реальный срок отца-одиночку, который воспитывает малолетнего сына»?! В большинстве явно заказных статей в СМИ публиковалась фото Владимира Барцакина именно со своим маленьким сыном. Да и фраза «клянусь своим сыном» для Владимира Барцакина стала своеобразным заклинанием, которое подтверждало честность и серьезность его намерений в глазах его клиентов и силовиков-коррупционеров. Своим сыном Барцакин клялся везде и постоянно, и полиции и судьям, а так же тем у кого получал деньги за «решение вопросов».

Вторая коронная фраза Барцакина: «Вас боженька накажет». Так Барцакин завуалированно привык угрожать своим врагам.

Сдав своих подельников в 2015 году, и заключив соглашение со следствием, Барцакин отделался крайне малым сроком для совершенного преступления, и уже в 2017 году вышел на свободу. Для продолжения своей деятельности в образе «серьезного решальщика» ему нужны были связи. Но у подобного дельца не могло быть настоящих приличных связей в Москве, поэтому приходилось довольствоваться редкими фамилиями чиновников, которых Барцакин смог обаять и затянуть в свое окружение, если не в реальности, то хотя бы в, судя по всему, придуманных самим Барцакиным легендах.

Главным козырем в колоде «серьезных связей» Барцакина, по видимому, был федеральный судья Московского областного суда Владимир Петрович Зимин. Судья Зимин действительно проникся симпатией к обаятельному дельцу Барцакину и мог помогать Барцакину, добиваться вынесений «нужных» решений в судах, давать ему советы и консультации, как использовать закон, и даже был свидетелем на свадьбе Барцакина с молодой провинциальной девушкой Татьяной (в девичестве Мальцевой), которая взяла фамилию Барцакина.

Вторым тузом в колоде связей Барцакина мог быть глава Министерства юстиции Московской области, земляк Барцакина из Башкирии, Коростылев Владимир Иванович. Еще в 2007 году была опубликована статья «Криминальный приемник», в которой было рассказано про организованное преступное сообщество, в которое входили высокопоставленные судьи, прокуроры и чиновники МВД, обо всем этом в статье журналисту рассказывал лично Владимир Владимирович Барцакин! Тогда же было опубликовано фото, на которой Барцакин позировал с чиновником генеральной прокуратуры Коростылёвым Владимиром Ивановичем и Президентом России Дмитрием Анатольевичем Медведевым!!! Сам Барцакин любил рассказывать, что еще, когда Коростылев работал в прокуратуре города Уфы помощником прокурора города, Барцакин подружился с Коростылевым и обещал ему помощь и связи в Москве. И якобы именно благодаря связям Барцакина, Коростылёв в дальнейшем получил должность главы Министерства юстиции Московской области, а своим партнерам и клиентам Барцакин часто показывал визитку Коростылёва и публично отправлял письма на его личный емеил с просьбами и предложениями, и даже получал ответы от высокого чиновника Минюста. Но мы выяснили, что «личный емеил Коростылёва Владимира», судя по всему, был зарегистрирован самим Барцакиным, и фактически Барцакин вел переписку сам с собой, вводя в заблуждение своих жертв. Фейком, грубо сделанным на фотошопе, оказалась и фото из статьи, где рядом с Барцакиным довольно грубо приставили Коростылева в прокурорской форме и президента Медведева.

Третьим, хоть и сильно постаревшим и потрепанным тузом, в колоде Барцакина, дружбой с которым Володя старался хвастаться при любом удобном случае, стал бывший министр МВД России из начала девяностых, пожилой пенсионер Андрей Федорович Дунаев. Дунаев, так же как и Владимир Барцакин, обосновался в подмосковном Истринском районе. Барцакин якобы обещал помощникам Дунаева помочь с регистрацией дороги и сооружений, в коттеджном поселке, где жил отставной министр, на компанию ООО «Проект Радуга» где Дунаев числится генеральным директором. Барцакин явно заморочил голову окружению Дунаева и помимо регистрации объектов в Истринском районе Московской области, судя по всему, пообещал, добиться возбуждения уголовного дела против должников Дунаева Гасанова Э.Ю. и Кутилиной Е.В. в УВД города Истры. Но, скорее всего, непосредственные близкие отношения между бывшим министром МВД Дунаевым Андреем Федоровичем и уголовником Барцакиным – такой же фейк, как и вся остальная биография Барцакина, созданный лишь для одного, вводить в заблуждение своих будущих жертв.

Так же Барцакин поддерживал дружеские отношения с Якуниным Александром Владимировичем, которому действительно помогал удержаться в кресле главы Солнечногорского муниципального района. По некоторым данным из СМИ, Якунин А.В. — странным способом сумел заполучить должность главы Солнечногорского района, но был отстранен от должности районным советом депутатов. Вот тут то, Якунину, похоже, и пригодилась дружба с Барцакиным, который, через связи с судьей Зиминым, сумел решить спор в суде в пользу Якунина.

Но все эти связи Барцакина в 2017 году стали малоэффективными. Зимин и Коростылев лишились своих должностей, Дунаев состарился и превратился в обычного пенсионера. Люди все меньше и меньше стали клевать на довольно банальные и устаревшие хитрости Барцакина. Денег на красивую жизнь не хватало!

Но талант лукавить, и выкручиваться из безвыходных ситуаций, помогал Барцакину держатся на плаву.

Барцакину удавалось поддерживать хорошие отношения со многими участниками своих схем. И даже после того, как многие родственники или их адвокаты приносили Барцакину деньги и не получали взамен должного результата, у Барцакина получалось «доказать», что в провале виноват вовсе не он, а сложившиеся обстоятельства, третьи лица, а зачастую и сами участники.

Так еще в 2011 году московский адвокат Олег Бессонов обратился к Барцакину с просьбой то ли повлиять, то ли проконсультировать по уголовному делу против его подзащитного, бывшего сотрудника ФСБ Холамханова Марата Заурбековича, которого обвиняли в получении крупной взятки. Барцакин якобы взялся помочь, получил задаток в 150.000 долларов и обещал, что уголовное дело изымут из следствия и передадут в центральный аппарат Следственного Комитета РФ и там, впоследствии, развалят. Далее события развивались примерно так: как доказательство своих возможностей Барцакин предоставил адвокату Бессонову, в качестве образца, копию письма и главка следственного комитета Российской Федерации с требованием «направить уголовное дело №1909807, расследуемое СУ СК РФ по РБ в полном объеме, для проверки состава преступления в отношения Сарбаева Р.С.». Что мол, Барцакин добьётся такого же письма по Холамханову, и уголовное дело против их клиента заберет главк СК. Но данное письмо оказалось явной подделкой (даже написанной с грамматическими ошибками), и дело, расследуемое в отношении их клиента, никуда никто не изымал, и Холамханов в итоге получил реальный срок. При этом Барцакину удалось убедить адвоката Бессонова, что сам Барцакин тут не при чем, и он сделал все что обещал, а Холамханов сам виноват в том, что схема провалилась.

Жертвами Барцакина в 2012 году можно назвать, семью Канисиди из города Анапа. Барцакин якобы представился правой рукой и родственником высокопоставленного прокурора из Москвы Коростылева Владимира и пообещал защиту и «решения вопроса» в споре за недвижимость в г. Анапа. Сестры Канисиди, Лариса и Полина, влезли в долги, собрали круглую сумму и передали ее Барцакину. И далее (как и положено, в данном жанре) были попросту оставлены ни с чем.

Жертвой можно назвать и предпринимателя из г. Краснодара Дымова Артема. Барцакин судя по всему, так же пообещал адвокатам Дымова А.А. из Московской Коллегии Адвокатов «Сфера», что его высокопоставленные покровители из Москвы изымут уголовное № 12001030001000203 из СЧ СУ УМВД России по г. Краснодару, заберут его в Москву, или повлияют из Москвы на следствие в Краснодаре, и уголовное дело развалится. Конечно же был получен крупный задаток, а далее Барцакин несколько месяцев рассказывал адвокатам Дымова из коллегии «Сфера» различные отработанные истории, о временных сложностях. Мало того, что он явно не отработал свой аванс перед адвокатским бюро и их клиентом, данные адвокаты еще и отработали, по различным заказам Барцакина, около года, бесплатно, в надежде на будущее вознаграждение.

Из анализа личности Владимира, получается, что он привык использовать всех из своего окружения в своих целях. Он наладил отношения с одной из своих дочерей Дарьей Фроловой (в девичестве Барцакиной) еще в 2015 году. Дарья помогала отцу, когда тот сел в тюрьму, вести переговоры с судьёй Московского областного суда. Видимо, что бы Барцакину дали условно – но кто мог быть посредником при возможной взятке в суд? Возможно, это была адвокатесса Вера Гусева, которая не смогла осуществить обещанное, и Барцакин сел на реальный срок.

После освобождения Барцакин попросил свою дочь помогать отцу, налаживать, на первый взгляд, вполне себе легальный бизнес — службу такси. Помощником и начальником в данном малом предприятии стал Ифтихор Шокиров, ранее работавший сторожем в доме, который арендовал Барцакин. Ифтихор Шокиров – родом из Таджикистана, подобрал своих земляков на должности водителей такси. Было закуплено в кредит несколько недорогих иномарок эконом класса. Водители жили в гостевом доме на участке, арендованном Барцакиным, и кроме извоза такси выполняли различные поручения Барцакина. Осуществляли наблюдение и более по указанию шефа. За верную службу Барцакин помог быстро получить Ифтихору Шокирову российское гражданство. Как удалось этого добиться без взяток, не понятно. Бизнес Вовы Барцакина мельчал, денег не хватало! И бывшие друзья, видя, что некогда серьезный «делец» превращается в мелкого бизнесмена – хозяина службы такси, стали относиться к нему свысока и не воспринимать в серьез.

Следует рассказать о настоящих слабостях Владимира Барцакина. Это азартные игры и молодые девушки! Это единственное, ради чего Барцакин был готов на все. Молодые провинциальные девушки быстро влюблялись во Владимира! Он покупал им цветы и нижнее белье, отправлял сообщения со ссылками на романтические музыкальные клипы и возил на отдых заграницу и признавался в любви и вечной верности. И каждую из своих новых любовниц старался использовать для своего бизнеса. Юную девушку из Астраханской области Житникову Е.В. якобы даже втянул в уголовное преступление, а позднее заставил чуть ли не лжесвидетельствовать. Уроженку Белорецка Анастасию Вегерову использовал для оформления автомобиля и последующего написания заявлений в полицию на своих недругов. А Татьяну Мальцеву, бывшую перспективную сотрудницу таможенной службы, сделал своим бесплатным секретарем-референтом и консультантом по таможенным операциям. Но, в итоге, все же, одной из своих любовниц Татьяне Мальцевой предложил руку и сердце и вступил с ней в законный брак. Правда, молодые вместе жили недолго.

Сменяя многочисленных любовниц, на роль которых он подбирал юных провинциальных девушек, Барцакин вечера напролет проводил в казино, а после закрытия игорных домов в Российской Федерации Вова Барцакин стал активным пользователем онлайн казино. Сайты онлайн казино, сайты знакомств, а так же сайты эскорт услуг – это основной набор онлайн меню повесы типа Владимира Барцакина. Барцакин так и не смог скопить состояние, так как чуть ли не все «заработанные» на сомнительном бизнесе средства он проигрывал в азартные игры. А последние два года у него еще и значительно поприбавились расходы, связанные с истринскими полицейскими, а так же истринскими судьями, в имущественном споре с многодетной вдовой Ириной Николаевной Антоновой. Барцакин добился возбуждения против Ирины Антоновой и ее родственников уголовных дел в полиции города Истры и выиграл иск в городском Истринском суде. Но в итоге все обвинения против врагов Барцакина были сняты после проверки в Главном следственном управлении МВД Московской области, а судебные решения Истринского суда в пользу Барцакина были признаны не законными вышестоящим судом Московской области и отменены. Это еще раз показывает, что все связи Владимира Владимировича Барцакина или выдумка, или заканчиваются в границе подмосковного города Истра.

В 2018 году уже потрепанный жизнью пятидесятилетний Владимир Барцакин решился на одну из самых серьезных и крупных схем в своей жизни. Он решил переоформить на себя два дома и два земельных участка находящиеся престижном месте, в деревне Красновидово Истринского района Московской области. Эти дома Владимир Барцакин арендовал у Ирины Антоновой, супруги Элана Мироновича Антонова, банкира, вынужденного уехать из страны вместе с семьей еще в 2015 году, после того как Барцакин фактически оговорил его в эпизоде с вымогательством у банкира Двоскина, судя по всему, надеясь тем самым отвести от себя роль главного фигуранта по уголовному делу.

Барцакин давно жил в Истринском районе Московской области и водил дружбу с истринскими полицейскими, а так же имел выходы на судей истринского городского суда и сотрудников Истринского Росреестра. Видимо, прикинув все за и против, Барцакин решился на эту аферу.

Как Барцакин осуществил переоформление домов, у кого заказывал правоустанавливающие документы, кого привлек в качестве исполнителей? А так же благодаря кому в полиции города Истры стало возможно возбуждение уголовного дела против врагов Барцакина, проведения не законных обысков и давления на свидетелей? И где, в конечном итоге, Барцакин прокололся, мы напишем в следующей статье. Будут подробности, даты, должности и фамилии.

Это отдельная очень занимательная история, когда явная жадность Владимира Барцакина его желание хвастаться и рассказывать «истории», его страсть вести аудиозаписи всех своих переговоров и архивировать все в интернете, а так же его неумение проигрывать, лишила его достойного места жительства, былых связей и почти довели до нового приговора. В этой истории будут и чеченские боевики, и «адвокаты-решальщики», и следователи, подбрасывающие улики, и коррумпированные истринские полицейские, и «подполковники Грозненского РУБОП», криминальные авторитеты, а так же таджикские бандиты-таксисты.

До новых встреч!

Оставить комментарий

Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Компромат

О ком и о чем может думать замминистра транспорта Владимир Токарев, принимая управленческие решения

Дмитрий Новиков

Опубликовано

О ком и о чем может думать замминистра транспорта Владимир Токарев, принимая управленческие решения

Некоторые компании придерживаются правила: сотрудники, уволенные по любой причине, вторично на работу не принимаются, вследствие возможной утраты лояльности. Правильно ли, что в России чиновники федерального уровня могут уходить на время в бизнес, а потом возвращаться обратно. Например, сегодняшний замглавы Минтранса, курирующий железную дорогу. Порассуждаем вместе.

Узаконить по суду

В продолжение сказанного ранее. Собрать данные было нелегко, сложнее всего было найти связующие цепочки. Но, как выразился остроумный российский писатель, экс-квнщик Андрей Кнышев: «Кто ищет, тот что-то знает». Эта фраза поддерживала нашу настойчивость, и теперь нам есть, чем поделиться. Информация взята из открытых источников.

Не будем утомлять читателя подробностями поиска, если кто-то захочет, мы прорисовали короткий путь к нашим выводам во второй половине статьи. Сначала тезисы.

1. Возможно, заместитель главы Минтранса Владимир Токарев действительно позволил супруге некоторое время находиться в браке, похожем на фиктивный, с Александром Ивановым. Вероятно, это было устроено с целью узаконить средства, полученные от деятельности компаний, аффилированных с Токаревым, которым он мог помогать административным ресурсом.

К такой точке зрения подталкивает рассмотрение результатов судебных тяжб между Ириной Токаревой и Александром Ивановым. По одному из судов Иванов хотел оспорить несправедливое распределение между супругами после расторжения брака совместно нажитого имущества: квартиры, двух машиномест и денежных средств, хранящихся на счетах нескольких финансовых учреждений. Суд убедился, что перечисленное имущество и деньги действительно принадлежат бывшей супруге Иванова Ирине Токаревой, но в удовлетворении иска отказал, недвусмысленно сославшись на брачный договор, который «никем из сторон не оспаривался».

Логичным было бы последовать «совету» суда и оспорить брачный договор, заключенный, возможно, на кабальных условиях (иначе как супруг при разводе лишился всего?). Но этого не последовало. Почему? Возможно, потому что цель операции была достигнута. Денежные средства и имущество Ирины Токаревой были узаконены судом. Что это значит – поясним примером. Есть в Сибири бизнесмен, который как-то рассказал, что, приобретя землю или объект коммерческой недвижимости, он сразу же инициирует против себя как покупателя судебный процесс с целью оспорить сделку. Понятно, что серьезных оснований к оспариванию прав никто в таком случае не представит. Зато, по российским законам, суд в отношении одного и того же предмета не проходит дважды. Если твое право утверждено судом, повторно его уже никто оспаривать не сможет. Лайфхак, как говорится. По многим признакам – аналог суда Иванов-Токарева.

В следующем суде против Токаревой Иванов оспорил свое отцовство. Успешно. То есть, как мы полагаем (публикация определения суда запрещена), отказался от отцовства ребенка Ирины Токаревой. Не потому, что у кого-то были возражения, а потому, что, согласно законодательству, такой отказ может быть произведен только через суд. Гештальт закрыт, Гвиневера и Ланселот могут воссоединиться.

Цепи и ниточки

2. Что же «заработанное непосильным трудом» могла отнять, воспользовавшись ловким брачным договором, Ирина Токарева у кратковременного супруга, г-на Иванова? Иск о разделе имущества поступил от Иванова в суд 16 апреля 2018 года. Посмотрим, что незадачливый экс-супруг мог заработать до этого времени. Выясняется, что, с большой долей вероятности, именно он являлся учредителем (прямым или через принадлежащие ему фирмы) не менее 14 компаний, с совокупной выручкой за 2015-2016 годы более 2 млрд 980 млн рублей (подсчет был произведен нами с использованием ресурса rusprofile ). Юридически самой значимой компанией Александра Иванова мы назвали бы ООО «УК «Траст Капитал» (ИНН 7709844631), а лидирующей по выручке за указанные годы ООО «Главстройинвест» (ИНН 7709611588) с показателем 1 млрд 193 млн рублей. При обороте почти в три миллиарда, полагаем, у собственника компаний была возможность накоплений (наивно сохраняемых на счетах супруги). Отметим, что, по заявлению физического лица, многие из указанных сведений об адресах, руководителях и собственниках компаний из списка Иванова отмечены как недостоверные. Но ранее данные были именно такими, пока перестали кому-то нравиться. Других не представлено.

Теперь о связях. 8 из приписываемых Александру Иванову компаний имели или имеют регистрацию по адресу: г.Москва, ул.Мишина, 22, стр.1. Это двухэтажное нежилое кирпичное строение 2012 года постройки, общей площадью 976 кв.м. Там же находилась компания ООО «Яуза Эстейт», руководителем которой до 29 мая 2017 года была Ирина Токарева, 29 марта 2017 года «юридический адрес изменен с 127083, город Москва, улица Мишина, дом 22 строение 1 на 105005, город Москва, улица Радио, дом 24 корпус 1, помещение VI комната 4». Кстати, собственник «Яузы Эстейт» — бывший начальником Северной железной дороги с октября 2002 по май 2015 года Василий Билоха (можно только догадываться, как познакомилась с ним экс-супруга бывшего с 2005 по 2008 год заместителя руководителя Росжелдора Владимира Токарева). Точно также с ул.Мишина, 22, стр.1 на ул.Радио, 24к1 в конце октября 2016 года «переехала» дочка «Яузы Эстейт» — ООО «Туполев Эстейт 4». Таким образом, Александр Иванов и Ирина Токарева работали какое-то время под одной крышей.

А Владимир Токарев с Александром Ивановым, вполне могли встретиться в начале 2016 в институте «Гидропроект», стопроцентно подконтрольном «РусГидро». Токарев до 3 февраля 2016 года был генеральным директором АО «УК ГидроОГК» (дочки «РусГидро») и одновременно членом правления и первым заместителем генерального директора ПАО «РусГидро». Судя по всему, именно упоминаемый выше Иванов, в свою очередь, через ООО УК «Траст Капитал» владел ООО «Главстройинвест», которое 5 февраля и 8 февраля 2016 года стало победителем в конкурсах на выполнение работ по ликвидация последствий осадки здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 на суммы 188 млн и 372 млн рублей. Контракты серьезные, которые готовятся не за два дня, и, будь Владимир Токарев хорошим руководителем (на что мы надеемся), он должен был знать потенциальных исполнителей работ. Уже в конце 2016 года институт «Гидропроект» пытался взыскать по суду с ООО «Главстройинвест» более 2 млрд рублей. Так вот посотрудничали. Впрочем, закончилось все принятием мирового соглашения.

На улице Радио, 24к1, куда переехали компании, связанные с Ириной Токаревой, с августа 2016 года обосновалась и фирма еще одного удачливого в бизнесе экс-чиновника федерального масштаба Юрия Рейльяна ООО «Спецтрансстрой», где с 2016 по 2018 год первым заместителем генерального директора работал Владимир Токарев.

Интересен и тот факт, что 85% белгородской компании ООО «УК «ТЮС», где в 2018 году на короткий срок генеральным директором стал Токарев, «Спецтрансстрой» выкупил в декабре 2016 – январе 2017, когда Токарев был первым замом гендиректора и мог влиять на управленческие решения. Напомним, замминистра уроженец Белгорода.

И еще, 27.06.2018 года, в день, когда Владимир Токарев перестал быть гендиректором – «лицом, имеющим право действовать от имени ООО «УК «ТЮС» без доверенности», он переуступает 100% доли в ООО «Туполев Эстейт 7», 100% доли в ООО «Радио 3» и 99% доли в ООО «Радио 2» своей экс-супруге (закончившей к тому времени брак с Ивановым). Такой вот поступок, который можно истолковать как факт удивительного всепрощения по отношению к женщине. О факте показательной честности через другой поступок Токарева мы писали в первой части.

Во власти

В 2018 году Токарев покидает руководящие должности в «Спецтрансстрое» и УК «ТЮС» с совокупной выручкой за 2017 год около 28 млрд рублей и становится заместителем министра транспорта РФ. Может быть затем, чтобы уже к концу октября 2019 года добиться утвержденного приказом Минтранса решения о переходе с 1 января 2021 в обязательном порядке с использования на грузовых вагонах роликовых подшипников на кассетные. Затею, стоимостью для российского бизнеса, по разным оценкам, до 300 млрд рублей, остановили вице-премьеры Максим Акимов и Дмитрий Козак.

Если не брать в расчет не безупречное экономическое обоснование такого шага и, тем более, его явно провальную стратегическую составляющую (так как Россия не владеет пока технологией изготовления кассетных подшипников), прямую финансовую выгоду получили бы от него всего три компании: российско-американское СП «ЕПК-Бренко» из Саратова, шведская SKF из Твери и американская Timken из Тихвина. И работают на трех заводах, которые должны были произвести «подшипниковую революцию» в нашей немаленькой стране всего 250 человек! Спишем этот факт показательного бескорыстия в принятии решений в чужую пользу на загруженность Владимира Токарева, а именно его многие считают главным пропагандистом отмененных нововведений, бытовыми заботами, все-таки человек один, без супруги, воспитывает двоих детей. Пересмотрел ли он свои взгляды на кассетные подшипники – покажет время.

В сложившейся картинке, заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев предстает в окружении многочисленных коммерческих связей, как с компаниями, в которых он лично был владельцем и руководителем, так и с компаниями через аффилированных лиц (руководителей и владельцев): возможно, бывших родственников, иногда – прямых и косвенных подчиненных и коллег по госслужбе, иногда – других лиц, с которыми судьба сводила Токарева в различные моменты его жизни. Именно массовость подобных данных подталкивает к размышлениям о возможном конфликте интересов в деятельности чиновника, влияющего на распределение колоссальных бюджетных средств, а в некоторых случаях не только бюджетных.

Суммы закупок за последние два года в Росжелдоре бывали немалые, но рассмотрим некоторые небольшие контракты, заключенные при Токареве, назначенном руководителем агентства в мае 2020 года. Например ООО «777» по договору от 01.12.2020 года поставило ведомству медицинские маски и перчатки на сумму 270 000 рублей. Собственником предприятия является Ерванд Саакян, который вполне мог бы купить маски по 5 рублей в кассах московского метро, где они свободно продаются по такой цене, а потом перепродать их Росжелдору с накруткой в 100%, по 10 рублей, 15 000 штук, как указано в конкурсной документации. Кстати, 25 декабря 2020 года это же предприятие договорилось о поставке МХАТу им. А.П.Чехова по закупке №1771005992520000216 15 500 медицинских масок уже по цене 5 рублей 03 копейки за штуку. Сразу видно, какое предприятие богаче, и чьи руководители ездят на метро. А 24 декабря 2020 года ООО «777» выиграло конкурс на поставку для Федеральному агентству кожного антисептика на сумму 200 тысяч рублей. Цену мы не мониторили.

Пошел ли на пользу Владимиру Токареву поход в бизнес? Все мы люди, от дворника до министра, каждый с достоинствами и недостатками. У каждого есть свои личные заботы и своя личная жизнь: дети, супруги, друзья и соперники. Вправе ли мы требовать от кого-то больше, чем от остальных, ибо ему больше дано? Всё же, наверное, да. Ведь хочется верить, что человек, допущенный до государственного управления, и ум имеет, прежде всего, государственный, то есть о долге и отечестве думает больше, чем о себе, своих близких и собственном обогащении.

Продолжить чтение

Компромат

На критику в СМИ первый заместитель «Газстройпрома» Иван Сибирев ответил спам-атакой?

Иван Феоктистов

Опубликовано

На критику в СМИ первый заместитель «Газстройпрома» Иван Сибирев ответил спам-атакой?

Как вы думаете, что предпримет топ-менеджер крупнейшей в стране госкорпорации, а именно «Газпрома», чтобы отреагировать на критику СМИ? Подаст на издания в суд? Соберет на следующий день журналистов и объяснит, что авторы материалов опубликовали недостоверную информацию? А если информация достоверная, напишет заявление о своем уходе, дабы не дискредитировать компанию, в которой имел честь работал? Нет, ни первое, ни второе, ни третье.

Телеграм-каналы обратили внимание, что в интернете появилось много материалов, в которых имя и фамилия первого заместителя «Газстройпрома» и одновременно гендиректора компании «Стройтранснефтегаз» Ивана Сибирева появилась в материалах, не относящихся к проблематике прокладывания труб. Например, в статье о заявлении вице-премьера Татьяны Голиковой о необходимости самоизоляции, в материале о поездках заместителя мэра столицы по московским технопаркам, в заметке о необязательности носить маски и перчатки на улице.

Имя и фамилия Ивана Сибирева каким-то образом оказались даже в статье, посвященной объяснениям психолога, почему актер Павел Прилучный после избиения в Калининграде первым делом позвонил своей бывшей супруге, в материале о певице Алсу, отказавшейся участвовать в «новогодних огоньках» и даже в статье об американском генерале Марке Милли, который заявил о том, что «Россия может устроить странам НАТО «космический Перл-Харбор».

Статьи, безусловно, интересные, но имя и фамилия Ивана Сибирева каким-то чудом проникли в них без всякого смысла, и читатели возможно, подумали, что в данных случаях имели место просто досадные опечатки. Но не одновременно же в десятке статей?

Понимание данной загадки приходит достаточно быстро, если набрать имя и фамилию этого важного руководителя «Газстройпрома» в графе «поиск» Яндекс-Новостей. Неожиданно выясняется, что все указанные материалы с «опечатками» почему-то следуют друг за другом и практически «выдавили» с первой страницы выдачу Яндексом других статей, также выходивших на прошлой неделе с упоминанием Ивана Сибирева, в том числе материал нашего издания. Только в вытесненных на нижние строчки статьях имя и фамилия этого топ-менеджера фигурировали уже не случайно и с вполне понятным смыслом.

Эти материалы касались баснословных зарплат этого руководителя, его миллиардной недвижимости, участия в деятельности коммерческих структур, совладельцем которых он является, и многим другим «особенностям» жизни работающего в газпромовских структурах менеджера.

Как говорил герой популярного советского фильма, сразу «закрадывается смутное сомнение» в случайности появления в интернете статей с «опечатками», которые столь эффективно сместили с топ-мест «нехорошие» материалы о Иване Сибиреве в Яндекс-Новостях.

Артем Дзюба не указ

Специалисты по связям с общественностью советуют клиентам всегда отвечать на статьи с нелицеприятными о них фактами. Какими бы они ни были. Даже Артем Дзюба нашел в себе мужество прокомментировать свое, так сказать, «ручное» видео, и поблагодарить тех, кто выразил ему поддержку.

Конечно, понятно желание любого человека спрятать те или иные сведения куда-нибудь подальше в мировой паутине. Тем более, учитывая, что ты крупный начальник и кто-то «наверху» может обратить внимание на ставшие достоянием общественности факты.

Как известно, от руководителей структур с государственным участием российские власти требуют умения «управлять информационным пространством». В университетах будущих бизнесменов учат, что брать под контроль публикации в прессе – это значит чаще собирать пресс-конференции для журналистов, больше рассказывать им о своей деятельности, не бояться отвечать, в том числе, на самые сложные и неприятные вопросы.

Но ни на сайте АО «Стройтранснефтегаз», https://stng.ru/ ни на странице АО «Газстройпром» вам не удастся найти какой-либо информации об Иване Сибиреве. Не известно, какое учебное заведение он заканчивал, за счет каких успехов складывался его карьерный путь. Не удалось нам найти даже фотографию этого человека в интернете.

На днях в СМИ появилась информация о запросе депутата Госдумы Тамары Плетневой на имя руководителя Администрации президента Антона Вайно с просьбой проверить деятельность Ивана Сибирева на предмет этических норм поведения, а также отсутствия конфликта интересов в ситуации, когда топ-менеджер дочернего предприятия «Газпрома» одновременно владеет и управляет другими бизнесами в личных интересах.

Момент истины от Госдумы

Как известно, 25 августа этого года Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок в ст. 201 и в ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК России. В пояснительной записке к законопроектам говорится, что руководители госкомпаний или компаний с контрольным пакетом государства должны приравниваться к государственным служащим. Это означает, что в случае одобрения депутатами данного положения им также придется, как всем чиновникам, заполнять декларации, отчитываться о своих доходах, активах и недвижимости близких родственников.

Видимо, мнения парламентариев разделились, поскольку принятие поправок каким-то образом затягивается. В этой ситуации, думается, не случайно появился депутатский запрос на имя главы Администрации президента. Похоже, пример Ивана Сибирева, по мнению главы думского комитета Плетневой, показывает как нельзя лучше необходимость принятия подобного закона.

«Статус публичной компании предполагает ответственные и предсказуемые кадровые решения, внятную стратегию экономических шагов, — прокомментировал ситуацию эксперт «Независимой газеты». — В открытом доступе должна содержаться информация, насколько профессиональны и подготовлены их руководители».

Согласитесь, должностной статус, каким обладает управленец Иван Сибирев, предполагает, что человек на подобном месте обязан быть крупным стратегом, ведь на кону многие и многие миллиарды бюджетных денег, которые граждане платят из своих налогов.

А о какой стратегии управления – пусть тем же информационным пространством — можно говорить в данном случае? Стоит ли удивляться, когда наше «национальное достояние» порой так остро ранит наши национальные чувства, будь то арбитражные процессы с украинскими партнерами или пресловутая игра того же любимого футбольного клуба? Когда единственный имеющийся под российским флагом корабль, который мог бы сразу подхватить эстафету прокладки труб «Северного потока-2», вдруг в самый ответственный момент оказывается практически на другом полушарии земли? Вопросы, увы, кажутся риторическими.

Продолжить чтение

Компромат

В десятках российских городов состоялись пикеты в поддержку видеоблогера Андрея Дейнеко

Иван Феоктистов

Опубликовано

В десятках российских городов состоялись пикеты в поддержку видеоблогера Андрея Дейнеко

В российских городах прошла серия одиночных пикетов в защиту видеоблогера Андрея Дейнеко, который был задержан на минувшей неделе по обвинению в причинении телесных повреждений заместителю директора Николо-Архангельского кладбища Кобе Мезврешвили

9 и 10 декабря более чем в тридцати российских городах состоялись одиночные пикеты, участники которых поддержали видеоблогера Андрея Дейнеко, выступив в защиту последнего. Дейнеко был задержан на прошлой неделе. Его обвиняют в нанесении телесных повреждений заместителю директора Николо-Архангельского кладбища Кобе Мезврешвили. При этом, как обращает внимание издание НИА «Федерация», на опубликованных видеозаписях, запечатлевших общение Дейнеко и Мезврешвили, хорошо видно, что ни о каком избиении речи не шло, и блогер «к Мезврешвили и близко не подходил».

По данным издания, Дейнеко и его канал «Смертельно опасно» получили широкую известность благодаря деятельности блогера и его товарищей: в течение продолжительного времени они занимались тем, что придавали огласке факты коррупции, поборов, незаконного предпринимательства и ухода от налогообложения в сфере ритуального бизнеса столичного региона.

НИА «Федерация» обращает внимание, что наиболее резонансным оказалось расследование незаконного расширения кладбища в Митино, которое было инициировано региональным монополистом в данной отрасли – ГБУ «Ритуал». Издание указывает, что тогда расширение производилось за счет «за счет строительного и даже бытового (!) мусора».

НИА «Федерация» также напоминает о законопроекте о похоронном деле, который был внесен на рассмотрение парламентарием Антоном Жарковым, представляющим в Госдуме фракцию «Единой России». Главная идея этого документа состоит в закреплении на федеральном уровне монополизации сферы ритуальных услуг. Как резюмирует издание, ситуацию в российской экономике все труднее контролировать, и на данном этапе власти и бизнес-сообщество должны начать диалог друг с другом – в противном случае это грозит новыми «делами Голунова» в отношении российских журналистов.

Продолжить чтение

Компромат

Кипучая деятельность Роменской О.А. могла стать причиной финансовых проблем у работавших с ней компаний

Иван Феоктистов

Опубликовано

Кипучая деятельность Роменской О.А. могла стать причиной финансовых проблем у работавших с ней компаний

Публикации в отношении Роменской О.А. – председателя комитета по комплаенс и защите бизнеса Ленинградского областного регионального отделения Всероссийской общественной организации «Деловая Россия» – вызвали резонанс в предпринимательской среде. Появляется и новая информация о предпринимательской деятельности этой дамы.

Роменская О.А. оставила свой след в ЗАО «Система-лизинг». В этой лизинговой компании Роменская О.А. работала главным бухгалтером, совмещая свою деятельность с должностью главного бухгалтера в ОАО «Системы управления и приборы». В этот период, по инициативе Роменской О.А., ЗАО «Система-лизинг» был заключен лизинговый договор с вновь созданным близкими друзьями Роменской О.А. ООО «Сертолово-Бетон». В интересах лизингополучателя ЗАО «Система-лизинг» приобрела оборудование для изготовления бетона (бетонный завод), которое было передано по договору лизинга ООО «Сертолово-Бетон». Лизингополучатель, получив оборудование, пользовался им больше года и якобы выплатил часть лизинговых платежей, которые числятся по проводкам бухгалтерии, возглавляемой в тот период Роменской О.А., однако документы, подтверждающие реальное поступление денежных средств от ООО «Сертолово-Бетон» в бухгалтерии лизинговой компании отсутствуют. Арбитражный суд, по иску генерального директора ЗАО «Система-лизинг», встал на защиту интересов лизинговой компании. Было возбуждено исполнительное производство по взысканию с ООО «Серотолово-Бетон» образовавшейся задолженности. Иски к ООО «Сертолово-Бетон» по взысканию задолженности были предъявлены еще шестью организациями, в том числе и ОАО «Системы управления и приборы» по возврату выданного денежного займа, где по странному стечению обстоятельств должность главного бухгалтера занимала все та же Роменская О.А. Наверное излишне будет говорить, что требования кредиторов удовлетворены не были. Исполнительные производства были прекращены в связи с невозможностью взыскания задолженности по причине отсутствия у ответчика имущества и денежных средств. Бессменным генеральным директором ООО «Сертолово-Бетон» с момента создания и до момента ликвидации юридического лица являлся Валуев В.Н., который также являлся учредителем руководителем и учредителем ряда коммерческих структур, в том числе ООО «Универсал Сервис».

Опять же, исключительно по странному стечению обстоятельств, ООО «Универсал Сервис» осуществляло поставки в рамках 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. ФГГБУ ФТИ им. А.Ф.Иоффе, где интересы научной организации при осуществлении закупочных процедур представлял уже известный по публикациям в СМИ муж Роменской О.А. Удовиченко А.С. Получается, что он организовал со своей супругой семейный бизнес по освоению бюджетных средств, выделяемых государством ФГБУ ФТИ им. А.Ф. Иоффе? С удивлением выясняем, что после, судя по всему, не обошедших стороной Удовиченко А.С. обысков в квартире и на рабочем месте, новоявленный председатель комитета по поддержке и развитию технологических компаний Ленинградского областного регионального отделения Всероссийской общественной организации «Деловая Россия» до настоящего времени находится на свободе. Видимо его биография еще недоисследована.

Далее судьба ЗАО «Система-лизинг» развивается трагично. Хотя имущество, принадлежащее лизинговой компании (бетонный завод) удалось вернуть, однако генеральный директор — заслуженный человек, полковник запаса попадает в больницу с тяжелейшим инсультом, лишается речи и возможности двигаться. Так что руководители, пожелавшие принять Роменскую О.А. на работу либо предприниматели, планирующие вести с ней дела, должны хорошо подумать и заранее позаботится о своем здоровье.

Однако приключения бетонного завода на этом не закончились. Оборудование по договору купли-продажи в декабре 2010 года с рассрочкой платежей до 2013 г. переходит к ООО «Эдем». Пожалуй, Вы не удивитесь тому, что учредителями, зарегистрированного за три месяца до указанных событий ООО «Эдем» являлись отец Роменской О.А. Андреев Анатолий Семенович и сын ближайшей подруги Кашкиной С.В. Абызов Илья Тимурович. О Светлане Васильевне Кашкиной в тот период заместителе руководителя УФНС России по г. Санкт-Петербургу уже были прежде публикации. Ну и, конечно, генеральным директором ООО «Эдем» назначается брат Роменской О.А. Андреев Дмитрий Анатольевич. Новоявленные предприниматели до апреля 2012 г. эксплуатируют полученное оборудование, продают бетон, получают прибыль, но при этом за проданное оборудование ЗАО «Система-лизинг» от ООО «Эдем» денег не получила.

По понятным причинам Роменская О.А. в мае 2012 года увольняется из ЗАО «Система-лизинг», а новому генеральному директору и главному бухгалтеру предстояло вернуть оборудование бетонного завода из ООО «Эдем» и продать его с учетом износа за период эксплуатации. В 2014 году сделка по продаже была закрыта. Из всего этого можно сделать вывод, что в результате реализации по инициативе Роменской О.А. проекта с бетонным заводом ЗАО «Система-лизинг» потеряла генерального директора и понесла убытки в размере десятков миллионов рублей.

Посмотрим в Википедии, что означает это загадочное слово «Комплаенс». Получаем ответ «…соблюдение стандартов поведения на рынке, управление конфликтов интересов, справедливое отношение к клиентам».

Да, поистине вся «творческая» жизнь Роменской О.А. позволяет ей возглавлять комитет по комплаенс и защите бизнеса Ленинградского областного регионального отделения Всероссийской общественной организации «Деловая Россия».

По материалам СМИ

Продолжить чтение

Компромат

Новые данные по делу о самом крупном рейдерстве

Иван Феоктистов

Опубликовано

Новые данные по делу о самом крупном рейдерстве

Александр Минеев

С марта по ноябрь 2013 года организованная группа похитила у Александра Минеева 21 объект недвижимости в Москве. Общая стоимость похищенного превысила 9,3 млрд руб.

На себя злоумышленники перевели все 100% доли в уставных капиталах коммерческих структур, которые владели этими объектами. По данным Главного управления по расследованию особо важных дел СК, сделали это восемь человек вместе с некими неустановленными лицами.

Новые данные по делу о самом крупном рейдерстве

Место убийства Минеева

О некоторых из них в Следственном комитете упоминали и ранее. Это бывший зять Бориса Березовского и известный предприниматель в сфере IT-технологий Георгий Шуппе, бизнесмен Михаил Некрич, который сейчас живёт за границей, и бывший сотрудник охраны Минеева Дмитрий Куриленко. Кроме того, в СК упомнали и о других приближённых Минеева — управляющих финансами Сергея Тарасова и Бориса Караматова, а также предполагаемый убийца Омар Сулейманова.

Новые данные по делу о самом крупном рейдерстве

Место убийства Минеева

Теперь в деле появился и московский адвокат Сергей Боголюбский. Его и раньше подозревали в участии в схеме по переоформлению активов Минеева на рейдеров, но ходатайство следствия об аресте юриста Басманный районный суд Москвы рассмотрел только в конце октября 2020 года. По решению судьи Артура Карпова он заключен в СИЗО до 22 декабря.

В Следственном комитете уверены — именно Боголюбский нашёл и приобрёл коммерческие предприятия в центральноамериканском Белизе и по фиктивным документам оформил на них недвижимость Минеева. Бенефициаром компаний стал знакомый юриста — Осовский. Именно он переписал в Великобритании все предприятия на Шуппе.

Новые данные по делу о самом крупном рейдерстве

Могила Александра Минеева

В отмывании имущества следствие подозревает ещё трёх человек. Это адвокаты Камиль Казиев и Игорь Лесовский, а также бывшую управляющую офшорными фирмами Минеева Юлию Егорову. Сейчас она тоже находится в розыске.

Сейчас расследованием нового уголовного дело занимается старший следователь по особо важным делам при председателе СКР генерал-майор юстиции Роман Нестеров. Именно он вёл дело о коррупции бывшего министра экономразвития Алексея Улюкаева.

Следствие считает, что злоумышленники решили организовать рейдерский захват имущества ещё в 2013 году. Тогда Минеев уже отошёл от торговли в России и переехал в Лондон. Там он начал бракоразводный процесс, а в Москве и Санкт-Петербурге у него осталось много недвижимости. Общая их стоимость могла достигать $1 млрд, а сумма платежей за аренду каждый месяц, возможно, составляли несколько сотен тысяч долларов.

Среди группы злоумышленников был и Вадим Веденин — адвокат жены Минеева. Они попытались переписать имущество на других лиц, но сам предприниматель узнал об этом от своих юристов. В итоге, он начал активно судиться, требуя в арбитражный судах признать сделки недействительными. Делал он это от имени Егоровой. Кроме того, Минеев намеревался обратиться в правоохранительные органы. Следователи полагают, что Егорову в итоге перекупили. Ей заплатили 15 млн руб., а самого предпринимателя в январе 2014-го убили.

О попытке групп аферистов, среди которых был и адвокат его жены Вадим Веденин, переписать его имущество на других Александру Минееву стало известно от своих юристов. Он инициировал подачу исков о признании сделок недействительными в арбитражные суды от имени своей помощницы по офшорам Юлии Егоровой, а также собирался обратиться в правоохранительные органы. В результате, как считают в СКР, госпожу Егорову просто перекупили, заплатив ей порядка 15 млн руб., а самого Александра Минеева застрелили. Расследовать хищение активов следователи начали в 2018 году, а закончили несколько месяцев назад. В СКР не исключают, что по другим эпизодам дела ещё могут появиться новые фигуранты.

Продолжить чтение

Компромат

Учредитель «Росбета» Александр Миронов должен готовиться к отправке в СИЗО

Иван Феоктистов

Опубликовано

Учредитель «Росбета» Александр Миронов должен готовиться к отправке в СИЗО

По сообщениям сразу нескольких источников, не раз фигурировавший в криминальных процессах Александр Миронов в скором времени может быть арестован и помещен под стражу.

Историю следует начать с противозаконной деятельности «Росбета», зарабатывавшего на нелегальных азартных играх. А ведь Александр Миронов был учредителем «Росбета», и назывался следователями непосредственным участником преступного сговора с другими лицами для проведения азартных игр вне игорных зон. Позже круг интересов Александра Миронова разросся до покупки банка «МирЪ», у которого ЦБ отнял лицензию в 2016 году за «сомнительные операции», под которыми ЦБ, видимо, завуалировал банальный отмыв. А сейчас то, что творится вокруг Александра Миронова вообще напоминает «банальное рейдерство». Для полноты картины остаётся вспомнить лишь закрытые притоны, наиболее известный из которых — со скандалом закрытый в 2015 году московский стрип-клуб «Дворец Царевны».

В феврале прошлого года Миронова заочно арестовали по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр, совершенных организованной преступной группой (которую он и создавал по версии следствия озвученной в СМИ). В январе 2020-го арбитражный суд признал его банкротом (требования кредиторов превысили 1,5 миллиарда рублей), а в марте Миронова объявили в международный розыск.

Однако даже возбуждение уголовного дела не смогло остановить его деятельность. Уже позднее Миронов воспользовался старыми связями с дельцами из Брянской области В.Бырлэндяну и Д.Логиновым. Со стороны их действия на рынке недвижимости напоминают методы рейдеров и чёрных риелторов. СМИ сообщают о том, что используются простые схемы: «заставить застройщика давлением и угрозами продать бизнес по заниженной цене, а затем реализовать его по полной стоимости. В самой области люди предполагают, что именно связка Миронов-Бырлэдяну-Логинов стоит за большинством скандальных дел с обманутыми дольщиками». Кроме того, Миронов активно подавал в суды на бывших партнеров по бизнесу. Суды проигрывал, но во время непосредственного рассмотрения пытался получить деньги за отзыв иска. Что это как не банальный шантаж?!

Похоже, новая тема для заработка, по замыслу Миронова, должна была помочь ему вернуться в «обойму» и уладить финансовые проблемы. Но особую опасность вызывает тот факт, что «бизнес» черных риэлтеров связан с большими деньгами и несет повышенные риски для потенциальных жертв. Риски не только для конкретного региона, но и для страны в целом, ведь успешный опыт таких, как Миронов станет зеленым светом для всего криминала 90-х и нулевых.

Работа правоохранителей не так скора на результат, как нам хотелось бы, однако ведется на системном уровне: притоны и банк-прачечная закрыты, сам Миронов в бегах, подельники уже попали под следствие и оказались под арестом. Теперь должны прийти и за главным героем.

Продолжить чтение

Компромат

Самое крупное дело об омывании денег в России

Марина Астахова

Опубликовано

Самое крупное дело об омывании денег в России

Иван Мязин

Речь идет о прокачке средств через инфраструктуру Deutsche Bank с помощью так называемых «зеркальных сделок». В колонии был допрошен бывший председатель правления Промсбербанка Борис Фомин. По данным «Росбалта», мероприятия прошли в рамках подготовки к возбуждению отдельного дела об «отмывании» и выводе из России десятков миллиардов долларов.

Борис Фомин, заключивший сделку со следствием, сейчас отбывает в колонии 6-летний срок за соучастие в хищении средств Промсбербанка. Как рассказал источник в правоохранительных органах, Фомина допросили в ИК исключительно об обстоятельствах вывода денег с помощью «зеркальных сделок», механизма, организаторов и участников.

Им, в частности, были названы имена бывших совладельцев Промсбербанка Алексея Куликова (отбыл срок за хищение средств, сейчас на свободе), Ивана Мязина (отбывает срок, сотрудничает со следствием), банкиров Олега Белоусова (находится в международном розыске), Андрея Горбатова, бывшего главы российского подразделения Deutsche Bank Йерга Бонгартца. По словам свидетеля, Мязин, Белоусов и Куликов обеспечивали открытие счетов, регистрацию и покупку компаний, защиту их от контролирующих органов, Горбатов с командой, по его мнению, организовывал покупку ценных бумаг и их последующий перевод через фиктивные сделки на компании Мязина, Белоусова и Куликова.

По словам источника, сейчас показания Фомина изучаются, после чего он будет допрошен еще раз более обстоятельно. Причем второй допрос может пройти уже в рамках нового дела о незаконном транзите средств из России, сравнимом по своим масштабам с «делом Ландромата». Дело это будет иметь международный масштаб, поскольку все эти имена «всплыли» и в документах Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), опубликованные недавно СМИ. Согласно им, Куликов, Горбатов и Белоусов являются организаторами канала вывода средств по зеркальным сделкам.

Ранее на допросах Фомина рассказала, что с Мязиным он познакомился в 2005–2006 годах, когда являлся предправления «Сибирского банка экономического развития». Через год Мязин выкупил этот банк, а потом пригласил Фомина на работу в подконтрольную ему инвестиционную компанию «ИК «Файнешл Бридж». Руководил ИК Олег Белоусов, один из членов команды Мязина. «У Мязина имелись обширные связи в правоохранительных органах, а также в ЦБ РФ и действовавшей на тот момент ФСФР», — заявил на допросе Фомин.

Также вместе со всей этой группой действовал еще один крупный теневой банкир — Алексей Куликов. По версии Фомина, в массовом выводе средств из РФ участвовали в свое время «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк» и Deutsche Bank. При этом Алексей Куликов был лично знаком с теперь уже бывшем руководителем московского офиса Deutsche Bank (DB) Йергом Бонгартцом (сейчас является главным исполнительным директором по странам Центральной и Восточной Европы), они часто встречались и общались.

Благодаря Бонгарцу Куликов и его партнеры по Промсбербанку смогли завести на обслуживание в DB ряд фирм, через которые выводились деньги из России. Например, ООО «ИК Лотус Капитал», «Файненшл бридж» И «Вестминстер менеджмент». Также для упрощения работы были куплены ряд фирм, уже имевших счета в Deutsche Bank. Например, ИК «Rye, Man & Gor Securities». «Файненшнл Бридж», «Вестминстер менеджмент» и другие инвестиционные компании активно участвовали в сделках по формированию пакетов ценных бумаг российских эмитентов для последующего совершения притворных сделок, целью которых был вывод денежных средств за пределы РФ. Это и были «зеркальные сделки», с помощью которых средства выводились из России через DB.

Иван Мязин, в свою очередь, организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных фирм.

Продолжить чтение

Компромат

Только по одной из десятков схем на миллиарды рублей Ципинов и Шушарев могли не доплатить в бюджет 225 млн рублей

Сергей Скиннер

Опубликовано

Только по одной из десятков схем на миллиарды рублей Ципинов и Шушарев могли не доплатить в бюджет 225 млн рублей

«Версия» продолжает расследовать механизмы теневого бизнеса бутлегеров с 31-го этажа небоскрёба «Империя». Похоже, ни смена руководства Росалкогольрегулирования, ни серия налоговых проверок – ничто пока не смогло остановить отлаженную машину по производству и продаже контрафакта. Многочисленные фирмы и фирмочки, которые участники рынка связывают с Игорем Шушаревым и Арсеном Ципиновым, продолжают гнать шмурдяк, а государственный бюджет лишается миллиардов из-за неоплаченных акцизов и налогов.

Источники в правительстве России сообщили, что после серии наших публикаций вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил контрольным органам проверить все упомянутые в расследовании предприятия. Поручение снабдили грифом «Для служебного пользования», однако выездные налоговые проверки, начавшиеся у производителей алкоголя в нескольких регионах страны, можно считать подтверждением информации наших собеседников.

В то же время, официальное молчание кабмина по поводу этой истории, а также уверенность, с которой действуют бутлегеры из «Группы Юг», позволяет предположить, что Ципинов и Шушарев, как и прежде, смогли взять проверки под свой «финансовый контроль». А значит в этой истории ещё рано ставить точку. Тем более, что на алкогольном рынке появились старательно запущенные слухи о том, что куратор «южан» Анатолий Яблонский отошёл от своих подопечных и якобы начал вести отдельный бизнес. Информация, которую нам удалось собрать, позволяет предположить, что эти слухи не соответствуют действительности.

Яблонский остался при своём

Компании, конечными бенефициарами которых считают Игоря Шушарева и Арсена Ципинова, а также группа компаний, явно аффилированная с Анатолием Яблонским (в т.ч. торговый дом «РУСАЛКО»), в сумме занимают около 60% рынка фруктовых вин и винных напитков без добавления этилового спирта.

Для сравнения: самый крупный легальный производитель водки в России занимает менее 15% рынка.

Ранее мы пришли к выводу, что за счёт своих неформальных связей в силовых структурах Яблонский, по всей видимости, стал новым покровителем «Проекта Юг» взамен бежавшего из России бывшего главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна (вспомним банкротство «Статус Групп» и лопнувший «ОФК Банк»). Бизнес Ципинова и Шушарева тогда оказался в подвешенном состоянии, но, как мы видим теперь, быстро вернулся в прежнее русло.

Известно, что Яблонский был знаком с бывшим начальником «банковского» управления ФСБ (управление «К») Виктором Ворониным и, по всей видимости, с со скандально известным полковником Кириллом Черкалиным – тем самым, у которого при обыске нашли 12 млрд рублей наличными.

За последние два года правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел, связанных с работой бывших заместителей Чуяна в Росалкогольрегулировании, но по не вполне ясным причинам эти дела никак не затронули бутлегеров с 31-го этажа. Если бы Анатолий Яблонский действительно разошёлся с «южанами», связанные с ними компании вряд ли смогли бы удержаться на рынке фруктовых вин.

Максимальная «оптимизация» расходов

В 2019 году «Версия» описала схему изготовления так называемых «фруктовых вин», существование которой участники алкогольного рынка связывают с группой «31-й этаж». Напомним коротко: под видом напитков, изготовленных в результате брожения виноматериала, прилавки торговых сетей оказались завалены бутылками с жидкостью, состоящей из воды, спирта, красителя и ароматизатора. Эта схема могла позволить дельцам не только снизить себестоимость продукта – при использовании левого спирта они могли избегать уплаты акцизов в бюджет.

По самым скромным оценкам, в результате деятельности «южан» государство ежегодно может терять около 4-5 млрд рублей. Речь идёт не только об акцизах, но и о налоге на добавленную стоимость. Мы проанализировали отчётность всего лишь двух компаний: ООО «НАМА» (ИНН 2348038110) и ООО «Чегемский Винпищепром» (ИНН 0708009579), которые по всем признакам могут быть частью алкогольной империи Ципинова и Шушарева, и сделали несколько удивительных открытий.

С формальной точки зрения это два независимых друг от друга предприятия – разные (по всей видимости, номинальные собственники) и разные руководители. Но по удивительному совпадению ООО «НАМА» и ООО «Чегемский Винпищепром» демонстрируют абсолютно одинаковые подходы к финансовой деятельности. В 2019 году товарные запасы у обеих компаний выросли на 1 млрд рублей. Обе они работают с одинаковыми поставщиками, которые эти запасы сформировали.

Виртуальная реальность в бухгалтерии

Одним из способов ухода от уплаты НДС является создание виртуальных товарных запасов. Схема выглядит так: на склад компании якобы поступает товар, в стоимости которого в том числе есть НДС. Это так называемый «входящий» НДС (сырье, материалы и т.д, он учтен в продажной цене), который уменьшает обязательства компании перед государством. Пока товар на балансе компании, больше ничего не происходит. Но когда этот товар уходит со склада у компании возникает «исходящий» НДС и обязательство по его оплате, поэтому компания максимально возможно откладывает списание с баланса товара.

Судя по всему, именно это происходит в ООО «НАМА» и ООО «Чегемский Винпищепром». Все косвенные признаки схемы налицо: неуклонный рост товарных запасов, и такой же неуклонный рост кредиторской задолженности (за реальный товар поставщики требуют своевременную оплату, за «виртуальный» – нет).

Ещё один важный момент: у производителей алкогольной продукции НДС обычно занимает большую долю в выручке, чем у предприятий в других отраслях. Это связано с тем, что у первых львиная доля затрат приходится на акциз, который производители уплачивают государству, а по нему «входящего» НДС нет. Тем временем, по итогам 2018 года ООО «НАМА» и ООО «Чегемский Винпищепром» заплатили НДС в размере менее 2% от размера уплаченных акцизов (при норме для рынка 19-20%).

По итогам 2019 года, в примерной схеме, мы видим похожую ситуацию.

Судя по росту фиктивных товарных запасов (примерная схема ниже), по итогам 2019 года картина такая же, как и в 2018-м: государственный бюджет опять недополучил более 300 млн рублей. А за два года только две компании «южан» («Чегемский Винпищепром» и «НАМА») недоплатили почти 600 миллионов.

Схему видно невооружённым глазом: НДС с 1 млрд руб. составляет 200 млн руб. В терминах налоговиков это называется «разрыв НДС». Электронная система «АСК НДС» легко находит концы в таких историях, но в случае с ООО «НАМА» и ООО «Чегемский Винпищепром» налоговые инспекторы как будто ослепли.

Чуян уехал, а дело его живёт

Сходство бизнеса ООО «НАМА» и ООО «Чегемский Винпищепром», судя по всему, не ограничивается общим подходом к финансам. Оба производителя выпускают фруктовое вино «Три топора», широко известное ранее как

«Портвейн 777», который продавало ООО «Статус групп» – компания, связанная с бывшим главой Росалкогольрегулирования Игорем Чуяном. По сути, сейчас продажами всего ассортимента продукции «Статуса» занимаются компании Арсена Ципинова и Игоря Шушарева. Обе компании работают с одними и теми же поставщиками из Москвы и Петербурга.

Что именно могут закупать производители алкоголя у неалкогольных компаний, расположенных за тысячи километров от Кубани и Кабардино-Балкарии? Да ещё и на суммы порядка 2,5 млрд рублей? Наш источник в комплексе небоскрёбов «Москва-Сити», где расположен головной офис «южан», предоставил список возможных поставщиков.

Большинство этих компаний имеют признаки фирм-однодневок.

Но даже среди них ярко выделяется ООО «Технокомплекс» (ИНН 7703447691), поставщики которого были ликвидированы решениями Федеральной налоговой службы.

Вопреки вышесказанному, проблем с возмещением НДС у покупателей ООО «Технокомплекс», по-видимому, не возникло. Это странно, учитывая автоматизированную систему проверки ИФНС (АСК НДС). Трудно представить, что о таких масштабных схемах ухода от налогов, не могут не знать высокопоставленные генералы на Лубянке. Знают, но почему-то молчат и тихо наблюдают. Боятся спугнуть?

Продолжить чтение

Компромат

Сможет ли экс-замминистра культуры Григорий Пирумов вторично провести удачную сделку с правосудием

Мария Шарапова

Опубликовано

Сможет ли экс-замминистра культуры Григорий Пирумов вторично провести удачную сделку с правосудием

В так называемом «втором деле реставраторов» статс-секретаря-заместителя Министра культуры Российской Федерации Григория Пирумова обвиняют в создании преступного сообщества с целью хищения казенных средств, предназначенных для реконструкции Эрмитажа. Приговор может лишить его всего, что нажито непосильным трудом, хотя по закону общая конфискация имущества в России отменена с 2003 года. Просто требования перекроют ресурсы.

На раз-два

Усугубляет ситуацию для экс-чиновника Григория Пирумова то, что в 2017 году он уже получил полтора года лишения свободы за подобное преступление, тогда были похищены 164 миллиона рублей, выделенные на восстановление памятников по всей России. Григорий Пирумов вину тогда признал, и похищенные деньги были возвращены государству.

Думается, первый процесс отнял у него немало душевных и физических сил, подорвав и финансовую состоятельность. Сейчас, когда речь идет о сумме хищения почти в 900 миллионов рублей, в случае, если вина будет доказана, на покрытие ущерба вряд ли хватит средств, заработанных Григорием Пирумовым и на госслужбе, и через компанию «Русский дом недвижимости», где ему принадлежит 95% акций. И даже средств родственников, заработанных за время, когда могла быть возможность использования административного ресурса, или, если угодно, авторитета главы семьи (например, в 2014 году сумма задекларированного Пирумовым годового дохода составила 9 193 837 рублей, а его супруги – 20 021 835 рублей).

Григорий Пирумов новые обвинения не признает, заявляя, что СКР спустя три года нашел хищения там, где не нашла даже ФСБ, проводя проверку всех расходов на строительство фондохранилища для Эрмитажа «по горячим следам», еще в 2016 году.

Но, видимо, уж очень успешным получился первый акт затянувшейся драмы. Следователям не только удалось заставить подозреваемых полностью признать вину и раскаяться, но и добиться приговора, назначившего участникам «дела реставраторов», которому сейчас присвоен порядковый номер 1, реальные сроки лишения свободы. Шестерых фигурантов тогда освободили в зале суда, засчитав им срок, проведенный в СИЗО, а еще троим дали условно. К тому же виновные полностью возместили сумму нанесенного ущерба. Овцы остались относительно целы, а волки достаточно сыты.

Часть вторая

Что сможет предложить Григорий Пирумов во втором эпизоде? Возможно, поделиться оставшимися за рамками первого процесса деталями о деятельности бывших коллег. А они (коллеги) по-своему интересны.

Экс-директор имущественного департамента Минкультуры Борис Мазо, осужденный вместе с Пирумовым в первый раз, и по второму делу проходит в качестве возможного соучастника. Когда и на какие деньги он приобрел имущества в Европе на 14 млн евро, которое обнаружилось, пока Борис Давидович неудачно пытался скрыться в Австрии? Он, по собственной оценке, «был вполне обеспеченным человеком еще до того, как стал чиновником». Но захотелось, мол, «побыть во власти», получить госнаграды. А тут такие соблазны, «не устоял», как признался он сам. Теперь вот кто-то должен разбираться, что уже было, и чем приросло.

Или другой соучастник по первому «делу реставраторов», бывший директор музея Андрея Рублева Михаил Миндлин. Согласно материалам уголовного дела № 01-0442/2017, Миндин поделил с Пирумовым и Мазо часть денег, предназначенных для ремонтно-реставрационных работ на объекте «Башня «Крон-Принц» и мансардный этаж оборонительной казармы», входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость Фридриха Великого» 1759 г.». Хищение средств произошло «путем внесения недостоверных сведений в акты о приемке выполненных работ».

Михаил Миндлин, возглавивший музей Рублева в мае 2016 года, ранее 14 лет руководил Государственным центром современного искусства. Приняв управление музеем, Миндлин решил «расширяться, реорганизовываться, модернизироваться, заводить структурные и экспозиционные новации, которые не просто желательны, а категорически необходимы в музейном учреждении начала XXI века». По сути речь шла о коммерциализации работы музея, превращении проекта в прибыльный бизнес. Позже, когда идеи стали реализовываться, эту завуалированную суть нововведений пришлось подчеркнуть прокуратуре: «Объекты и земельный участок ФГБУК «Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева» неправомерно используются коммерческой структурой, руководителем которой является сын директора музея. На территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Андроникова монастыря» вопреки ст. 51 Градостроительного кодекса РФ и охранному обязательству самовольно возведено здание ресторана. В церкви Архангела Михаила (XVII века постройки) проводятся бизнес-встречи и конференции».

По линии древностей

Работая директором Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева (1360-1428, русского иконописца, канонизированного РПЦ в лике преподобных), Михаил Миндлин продолжал оставаться частным коллекционером икон, что, мягко говоря, вызывало некоторые противоречия – где же христианские принципы не подвергать себя искушениям? А теперь из-за того, что Миндлин оступился, в негативном цвете могут быть представлены его вызванные служебной необходимостью знакомство и общение с другим ценителем древностей — протоиереем Леонидом Калининым, древлехранителем Московской городской епархии, то есть с лицом, ответственным за художественные ценности московских храмов.

Желая избежать возможного давления со стороны Григория Пирумова, следствие настояло на проведении суда в Красногорске. Сможет ли экс-замминистра Григорий Пирумов вспомнить что-то, что суд и следствие примут в зачет? Пока ситуация подвисла, нет покоя и счастья некоторым людям, живущим в России «около культуры».

Продолжить чтение