Свяжитесь с нами

Новости

Курдистанские пленники, жулики из спецслужб и убийство Шеремета

Марина Астахова

Опубликовано

Курдистанские пленники, жулики из спецслужб и убийство Шеремета

Украинские спецслужбы, фигуранты скандальных уголовных дел о терактах (и не только), международный преступники, связанные с «русской мафией». На такой клубок хитросплетений интересов и связей наткнулся обозреватель проекта [громкие дела] Ярослав Гармаш, идя по зацепкам в одной увлекательной истории. Подробности в его материале, подготовленном специально для «ОРД».

Под личным контролем президента Зеленского

Эта история, промелькнувшая в украинских СМИ без особого резонанса, началась четыре года назад, в мае 2017-го.

Группа граждан, представляющих иракский Курдистан, прибыла в Киев за покупками. Их интересовали станции постановки радиопомех, переносные зенитно-ракетные комплексы и противотанковые ракетные комплексы «Скиф».

Курдистанские пленники, жулики из спецслужб и убийство Шеремета

Подобные вооружения курды нигде не могли приобрести легально. Кто им присоветовал обратиться к группе украинских аферистов – можно лишь догадываться. Сейчас остановимся на том, как развивались события.

Согласно распространенной в СМИ версии, продать необходимое курдистанским товарищам вызвались двое граждан Украины – харьковчанин Олег Калашников и Тарас Савин из Киева. Они даже показали «купцам» товар и дали потрогать его руками. На одном из предприятий «Укроборонпрома».

Курдистанские пленники, жулики из спецслужб и убийство Шеремета

Как люди с улицы могли водить подозрительных иностранцев на смотрины в государственный оборонный концерн? Наберитесь терпения, это не самая большая странность в этой истории.

Итак, курдам предложенный товар понравился. Очень. Они были готовы брать уже. Продавцы тоже были готовы. Немедля получить деньги. Аванс в размере $1 млн.

Курды согласились. Но с одним условием: представители продающей стороны должны отправиться с ними в солнечный Курдистан отвечать головой за исполнение условий контракта. В роли таких «гарантов» оказались двое знакомых Олега Калашникова – Александр Санпитер и Евгений Фоменков.

В итоге курды выдали украинским «комбинаторам» миллион аванса (немаловажная деталь: согласно публичной версии, деньги «на руки» дали Тарасу Савину), а взамен получили ровным счетом ничего. То есть, их «кинули». Санпитер и Фоменков на три года застряли на Ближнем Востоке в плену у гордых воинственных горцев.

Курдистанские пленники, жулики из спецслужб и убийство Шеремета
Александр Санпитер и Евгений Фоменков «в гостях» у курдов на территории Северного Ирака

Завершилась эта история (на самом деле, лишь видимая её часть), ещё страннее, чем началась. Смотрите.

20 августа 2017-го, когда стало понятно, что Александр Санпитер и Евгений Фоменков «влипли», супруга первого, Татьяна Санпитер, обратилась с заявлением о похищении мужа в ГУ Нацполиции Харьковской области. Причем, Татьяна знала все ключевые обстоятельства пропажи супруга, и сообщила о Савине, Калашникове и странной сделке по продаже оружия. Следователь зарегистрировал уголовное производство №12017220470005092 по факту похищения человека.

Согласно данным из открытых источников, была создана совместная группа Нацполиции, СБУ, ГУР МО, Службы внешней разведки и МИД. Олега Калашникова вызвали на допрос. Однако, как говорится в материалах дела, «… Калашников отрицает свою причастность к содействию в выезде Санпитера и Фоменкова в Ирак». На этом уголовное производство заглохло – я проверял по Единому госреестру судебных решений – никакого движения с тех пор нет (вот единственное решение суда в открытом доступе по этому делу).

Эта история, если не ошибаюсь, впервые просочилась в прессу спустя полтора года. В начале 2019-го скандальный персонаж, известный как «агент НАБУ» Евгений Шевченко, опубликовал на сайте Цензор.НЕТ колонку, в которой рассказал о «курдистанской афере» с, я бы так сказал, некоторыми подозрительно подробными деталями.

Курдистанские пленники, жулики из спецслужб и убийство Шеремета
Евгений Шевченко

По легенде «агента», о злоключениях Санпитера – Фоменкова он якобы узнал случайно, посетив Ирак по своим коммерческим делам в 2018-м. Правда ли это, можно только гадать. Но теперь уже известно, что Евгений Шевченко наведывался в Ирак с целью продвижения услуг частной военной компании, за создание которой он вместе с группой товарищей ходит под уголовным делом. Также уже не является секретом, что Шевченко сам в той или иной ипостаси фигурирует в уголовных производствах о коррупции при сделках с оружием. Например, он принимал деятельное участие в схемах Свинарчуков, и не оказался вместе с ними на скамье подсудимых лишь потому, что с самого начала «стучал» на подельников.

Впрочем, роль Евгения Шевченко тут не столь важна. Очевидно, что кто-то из его партнеров по каким-то делам был заинтересован, чтобы история была предана огласке. Зачем? Ответа на этот вопрос у меня нет. Так что перейдем к финалу истории.

21 декабря на официальном сайте президента Украины появилось сообщение о том, что курдистанские узники Александр Санпитер и Евгений Фоменков после долгих лет плена наконец-то вернулись на родину. Случилось это якобы благодаря Владимиру Александровиче Зеленскому и под его личным контролем.

И на этом всё. Как будто никакие курды в Киев не приезжали, не ходили по «Укроборонпрому», прицениваясь к образцам, и никто их тут на миллион не «кидал». Возможно, конечно, что наши доблестные «органы» ныне в режиме строжайшей секретности проводят кропотливою работу по поиску и поимке виновных. В этом случае стоит пожелать им осмотрительности, поскольку в конечном счете они рискуют выйти сами на себя.

Ниточка первая: Харес Юссеф и русская мафия

Дело «Санпитера – Фоменкова» – это нечто большее, чем история о «разводе» курдистанских «лохов». Чтобы понять это, нужно немного потянуть за ниточки, тянущиеся от имен и фамилий «засветившихся» фигурантов.

Олег Калашников, который по версии Татьяны Санпитер и Евгения Шевченко якобы выступал драйвером аферы, – это ответвление, которое само по себе никуда не ведет.

Курдистанские пленники, жулики из спецслужб и убийство Шеремета
Олег Калашников

Он – бывший сотрудник УСБУ в Харьковской области, на момент начала событий – начальник отдела борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия Харьковской таможни. Имеет на иждивении пятерых детей, каких-либо интересных бизнес-связей ни у него, ни у его супруги Оксаны Калашниковой (до замужества Яцуценко) не обнаружено.

Согласно его последней электронной декларации, в первой половине прошлого года Калашников вроде как уволился с госслужбы далеко не бедным человеком. На этом его след теряется. Но автор не просто так выделил «жирным» предыдущее место службы Олега Калашникова. «Контора» в этой истории засветится ещё не раз.

Во время заключения соглашения с курдами, закончившегося банальным «кидком», со стороны «продавцов», кроме Савина и Калашникова на первых ролях, фигурировало еще несколько человек, образно выражаясь, на «подтанцовке». Из них идентифицировать автору эти строк удалось лишь одного – адвоката Кишишьяна Ашота Карапетовича.

Курдистанские пленники, жулики из спецслужб и убийство Шеремета
Ашот Кишишьян

Гражданин с такими ФИО некоторое время трудился заместителем начальника Следственного отдела ГУ МВД в Харьковской области. Впрочем, его роль в этом деле выяснить пока не удалось.

Больше ответов на вопросы дает персона Савина Тараса Петровича, в руки которого, как указано выше, якобы попал миллион долларов недостаточно осторожных курдов.

Курдистанские пленники, жулики из спецслужб и убийство Шеремета
Тарас Савин

Забив ФИО этого гражданина в Единый госреестр компаний от сервиса Ring, ваш покорный слуга на некоторое время растерялся, в каком направлении лучше «копать» – настолько сочны связи этого субъекта. Начнем, пожалуй, с более запутанного и немного экзотического «ответвления».

Итак, Тарас Савин любит детей. В хорошем смысле, как и его партнер по «кидку» Олег Калашников. Ещё Тарас Петрович любит ОПЗЖ кума Путина, от которого на досрочных выборах пытался попасть в Верховную Раду (безуспешно). Но это, пожалуй, к делу не относится.

Курдистанские пленники, жулики из спецслужб и убийство Шеремета

Согласно реестрам, Тарас Савин является соучредителем Международного благотворительного фонда «Земля детей». Все бенефициары этой организации, как бывшие, так и нынешние, по своему примечательны – от каждого из них ниточки ведут к той или иной темной истории. Но в контексте истории, которую мы исследуем сейчас, нас интересует торговля оружием. Поэтому автор этих строк заинтересовался Константином Могильником, который еще два года назад был не только соучредителем, но и руководителем «Земли детей».

Курдистанские пленники, жулики из спецслужб и убийство Шеремета

Константин Могильник известен, прежде всего, как волонтер, полярник и писатель-путешественник. Но, как показывают реестры, он еще немножечко бизнесмен. Автора очень сильно заинтересовало специализирующееся на кино- и телепроизводстве ООО «Эквитес Груп», в котором Могильник имеет небольшую долю. Вернее, не оно само, а её основной бенефициар, держатель 80% уставного фонда фирмы.

Курдистанские пленники, жулики из спецслужб и убийство Шеремета

Юссеф Максим Харесович нам тут интересен по ряду причин, одна из которых – его родитель – Харес Юссеф, международный аферист и безнес-партнер опального олигарха Дмитрия Фирташа.

Курдистанские пленники, жулики из спецслужб и убийство Шеремета
Харес Юссеф

В этой публикации ради экономии места и времени мы не будем отдельно останавливаться на роли Юссефа-сташего в организованной преступности и его связях с украинским истеблишментом (если вас интересует этот предмет, исчерпывающую информацию вы можете найти, например, тут). Остановимся на том, что важно в контексте.

В 2008 году испанская полиция провела операцию «Тройка», направленную против действующих в стране российских Тамбовской и Малышевской преступных группировок. Спустя несколько лет в рамках операции «Вариола» (ставшей своеобразным продолжением «Тройки») в Марбелье испанскими силовиками были задержаны адвокат Антонио де Фортуни и Майнес и его сын Алехандро Мануэль де Фортуни Гамаче, возглавляющие юридическое бюро Abogados Asociados de Fortuny SLP. По данным следствия, они спланировали сложную серию банковских и торговых операций для отмывания средств своих клиентов, многие из которых были связаны с «русской мафией». В этом деле среди прочих их непосредственным клиентом был Харес Юссеф, по мнению следствия, переправлявший испанским адвокатам для дальнейшего «отмыва» средства украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Его правой рукой якобы был его сын, Максим Юссеф.

Вот один из примеров, который можно найти в официальном запросе испанской прокуратуры австрийским коллегам об экстрадиции Фирташа: «Фирма Inpar S.A., основанная в Марбелье обвиняемым по делу «Тамбовско-Малышевской» ОПГ Антонио Фортуни, была продана сыну Хареса Юссефа Максиму Юссефу за 1,2 млн евро. В 2009 году Фирташ приобрел через Антонио де Фортуни виллу в поселке La Zagaleta в провинции Малага за 1,5 млн евро из доходов от преступной деятельности».

Имя Хареса Юссефа также «всплывает» в криминальном досье под названием «Сеть «Одесса», составленном независимой детективной организацией C4ADS. Процитируем:

«В свое время пресса много писала о том, что когда украинское правительство решило поставить оружие в Южный Судан в 2007-м, Харес Юссеф, сирийский бизнесмен, проживающий и работающий в Украине, а также личный советник тогдашнего президента Виктора Ющенко, выбрал (Вадима) Альперина и (судно) Faina. Международная и арабская пресса долго перемывала кости Юссефу – по причине того, что он был связан с еще одним торговцем оружием и криминальным авторитетом – Семеном Могилевичем, представителем которого он якобы являлся».

Курдистанские пленники, жулики из спецслужб и убийство Шеремета
Вадим Альперин на борту судна Faina

Пожалуй, о драматической истории с захватом сомалийскими пиратами судна Faina с украинским экипажем и грузом тяжелых вооружений (включая танки) на борту наслышаны все. Не думаю, что её стоит пересказывать. Но отметим появление в повествовании имени Вадима Альперина – не так давно низложенного детективами НАБУ короля украинской контрабанды, в том числе и оружейной. В данном контексте он интересен не сам по себе, а еще одним странным совпадением.

Насколько известно, Вадим Альперин имел общие дела с «агентом НАБУ» Евгением Шевченко, который «сдал» его следствию, как Свинарчуков. И чья роль в деле Санпитера – Фоменкова, мягко говоря, немного подозрительна.

Ниточка вторая: теракты и убийство Павла Шеремета

Второе направление связей, ведущих от Тараса Савина, участвовавшего в «кидке», ещё более увлекательно и даже немного жутковато.

Тарас Савин, согласно реестрам, также числится бенефициаром ООО «Табити и Апи». Ему принадлежит 50% уставного фонда, еще по 20% и 30% соответственно имеют Корниевский Александр Александрович и Пономаренко Дмитрий Валериевич. Почему «агент НАБУ» Шевченко, рассказывая широкой публике о «курдской истории», не обратил внимание на тесную связь Пономаренко и Корниевского с одним из ключевых фигурантов скандала? Вопрос риторический.

Дмитрий Пономаренко фигурирует в регистрационных данных четырех юридических лиц. Коме «Табити и Апи» из них стоит выделить ООО «Промышленно оборонные технологии». До 13 декабря 2017 года в состав учредителей этого ООО входил и Александр Корниевский. До того, как им заинтересовалось следствие по ряду резонансных дел.

Курдистанские пленники, жулики из спецслужб и убийство Шеремета

Согласно постановлению Королёвского райсуда Житомира от 15.01.2020 года, вынесенного в рамках уголовного производства №42019060360000260, «Промышленно оборонные технологии» фигурировали в качестве одной из «прокладок» в коррупционных схемах на Житомирском бронетанковом заводе. «Схематоз» на Житомирском бронетанковом – лишь один из эпизодов обширного «дела Свинарчуков», сделавшего «агента НАБУ» знаменитым.

Примечательно, что фамилии Пономаренко и Шевченко поочередно всплывают в другом эпизоде «дела Свинарчуков» — крайне запутанной, я бы даже сказал «мутной» истории с закупкой для нужд армии клистронов – высокочувствительных приборов, используемых в зенитно-ракетных комплексах.

Курдистанские пленники, жулики из спецслужб и убийство Шеремета
Дмитрий Пономаренко

Согласно отрывочным сведеньям, имеющимся о Пономаренко в открытом доступе, он давно и крепко связан с оружейной «темой». Во время последнего премьерства Юлии Тимошенко этот персонаж успел побывать директором госпредприятия «Прогресс» (в 2008-м), затем с января 2010-го по июль 2011-го был директором государственного спецпредприятия «Укрспецторг», в котором ранее некоторое время трудился заместителем директора. В последнее время известен как «агент СБУ под прикрытием» с позывным Дитрих. Фигурирует в нескольких резонансных уголовных делах, причем, роль его там явно неоднозначна.

«Познакомил нас (с Пономаренко – прим. ред.) именно Корниевский. По характеру он (Пономаренко) яркий представитель «золотой» молодежи и считает, что у него голубая кровь потомка КГБиста. Капризный, дрянной и сволочной. Не советую иметь дело», — такую характеристику дал Дитриху Борис Герман – обвиняемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко.

Герман в последствии утверждал, что считал организацию псевдопокушения на Бабченко спецоперацией отечественной контрразведки, которая якобы завербовала его, Германа, для участия в «многоходовке» через своего агента Пономаренко. В СБУ упорно отрицают какую-либо связь с таким «агентом».

Курдистанские пленники, жулики из спецслужб и убийство Шеремета
Александр Корниевский

Бизнес-партнер Дитриха Александр Корниевский – боец добровольческого батальона «Айдар», позывной Кулибин. Такой позывной доброволец получил за «золотые» руки. Кроме всего прочего у Корниевского особенно неплохо получались СВУ – самодельные взрывные устройства. Фигурант уголовных дел о незаконном обороте оружия, покушениях на убийства и терактах. Иногда, как зафиксировали мои коллеги, называл себя «детективом антикоррупционного комитета при СБУ».

Александра Корниевского и двух его побратимов арестовали в 2018 году. Среди подозрений – причастность к убийству добровольца Амины Окуевой. Следствие предполагало, что автомат Калашникова, из которого расстреляли Окуеву, из массогабаритного макета в боевой образец был переделан в цеху, арендованном фирмой «Табити и Апи». Руками Корниевского. Также, согласно информации из открытых источников, следствие, по крайней мере, рассматривало версию, согласно которой эти же заботливые руки смастерили СВУ, оборвавшее жизнь другого ветерана войны с Россией – Тимура Махаури.

Примечательно, что в контексте подготовки покушений на Окуеву и её супруга Адама Осмаева всплывало еще одно знаковое имя – Валерий Шайтанов, генерал-майор СБУ, самый высокопоставленный российский «крот», когда-либо выявленный в рядах украинских спецслужб (если, конечно, не учитывать их руководство времен Януковича).

Курдистанские пленники, жулики из спецслужб и убийство Шеремета
Валерий Шайтанов

Согласно опубликованной информации, этот замысел Шайтанова разрушил внедренный контрразведкой «посредник». В судебных материалах этот агент фигурировал как «Н», но вскоре в прессу утекли сведенья, согласно которым настоящее имя «Н» Иван Лукашевич. С 2019 года он работает заместителем гендиректора госпредприятия «Укринмаш», входящего в структуру «Укроборонпрома».

Изначально интерес силовиков к Корниевскому возник после покушения на «авторитета» из Прикарпатья Михаила Чекурака. Напомним, этого гражданина пытались «грохнуть» с помощью СВУ, которое не сработало. Следы от взрывного устройства вывели следствие на ветеранов АТО супругов Грищенко – Владислава (позывной Буча) и Инну (Пума). Тогда же в поле зрения следствия попал Андрей (Рифмастер) Антоненко, Яна Дугарь и Юлия Кузьменко. По мнению обвинения, именно эти трое летом 2016-го якобы убили исполнительного директора «Украинской правды» Павла Шеремета.

При чем тут Александр Корниевский? «Золотые» руки, СВУ… По крайней мере, еще в 2018 году следствие предполагало, что бомбу, оборвавшую жизнь Шеремета, смастерил этот партнер «агента СБУ» Дитриха.

Фигурирует ли Корниевский в «деле Шеремета» сейчас, когда оно ушло в суд? Упоминаний об этом в открытых источниках нет. Известно, что это дело состоит из почти 240 томов, из которых в суд ушло лишь 38.

Ярослав Гармаш

grom-ua.org

Оставить комментарий

Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Экономика

Авдеев выйдет в ПИКе?

Названных будущих партнеров Сергея Гордеева и Романа Авдеева объединяет не только общая сфера бизнеса — строительство — но и тяга работать в долг, в том числе — на деньги госбанков.

Дмитрий Новиков

Опубликовано

Авдеев выйдет в ПИКе?

Как сообщает корреспондент The Moscow Post в Москве , ГК «ПИК» Сергея Гордеева , возможно, станет fee-девелопером большей части проектов компании «Инград» Романа Авдеева . Предварительно стороны ведут переговоры о совместной реализации 1–1,5 млн кв. м недвижимости. Примечательно, что в бизнесе Авдеев и Гордеев ведут себя схожим образом: первый то и дело закладывает активы в подконтрольном ему же Московском кредитном банке, а второй берется за новые проекты, закладывая в банках старые — и так по кругу.

Привыкшие работать в долг девелоперы, как кажется, объединяются под началом главы «Роснефти» Игоря Сечина, которого считают главным покровителем Авдеева. Бенефициар ПИКа, поняв, что самостоятельно свою долговую нагрузку не вывезет, решил «пристроиться» к госкорпорации?

Fee-девелопер — это так называемый «наемный девелопер». Другими словами — застройщик выполняет услуги, не вкладывая при этом собственные средства в проект, не неся финансовых рисков, но получая за выполняемую услугу некий гонорар. В данном случае Гордееву «светит», как говорят на рынке, около 12 млрд рублей ил примерно 20-25% от стоимости проектов «Инграда». Что сказать, навар получается весьма неплохой, особенно если учесть, что инвестиций никаких не требуется. Но с чего Авдееву делиться такими суммами?

Ведь, как кажется, у него самого денег не особо-то имеется. По имеющимся на рынке данным, в партнерстве, в частности, планируется завершить скандальный проект «Филатов луг», куда с 2019 года 3 тысячи семей не могут заселиться в свои квартиры. Причина этого кроется в том, что в 2019 году Росавиация отозвала разрешение на застройку территории, которая сама же и выдала в 2017. Тогда глава ведомства Александр Нерадько неожиданно заявил, что разрешение было выдано без учета влияния объекта на работу технических средств аэропорта «Внуково», рядом с которым и находится осваиваемый участок. Многие тогда посчитали, что за этим мог стоять глава «Ростеха» Сергей Чемезов, к которому Нерадько считается близким — дескать, так он хотел насолить вероятному патрону Авдеева, Сечину. Ранее об этом подробно писал The Moscow Post .

Как бы то ни было, дольщики ЖК «Филатов луг» уже отчаялись искать помощи.

Не удивительно, что на фоне этих событий и без того не самое радужное положение ООО «Бизнес Групп» (структура «Инграда», которая занимается «Филатовым лугом») стало еще хуже: на данный момент при выручке 1,2 млрд рублей компания получила убыток 16 млн, хотя до этого с 2017 года была в небольшом плюсе.

Застройщиком еще одного возможного совместного объекта ЖК «Лесопарковый» было ООО «Строй Бизнес Групп», ликвидированное в декабре прошлого года. До сентября 2019 года владело компанией ООО «Осенний Квартал», принадлежащее АО «Инград» и ООО «Инград Недвижимость». Однако сейчас доли последних находятся в залоге и почему-то не указано, у кого. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться — речь идет о вероятно авдеевском же МКБ. Так осваиваются деньги банка?

Авдеев выйдет в ПИКе?

АО «Инград», к слову, получило за прошлый год убыток 159 млн рублей при выручке 336 млн, а ООО «Инград Недвижимость» ушло в минус на 149 млн рублей при выручке 2,5 млрд руб.

И вся эта залоговая история выглядит закольцованной. Так, доли учредителей ООО «Инград Недвижимость» — АО «Инград» и ПАО «Инград», находятся в под обременением с ноября 2019 года. Залогодержатель также не указан.

Авдеев выйдет в ПИКе?

Все это наводит на мысль, что девелопер может работать по принципу пирамиды, отдавая в залог свои структуры и приобретая за полученные деньги новые активы. Однако, как мы знаем, крах таких конструкций неизбежен.

Еще один проект, к которому может подключиться ПИК — ЖК » Челобитьево» в Мытищах Московской области. Там планируется строительство 30 домов на участке 60 га, работы стартуют в июне 2021 года. Там имеются свои специфические сложности: главный ценообразующий фактор этого проекта — замороженная станция метро. Как отмечают эксперты, если его не будет, то прибыльность всей этой истории, в которую уже «влили» 60 млрд рублей финансирования, находится под угрозой. Достать денежки рассчитывают в том числе с помощью Гордеева?

Кредитная «гордость» Гордеева

Однако Гордеев сам, как известно, не очень-то любит вкладывался в собственный бизнес. Зато, вероятно, он может свести Авдеева со своими кредиторами, коих у него пруд пруди.

Не так давно банк «Траст» подал заявление о банкротстве АО «Объединенный торговый дом «Ясенево», контролируемое Гордеевым, которое находится в «минусах». Над Гордеевым также «висит» долг в 10 млрд рублей, которые задолжал «Трасту». К радости девелопера, недавно бизнесмену удалось договориться об урегулировании обязательств на 10 млрд рублей, привлеченных на строительство подмосковных ТЦ. Ранее кредитная организация добилась в суде их взыскания с фирмы «Эквилибриум», которой владел Гордеев.

С начала года в залоге у ВТБ находятся доли учредителей ООО «СЗ «Большая Очаковская», реализующего проект ЖК в Южнопортовом районе Москвы. Доли «дочек» ООО «ПИК-Инвестпроект» находятся в залоге у целого ряда банковских организаций, среди которых значатся Всероссийский банк развития регионов, Газпромбанк, Альфа-банк, ВТБ, Сбер. Как кажется со стороны, Гордеев может работать в том же стиле, что и Авдеев: купленный актив отдается в залог банку, на полученные средства покупается следующий объект, который, в свою очередь, также становится предметом залога. Оба застройщика играют в «пирамидки»?

Тем более, что условия для таких игр имеются: у Авдеева — его же МКБ, а 23,1% «ПИКа» принадлежит ВТБ. То есть, через его главу Андрея Костина Гордеев может спокойно договариваться о денежных траншах на особых условиях.

Возможно, имеются у него подвязки и в других банковских структурах. Недавно просочилась информация, что девелоперу как будто бы «забыли» долг аж в 43(!) млрд рублей, которые некогда выдавали на строительство ТЦ «Ривьера». Как утверждают авторы телеграм-канала «Банкста» , якобы «связь долга на 42,6 млрд рублей с Гордеевым госбанкиры потеряли». Займ в свое время выдавало «Открытие».

А недавно свою долю в девелопере увеличил «Промсвязьбанк». Пошли разговоры, мол, таким образом Гордеев решил укрепить связи с силовиками, поскольку председателем «Промсвязьбанка» является Петр Фрадков, сын экс-главы Службы внешней разведки Михаила Фрадкова. Таким образом предприниматель может пытаться защитить себя от вероятных будущих вопросов от правоохранителей?

А они к нему действительно могут появиться: арбитражи уже заваливают исками о банкротстве пиковских структур. Недоброжелатели считают, что это может делать с подачи самого Гордеева — дескать, таким образом можно «красиво» уйти от требований кредиторов. Ранее об этом подробно писал The Moscow Post .

Строитель обязан нефти?

Возможно, чтобы «прикрыть тылы», Гордеев и решил присоединиться к Авдееву. На рынке давно ходят разговоры, что последний — работает под покровительством всесильного Игоря Сечина. Мол, ни одно решение касаемо работы как «Инграда», так и МКБ, не принимается без ведома главы госкорпорации. А значит, вероятное партнерство с Гордеевым могло быть срежиссировано именно им?

И разговоры эти не беспочвенны. Как пишет «Момент истины» , еще в 2013 году структуры нефтяного гиганта разместили в Московском кредитном банке более 500 миллионов долларов. В 2014 году кредитное учреждение переживало кризис, поэтому вернуть данные деньги не могло, но госкорпорация продолжила его финансировать. К тому же, со временем правление банком перешло к людям, которые так или иначе представляют интересы «Роснефти» — например, Михаил Полунин, который некогда возглавлял банк «Пересвет». Именно этот банк санировал ВБРР «Роснефти».

Авдеев выйдет в ПИКе?

Роман Авдеев во всем слушает Игоря Сечина?

Денежные потоки от госкорпорации в МКБ текут ровной струйкой. В 2015 году «Роснефть» предоставила МКБ субординированный кредит на 300 млн долларов. Осенью 2017 года госкорпорация влила в МКБ еще 22 млрд рублей. В 2018 году — 500 млн долларов полностью пошли на рефинансирование еврооблигаций, размещенных в 2013 году. Иными словами, складывается впечатление, что банк живет за счет постоянной поддержки Сечина.

Как кажется, в данный момент происходит консолидация активов, которые также причисляют к сфере интересов Игоря Сечина. К примеру, в прошлом году концерн «Россиум» Романа Авдеева и ГК «Регион» Сергея Сударикова сообщили о намерении объединить активы. После стало известно, что среди акционеров «МКБ-Капитал» появились три закрытых паевых инвестиционных фонда.

Говорят, теперь «Регион» сможет войти в капитал концерна благодаря приобретению паев этих ЗПИФов. А одного из бенефициаров компании — Сударикова — называют человеком Сечина.

Вскоре таким же «титулом» наградят и Гордеева? Союз девелоперов со стороны кажется полезным обоим. Так, Гордеев может получить надежную «крышу» в лице предполагаемого патрона Авдеева — Сечина. А сам бенефициар «Инграда» с помощью нового партнера может наладить связи с разными банками, продолжая в свое удовольствие работать в долг.

Подписывайтесь на наши каналы ЯНДЕКС.ДЗЕН , ПУЛЬС , GOOGLE NEWS

Продолжить чтение

Политика

«Понурые царьки» Вениамина Кондратьева

В Динском районе Кубани, на «малой родине» губернатора Вениамина Кондратьева бесчинствуют его подчиненные с уголовным прошлым.

Сергей Скиннер

Опубликовано

"Понурые царьки" Вениамина Кондратьева

В редакцию The Moscow Post пришло очередное письмо из Краснодарского края. На этот раз жалуются жители станицы Новотитаровской: у них на берегу реки Понура нарезали участки под строительство домов кривыми схемами. Они уже обратились во всевозможные инстанции — в Росимущество, краевую прокуратуру, суд. Но ситуация, по словам местных, с «мертвой» точки не сдвигается.

«Все это происходит с позволения главы станицы Новотитаровская, ранее судимого Сергея Кошмана. Просим помочь», — говорится в обращении неравнодушных жителей.

Действительно, река Понура во владениях станицы уже отрезана от жителей, берег поделен, врыты столбы. И сразу на нескольких сайтах по продаже земли появились объявления о том, что на живописном берегу реки Понура можно прикупить участочек.

Но ведь Водный кодекс РФ очень внятно прописывает, что такие земли не могут быть отрезаны, а тем более, проданы. Налицо – события похожие на криминал, почему же в летаргическом сне пребывают и Росимущество, и Росреестр, и прокуратура как Динского района, так и Краснодарского края?

О ситуации знают в краевой администрации. Люди пытались найти понимание у губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, тем более, что вся эта история развернулась в его родном районе. Но губернатор как будто бы и «оглох», и «ослеп» одновременно.

В ситуации разбирался корреспондент The Moscow Post в Краснодарском крае .

Берега попутали

Сегодня члены ДНТ «Миловидово» добиваются снятия с кадастрового учёта земельных участков: на берегу реки Понура незаконно сформировано два массива земельных участков под застройку дачными домами.

В одном из них 14 участков, в другом — 22. На одном из них уже вырублены деревья на прибрежной территории, установлены опоры для ограды, проведено электричество. И начата продажа под застройку.

О том, что эти прибрежные участки имеют собственников, люди узнали в 2018 году, когда пошла вырубка деревьев. Но откуда на береговой полосе реки вдоль уреза воды, на территории, не включённой в границы населённых пунктов, появились дачные массивы? Дачники обратились в прокуратуру, чтобы выяснить происхождение земельных участков.

Прокуратура Динского района сообщила, что некие «Михаил Скляров и Вячеслав Бояркин приобрели земельные участки по договорам купли-продажи у физических лиц. Органы местного самоуправления Динского района участки не формировали и не предоставляли. Вид разрешённого использования этих земельных участков изменён с «для сельскохозяйственного производства» на для «дачного строительства» на основании постановления администрации МО Динской район во исполнение решения Динского районного суда от 18.05.2018 г».

"Понурые царьки" Вениамина Кондратьева

Бояркин и Скляров разделили полученные участки на более мелкие. И объявили о продаже.

Прокуроры обещали принять меры: «Прокуратурой района в адрес главы администрации МО Динской район внесено представление об устранении нарушений законодательства».

Но обещать — как известно —  не значит жениться…

В конце 2018 года Динской район возглавлял Сергей Пономарёв, против него было возбуждено уголовное дело за взятку, писал РБК .

С главой станицы Новотитаровской еще хуже: говорят, что у Сергея Кошмана есть судимость. Об этом, в частности, писала «Независимая газета» .

"Понурые царьки" Вениамина Кондратьева

Тогда понятно, откуда ветер дует!

И схема, которая позволяет превращать паевые земли сельхозназначения в участки под застройку, выглядит примерно так: нужно стать собственником 2-3 земельных паев. Затем выделить земельный участок в счёт земельной доли «в натуре». Для этого необходимо либо провести общее собрание участников долевой собственности, на котором решится вопрос о местоположении и площади участка. Или же опубликовать сообщение в СМИ о намерении выделить определенный участок с указанием адреса для возражений других дольщиков. Если в течение 30 дней возражения не поступили, то местоположение участка считается согласованным. Если есть несогласные, то нужно топать в суд.

Затем нужно обратиться к кадастровому инженеру, который может сформировать участок. И, наконец, собирается пакет документов в управление Росреестра для постановки участка на кадастровый учёт. Потом надо чесать в местную администрацию для изменения вида разрешённого использования участка с «для сельхозпроизводства» на тот, который разрешает возводить на нём постройки.

"Понурые царьки" Вениамина Кондратьева

Длина реки Понура 97 км

Если будет отказ, нужно снова идти в суд. Потом делить большой участок на более мелкие, по 6-15 соток, подводить электричество, прокладывать дорогу. И продавать… Именно так поступили Бояркин и Скляров: участки Бояркина в объявлениях предлагают по 250 тыс. рублей за сотку, а вот 2,6 гектара продают уже за 65 млн. рублей. Но и козе понятно: для того, чтобы такая схема работала, нужно иметь «своих» людей в администрации, суде, Росреестре…

Заметим, что протяженность реки Понуры 97 км, и согласно ст. 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны в таком случае составляет не менее 200 м. Ширина береговой линии не менее 50 м. Пункт 8 статьи 27 Земельного кодекса РФ запрещает приватизацию земельных участков в пределах такой береговой полосы.

«Тезка» Татьяны Скляровой

Но лица, затеявшие эту земельную аферу, не учли одно существенное обстоятельство. Земли СПК «Колос» находятся на территории Нововеличковского сельского поселения, а участки 23:07:0104000:1093 и 23:07:0104000:1098, которые сформированы якобы из земельных паев этого предприятия – в Новотитаровском поселении.

Граница поселений в этом месте проходит по реке Понура, и участки из земельных паев СПК «Колос» могли быть сформированы только на её правом берегу. Но в реальности они были сформированы на левом берегу реки, где СПК «Колос» никогда не вёл хозяйственную деятельность.

Интересно, что собственницей большинства земельных участков, сформированных из участка 23:07:0104000:1093, приобретённого Михаилом Скляровым, является Склярова Татьяна Викторовна. Полная тезка гражданки Скляровой  возглавляет отдел ГБУ Краснодарского края «Краевая техническая инвентаризация – краевое БТИ» по Тимашевскому району.

"Понурые царьки" Вениамина Кондратьева

Дачное товарищество Миловидово находится в живописном месте, между реками Осечки и Понурой

Кроме того, участки формировались как объекты частной собственности на берегу реки Понура. Но в соответствии с пунктом 8 ст. 27 Земельного кодекса РФ приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещена. Получается, что совершён незаконный захват земель общего пользования.

29 декабря 2020 года Федеральное агентство по управлению государственным имуществом поручило территориальному управлению Росимущества провести проверку, а также защитить права и законные интересы РФ. И доложить о проведенной работе до 29 января 2021 года. Однако местное управление словно заморозилось в своей деятельности!

Жители Миловидово еще в мае 2020 года обращались с жалобой в территориальное управление Росимущества. 5 июня 2020 года ведомство признало, что земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, были приватизированы, однако это противозаконно. Чиновники пообещали направить запрос в Кадастровую палату, чтобы выяснить, не является ли информация технической ошибкой.

Выяснилось, что оформление земель вдоль реки Понуры технической ошибки не является. Такой ответ прислала Кадастровая палата.

А какова роль в этой истории Росреестра по Краснодарскому краю? Ведь только краевая Кадастровая палата может объяснить выделение земель из общего массива на берегу реки Понуры.

«За базар отвечаем!»

Люди в своем письме в редакцию открыто обвиняют в создавшейся ситуации главу станицы Новотитаровская Сергея Кошмана. У них вообще к господину Кошману, который мог скрыть судимость, очень много вопросов. По сути, г-н Кошман постоянно играет в один «ворота» — в свои!

В станице Новотитаровской действует крупный железнодорожный узел, а непосредственно по территории поселения проходит дорога Краснодар-Ейск. В народе называют просто Ейская трасса.

Именно на этой трассе расположился рынок розничной торговли. Раньше он назывался «На Широкой». Но с тех пор, как собственником стал Сергей Кошман, рынок получил новое название: «За базар отвечаем!» Речь по 2002 год, когда г-н Кошман еще не был главой станицы.

"Понурые царьки" Вениамина Кондратьева

Станичники, увидев смену вывески, сильно смутились. У господина Кошмана началась затяжная ностальгия об ушедшей молодости, когда он за кражу несколько ящиков с лимонами попал под уголовное дело? В общем, народ «смелой» инициативы не понял!

«Рынок мой, как хочу, так и называю, — парировал станичников Кошман. — Имею полное право…».

В общем, как пишут авторы письма в редакцию, не могут они найти общий язык с господином Кошманом с тех самых пор.

"Понурые царьки" Вениамина Кондратьева

Хозяин рынка » За базар отвечаем!» Сергей Кошман

Но ведь Кошман таким образом разрекламировал свое личное подворье, — уверены станичники — но рынок, пусть и имеющий частного собственника, все же являет собою лицо населенного пункта.

38 ящиков лимонов

Что удивительно? В начальниках г-н Кошман ходит уже не один год, а ведь у него, действительно, не все чисто в биографии!

Глава станицы Новотитаровской может быть судим за хищение. В распоряжении кубанских журналистов оказался уникальный документ: копия приговора, который был вынесен 5 мая 1982 года. Об этом сообщал «За Краснодар» .

Динской районный народный суд приговорил Сергея Константиновича Кошмана к трем годам лишения свободы за хищение государственного имущества.

"Понурые царьки" Вениамина Кондратьева

В приговоре сообщалось, что комсомолец Сергей Кошман подговорил своих товарищей Сергея Колеса и Юрия Иванченко совершить хищение.

30 января 1982 года ближе к полуночи приятели подъехали на машине к консервному заводу станицы Новотитаровской. На крыше прицехового склада пробили дыру. И через эту дыру стащили 38 ящиков с лимонами. Цена украденного составила более 2 200 руб. По тем временам — деньги очень большие.

Все 38 ящиков с украденными цитрусовыми отвезли в гараж одного из воришек. Потом повезли товар в Краснодар, чтобы продать. Но бдительная милиция засекла троицу. Воришек задержали. Всех троих судили по ст. 89 ч. 2 УК РСФСР: тайное похищение государственного имущества…

Кошман и два его незадачливых приятеля получили по три года тюрьмы. Но поскольку вся троица чистосердечно раскаялась, суд вынес решение — приговорить условно.

Кстати, на сайте Динского района есть биография Сергея Кошмана. Но период жизни с 1981 по 1985 г., когда Кошман работал оператором холодильных установок и спер лимоны, в биографии не отражен .

Зато расписано, сколько лет он отдал рынку, на котором начинал работать, как старший контролер и заместитель директора по совместительству.

Скрыл судимость

В 2014 году в станице Новотитаровской случился некрасивый скандал, и «Единая Россия» проиграла выборы. А почему? Кандидат на должность главы Новотитаровского сельского поселения от партии «Единая Россия» Сергей Кошман утаил судимость.

"Понурые царьки" Вениамина Кондратьева

Сергей Кошман

Сергей Кошман, подавая свои документы в избирательную комиссию не забыв указать, что он является членом партии «Единая Россия». Далее — много лет работал помощником депутата Законодательного собрания Краснодарского края П. Курдюка. Но по какой-то причине г-н Кошман «забыл» сообщить о своей судимости. И решил утаить от избирателей станицы Новотитаровской свое уголовное прошлое. Об этом, в частности, рассказывалось на сайте партии «Яблоко» .

Умолчал об этом факте и секретарь Динского местного отделения партии «Единая Россия», он же глава муниципального образования Динской район Сергей Жиленко. Но именно г-н Жилекно подписал выписку из протокола заседания местного политсовета о выдвижении кандидата Сергея Кошмана. Утаил это обстоятельство от своих подчиненных и председатель территориальной избирательной комиссии Александр Трофименко.

"Понурые царьки" Вениамина Кондратьева

Возмущенные избиратели обратились в прокуратуру. К прокурорам также обратился уполномоченный Краснодарского регионального отделения партии «Яблоко» Владимир Рыжаева.

Прокуратура Динского района провела проверку по обращениям по факту сокрытия кандидатом С.К. Кошманом имеющейся у него судимости.

Прокурор района направил в территориальную избирательную комиссию представление о безотлагательном устранении грубого нарушения законодательства о выборах. И только после вмешательства прокурора Кошман снял свою кандидатуру.

Но избиратели и дальше стали удивляться.

«Я не вижу в этом ничего страшного,» — заявил людям глава МО Динской район Сергей Жиленко. — Кандидатура Сергея Кошмана была согласована в департаменте внутренней политики краевой администрации. О его судимости там было известно, мы докладывали! Ко мне какие претензии? Проведем повторные выборы в поселении. И не исключаю, что кандидатура Кошмана будет вновь одобрена нашей партией».

И ведь не обманул: судимый Кошман пролез на руководящую должность…

Интересно, а губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в курсе, какие у него кадры работают, тем более, в том самом месте (в Двинском районе), где родился г-н Кондратьев?

Выяснилось также , что на посту главы г-н Кошман находится отнюдь не с 2014 года, а с 2009-го, если снова «листать» его пеструю биографию .

"Понурые царьки" Вениамина Кондратьева

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев

Вот поэтому и понятна вся мутная история с «нарезкой» дачных участков на берегу понурой реки Понура… А чему же радоваться? Народ уже пятый год кряду борется, чтобы было возбуждено уголовное дело по факту захвата береговой полосы. А местные «царьки» продолжают наводить тень на плетень, что никакого криминала нет.

 Но, похоже, что следственные органы должны первый вопрос задать по мутной личности главы станицы Новотитаровская г-на Кошмана, который завертел всю «кашу» вокруг Понуры, а второй адресовать нерадивым чиновникам, которые плохо знают не только Водный кодекс РФ, но и Уголовный тоже…

Подписывайтесь на наши каналы ЯНДЕКС.ДЗЕН , ПУЛЬС , GOOGLE NEWS

Продолжить чтение

Экономика

Сомнительные ГАРАНТии Ильи Руднева

Могла ли компания бизнесмена Руднева, засветившегося в скандалах с обманутыми дольщиками, иметь причастность к масштабным налоговым махинациям под возможным прикрытием ГФИ по Самарской области?

Марина Астахова

Опубликовано

Сомнительные ГАРАНТии Ильи Руднева

Еще в прошлом году Президент России Владимир Путин поручил взять под контроль коллекторскую деятельность профессиональных агентств и микрофинансовых организаций, которая «иногда переходит всякие границы». Некоторые из них, не разбираясь в методах, буквально выбивают долги из своих клиентов, делают их жизнь невыносимой.

Сегодня мы, кажется, можем увидеть результаты работы по этому поручению. Как передаёт корреспондент The Moscow Post в Самарской области , недавно силовики провели обыски в офисах группы компаний «Бизнес-Гарант», принадлежащей скандальному предпринимателю Илье Рудневу. В них приняли участие сотрудники ФСБ и ФНС, всего более 40 человек.

В эту ГК Руднева входит Коллекторское агентство «Бизнес-Гарант». Но силовиков мог больше заинтересовать Бухгалтерский центр «Бизнес-Гарант». Как пишет РБК , компанию заподозрили в участии в формировании так называемого «бумажного НДС» и создании условий для неуплаты налогов ее клиентами. Источник издания сообщал о проверке на предмет «вовлечения консультантами компаний из реального сектора экономики в схемы уклонения от уплаты налогов».

Тогда предприниматель Илья Руднев затруднился пояснить действия силовиков в адрес своей компании. «Мы много занимаемся налоговыми спорами и у нас много положительных результатов. Кому-то конечно это не нравится», — вот и все объяснение.  

Но уже 16 апреля состоялась новые обыски, на этот раз в компаниях, осуществляющих выдачу электронных цифровых подписей (ЭЦП) — ООО «Солар» и ООО «МЦСП-групп». В последнее время услугами таких фирм стали активно пользоваться мошенники, регистрирующие фирмы на подставных лиц.

Обыски ООО «Солар» и ООО «МЦСП-групп» стали продолжением расследования в отношении принадлежащей Илье Рудневу самарской компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться получатели «бумажного НДС». Об этом писал «Коммерсант» . Речь может идти о целой «преступной пирамиде», такое выражение использовал в материале источник издания. Если «пирамида» и есть, то какое отношение к ней может иметь сам Руднев?

Поясним, что «бумажный» НДС — это получение у контрагента-«однодневки» документов, которые учитываются компанией при определении затрат по налогу на прибыль и вычетов по налогу на добавленную стоимость. При этом деньги в адрес «однодневки» не переводятся. Это схема ухода от налогов.

Что же касается «фиктивных» электронных подписей — то тут пояснять особо не надо. С их помощью можно многое делать, брать кредиты на чужие имена и целые компании, совершать хищения квартир и даже заводов. Такие сделки сложно оспорить.

«Великий Учредитель»

Отметим, что никаких претензий правоохранителей непосредственно к Илье Рудневу по итогам активности силовиков нет. Но внимание привлекает факт, что бизнесмен выступал учредителем более 30 контор — поразительная «трудоспособность» на фоне постоянных предупреждений налоговиков о фирмах-«однодневках».

Сомнительные ГАРАНТии Ильи Руднева

В шести из компаний, которыми владеет Руднев, он же выступает в качестве директора или гендиректора. Это ООО «Коллекторское Агентство «Бизнес-Гарант», ООО АН «Бизнес-Гарант», ООО Рекламное Агентство «Бизнес-Гарант», ООО «Канцтовары», ООО «БГ-Девелопмент».

Про коллекторов, наверное, слышали все. Методы работы многих таких структур не всегда соприкасаются с законом — об этом и говорил в прошлом году Президент. Но помимо коллекторства, компании Руднева якобы занимались и рекламой, и арендой жилого имущества, и даже девелопментом.

Некоторые фирмы обладают признаками фиктивности и похожи на те самые «пустышки». Например, в Агентстве «Бизнес-Гарант» все финансовые показатели по нулям, нет ни прибыли, ни стоимости активов. В компании трудится всего один сотрудник при уставном капитале в 11 тыс. рублей. Это вызывает вопросы.

Еще одна «пустая» структура — ООО «Рекламное Агентство «Бизнес-Гарант». Один сотрудник при 10 тыс. уставного капитала, никакой финансовой деятельности с середины прошлого десятилетия. Зачем такая контора её гендиректору Илье Рудневу?

Сомнительные ГАРАНТии Ильи Руднева

Другое дело — уже упомянутая «Коллекторская фирма «Бизнес-Гарант». Там, похоже, была и выручка, и прибыль, да все вышла. По итогам 2020 года — убытки на 2,4 млн рублей при выручке в 17 млн рублей. А годом ранее — сразу 23 млн прибыли. При этом за год куда-то делись 108 млн рублей — во столько оценивалась стоимость активов компании. Похоже, активы «сдуло» после слов президента о необходимости цивилизовать эту коллекторский рынок.

Скандалы с дольщиками

Еще одна компания, совладельцем которой является Руднев, это ООО «БГ-Девелопмент». В свое время она угодила в громкий скандал. Как утверждает блогер spiryagin.ru на платформе «Живой Журнал» , якобы он обратился в ФАС по поводу вечных ценностей рекламного вранья Ильи Руднева. Цитируем полностью:

«По просьбе обманутых дольщиков я провожу журналистское расследование в Самарской области. Мной были установлены нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, допущенные ГК «Бизнес-Гарант» (генеральный директор и бенефициар Руднев Илья Владимирович, Самара ул. Мичурина, 21А / этаж 2, тел. +7 800 707-51-98), при рекламировании объекта – жилого комплекса «Ильинская плаза».

Плазу строила компания КО СРОО «Единство», которая обанкротилась. Достраивать ЖК стала СК «Новый Город», а структура Руднева вела продажи и активно занималась рекламой проекта. Причем, как утверждает блогер, компанией бизнесмена якобы искажались данные о том, что проект профинансирован на 100%, по срокам строительства, а также что ГК «Бизнес-Гарант» обеспечивает юридическую чистоту и грамотность в процессе реализации жилья.

В итоге компания не смогла завершить даже новый, не обремененный прошлых правами обманутых дольщиков проект. После этого глава СК «Новый Город» Наталья Зайцева стала фигурантом сразу трех уголовных дел. Об этом пишет «ВолгаНьюс» . Кроме того, в середине 2019 года из ООО «ИК «Ильинская Плаза», через которое финансировался проект, в судебном порядке начали выводить активы. Сумма долгов по нескольким искам, которые тогда требовали к уплате кредиторы, составила порядка 112 млн рублей.

ГФИ Купцов – где-то рядом?

Все это похоже на крупную схему с участием множества компаний и организаций. Мог ли Илья Руднев быть её бенефициаром, учитывая, как активно его компания могла пиарить проект? Но если схема была, с такими деньгами не обойтись без влиятельных покровителей.

И тут может всплыть фигура главного Федерального инспектора по Самарской области Владимира Купцова.

В 2019 году дочерняя структура «Сбербанка» — «СБК Уран» подала иск в суд с требованием признать Купцова банкротом. Около пяти лет назад «СБК Уран» и «Сбербанк» из-за долгов судились со структурами ГК «Уран», бывшим крупным игроком регионального строительного рынка. Поручителем по кредитам ГК выступал Купцов. В рамках одного из дел банк уже взыскал с него более 400 млн руб.

В прошлом Купцов был владельцем большого количества контор. Среди таковых слухачи называют и компанию ООО «Уран». Эта компания обанкротилась, причем поговаривали, что банкротство могло быть преднамеренным. Ранее фирма была концессионером на стройке другого проблемного объекта, ЖК «Арго». Но проект, мягко скажем, не удался, а компания обанкротилась, поэтому взятки с неё могут быть гладки. Застройщиком там было ООО «Сфинкс». Как утверждают авторы сайта «Компромат.ру» , якобы её гендиректор Андрей Горбунов был партнером Руднева. А «Бизнес-Гарант», как и в случае с «Плазой», должен был заниматься продажами проекта.

Как пишет «ВолгаНьюс» , Горбунов, как и Зайцева, попал под уголовное дело. Его заподозрили неуплате налогов в особо крупном размере. И снова налоги. И снова — Руднев и его компании оказались совершенно не при чем. Под следствием — совсем другие люди.

То есть уже не один скандал с недостроем и дольщиками, а несколько. Причем получается, что засветиться в нем могла и компания ООО «Уран», с которой пытались связать ГФИ по Самарской области Владимира Купцова. И не он ли мог стать тем фактором, который раз за разом уводил внимание следствия в сторону кого угодно, но только не Ильи Руднева?

Сомнительные ГАРАНТии Ильи Руднева

Владимир Купцов – влиятельный «союзник» Руднева?

Ведь, как утверждают авторы сайта «Компромат.ру» , якобы именно «Бизнес-Гарант» Руднева инициировала банкротство ООО «Уран». И если это правда, то сейчас ГФИ Владимира Купцова самое время начинать беспокоиться. Что, если после недавних обысков в «Бизнес-Гаранте» в дверь его кабинета вдруг тоже постучат люди в погонах?

Подписывайтесь на наши каналы ЯНДЕКС.ДЗЕН , ПУЛЬС , GOOGLE NEWS

Продолжить чтение

Политика

Захарова: Чехия хочет устроить «перформанс»

Чехия не желает урегулировать ситуацию в новом дипломатическом скандале, а «устроить некий перфоманс».

Сергей Жигалов

Опубликовано

Захарова: Чехия хочет устроить "перформанс"

Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова передает корреспондент The Moscow Post .

«Нет задачи нормализовать работу и сделать ее нормальной, адекватной… Есть задача устроить вот такой перфоманс», — заявила Захарова.

Захарова уточнила, что Россия и Чехия имеют разную систему кадрового состава дипломатических представительств. Так, она указала, что многие государства могут нанять в посольства людей из местного населения, однако Москва отправляет в ведомство исключительно дипломатов.

«Очень многие государства — не только западные — нанимают людей среди местного населения. Таким образом формируют свое посольство. У нас этой практики нет. В качестве дипломатических сотрудников направляются исключительно дипломаты», — добавила официальный представитель.

Она указала, что административно-технический персонал тоже направляется из России.

Антироссийские настроения в Чехии усилились после того, как последняя объявила о якобы причастности российских спецслужб к инциденту на чешском складе боеприпасов в 2014 году. За этим последовало решение выслать из страны 18 дипломатов России. Члены правительства Чехии также решили исключить Москву из кандидатов на участие в тендере по возведению нового энергоблока АЭС «Дукованы». В Росатом сообщили, что решение Праги нерыночное и политически ангажированное.

18 апреля было объявлено об ответных мерах РФ. МИД России вызвал чешского посла, ему вручили ноту протеста. Персонами нон грата министерство объявило 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов.

В МИД России указали, что обвинения Чехии являются абсурдными, голословными и надуманными. По мнению министерства, за высылкой российских дипломатов стоят Соединенные Штаты, Чехия и другие европейские страны пытаются скрыть свои внутренние проблемы.

Позже глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что для установления паритета в численности дипломатов, Прагу должны покинуть порядка 60 российских сотрудников.

«Речь бы коснулась примерно 60 человек. Наша цель – чтобы это отвечало тому (численному) состоянию, какое существует в данный момент в нашем посольстве в Москве», — сказал он.

Литва и ее союзники решили обсудить возможность высылки российских дипломатов. С таким заявлением выступила главный советник президента по внешней политике Аста Скайсгирите.

Она отметила, что Литва поддерживает Чехию. По ее словам, сейчас обсуждается «по дипломатическим каналам, как лучше всего выразить солидарность вместе».

«Правительство этой страны (Чехии – прим. ред.) попросило партнеров поддержать его, а также выслать некоторых потенциальных агентов, работающих в российских представительствах», — добавила помощник президента.

Подписывайтесь на наши каналы ЯНДЕКС.ДЗЕН , ПУЛЬС , GOOGLE NEWS

Продолжить чтение

Политика

«Остров мечты» Муцоевых стал «невезением» для кредиторов?

Бизнес родственников депутата ГД Зелимхана Муцоева рушится на глазах. «Осколки» заденут и самого парламентария, который рассчитывает уйти от ненужных вопросов, переизбравшись на очередной срок?

Иван Феоктистов

Опубликовано

"Остров мечты" Муцоевых стал "невезением" для кредиторов?

Как сообщает корреспондент The Moscow Post в Москве , Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск банка «Траст» о признании ООО «ТРК-Красногорск» несостоятельным и ввел в отношении этой фирмы процедуру наблюдения. Эта фирма владеет несколькими объектами недвижимости общей площадью более 45 000 кв. м на ул. Знаменской в подмосковном Красногорске, где расположен торгово-развлекательный центр «Июнь». Строительством ТРК занималась группа «Регионы», которая принадлежит сыновьям скандального депутата Госдумы Зелимхана Муцоева . Последнее время бизнес его родственников терпит убытки, а кредиторы, на деньги которых и велись дела, выстроились в длинную очередь. Скоро империя рискует «схлопнуться»?

ГК «Регионы» – один из крупнейших владельцев торговых центров в России. По итогам прошлого года компания заняла 15-е место в рейтинге «Форбс»  «Короли рынка недвижимости» с годовым доходом от аренды в 120 млн долларов. Однако этих денег, очевидно, компании не хватает — ее структуры сидят в «минусах», а доли владельцев — родственников парламентария — находятся в залоге у разных банков. В 2020 году АО публично не отчитывалось, однако баланс организации отрицателен с 2014 года.

В феврале этого года стало известно, что ряд объектов ГК «Регионы» может перейти под контроль Сбера в счет долга по кредитам. Участники рынка говорят о том, что проблемы с обеспечением кредита у девелопера были давно, и смена прав собственности была лишь вопросом времени, но ситуацию пытались сохранить в тайне, чтобы не повредить финансовым показателям – флагманскому проекту «Остров Мечты» в первую очередь.

При этом доли Муцоевых в ООО «ХК «Остров мечты» находятся в залоге у ВТБ. В самой пресс-службе «Острова Мечты» вовсе утверждают, что в настоящий момент проекты «Остров Мечты» и колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ не имеют юридического, управленческого и финансового отношения к ГК «Регионы». Неужели актив уже «слили»?

"Остров мечты" Муцоевых стал "невезением" для кредиторов?

Вероятно, господа Муцоевы действительно уже успели его «отработать». В самих «Регионах» ранее говорили, что вложили в «Остров мечты» 1,5 млрд долларов, однако ходили слухи, что еще в самом начале строительства мэрия Москвы была готова вложить в него 10 млрд руб.

Интересна и сама история получения подряда на объекты ВДНХ (колесо и парк). Сначала была зарегистрирована контора под названием «Колесо ВДНХ» с уставным капиталом всего в 10 тысяч рублей. Казалось бы, какие она имела шансы на получение подряда в крупнейшем развлекательном комплексе страны, а также строительство нового колеса обозрения взамен старого? Но невероятным образом получила.

Наверное, потому, что в учредителях у нее — Алихан Муцоев. С этим вопросом даже попытались разбираться известные юристы.

«Мы обнаружили два госконтракта на снос колеса обозрения на ВДНХ: от 3 и 21 июня. Оба заключены с единственными поставщиками уже после того как колесо было демонтировано. На эти цели АО «ВДНХ» передало дочерней структуре ХОЗУ «ВДНХ» 72,9 миллиона. После этого ХОЗУ «ВДНХ» заключило договор с тем же предметом с ООО «МСУ», но уже за 62,1 миллиона. Учитывая, что основные работы проводились с марта по конец мая, возникает вопрос, на что потрачена разница в размере 10,8 миллиона», ‒ отмечал замруководителя Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко»  Алексей Карнаухов.

Организация зарегистрирована по адресу пер. Милютинский, 12 в столице и имеет единый телефон с «Регионами». Все это наводит на мысль, что реализация крупных объектов на ВДНХ изначально могли быть затеяны в интересах Муцоевых.

Более того, едва ли кого-то удивит тот факт, что доля бизнесмена в предприятии снова находится в залоге. На этот раз у «Промсвязьбанка». Создается впечатление, будто бы Муцоевы не имеют собственных средств на развитие собственного бизнеса, но при это ворочают государственными деньгами, получаемыми при весьма подозрительных условиях.

"Остров мечты" Муцоевых стал "невезением" для кредиторов?

Вопросом «а куда делись денежки?» задались и многочисленные посетители парка в день его торжественного открытия в прошлом году. Как сообщал «Коммерсант» , москвичей поразили высокие цены на билеты (например, 5100 рублей за один детский билет), длинные очереди и устаревшие аттракционы. Более того, платить такие драконовские суммы предлагалось за полупостроенный парк: на тот момент предстояло еще строительство набережной, ландшафтного парка, детской яхтенной школы и гостиницы.

В том, что этот проект все-таки доделают в том виде, в котором изначально планировалось, у многих есть сомнения. Ведь то самое ООО «ХК «Остров мечты» сидит в долгах, как в шелках: при выручке в 18 млн рублей имеет убытков на 50 млн рублей, а стоимость активов вовсе отрицательная — минус 178 млн. Видать, кредитные денежки, на которые Муцоевы так любят вести дела, закончились?

"Остров мечты" Муцоевых стал "невезением" для кредиторов?

Вероятнее всего сейчас мы увидим реализацию следующего сценария: один за другим актив семейства начнет отходить за долги многочисленным кредиторам. Ну а Муцоевы наверняка этому даже не особо расстроятся — ходят слухи, что они здорово набили свои карманы деньгами в том числе государственных банков.

Бизнес остался в прошлом?

Примечательно, что депутат Зелимхан Муцоев всячески открещивается от вопросов касательно бизнеса его семьи — мол, он давно занимается политикой, а ответственность за дела близких никакой не несет. Вот только недаром говорят, что бывших бизнесменов не бывает. А задолго до прихода в Госдуму, еще в советское время, Муцоев-старший начал строить и таки построил свою бизнес-империю. Наверняка и сейчас он может иметь непосредственное отношение к многомиллиардным проектам своих сыновей. А значит, кредиторы могут обратиться с определенными вопросами и к нему лично?

В парламенте господин Муцоев заседает с далекого 1999 года. А в свое время он начинал с обычного швейного кооператива в Тбилиси, который шил пуховики, а со временем разросся, появились филиалы в Украине, в Москве и Армении. Затем он занимался золотодобычей и промышленностью — в частности, владел солидной долей в «Первоуральском новотрубном заводе», который позднее передал тогдашнему владельцу ЧТПЗ Андрею Комарову.

Возможен ли было в то время вести столь обширный бизнес без участия околокриминальных элементов? Время-то было совсем не спокойное… Ходят слухи, что самого Зелимхана Муцоева в 90-х видели на мероприятиях в компаниях некоторых «авторитетов». Как утверждает автор портала «Русский криминал» ,  якобы в определенных кругах Муцоев считался своим. А его брат Амирхан Мори мог быть в списке МВД «воров в законе». Сейчас Амирхан Мори, к слову, соучредитель ООО «ХК «Остров мечты» вместе с сыновьями Зелимхана Муцоева… 

Недоброжелатели и владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова связывали с «Солнцевской ОПГ». А ведь именно с Евтушенковым Муцоев создал девелоперскую компанию «Регионы», из которой Евтушенков вышел в 2006 году. И все это не кажется простым совпадением.

"Остров мечты" Муцоевых стал "невезением" для кредиторов?

Обыватели описывают «Остров мечты» строчкой из известной песни — «Пластмассовый мир победил»

Сотрудничал Муцоев и с «авторитетным» бизнесменом Гавриилом Юшваевым, который отсидел в 80-х 9 лет за разбой, о чем сообщал «Форбс» , а в 2017 вроде году прославился перестрелкой его охранников возле Москвы-сити. В начале 2013 года Муцоев купил акции компании «Полюс голд». А потом в том же году продал свою часть акций Амирхану Мори. По всей видимости, это было сделано, чтобы не числиться во владельцах актива, как депутат Госдумы, которому запрещено заниматься коммерческой деятельностью.

Подозревали Муцоева и в сомнительных методах ведения бизнеса. Как писал «Ура.ру» , некоторые считали его причастным к рейдерскому захвату в Украине. Якобы он однажды без всяких документов пришел к основному владельцу киевской гостиницы «Русь» и заявил, что он теперь совладелец. А затем всплыла фирма на Багамских островах, на которую оформлены акции отеля. У этого офшора было и российское представительство, адрес которого по странной случайности совпал с адресом офиса Муцоева. Более того, телефон фирмы и телефон приемной парламентария также совпадали. Кажется, или Муцоев-старший забыл перевести часы и все еще может жить в реалиях 90-х?

В 2014 году прогремел скандал с сыном Муцоева Алиханом. Как писала «Российская газета» , в Москве охранники сына депутата Госдумы избили пешехода. 45-летний житель столицы Олег Курганов сперва чуть не попал под колеса Lexus на пешеходном переходе у гостиницы «Москва». Затем несколько мужчин из автомобиля избили Курганова за то, что он ударил машину рукой по капоту. Мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Как выяснилось позже, в автомобиле находился Алихан Муцоев.

Сейчас, похоже, для Муцоевых настает время платить по счетам. И, быть может, не только кредитным — слухачи припоминают им очень много событий с криминальным душком. Муцоев-старший же, который уже заявил об участии в грядущих выборах ГД, кажется, постарается «прикрыться» депутатской неприкосновенностью.

Подписывайтесь на наши каналы ЯНДЕКС.ДЗЕН , ПУЛЬС , GOOGLE NEWS

Продолжить чтение

Новости

В Киеве налоговики выявили неучтенной цифровой техники на 85 млн гривен

Мария Шарапова

Опубликовано

В Киеве налоговики выявили неучтенной цифровой техники на 85 млн гривен

В Киеве Государственная фискальная служба разоблачила ряд предпринимателей на уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, пишет 368.media.

Установлено, на территории города Киева и Киевской области действовала группа лиц, которая занималась реализацией компьютерной техники и мобильных телефонов различных известных торговых марок, без отражения реальных объемов продаж в налоговой и бухгалтерской отчетности.

Во время обысков обнаружено наличные средства на общую сумму более 430 тысяч гривен и неучтенную компьютерную технику, мобильные телефоны и другое, в количестве более 2,9 тысячи штук. Ориентировочная стоимость выявленного неучтенного товара составляет около 85 млн гривен.

По данному факту открыто уголовное производство.

В Киеве налоговики выявили неучтенной цифровой техники на 85 млн гривен

В Киеве налоговики выявили неучтенной цифровой техники на 85 млн гривен

В Киеве налоговики выявили неучтенной цифровой техники на 85 млн гривен

Продолжить чтение

Новости

«Из этой схемы не выскочить»: банк «Траст» рассчитывает получить около $300 млн от бывших собственников

Дмитрий Новиков

Опубликовано

«Из этой схемы не выскочить»: банк «Траст» рассчитывает получить около $300 млн от бывших собственников

В начале 2020 года суд в Лондоне решил, что бывшие собственники банка «Траст» — Илья Юров, Николай Фетисов и Сергей Беляев — должны вернуть банку $900 млн, но их личные активы не покрывают и десяти процентов этой суммы. Спустя почти полтора года банк пытается вернуть примерно треть от этой суммы, узнал Forbes

«Траст» пытается вернуть со своих бывших акционеров — Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева — примерно треть от $900 млн рублей, которые они должны банку по решению Лондонского суда. «Мы продолжаем взыскивать просроченную задолженность с компаний, которые были связаны с бывшими владельцами «Траста», тем самым постоянно снижая объем своих требований», — рассказал Forbes председатель правления банка Александр Соколов. 

Сейчас «Траст» сможет рассчитывать на возврат примерно $300 млн. Эта сумма складывается так: 

К началу 2020 года «Траст» собрал с компаний, связанных с Юровым, Фетисовым и Беляевым, уже около $140 млн.

Найденное у бывших акционеров имущество «Траст» оценивает в $50 млн.

Еще часть суммы банк рассчитывает получить со связанных с ними компаний, уточняет Соколов. В июле 2019 года Траст подал иски в Арбитражный суд Москвы к кипрским компаниям Willow River Russian Housing Developments Ltd и Retail Chain Properties Limited на общую сумму свыше 57 млрд рублей. Общая сумма активов этих дефолтных заемщиков, которые были связаны с бывшими акционерами, составляет около $100 млн, сказал Соколов.

О том, что «Траст» не сможет вернуть со своих бывших собственников все, что им предписал вернуть Лондонский суд, Соколов предупреждал еще в 2019 году, до того как было вынесено решение. На каждый украденный рубль в санированных банках приходится от 10 до 20 рублей потерянных, объяснял он в интервью «Ведомостям». «Кажется, что люди много украли, но на самом деле, ведя неэффективный бизнес, они большую часть просто потеряли… Поэтому в случае с Юровым, Беляевым и Фетисовым было ощущение, что $830 млн (изначальная сумма требований «Траста» к бывшим акционерам. — Forbes) в Лондонском суде можно взыскать, а по факту — вот вам, пожалуйста, почти четырехлетнее разбирательство в Лондоне, у них раскрыты все активы», — говорил он. Сумма этих активов — $50 млн, уточнил Соколов Forbes.  

Как деньги «Траста» запутались и сгинули в офшорах 

С 2018 года «Траст» работает как банк плохих долгов, на которые перевели непрофильные активы и плохие долги с балансов рухнувших банков «московского кольца». За четыре года до этого ЦБ отправил его на санацию, после того как регулятор обнаружил в банке снижение качества активов и признаки фальсификации отчетности. Дыра в балансе банка составляла 114 млрд рублей, оценивал зампред ЦБ Михаил Сухов.  

Санацией сначала занимался банк «ФК Открытие», потом — его материнская компания «Открытие холдинг». ЦБ выделил на оздоровление «Траста» 127 млрд рублей, однако этого оказалось недостаточно — «Открытие холдинг» в 2015-м запросил еще 47 млрд рублей (этих денег в итоге он так и не получил). В августе 2017-го и само «Открытие» попало на санацию, которую ЦБ проводил уже собственными силами через Фонд консолидации банковского сектора. А на «Траст» в итоге переложили все непрофильные активы и плохие долги с балансов «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка.  

Впоследствии «Траст» начал заниматься распутыванием офшорной сети своих бывших собственников, выяснилось, что в ней участвовало 280 зарубежных организаций и 50 российских. Через них Юров, Беляев и Фетисов финансировали свои проекты, привлекая кредиты из банка «Траст».  

Активы Юрова, Беляева и Фетисова держались на офшорах, чтобы создать видимость независимых бизнесов, следует из материалов дела в Лондонском суде. Для надежности кредиты офшорам выдавались не напрямую с баланса банка, а через East West United Bank (EWUB) в Люксембурге и VTB/Donau в Австрии. «Траст» выдавал короткие кредиты EWUB и VTB, те снова выдавали кредиты на 30 дней офшорам акционеров «Траста», а те, в свою очередь, выдавали длинные кредиты другим офшорам, на которые были записаны проекты акционеров. Это было нужно, чтобы спрятать кредитование связанных сторон и не нарушать нормативы ЦБ. 

Две компании из офшорной сети — Erinskay и Baymore — выплачивали долги, выданные другим компаниям. «Траст» давал компании заем, она покупала облигации, закладывала их в репо, затем деньги уходили другим компаниям в сети, чтобы те могли погасить кредит, взятый ранее.  

Если финансируемые компании приносили прибыль, акционеры  забирали ее себе, а если проект не выгорал, убытки оставались в банке, говорится в материалах дела. «Эти кредиты невозможно выдавать бесплатно, и у них появляется цена в балансе. Каждый год на эту схему начисляются проценты: новых денег не появляется, а проблемы мультиплицируются. Так раскручивается эта спираль — это долг, который постоянно рос и его финансировали деньгами вкладчиков, и одновременно росла дыра в балансе», — рассказал Соколов. По его словам, часто такая финансовая пирамида начинается с попытки спасти бизнес, а дальше затягивается удавка, говорит Соколов. «Из этой схемы не выскочить», — отметил он.

Часть денег бывшие акционеры забирали себе. «Когда люди понимают, что они банкроты, они стараются максимально оттянуть крах этой пирамиды и набрать себе денег на жизнь», — сказал Соколов. Так, по подсчетам экспертов PWC, из денег, выданных в виде кредитов «Трастом», $140 млн долларов Юров, Беляев и Фетисов использовали для личной выгоды — с учетом процентов на июль 2017 года это более $300 млн, сказал Соколов.

Продолжить чтение

Новости

К Татьяне Навке пришли налоговики

Марина Астахова

Опубликовано

К Татьяне Навке пришли налоговики

Соответствующее решение обнаружили на сайте Федеральной налоговой службы.

В документе сказано, что ФНС заблокировала два счёта компании «Н-Айс» в банке ВТБ 29 марта и 14 апреля. Причиной блокировки названо «непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 10 дней после установленного срока». 

Компания Навки существует около пяти месяцев: по данным сервиса «Контур.Фокус», компания была создана 10 ноября 2020 года. Татьяна Навка выступает её единственным владельцем и генеральным директором.

«Н-Айс» будет заниматься прокатом шоу и специализироваться на фигурном катании, сообщала Навка РБК. Основным направлением работы компании в регистрационных документах при этом указана «деятельность заказчика-застройщика и генерального подрядчика». Кроме того, фирма может заниматься разработкой строительных проектов, строительством жилых и нежилых зданий, арендой, ремонтом машин, общественным питанием, общей врачебной практикой и спортивной деятельностью. 

Проблемы с налоговой есть и у дочери Дмитрия Пескова. С середины марта служба судебных приставов пытается взыскать с индивидуального предпринимателя Елизаветы Песковой 41 012 рублей налогов и пени по требованию ФНС.

К Татьяне Навке пришли налоговики

К Татьяне Навке пришли налоговики

Продолжить чтение

Новости

Львовских мусорщиков подозревают в растрате 51,5 млн гривен

Мария Шарапова

Опубликовано

Львовских мусорщиков подозревают в растрате 51,5 млн гривен

Ревизоры обнаружили злоупотреблений КП «Львовспецкомунтранс» в вывозе мусора из Львова на 51,5 млн гривен.

Об этом сообщает Западный офис Госаудитслужбы, пишет 368.media.

В частности, аудиторы обнаружили лишнюю выплату другим предприятиям-перевозчикам в сумме 32,3 млн гривен за вывоз мусора в разные области Украины. Также на 7,4 млн гривен завышены объемы по вывозу мусора этим предприятием из Львова. Не имея полного комплекта разрешительной и технической документации, несмотря на сопротивление территориальной общины микрорайона Рясне-2 предприятие приобрело на условиях финансового лизинга брикетировочное оборудование стоимостью 20,9 млн гривен и провело подготовительные работы для его установки на сумму 4,7 млн гривен.

При этом установлено, что расположение объекта, связанного с работами с мусором, по выбранному адресу невозможно, поскольку оно находится в радиусе 15 километров от взлетно-посадочной полосы аэропорта, что является нарушением требований Воздушного кодекса.

С учетом стоимости приобретенного помещения для осуществления деятельности по брикетированию твердых бытовых отходов общая сумма неэффективного использования средств составила 27,2 млн гривен.

тоит добавить, что упомянутое помещение было приобретено предприятием у физического лица через 5 дней после того, как этот предприниматель сам стал его владельцем. Разница в цене составила 1,2 млн гривен. Материалы проверок аудиторы передали в   полицию Львовской области.

Продолжить чтение