Свяжитесь с нами

Новости

Удодов, его партнеры и контрабанда

Дмитрий Новиков

Опубликовано

Российский бизнесмен Александр Удодов, муж сестры премьер-министра России Михаила Мишустина, был совладельцем компании, входившей в холдинг ULS Global, занимавшийся ввозом товаров в Россию по поддельным таможенным декларациям.

Одного из совладельцев этого холдинга приговорили к реальному сроку, второй до сих пор находится в розыске.

Турецкая одежда под видом стройматериалов, айфоны как рамки для фото

В 2017 году Федеральная служба безопасности провела обыски в офисе крупной логистической компании ULS Global и в доме одного из ее совладельцев, Игоря Хаврова.

«Новая газета» называла эту операцию «ликвидацией одного из крупнейших каналов серого импорта в Россию».

В расследовании РБК, опубликованном годом ранее, утверждалось, что работу этой международной компании обеспечивали «на самом высоком уровне» — но в тексте речь шла о сотрудниках ФСБ. Издание утверждало, что спецоперация привела к перестановкам в руководстве спецслужбы: в отставку ушел руководитель Службы экономической безопасности (СЭБ).

Совладельцами ULS Global, кроме Игоря Хаврова, были бизнесмены Станислав Мальков, Леонид Кузьмин, Валерий Бенагуев и гражданин Турции Джебраил Караарслан. У компании, кроме российского юрлица, были структуры, зарегистрированные в Германии, Швейцарии, Турции, Великобритании и Эстонии.

РБК описывал схемы, которые использовались ULS Global: в одном случае оперативники обнаружили в контейнерах партию турецкой одежды, оформленной как стройматериалы.

В другом 20 тонн айфонов и другой техники проходили в декларации как рамки для фотографий. Почти 200 деклараций были оформлены на несуществующие российские компании.

«Основная логистическая схема выглядит так: товар из Турции, Китая и европейских стран авиасообщением доставляют в Таллин, там грузят в фуры, которые едут в эстонский порт Силламяэ, а оттуда паромом плывут в Усть-Лугу, где и происходит растаможка», — рассказывал РБК бывший сотрудник компании.

Удодов, его партнеры и контрабанда

ULS Airlines Cargo использует три самолета Airbus A310, которые арендованы у Turkish AirlinesВ июне 2018 года Игоря Хаврова приговорили к 7,5 годам строгого режима. В том же году, согласно публичной базе МВД, в розыск объявили еще одного совладельца ULS Global — Валерия Бенагуева (он же Zion Benya).

Удодов, его партнеры и контрабанда

Удодов, его партнеры и контрабанда

Немецкая часть серой схемы

Одна из дочерних компаний ULS Global, ULS Realty GmbH, зарегистрирована в Германии.

Одним из ее совладельцев до приговора был Игорь Хавров (позже эта доля перешла в собственность некой Анны Пирумовой).

ULS Realty зарегистрирована в международном аэропорту Франкфурт-на-Майне, где имеет свои офисы и склады.

По данным коммерческого реестра Германии, директором ULS Realty с марта 2009 по март 2010 года был Артем Олегович Удодов.

Этот молодой человек — ему на тот момент было 23 года — племянник бизнесмена Александра Удодова.

До 10 декабря 2009 года германская ULS Realty принадлежала поровну двум компаниям — Avrora Trading с Маршалловых островов и британской Avrora Capital Ltd. В 2009 году компания была передана Бенегуеву, Малькову, Кузьмину, Хаврову и Караарслану. При этом смена собственников никак не отразилась на менеджменте: Avrora Trading по сей день сохраняет управление компанией. Установить бенефициара Avrora Trading с Маршалловых островов невозможно, но зато сохранилась отчетность второго бывшего совладельца ULS Realty — британской компании Avrora Capital Ltd (закрылась в сентябре 2014 года). Бенефициаром Avrora Capital Ltd был А. Удодов, резидент России, он владел ею через компанию Krestvale Ltd (Британские Виргинские острова).
У Krestvale Ltd есть и другие активы:

— доля в канадской Golden Energy Group Inc, которая занимается недвижимостью в провинции Квебек;

— британская Chamarel Trading LLP;

— британская Petone LLP;— последней, согласно отчету, принадлежит квартира в Риме стоимостью не менее €300 000.

Логистика, благотворительность и афера на 80 млн франков

Франкфурт-на-Майне обслуживают два аэропорта: международный — именно там расположены офисы и склады ULS Realty, и Франкфурт-Хан, в котором базируются грузовые авиакомпании и лоукостеры, а также — вторая логистическая компания, с которой связан Александр Удодов.

Российский бизнесмен стал совладельцем VG Cargo в 2004 году, спустя два года после основания этой логистической компании.

Сейчас Александр Удодов контролирует 50% фирмы.

Удодов, его партнеры и контрабанда

Логистический центр компании VG Cargo
В 2012 году через VG Cargo прошли крупные суммы, полученные от некой налоговой аферы в России, писали со ссылкой на немецкое издание Tages Anzeiger. Саму аферу следователи оценивают в 80 млн швейцарских франков ($88 млн или 2,6 млрд рублей по курсу на 1 января 2013 года).

Удодов — не единственный владелец VG Cargo. Вторая по величине доля, 31,99%, принадлежит Сергею Бузову, советнику генерального директора и руководителю товарно-логистического блока ГМК «Норильский никель».

Третий совладелец VG Cargo — Кирилл Качур, ему принадлежит 18%. Молодой человек 1990 года рождения в 2015 году работал в Департаменте территориальных органов исполнительной власти мэрии Москвы.

Но до 2016 года доли Кирилла в компании принадлежали его отцу Виталию Качуру.

Виталий Качур — давний партнер Александра Удодова. В 2007 году они вместе с его супругой Натальей, олигархом Андреем Бокаревым и Алексеем Красновым учреждали благотворительный Фонд поддержки развития образования, милосердия и спорта.

Алексей Краснов с января 2015 года занимает пост заместителя гендиректора «Газпром-Медиа Холдинг». До 2009 года он работал в компании «Медиа Артс Групп», где вице-президентом был Дмитрий Чернышенко. Последний в февраля 2020 года был назначен вице-премьером правительства Мишустина.

В 2003 году Виталий Качур стал соучредителем ЗАО «Финансово-строительная компания “АЛЬЯНС”» с долей 20%. Такая же доля принадлежала Сергею Буту, полному тезки брата Виктора Бута, осужденного в США торговца оружием.

Виталия Качура арестовали в 2014 году, он признал вину в пособничестве в особо крупном мошенничестве (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Заключив сделку со следствием, Качур дал показания на бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, позже ставшего жертвой заказного убийства в центре Киева. Самого Виталия Качура приговорили к 4 годам и двум месяцам колонии.

В 2017 году Качура условно-досрочно освободили. А в 2018 году он сменил место регистрации своего ИП с Москвы на Грозный, где, согласно базе судебных приставов, имеет задолженность по уплате налогов.

Напоследок стоит вспомнить бывшего акционера VG Cargo Владимира Клюева и экс-директора компании Владимира Клюева. Он был совладельцем до 2007 года и руководителем фирмы с 2002 по 2010 год. А в 2009 году он же возглавил ULS Realty, что возвращает нас в аэропорт Франкфурт-на-Майне и контрабандистскому холдингу ULS Global.

Не единственная Аврора

Как уже говорилось выше, совладельцем ULS Realty до 2014 года была британская Avrora Capital. Это название почему-то очень важно для Александра Удодова: еще одна Avrora Capital зарегистрирована в Чехии и предназначена для сделок с недвижимостью.

Удодов начал вкладывать в недвижимость в Праге в 2007 году. Тогда он купил три квартиры в районе Бубенеч (этот район считается посольским, здесь же, например, находится посольство России). Вслед за приобретением первых квартир он стал владельцем компании Muffin Factory. Спустя четыре года после покупки ее переименовали в Avrora Capital.

Удодов, его партнеры и контрабанда

Домофон по адресу Eliášova 24 в Праге, где зарегистрирована Avrora Capital

Чешские журналисты из издания Deník N выяснили, что в разное время фирме Удодова принадлежали шесть объектов недвижимости в Праге, включая целый этаж дома в историческим районе Мала Страна.

 Квартирами фирма российского бизнесмена обычно владела около пяти лет, после чего продавала практически по цене покупки, то есть ниже рынка. Интервал в пять лет необходимо выдержать, чтобы не платить подоходный налог со сделки с этой недвижимостью.

«Покупка и последующая продажа недвижимости по цене, которая не соответствует ситуации на рынке, не имеет экономического смысла», — говорит аналитик Transparency International Милан Эибл

«Похоже, он вкладывал деньги в недвижимость, а позже пытался получить их обратно, как если бы речь шла о его собственном банке, где никто не спрашивает о происхождении или назначении денег. С учетом того, что ранее Удодова подозревали в мошенничестве и отмывании денег, эти операции с недвижимостью заслуживают внимания властей», — добавляет он.

munscanner.com

Оставить комментарий

Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Новости

За военные поставки в Азербайджан платили взятки

Марина Астахова

Опубликовано

За военные поставки в Азербайджан платили взятки

Арестованы чиновники Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и Минпромторга.

Хамовнический райсуд Москвы арестовал трех фигурантов уголовного дела, связанного с получением взяток сотрудником Минпромторга. По версии следствия, 4,5 млн руб. начальник отдела военно-технического сотрудничества министерства Ризван Гайрбеков получил от гендиректора Нижегородского авиационного общества Василия Клепалова за выдачу компании разрешительной документации на поставку продукции двойного назначения в Азербайджан. Посредником во взятке, считают в СКР, выступал их общий знакомый — начальник управления по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Сергей Гармаш.

Несмотря на то что расследовать коррупционное дело управление СКР по Центральному округу Москвы начало еще в марте, его фигуранты были задержаны оперативниками ФСБ лишь за несколько часов до судебных заседаний. После допросов и обысков, проведенных оперативниками дома и в кабинетах задержанных, следствие предъявило им обвинения и направило ходатайства об арестах в Хамовнический суд. Суд закончил рассматривать их лишь поздно вечером.

Первым на два месяца был арестован генеральный директор Нижегородского авиационного общества Василий Клепалов, обвиняемый по ст. 291 УК (дача взятки).

Господин Клепалов, полагает следствие, передал 4,5 млн руб. сотруднику Минпромторга Ризвану Гайрбекову при посредничестве их общего знакомого — Сергея Гармаша.

Сотрудника Минпромторга, которому инкриминируется ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК, суд отправил в СИЗО до 4 августа, спустя примерно полтора часа после ареста предполагаемого взяткодателя.

Как отметили в главном следственном управлении СКР по Москве, все ведомства, где работают фигуранты уголовного дела, оказывают полное содействие в расследовании. Стоит отметить, что господин Гайрбеков возглавлял отдел военно-технического сотрудничества департамента оборонно-промышленного комплекса Минпромторга. Он является государственным советником Российской Федерации 3-го класса. Посредник Гармаш является замначальника второго управления по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Практически сразу после задержания посредник, единственный среди участников коррупционной схемы, дал признательные показания.

Из-за этого СКР попросил райсуд избрать обвиняемому по ч. 4.ст. 291.1 УК домашний арест. Хамовнический суд соответствующее ходатайство удовлетворил.

По версии следствия, весной 2019 года гендиректор нижегородского предприятия попросил своего знакомого Сергея Гармаша помочь компании в получении лицензии на некоторые виды деятельности. Они были необходимы для поставок обществом в Азербайджан продукции двойного назначения. Господин Клепалов передал сотруднику ФСВТС сначала 2 млн руб., а затем еще 2,5 млн. Деньги передавались у входа в здание службы на Овчинниковской набережной. Затем посредник в своем кабинете передал их начальнику отдела Минпромторга.

Продолжить чтение

Новости

Половина российских сайтов вновь оказалась под угрозой из-за хакеров

Сергей Скиннер

Опубликовано

Половина российских сайтов вновь оказалась под угрозой из-за хакеров

Специализирующаяся на кибербезопасности компания Wordfence обнаружила новую масштабную хакерскую атаку на сайты системы WordPress, на которой работает половина российских сайтов.

Как сообщается в блоге компании, для совершения взлома в ход идут все известные уязвимости.

В основном злоумышленники эксплуатируют старые уязвимости в необновленных плагинах и темах. Под угрозой оказались конфигурационные файлы сайтов, в которых находятся логины и пароли для доступа к базам данных. Там же можно обнаружить сведения о подключениях и уникальные ключи аутентификации.

WordPress — система управления содержимым сайта, которая распространяется как свободное программное обеспечение, на ней работает 51 процент российских сайтов в зоне ru. Кампания злоумышленников проходила с 29 по 31 мая и за это время было зафиксировано более 130 миллионов атак для похищения данных у 1,3 миллиона сайтов. Самый разгар кампании был обнаружен 30 мая — на эту дату пришлось 75 процентов от всех попыток эксплуатации уязвимостей.

В начале мая сообщалось об активизации подобных атак на ресурсы, работающие на WordPress, в том числе и на российские. По данным «Лаборатории Касперского», число кибернападений с начала 2020 года выросло в два раза. Получив контроль над ресурсом, преступники могут разместить на нем вредоносные программы, проводить DDoS- или фишинговые атаки.

Продолжить чтение

Новости

Кадыров опроверг заражение коронавирусом его доверенного лица

Марина Астахова

Опубликовано

Кадыров опроверг заражение коронавирусом его доверенного лица

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о заболевании вице-премьера республики, командира чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек» Абузайды Висмурадова.

В Instagram-аккаунте помощника главы Чечни Ахмеда Дудаева появилось видео с Кадыровым и Висмурадовым.

«Сегодня 4 июня, 22:40. Патриот [Абузайд Висмурадов] здесь со мной сидит, абсолютно здоровый. Передайте своим коллегам-журналистам, что мы с Патриотом вместе сидим, фильм смотрим, думаем, что делать завтра для народа, для республики», — сказал Кадыров.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у доверенного лица главы Чечни Абузайды Висмурадова обнаружили пневмонию. Telegram-канал «112» сообщал, что он лежит в больнице Грозного с симптомами коронавируса. Также отмечалось, что он находится в состоянии средней степени тяжести.

В мае Рамзан Кадыров опроверг заражение коронавирусом. Он заявил, что абсолютно здоров.

Продолжить чтение

Общество

Реакция россиян на ролик о нетрадиционной семье показала актуальность поправок в Конституцию

18+ Сотрудники Федерального агентства новостей выпустили серию видеороликов о поправках в Конституцию. Напомним, общероссийское голосование по обновлению Основного закона страны пройдет в период с 25 июня по 1 июля.

Иван Феоктистов

Опубликовано

Реакция россиян на ролик о нетрадиционной семье показала актуальность поправок в Конституцию

Видео в защиту семейных ценностей вызвало нешуточный резонанс в обществе.

Как известно, одна из поправок предусматривает закрепление в Основном законе страны понятия брака как союза мужчины и женщины.

По сюжету видеоролика, снятого сотрудниками ФАН, мальчика из российского приюта усыновляет пара геев.

«Не расстраивайся. Теперь у тебя будет настоящая полноценная семья», — успокаивает ребенка папа.
«Такую Россию ты выберешь?» — спрашивают за кадром.

Видеоролик вызвал бурную дискуссию.  Владельцы YouTube  решили заблокировать видео, аргументировав это «дискриминацией» представителей ЛГБТ.
Одни пользователи уверены в том, что ролик нарушает права сексуальных меньшинств. Однако большинство россиян все же признали, что право ребенка видеть перед собой модель традиционной семьи с мамой и папой необходимо закрепить в Конституции.

 

Реакция россиян на ролик о нетрадиционной семье показала актуальность поправок в Конституцию

Реакция россиян на ролик о нетрадиционной семье показала актуальность поправок в Конституцию

Россияне сошлись во мнении, что не стоит запрещать двум взрослым людям одного пола жить вместе, но детей от подобной информации необходимо оградить.

Реакция россиян на ролик о нетрадиционной семье показала актуальность поправок в Конституцию

Пользователи Сети говорят о том, что психика детей гораздо важнее, чем права меньшинств.

Реакция россиян на ролик о нетрадиционной семье показала актуальность поправок в Конституцию

Основной поток негативной информации был от либеральных изданий и гомосексуальных сообществ. Либеральные масс-медиа не в первый раз встают на защиту сексуальных меньшинств. Так, «Медуза», «Радио Свобода» и Insider пытаются доказать своей аудитории, что однополая семья не является угрозой для несовершеннолетних.
Однако с  сотрудниками СМИ в корне не согласны ученые. По их словам, у воспитанников однополых семей зафиксирован высокий уровень психологических проблем.

Опросы показали, что большинству россиян близки традиционные семейные ценности. В прошлом году 87% опрошенных сказали , что выступают против однополых браков. Половина из них уверена в том, что окружение влияет на сексуальную ориентацию.

В 2013 году 85% опрошенных говорили о том, что они против однополых браков.
Россияне не позволят западным ценностям разрушить традиционные семьи и детскую психику. Реакция на видеоролик ФАН показала актуальность поправок в Конституцию.

 

Подписывайтесь на наши каналы ЯНДЕКС.ДЗЕН , ПУЛЬС , GOOGLE NEWS

Продолжить чтение

Новости

Арестован глава отдела Минпромторга по делу о взятках за военные поставки

Сергей Скиннер

Опубликовано

Арестован глава отдела Минпромторга по делу о взятках за военные поставки

Хамовнический районный суд Москвы арестовал фигурантов уголовного дела, связанного с получением взяток сотрудником Минпромторга за выдачу разрешений на военные поставки в Азербайджан. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, в 2019 году начальник отдела военно-технического сотрудничества Минпромторга Ризван Гайрбеков получил от гендиректора Нижегородского авиационного общества Василия Клепалова 4,5 миллиона рублей. За это он должен был помочь компании с разрешением на поставку продукции двойного назначения в Азербайджан. Посредником при передаче взятки выступал их общий знакомый, Сергей Гармаш, начальник управления по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Взятку передавали двумя траншами. Гармаш получал деньги у входа в здание службы на Овчинниковской набережной, а затем в своем кабинете передавал Гайрбекову.

Ризван Гайрбеков и Василий Клепалов отправлены в СИЗО. Гармаш дал признательные показания и по ходатайству СКР был отправлен под домашний арест.

Продолжить чтение

Новости

В России губернатор обвинил врачей во вспышках COVID-19 и захотел лишить выплат

Сергей Жигалов

Опубликовано

В России губернатор обвинил врачей во вспышках COVID-19 и захотел лишить выплат

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин обвинил в распространении коронавируса врачей, заразившихся «из-за собственной беспечности». Он предложил лишить их компенсаций. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Меня так разозлили некоторые медицинские учреждения в Томске, которые могут себе позволить сообща чай попить — в результате лежат все вместе», — посетовал глава региона.

Он, не называя фамилий, привел в пример случай, когда врач пошла покурить и заразилась коронавирусом. Затем, по словам губернатора, она в том же скафандре пошла пить чай.

«С одной стороны, ей положены деньги за то, что она заразилась коронавирусом. Но с другой — она нарушила мыслимые и немыслимые правила врача и заразила других. И из-за таких случаев мы вынуждены закрывать целые отделения», — возмущался чиновник.

Ранее сообщалось, что врачи попросили президента России Владимира Путина ввести мораторий на уголовные дела против них. Медики совместно с юристами написали открытое письмо российскому лидеру. Предлагается оградить врачей от судебных исков от пациентов и их родных в период с 21 марта этого года и до конца пандемии коронавируса.

Продолжить чтение

Новости

Как банкир из окружения Вячеслова Битарова врал на допросе по «делу Джако»

Рамиля Саитова

Опубликовано

Как банкир из окружения Вячеслова Битарова врал на допросе по «делу Джако»

В связи с задержанием СКР в декабре 2019 года экс-прокурора  Затеречного района Владикавказа Ольги Швецовой, у следователей возникли новые вопросы к старым фигурантам дела о деятельности банды Аслана Гагиева (Джако).

Речь идет о Сергее Цаллагове и Эльбрусе Камаеве — бывших акционера ДИГ-банка, а ныне лицах из близкого окружения главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. Как рассказали источники Rucriminal.info, установлено, что на допросах в СКР эта пара дала ложные показания о своих взаимоотношениях с Джако.

Как банкир из окружения Вячеслова Битарова врал на допросе по «делу Джако»

Ольга Швецова обвиняется в том, что в августе 2012 года в столичном «Арт-отеле» «заказала» Джако следователя Александра Леонова. Причина-бытовой конфликт. Ранее Леонов был женат на сестре Швецовой и у них был очень тяжелый развод. СКР установило всех участников встречи в ресторане «Арт-отеля», среди которых был и Сергей Цаллагов, и допросило их. В нашем распоряжении оказался протокол допроса Цаллагова, вот, что в 2014 году он сказал следователям: «Показания свидетеля Цаллагова С.Х. от 11.05.2 014, согласно которым примерно в ноябре-декабре 2011 года в одном из ресторанов в г. Москва он познакомился с Гагиевым А.М., по прозвищу «Джако», который находился в окружении своих доверенных лиц, среди которых он знает Джиоева Артура и мужчину по фамилии Плиев. После этого он 5-6 встречался с Гагиевым А.М. в различных ресторанах г. Москвы и 2-3 раза – в г. Анталия в Турции. Данные встречи происходили по инициативе и по приглашению Гагиева А.М., который пользовался значительным влиянием в РСО-Алания и решал различные вопросы».

Из показаний Цаллагова выходило, что Джако он знал «шапочно», к Семье (банда Гагиева) отношения не имеет, про Швецову не рассказал ничего.   В результате тогда убийство Леонова на уровне «заказчика» раскрыть не удалось.

А потом заговорил один из доверенных лиц Джако. Вот выдержка из его показаний, которые есть в распоряжении Rucriminal.info:

Как банкир из окружения Вячеслова Битарова врал на допросе по «делу Джако»

     «В середине августа 2011 года, точную дату не помнит, в вечернее время, находясь в Москве, ему позвонил Дзугутов Г.З. и попросил подъехать в кафе, расположенное в гостинице «Арт-отель»,  в районе Ходынского поля Москвы…. Там же, в кафе ему стало известно от Дзугутова Г.З., что эта женщина является Швецовой Ольгой, прокурором какого-то из районов Республики Северная Осетия-Алания. Цаллагова Сергея на тот момент он уже знал примерно полтора года, так как не менее 20 раз видел его в кампании с Гагиевым А.М. Ему известно, что Цаллагов Сергей работал на тот момент директором «Дигбанка» и часто приезжал в Москву. Гагиев А.М., Цаллагов С. и Швецова О. общались за отдельным столом некоторое время. Гагиев А.М., Цаллагов С. и Швецова О. сидели за столиком, вторым справа от входа». Дальше доверенное лицо Джако описал , как Швецова «заказала» Леонова и как Джако отдал отмашку на устранение следователя. В том числе и по этим показаниям Швецова была арестована в декабре 2019 года.

 Следователи так же обратили внимание на то, как расходятся показания Цаллагова и приближенного Джако. Первый с крыл информацию о том, что Швецова во время встречи в ресторане «заказала» убийство, говорил о поверхностном знакомстве с Гагиевым, мол видел его раз 5-6. Однако, член банды уверяет, что только он видел Джако и Цаллаговым вместе не менее 20 раз. У оперативников есть информация, которая сейчас проверяется, что Цаллагов был полноценным членом «Семьи», как и его друг Эльбрус Комаев.. Последний тоже на допросе преуменьшал свою роль при Джако. Также оба утаили информацию от том, что происходило на одной из встреч Семьи в Анталье, на которой присутствовали Цаллагов и Комаев. На ней было решено расправиться с Плиевым. Тем самым Плиевым, о котором упоминает в своих показаниях Цаллагов. (Об этом Rucriminal.info расскажет в ближайшее время).

Как банкир из окружения Вячеслова Битарова врал на допросе по «делу Джако»

Как сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, Сергей Цаллагов отвечал за многие направления в банковском бизнесе кровавого «авторитета» Аслана Гагиева (Джако). Официально он числился председателем совета директоров «Диг-банка», который контролировал Джако. В этом же банке совладельцем значился и Эльбрус Комаев- нынешняя опора главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. Оперативники установили, что из этого банка было похищено 2,6 млрд рублей. Однако, за время расследования силами Комаева и Цаллагова эта сумма в материалах дела снизилась до 800 млн. Дело рассматривалось во Владикавказе и превратилось в фарс. Подсудимые получили условные сроки. В частности, Сергей Цаллагов был приговорен к 5,6 годам со штрафом в 500 тысяч рублей. В феврале 2020 года Арбитражный суд Северной Осетии по требованию АСВ привлек бывших контролирующих лиц Диг-Банка к субсидиарной ответственности на 2,6 млрд рублей, однако Эльбруса Комаева и Сергея Цаллагова среди них не оказалось. На радостях Цаллагов сразу сыграл пышную свадьбу с владикавказской светской львицей, певицей и обладательница короны «Мисс Алания — 2003» Ташей Газдановой.

Как банкир из окружения Вячеслова Битарова врал на допросе по «делу Джако»

Последняя посвятила Цаллагову песню «Сережа, который все может». Песня о самом Цаллагове.

Продолжение следует

Арсений Дронов

rucriminal.info

Продолжить чтение

Новости

Место преступления – Вена?

Дмитрий Новиков

Опубликовано

Место преступления – Вена?

5 июня 2014 года на закате солнца в венском аэропорту Швехат приземлился частный джет Рахата Алиева, бывшего зятя президента Казахстана Назарбаева и самого «преследуемого» казаха за всю историю существования этого государства.

В VIP-терминале Алиева поджидал его адвокат Манфред Айнедтер.

Через полчаса последовал звонок адвоката дежурному Австрийской криминальной службы, и в Швехат выдвинулась оперативная группа.

В ожидании ареста Алиева заметно нервничал, поднялось кровяное давление. Тем не менее, он уверенно шагнул в распахнутые двери полицейской машины, и с этого момента начался обратный отсчет его жизни. Через 264 дня пребывания в венской городской тюрьме Йозефштадт Алиева не стало.

По официальной версии, в 7.20 утра 24 февраля 2015 года он повесился в своей одиночной камере. Есть и другая версия – его убил уголовный авторитет Аслан Гагиев, за которым, если верить данным Следственного комитета России, более 60 убийств. Якобы при содействии тюремной администрации Гагиев пробрался в камеру жертвы и задушил Алиева, инсценировав самоубийство. Сдаваясь австрийским властям, Алиев заявил, что полагается на австрийское правосудие и готов сотрудничать с правоохранительными органами этой страны.

Если бы Алиев сдался не австрийским, а где-нибудь в бывшем СССР, и спустя какое-то время «повесился» в камере на крючке для полотенца, никто бы сильно не удивился — и не такое случалось. Но чтобы в Вене, в центре Европы, в стране эталонной европейской демократии… Такое припомнить трудно.

Конечно, было расследование. Но расследование странное и однобокое. Об этом мы расскажем подробно в последующих публикациях.

Версия о «самоубийстве» выглядит неубедительно: в сентябре 2008 года в Вене была совершена попытка покушения на жизнь Алиева. Неловкий снайпер промахнулся.

За год до ареста Алиева в Вене побывало доверенное лицо шефа секретной службы Казахстана Абыкаева и потребовало от ключевого свидетеля дать ложные показания против Алиева. Речь о «визите» в апреле 2013 года германского бизнесмена Игоря Побережского к Альнуру Мусаеву, предшественнику Абыкаева на этом посту — он прятался от гнева казахских властей в доме своей жены в Вене.

Побережский получил от ворот поворот – Мусаев отказался подписать подготовленные Побережским ложные показания против Алиева. Тем самым, сам того не желая, возможно, подписал смертный приговор Алиеву.

Почему? Да потому, что Алиев, добровольно сдавшись австрийским властям, похоже, имел немало аргументов своей непричастности к убийству двух топ-менеджеров «Нурбанка» Тимралиева и Хасенова. Но «признания» свидетеля Мусаева перевесили бы любые доказательства защиты. И Алиев остался бы жив, получив немалый срок за несовершенное убийство.

Такой приговор был бы неправосудным, но… справедливым — Алиев подозревался в совершении множества других преступлений, в том числе и самых тяжких.

К сожалению, все эти рассуждения носят сослагательный характер…

Алиев ушел из жизни (или Алиева увели из жизни) за два месяца до того дня, когда суд присяжных объявил невиновными в убийстве двух его подельников. Надо думать, что такой исход суда был неприемлем для некоторых влиятельных лиц в Казахстане.

Автору этой заметки неизвестно, прочитал ли Алиев в преддверии своего рокового решения сдаться австрийским властям европейскую Конвенцию по правам человека. Но он очевидно исходил из того, что Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. Так говорится в статье 6 этого документа, принятого в Риме в 1950 году.

Kompromat.lv намерен продолжить расследование обстоятельств загадочной смерти Рахата Алиева в венской тюрьме. Если кто-то из читателей знает о деталях этой трагедии, просьба поделиться информацией с нами.

Vienna – the Crime Scene?

On June 5, 2014, at sunset, a private jet of Rakhat Aliyev, the former son-in-law of the Kazakhstan President Nazarbayev and the most “persecuted” Kazakh since the state obtained sovereignty, landed at the Schwechat airport in Vienna.

At the VIP terminal, Aliyev’s lawyer Manfred Aynedter was waiting for him.

Half an hour later, the lawyer called the Austrian criminal service’ officer on duty and following the call a task force advanced to Schwechat.

In anticipation of arrest, Aliyev was noticeably nervous, his blood pressure rose. Nevertheless, he stepped confidently into the open doors of the police van, and from that moment on, his life began to count down. After 264 days of confinement in the Vienna city prison Josefstadt, Aliyev was no more.

According to the official version, at 7.20 a.m. on February 24, 2015, he hanged himself in his solitary cell.

There is another version, though, according to which he was killed by the crime lord Aslan Gagiev who is said to have a record of more than 60 murders, if the Russian Investigative Committee should be trusted. Allegedly, with the assistance of the prison administration, Gagiev sneaked into the victim’s cell and strangled Aliyev, staging suicide.

Surrendering to the Austrian authorities, Aliyev stated that he relied on Austrian justice and was ready to cooperate with the law enforcement agencies of this country.

Had Aliyev put himself in the hands not of the Austrian police but surrendered to a law enforcement structure somewhere in the former USSR space, there would be not much of the surprise if a bit later he would «hang himself» on a towel hook in a solitary cell. Well, even weirder things happened there. But it is hard to recall anything of the kind in the center of Europe, in Vienna, in the country of standard European democracy …

Certainly, the investigation was launched. But a strange and lopsided one. We shall discuss it in further detail in subsequent publications.

The version of «suicide» looks unconvincing: there was an attempt on Aliyev’s life in Vienna in September 2008. The clumsy sniper missed the target then.

A year before Aliyev’s arrest, a confidant of the Kazakh secret service chief Abykaev visited Vienna and demanded that the key witness in Aliyev’s case give false evidence against Aliyev. This refers to the “visit” in April 2013 of the German businessman Igor Poberezhsky to Alnur Musaev, the predecessor of Abykaev, who was hiding from the ire of the Kazakh authorities in his wife’s house in Vienna.

Poberezhsky was brushed off — Musaev refused to sign the false testimony against Aliyev prepared by Poberezhsky. Thus, not wanting to, he probably signed the death sentence to Aliyev.

Why? Because Aliyev, voluntarily surrendering to the Austrian authorities, seemed to have a number of arguments to prove that he had nothing to do with the murder of Timraliev and Khasenov, the two top managers of the Nurbank. But the “confessions” of Musaev as a witness would outweigh any evidence of defense. Thus, Aliyev would have survived, sentenced to a considerable term for the murder he did not commit. Such a judgment would have been wrongful, but … fair, as Aliyev was a suspect in many other crimes, including the most serious ones.

Unfortunately, this discourse is of hypothetical nature…

Aliyev passed away (or was made die) two months before the day when two of his accomplices were acquitted of the crime of homicide by the jury. One should imagine that such outcome of the trial was unacceptable for some influential people in Kazakhstan.

It is not known to the author whether Aliyev have acquainted himself with the European Convention on Human Rights ahead of his fateful decision to surrender to the Austrian authorities. But he obviously based himself on the understanding that everyone, in the event of a dispute over his civil rights and obligations or any criminal charge against him, has the right to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial court established by law.

This is stated in article 6 of this document, adopted in Rome in 1950.

Kompromat.lv intends to continue to investigate the mysterious death of Rakhat Aliyev in a Viennese prison. We shall appreciate, if any of the readers aware of the details of this tragedy find it possible to share with us information pertaining to the case.

Продолжить чтение

Новости

В Киеве СБУ разоблачила сеть, через которую “отмыли” более 500 млн

Дмитрий Новиков

Опубликовано

В Киеве СБУ разоблачила сеть, через которую “отмыли” более 500 млн

Служба безопасности Украины разоблачила деятельность международной группировки, которая занималась минимизацией налоговых платежей в государственный бюджет, легализацией доходов, полученных преступным путем и проведением так называемой «перестановки» наличных в Украине и за рубежом, в Малайзии, ОАЭ, странах СНГ и Российской Федерации.

Об этом “пишет пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали ряд обществ, зарегистрированных в том числе на фирмы-нерезиденты из РФ, принадлежавших лицам, принимавшим участие в оккупации АР Крым. Злоумышленники организовали «сеть» из украинских и оффшорных структур для отмывания денег. Таким образом коммерсанты вывели в «тень» более 500 млн гривен, маскируя их под ремонтные работы, а также закупки товаров и услуг для нужд предприятий железнодорожной, машиностроительной и энергетической отраслей.

Во время проведения обысков в офисных помещениях и помещениях фигурантов уголовного производства правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, черновую бухгалтерию, печати и штампы «фиктивных» предприятий, проводящих противоправную деятельность. Также изъято более 1,2 миллиона гривен.

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Сейчас принимаются меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов, установления заказчиков противоправных услуг, а также проверяется причастность организаторов к финансированию так называемых «Л/ДНР».

Операция проводилась под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 2. Блокирование счетов осуществляется совместно с Государственной службой финансового мониторинга.

Продолжить чтение