Свяжитесь с нами

Новости

Госбанки обвинили экс-банкиров Шишханова и Беляева в сомнительных сделках

Рамиля Саитова

Опубликовано

Госбанки обвинили экс-банкиров Шишханова и Беляева в сомнительных сделках

Экс-совладельцы Бинбанка и «Открытия» Шишханов и Беляев стали соответчиками по иску о мошенничестве к семье Минцев. Санированные ЦБ банки обвиняют их в спорных сделках почти на $1 млрд. Банкиры и семья Минцев претензии отвергают

Госбанки обвинили экс-банкиров Шишханова и Беляева в сомнительных сделках
Вадим Беляев

Государственные банки «Траст» и «Открытие» объяснили появление трех новых ответчиков в своем иске о мошенничестве, поданном в 2019 году в Высокий суд Лондона против владельца O1 Group Бориса Минца и его сыновей Дмитрия, Александра и Игоря. Ими стали бывшие совладельцы «Открытия» и Бинбанка Вадим Беляев и Микаил Шишханов, а также экс-глава «Открытия» Евгений Данкевич. Английскому суду на прошлой неделе было представлено дополненное исковое заявление, с копией которого ознакомился РБК.

О том, что в иске к Минцам фигурируют новые ответчики — Беляев, Шишханов и Данкевич, написал британский юридический портал Law360. Издание сообщило, что судья разрешил «Трасту» включить в иск о мошенничестве новые обвинения против бывших топ-менеджеров банка «Открытие» и Рост Банка (входил в группу Бинбанка, в ходе санации присоединен к «Трасту»). Как следует из текста иска, претензии к Беляеву и Шишханову связаны с покупкой «Открытием» и Рост Банком облигаций группы Бориса Минца на $850 млн. Кроме того, «Траст» сообщил о сделках c кипрской структурой O1 Group, на которых Рост Банк потерял более $100 млн.

Сделки были осуществлены незадолго до того, как банки перешли в собственность государства: ЦБ забрал «Открытие» на санацию в конце августа 2017 года, а Бинбанк вместе с Рост Банком — в сентябре.

Семья Минцев претензии отвергает и готовится представить свою позицию британскому суду. Защита Данкевича назвала инкриминируемые сделки прозрачными и юридически корректными. Микаил Шишханов отказался от комментариев. Адвокат Вадима Беляева, представляющий его интересы в российских судах, не смог ответить на вопросы РБК.

Суть спорных сделок с группой Минца

Облигации «О1 Груп Финанс» банк «Открытие» (на $500 млн) и Рост Банк (на $350 млн) купили в августе 2017 года. O1 Group имела кредиты на сопоставимые суммы в обоих банках: по долгу перед «Открытием» группа заложила акции O1 Group Properties (владела недвижимостью класса А в Москве), по долгу перед Рост Банком — акции НПФ «Будущее» и бизнес-центра в Москве (улица Машкова, 13). После продажи облигаций специально созданная для реализации схемы компания, объясняют в госбанках, ссудила деньги материнской структуре, а та погасила кредиты, высвободив залоги. Облигации, по мнению истцов, были выпущены на нерыночных условиях, например, первая купонная выплата была назначена на 2032 год.

Внимание госбанков привлекла еще одна сделка группы Бориса Минца, следует из материалов суда. В 2016 году банк «Открытие» заключил серию сделок РЕПО с кипрскими компаниями Rebusia и Adagu, ссудив $70 млн последней. Сделки были обеспечены облигациями компании «Финстандарт», которые были гарантированы O1 Group. Как отмечается в иске, вырученные от продажи облигаций «О1 Груп Финанс» деньги О1 Group направила на закрытие сделок РЕПО.

Как считают истцы, на момент совершения сделок финансовое положение O1 Group было ненадежным, зависимым от «хрупкого банковского сектора», в частности «московского банковского кольца», куда входили «Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк и Московский кредитный банк. Группа была сильно закредитована, выполнение ее долгосрочных обязательств зависело от рефинансирования. В 2017 году O1 Group вела переговоры о продаже 51% O1 Properties китайской Vanke и залоги компании в «Открытии» блокировали сделку, сообщил «Траст» в иске.

Роль экс-совладельцев санированных банков

По версии истцов, Шишханов, Беляев и Данкевич знали, что бонды O1 Group стоят лишь малую часть от номинала, финансовое положение группы Бориса Минца было сомнительным, а появление у компании свободных денежных средств — маловероятным. Все трое состояли в правлении своих банков и сделали возможным участие «Открытия» и Рост Банка в покупке облигаций, «не действуя в их интересах», пишут истцы в дополнениях к иску.

Будущие сделки с облигациями O1, как следует из претензий госбанков, Борис и Дмитрий Минцы обсуждали с Беляевым в Ницце в июле 2017 года, а последний затем поручил Михаилу Назарычеву, члену правления «Открытие Холдинга» (холдинг контролировал одноименный банк), обсудить сделку с Александром Минцем.

Данкевич, по сведениям истцов, обсуждал параметры сделки с Дмитрием Минцем и лично одобрил покупку облигаций «O1 Груп Финанс», несмотря на уведомление от комитета «Открытия» по финансовым рынкам, что такая сделка не поддерживается. В августе Беляев подписал оффер со стороны «Открытие Холдинга», в соответствии с которым тот обязался выкупить бонды с баланса банка по цене, близкой к номиналу. Банк мог предъявить бонды к покупке только 21 декабря 2017 года. Оба банкира, как считают в «Трасте», знали, что оффер не имел материальной ценности, потому что «Открытие Холдинг» никогда не смог бы его исполнить.

Уже в середине — конце июля 2017 года, как сказано в иске, Беляев обсуждал проблемы банка «Открытие» с представителями Центрального банка, Шишхановым и Данкевичем. Операции «Открытие Холдинга» были завязаны на банке, а его долг перед «Открытием» превышал $6 млрд. 8 августа того же года Беляев в роли главы «Открытие Холдинга», а также Данкевич и Рубен Аганбегян, возглавлявший тогда наблюдательный совет «Открытия», обратились в ЦБ с просьбой предоставить поддержку ликвидностью на 180 млрд руб., сказано в иске «Траста» и «Открытия». Об ответе Банка России в документе не сообщается.

В истории же с покупкой облигаций Рост Банком переговоры с Минцами вели топ-менеджеры банка, а Шишханов одобрил покупку пакета Рост Банком на заседании совета директоров, проведенном заочно, утверждается в иске.

Новые претензии

В споре в Высоком суде Лондона появились и новые претензии к серии сделок с кипрской Stratola, аффилированной с O1 Group. Рост Банк за два дня до начала своей санации, 19 сентября 2017 года, перечислил в пользу Stratola облигации Whale Finance Ltd, «Финстандарта» и «Финстоун», оцениваемые в 3,9 млрд руб., и $70 млн, следует из иска госбанков. Чтобы получить эти бумаги, Stratola могла до 20 декабря 2017 года оплатить их стоимость или перевести в обмен облигации одной из 28 компаний, перечисленных в соглашении сторон, включая «О1 Груп Финанс». Точные параметры облигаций в соглашении не описывались.

За день до своей санации, 20 сентября, Рост Банк изменил условия по кредиту на $40 млн, который был выдан Stratola в 2015 году: дату погашения перенесли с 29 сентября на 20 декабря 2017 года, кредит был конвертирован в рубли, и, наконец, Stratola получила право отказаться от уплаты процентов и долга, перечислив в обмен облигации, описывается схема в иске.

Ни одно из своих обязательств Stratola не выполнила, 12 ноября 2018 года кипрский суд запустил процедуру ликвидации компании. По мнению истцов, Шишханов одобрил проведение сделки, несмотря на негативное экспертное заключение департамента риск-менеджмента Бинбанка и то, что кредитный комитет Рост Банка оценил положение Stratola как плачевное. Со стороны O1 Group проведение сделки контролировалось сыновьями Бориса Минца Александром и Дмитрием, пишут «Траст» и «Открытие» в иске.

Истцы также утверждают, что обнаружили оформленные задним числом письма, которые «должны были ввести в заблуждение тех, кто мог бы заниматься расследованием проведения транзакций со Stratola, включая и Центральный банк». Такие письма должны были создать впечатление, что Stratola была независимой сущностью, действовала в коммерческих интересах и имела средства для погашения долга.

С появлением новых ответчиков изменились и требования: теперь юристы истцов пишут, что требуют возмещения не только от Бориса Минца и его сыновей, но также и от Беляева, Шишханова и Данкевича. Возмещение можно рассчитать как сумму, уплаченную банками за облигации O1, за вычетом их реальной стоимости, говорится в иске, но точная сумма там не указана. Высокий суд Лондона летом 2019 года заморозил активы семьи Бориса Минца в пределах $572 млн.

Дополнительно, считают истцы, Шишханов и Дмитрий и Александр Минцы действовали противозаконно и нанесли ущерб Рост Банку, проводя сделки со Stratola. С них требуют возмещения номинала облигаций и тела кредита, обязательства по которым не исполнила кипрская компания.

Фигуранты сделок

Рост Банк передавал Stratola облигации, так или иначе связанные с группой Бориса Минца (покинул Россию в 2018 году). Whale Finance принадлежит Денису Китаеву, совладельцу застройщика элитного жилья Vesper, отмечали «Ведомости». O1 Group вышла из капитала этого застройщика в 2015 году. Компания «Финстандарт» выпускала бонды для финансирования активов группы Минца — до 2018 года O1 Group была ее совладельцем. Покупателем облигаций «Финстандарта» был пенсионный фонд Минца «Будущее». Он вкладывался и в облигации компании «Финстоун», ее владельцем является кипрская Blunstone, бенефициары которой не известны.

Позиция ответчиков

Семья Бориса Минца категорически отрицает новые обвинения и в надлежащее время представит свои возражения в Высоком суде, сообщил РБК ее представитель. «Учитывая, что новые обвинения касаются сделки, которая была заключена почти три года назад, в сентябре 2017 года, удивительно, что обвинения были предъявлены только сейчас», — заметил он, добавив, что семья Минцев продолжит решительно отстаивать свою позицию в Высоком суде, и напомнив о существенных встречных претензиях по возмещению ущерба, предъявленных Борисом Минцем в ноябре 2019 года.

Борис Минц в ответ на иск заявил, что ЦБ и подконтрольные ему «Открытие» и «Траст» развернули против него кампанию, результатом которой стала потеря группой O1 контроля над O1 Properties и НПФ «Будущее». Кампания, считает Минц, была вызвана личной неприязнью к нему, возникшей в ответ на критику политики Центробанка. Свои потери от действий регулятора и санированных банков он оценил в сумму до $1 млрд.

Адвокат Данкевича Кирилл Бельский дал РБК следующий комментарий: «Основываясь на данных, которыми мы оперируем в российских делах в отношении нашего клиента, можно с уверенностью утверждать, что сделка с облигациями «О1 Груп Финанс» была прозрачной и юридически корректной — структура и сущность сделки не отличались от аналогичных сделок любого крупного банка». По его словам, «вызывает удивление легкость, с которой истцы квалифицируют одни и те же действия как преступные в рамках российского уголовного процесса и как гражданско-правовой спор в британском суде». «Заявлением подобного иска фактически легитимизируется гражданско-правовая, а не уголовная природа претензий», — считает адвокат. Против Бориса, Дмитрия и Александра Минцев, а также против Евгения Данкевича в России возбуждено уголовное дело о растрате (ст. 160 УК) из-за сделок с облигациями «О1 Груп Финанс».

В банке «Траст» отказались от комментариев. РБК направил запросы в пресс-службы банка «Открытие» и Центробанка.

Источник

Оставить комментарий

Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Новости

Дело Гандзюк: Павловский в суде подтвердил вину Мангера

Дмитрий Новиков

Опубликовано

Дело Гандзюк: Павловский в суде подтвердил вину Мангера

Фигурант дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский в свуде подтвердил вину Владислава Мангера в заказе ее убийства. Об этом сказано на странице в Facebook «Кто заказал Катю Гандзюк?».

Отмечается, что Павловский сообщил, что во время общения с Алексеем Левиным последний ни раз говорил о заказе «Николаевича» нападения на активистку. Он добавил, что, когда в августе 2018 года арестовали «стрелочника» Новикова, во время одной из бесед с Левиным он понял — «Николаевич» — это Мангер.

Павловскому и его дочери неоднократно угрожал Мангер.

По этой причине 17 декабря прошлого года он дал суду ложные показания о непричастности к преступлению Мангера и Левина.

Продолжить чтение

Новости

У Алексея Текслера нашли советника с уголовным прошлым

Мария Шарапова

Опубликовано

У Алексея Текслера нашли советника с уголовным прошлым

Антон Громыко, один из заметных членов команды губернатора Челябинской области Алексея Текслера, как оказалось, имеет богатое уголовное прошлое. «Русская Пресса» выяснила у своих источников в силовых структурах, что он привлекался к ответственности аж несколько раз, в том числе по статье за грабеж. 

Громыко, как и многие другие губернаторские кадры, прибыл в Челябинскую область из Мурманска, где был одним из руководителей местной «Молодой гвардии “Единой России”». В настоящее время он занимает пост советника вице-губернатора региона по внутриполитическим вопросам Анатолия Векшина, а также трудится на должности первого заместителя директора АНО «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» – ключевой правительственной структуры, которая работает с общественными мнением.

«Русская Пресса» заинтересовалась Громыко, изучив его фотографии в Instagram. На многих снимках он запечатлен на фоне ринга и боксерских груш. Очевидно, что спорт и единоборства для советника вице-губернатора не чужды. Именно такие любители применить свою физическую силу, по нашим наблюдениям, очень часто попадают в нелицеприятные истории по молодости.

В результате наши подозрения в отношении Громыко подтвердились. Как оказалось, важный кадр губернатора Текслера имел весьма серьезные проблемы с законом. Сначала его привлекли к ответственности за мелкое хулиганство, а потом он уже попался на грабеже.

18 июля 2007 года Громыко Антон Валентинович (дата рождения 24.05.1989) был доставлен в отдел полиции № 1 УВД России по городу Мурманску за мелкое хулиганство. Стоит отметить, что данное деяние входит в разряд административных правонарушений, поэтому особых последствий для будущего высокопоставленного лица от него не наступило.

Спустя 9 месяцев после данного инцидента Громыко снова попался в руки правоохранителей. Его взяли по подозрению в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ст.161 ч.2 УК РФ), уголовное дело № 4834.

Для справки, грабеж – это открытое похищение чужого имущества, совершенное без насилия над личностью или с насилием, которое не опасно для жизни и здоровья. Если добавить, что деяние совершено в составе группы лиц (грубо говоря банды), то можно сделать вывод о том, что Громыко совершил довольно дерзкое и общественно опасное деяние, за которое ему грозило до 7 лет тюрьмы.

Однако наказания герою нашего материала удалось избежать. Согласно данным, полученным нашим изданием, уголовное дело было прекращено 19 мая 2008 года в следственном отделе при ООВД города Мурманска по примирению сторон согласно ст.25 УПК РФ, – то есть вину гражданин признал, в содеянном раскаялся, ущерб компенсировал.

Стоит отметить, что тяга к криминалу у Громыко, очевидно, семейная черта, ведь его отец Громыко Валентин Викторович (дата рождения 23.09.1962) также имел проблемы с законом. 23 сентября 1996 года Громыко-старший был осужден Ленинским районным судом города Мурманска по ст.147 ч.3 УК РСФСР «Мошенничество» и приговорен к лишению свободы на 3 года условно с испытательным сроком 3 года.

Продолжить чтение

Новости

Александр Лебедев опять станет банкиром

Дмитрий Новиков

Опубликовано

Александр Лебедев опять станет банкиром

Сам по себе DeFi-проект  серьезных инвестиций, сказал бизнесмен, отметив, что основная часть средств уйдет на фондирование выпуска стейблкоинов. Речь идет о привязанных к базовому активу токенах, которые необходимы для работы системы.  

Рабочее название проекта — Independent Decentralized Finance Ecosystem, или InDeFinEco (Независимая децентрализованная финансовая экосистема). По задумке его создателей, банк будет предоставлять держателям криптовалют ряд услуг. 

В частности, будет доступно кредитование стейблкоинами под залоги криптовалюты с возможностью заработка на депозитах. Также банк будет управлять активами клиентов для более эффективного размещения их криптовалюты и получения большей доходности. Будут также предоставляться сложные финансовые продукты на основе токенов и криптовалют. Среди них — опционы и другие производные финансовые инструменты.

Партнером Лебедева в этом проекте выступает основатель криптобиржи Garantex Сергей Менделеев. Запуск криптобанка намечен на ближайшие месяцы. 

Ранее DeFi-проекты подвергал критике сооснователь Ethereum Виталий Бутерин. Он отмечал, что высокие процентные ставки в них либо обеспечиваются за счет регуляторного арбитража, либо сопряжены со значительными рисками, о которых не говорится открыто.

Эффект пузыря

В беседе с «Ко» директор по развитию криптовалютной биржи ЕХМО Мария Станкевич отметила, что многие проекты DeFi кажутся сильно переоцененными.

«Я не могу назвать DeFi скамом, а рынок пузырем, но очевидно, что большой памп присутствует. Токены, которые появились всего несколько месяцев назад, уже входят в топ ведущих по капитализации криптовалют.  При этом, я совсем не умаляю важности и интересности проектов в целом, но надо понимать, что схожесть с ICO пугает», — сказала эксперт.

Станкевич отметила, что средства только перераспределяются между участниками, а токены проектов — идеальное пространство для спекуляций. 

«Но нельзя отрицать, что рост стоимости токенов DeFi довольно сильно оживил рынок, и мы, как биржа, конечно этому рады. Новые перспективные и интересные проекты, активное коммьюнити — это несомненно положительные стороны», — заключила она.

DeFi — безусловный тренд 2020 года, отметил директор Binance в России и СНГ Глеб Костарев. По его словам, такие проекты дают возможность предоставлять ликвидность и зарабатывать на этом. По прогнозу эксперта, в будущем этот сегмент рынка будет только развиваться и набирать популярность.

«Вообще хайп вокруг DeFi частично связан с желанием инвесторов быстро заработать, а это способствует формированию пузыря, поэтому к проектам из этой области надо относиться с особой осторожностью. Инвестиции в подобные проекты являются высокорискованными. По этой же причине значительная часть DeFi-проектов потерпят неудачу, и на рынке останутся только самые сильные», — подчеркнул Костарев.

Что известно об Александре Лебедеве

В 2015 году Forbes оценивал состояние Лебедева в 400 миллионов долларов, после чего бизнесмен уже не входил в список 200 богатейших предпринимателей России. Главным активом Лебедева долгое время был Национальный резервный банк (НРБ). Но в декабре 2019 года Государственная транспортная лизинговая компания приобрела 76,27% НРБ, который почти на 80% принадлежал Александру Лебедеву.

Помимо банковской деятельности бизнесмен известен как совладелец «Новой газеты», британских газет Evening Standard и Independent.

В июле этого года Лебедев и его супруга Елена Перминова стали совладельцами сети семейных кафе «Андерсон». Они выкупили доли в ООО «Андерсон-франчайзинг» (У Национальной резервной корпорации Лебедева теперь 25% долей, у Перминовой — 8%). Сумма сделки при этом не называлась.

Продолжить чтение

Новости

Кандидаты в президенты вспомнили о Елене Батуриной

Мария Шарапова

Опубликовано

Кандидаты в президенты вспомнили о Елене Батуриной

Оппоненты много ругались, обвиняли друг друга во лжи, глупости и связях с Россией. Почему на главных политических дебатах Америки вспоминали Юрия Лужкова, ГРУ и сомневались в российской статистике по коронавирусу? 

29 сентября в Кливленде, штат Огайо, встретились действующий президент США Дональд Трамп, выдвинутый республиканцами, и бывший вице-президент Джо Байден, представляющий демократическую партию. BBC назвало прошедшие дебаты «самыми хаотичными и враждебными дебатами Белого дома за несколько лет».

Обмениваться обвинениями и колкостями оппоненты стали еще за два дня до назначенной встречи. Дональд Трамп потребовал, чтобы Байден сдал тест на наркотики. Трамп утверждал, что просмотрел разные дебаты Байдена, и на одних он выступал очень плохо, а на более публичных — хорошо. Президент посчитал, что только наркотики могут объяснить более сильные выступления его оппонента в отдельных случаях. Кандидат от демократов ответил, что, вероятно, Трамп думает, что лучший аргумент его кампании может быть «сделан в моче», намекая на тест на наркотики. Ведущего дебатов, журналиста Fox News Криса Уоллеса перед дебатами сторонники Трампа обвиняли в том, что он слил свои вопросы Байдену, и на открытии дебатов журналисту пришлось это опровергнуть.

За 90 минут дискуссии оппоненты часто кричали друг на друга. Трамп постоянно перебивал оппонента, модератор более 30 раз просил президента вернуться к регламенту. В ответ Байден пару раз просил Трампа «заткнуться» и отметил, что «с этим клоуном трудно и слово сказать». Оппоненты называли друг друга лжецами. Байден обвинял Трампа в том, что его «тявканье» разжигает расистскую ненависть. Трамп просил не использовать своего оппонента слово «умный», потому как тот, по утверждению президента, окончил колледж с одной из худших успеваемостей в классе. «В тебе нет ничего умного, за 47 лет ты не добился ничего», — добавил Трамп.

Кандидаты обменялись взаимными обвинениями в связях с Россией. Трамп обвинил Байдена в том, что пока он находился на посту вице-президента, его сын Хантер «получил 3,5 миллиона долларов от жены мэра Москвы», имея в виду доклад сенаторов-республиканцев, в котором утверждалось, что принадлежащая Байдену-младшему компания получала деньги за консалтинг от Елены Батуриной, богатейшей женщины России и жены бывшего московского мэра Юрия Лужкова. Байден назвал это ложной информацией, которая уже была опровергнута.
В ответ Байден назвал действующего президента «щенком Путина», который «даже не может ничего сказать Путину о награде за головы американских солдат», имея в виду сообщения в СМИ о том, что российское ГРУ якобы предлагало боевикам движения «Талибан» (запрещенного в России) вознаграждение за нападения на американских военных в Афганистане. Трамп не ответил на эти обвинения и вернулся к сыну оппонента, настаивая, что он получил деньги от Батуриной, а также что его отстранили от службы в армии за употребление кокаина. Байден подтвердил, что у Хантера были проблемы с наркотиками, но он победил их, поэтому кандидат в президенты гордится сыном.

Россию также вспомнили при обсуждении коронавируса. Трамп отметил, что никто не знает, сколько людей на самом деле умерло в России, Китае или Индии. «Они не дают вам точных подсчетов, чтобы вы понимали», — заявил Дональд Трамп. Отвечая на обвинения Байдена в том, что Трамп ответственен за 200 тысяч умерших от вируса американцев, президент заявил, что при Байдене умерли бы миллионы.

Оппоненты обвинили друг друга в служении интересам крайне-левых и крайне-правых политических сил. Трамп заявил, что никто не сделал больше для чернокожих американцев, чем он, «за исключением, может быть, Авраама Линкольна» (при котором отменили рабство). Байден заявил, что Трамп не сделал практически ничего, чтобы снизить смертность афроамериканцев от коронавируса, отметив, что 1 из 1000 чернокожих в США уже умер от COVID-19, а если президент не примет быстрых мер, то к концу года умрет каждый пятисотый. Без обсуждения не осталось и недавнее расследование The New York Times, в котором раскрывалась схема ухода Трампа от налогов. По данным издания, американский президент в последние годы платил по 750 долларов подоходного налога, несмотря на владение многомиллиардным бизнесом. Трамп ответил, что на самом деле за 2016 и 2017 годы он заплатил «миллионы в качестве подоходного налога», и пообещал скоро раскрыть налоговую декларацию.

Следующие дебаты кандидатов на пост президента США должны пройти 15 октября в Майами во Флориде, а заключительный раунд запланирован на 22 октября в Нэшвилле, штат Теннесси. Сами выборы состоятся 3 ноября, однако в ходе дебатов кандидаты отметили, что результат может быть известен не сразу из-за голосования по почте. Трамп назвал его «катастрофическим», а Байден пообещал не объявлять себя новым президентом, пока не будут получены результаты голосования. По последним опросам, Байден опережает Трампа на 7% голосов.

Продолжить чтение

Украина

Кoнoтoпcькі cxeми Кoшoвця

Иван Феоктистов

Опубликовано

Кoнoтoпcькі cxeми Кoшoвця

Іcтoрія прo тe, як нaдурити нaціoнaльну кoмпaнію тa піти у дeпутaти

Міcцe пoдій: Кoнoтoп

Дійoві ocoби: тaкий coбі бізнecмeн тa дeпутaт Олeкcaндр Кoшoвeць, кoлишній влacник ТОВ «Кoлoc-Агрo Трeйд»; «Агрocфeрa»; підcтaвні гoлoви тoвaриcтвa.

Кoнoтoп прocлaвивcя cвoгo чacу нa вcю Укрaїну відoмoю іcтoрією, нaзивaєтьcя якa «Кoнoтoпcькa відьмa». Один з дійoвиx ocіб, пиcaр Пиcтряк зaдля вирішeння cвoїx питaнь, oбмaнює кoзaцькoгo coтникa Зaбрьoxу. Вce відбувaєтьcя, звіcнo, в Кoнoтoпі у 19 cтoріччі.

У XXI-му Кoнoтoп знoву oпинивcя в цeнтрі дужe нeкрacивoї іcтoрії. Нa відміну від тієї, ця – нe видумaнa aвтoрoм. Уcі пoдії тa дійoві ocoби – дійcні.

Отжe, дo літa 2020 рoку іcнувaлo coбі в Кoнoтoпі ТОВ «Кoлoc-Агрo Трeйд», зacнoвникoм тa дирeктoрoм якoгo був тaкий coбі Олeкcaндр Кoшoвeць. Крім тoгo, щo був він фeрмeрoм, чoлoвік oбрaвcя дo Кoнoтoпcькoї рaйoннoї рaди. Нe виключeнo, щo мaє нaміри бaлoтувaтиcя і нa цьoгoрічниx міcцeвиx вибoрax. Тa чи вaртий він прeдcтaвляти інтeрecи людeй – cудити вaм.

Тoвaриcтвo, якe oчoлювaв Кoшoвeць, зaймaлocя aгрoбізнecoм – вирoщувaнням зeрнoвиx культур, рoзвeдeнням птиці. Звіcнo, aби діяльніcть булa уcпішнa, гocпoдaрcтвo зaкупoвувaлo дoбривa, прeпaрaти, щo дoпoмaгaють рocлинaм зрocтaти міцними тa здoрoвими. Тaку прoдукцію ceрeд інший тoвaриcтву пocтaвлялa нaціoнaльнa кoмпaнія – ТОВ «ТД «Агрocфeрa». Вoнa є відoмим в Укрaїні пocтaчaльникoм cпeціaлізoвaнoї прoдукції для cільcькoгo гocпoдaрcтвa. Якіcні дoбривa, зacoби зaxиcту рocлин тa рeгулятoри рocту пocтaчaютьcя зa прийнятними цінaми тa нa привaбливиx пaртнeрcькиx умoвax. Тaким чинoм «Агрocфeрa» підтримує укрaїнcькиx aгрaріїв.

ТОВ «Кoлoc-Агрo Трeйд» зaкупилo в «Агрocфeри» прoдукції пa зaгaльну cуму більшe 4 млн гривeнь. Оcoбиcтo Олeкcaндр Кoшoвeць підпиcaв гaрaнтійні зoбoв’язaння щoдo пoвeрнeння циx кoштів. Алe зaміcть тoгo, щoб з нoвoгo врoжaю рoзрaxувaтиcя пeрeд пocтaчaльникoм вирішив, гoвoрячи прocтoю мoвoю, «злити» влacнe підприємcтвo.

Сxeмa вийшлa трoxи нeзгрaбнa. Спoчaтку Кoшoвeць «зливaє» cвoю чacтку в підприємcтві підcтaвній ocoбі. Пoтім підcтaвнa ocoбa cтaє дирeктoрoм тoвaриcтвa. А вжe чeрeз міcяць піcля придбaння тoвaриcтвa тa признaчeння нa пocaду дирeктoрa тoвaриcтвa підcтaвнa ocoбa пoзивaєтьcя дo cуду з вимoгoю визнaти тoвaриcтвo бaнкрутoм. Виглядaє трoxи дивним: cпoчaтку купити діючe cільгocппідприємcтвo, oчoлити йoгo, a пoтім швидeнькo «пoxoрoнити», шляxoм дoвeдeння дo бaнкрутcтвa. Є oчeвидним, щo вcімa діями прoдoвжує диcтaнційнo кeрувaти кoлишній влacник Олeкcaндр Кoшoвeць, який чeрeз підcтaвниx ocіб нaмaгaєтьcя тиxeнькo «пoxoрoнити» «Кoлoc-Агрo Трeйд», a рaзoм із Тoвaриcтвoм й уcі йoгo бoрги, a тaкoж і бoрги caмoгo пaнa Олeкcaндрa, який пoручaвcя пo зoбoв’язaнняx Тoвaриcтвa, шляxoм уклaдeння дoгoвoрів пoруки. При цьoму для cвoїx дій Олeкcaндр Кoшoвeць oбрaв іншу oблacть – Зaпoрізьку, змінивши нe лишe влacникa і кeрівникa cвoгo Тoвaриcтвa, a й йoгo міcцeзнaxoджeння. Мoжливo для тoгo, щoб мaти підтримку «cвoїx людeй» — «cпeціaліcтів у cпрaвax бaнкрутcтвa»??? Нa кoриcть цьoгo припущeння гoвoрить і тoй цікaвий фaкт, щo нoвий влacник і дирeктoр Тoвaриcтвa є влacникoм чи кeрівникoм щe трьox дecятків дрібниx підприємcтв. Мoжливo, їx тeж cпіткaлa тaкa ж дoля – з уcпішниx cтaти бaнкрутaми?

Пaрaлeльнo з oбoрудкaми нoвoгo дирeктoрa ТОВ «Кoлoc-Агрo Трeйд» кoлишній йoгo влacник швидeнькo пeрeпиcує cвoє ocoбиcтe мaйнo нa рідниx. Щoпрaвдa, тут йoгo трішки зaнecлo. Отримaвши кoшти від прoдaжу cвoєї чacтки в підприємcтві, Кoшoвeць пoкупaє нoвeнький пoзaшляxoвик. Звіcнo, в дeклaрaцію відoмocті прo цe нe внocить. А пoтім дocить швидкo прoдaє цю aвтівку, xoчa пoрівнюючи ціну купівлі, ціну прoдaжу, тa пeріoд чacу між цими пoдіями, фaктичнo дaрує. Отримaні кoшти тeж мaв би зaдeклaрувaти. І цe мaє cтaти прeдмeтoм увaги кoнтрoлюючиx oргaнів. Тaк caмo, як фіcкaльнa cлужбa мaє тaки дoмoгтиcя пoвeрнути в дeржaвну cкaрбницю пoдaткoві зoбoв’язaння «Кoлoc-Агрo Трeйду». Зa дaними з відкритиx джeрeл, нa cьoгoдняшній дeнь тoвaриcтвo зaбoргувaлo cвoїм пaртнeрaм тa дeржaві мaйжe 7 млн. гривeнь.

Чac тa мoжливіcть для пeрeгoвoрів прo відтeрмінувaння виплaт – вичeрпaнo. Крeдитoри будуть нaмaгaтиcя пoвeрнути coбі бoдaй щocь. Хoчa приймaючи дo увaги cxeму Олeкcaндрa нaвряд чи крeдитoрaм вдacтьcя рeaлізувaти cвoї зaкoнні прaвa, викoнaти нa cвoю кoриcть уcі зaкoнні рішeння cуду тa пoвeрнути cвoї бoрги. Зрoзумілo, щo відкритo, під cвoїм ім’ям Олeкcaндру Кoшeвцю зaймaтиcя бізнecoм у Сумcькій oблacті нaвряд чи вдacтьcя знoву. Алe Укрaїнa вeликa! Тoму нe виключeнo, щo він кинe вcі cвoї рecурcи aби oбрaтиcя дeпутaтoм міcцeвoї рaди. Пoки щo цe – вcьoгo лиш припущeння. Прoтe, чи вaртий тaкий кaндидaт прeдcтaвляти інтeрecи грoмaди? Вибір зaвжди зa людьми. Які пoвинні знaти вcю прaвду прo тиx, кoгo вoни oбирaють.

Пoдпиcывaйтecь нa нaши кaнaлы в Telegram, Facebook, CONT, ВК и ЯндeкcДзeн — Тoлькo нoвыe лицa из рубрики СКЛЕП!

Продолжить чтение

Новости

Под «Моной Лизой» нашли скрытый набросок

Марина Астахова

Опубликовано

Под «Моной Лизой» нашли скрытый набросок

Французский исследователь Паскаль Котт обнаружил скрытый эскиз на картине Леонардо да Винчи «Джоконда». Об этом сообщает портал Artnet News.

Специалист начал исследование еще в 2004 году, когда его пригласили представители Лувра. Он сделал снимки картины с помощью инфракрасного света.

Изучив более 1600 фотографий, Паскаль Котт обнаружил под слоями краски ранее скрытый набросок, сделанный с помощью древесного угля и трафарета с маленькими дырками.

Следы эскиза были обнаружены на голове и руках Моны Лизы. Они свидетельствуют о том, что изначально да Винчи хотел изобразить ее в другой позе.

Под «Моной Лизой» нашли скрытый набросокPascal Cotte

Исследование Котта выявило и другие ранее невидимые детали — на волосах девушки заметен след от заколки. Такое украшение несвойственно для Флоренции того времени. Поэтому он предположил, что картина была не портретом, а аллегорической работой или изображением «нереальной женщины, похожей на богиню».

Продолжить чтение

Новости

На Саакашвили в киевском ресторане напал мужчина с заточкой

Рамиля Саитова

Опубликовано

На Саакашвили в киевском ресторане напал мужчина с заточкой

На Михаила Саакашвили в среду, 30 сентября, совершили покушение в киевском ресторане Fabius. Об этом «Стране» сообщил источник в полиции.

«Неизвестный мужчина прокрался в зал ресторана, где отдыхал бывший президент Грузии. С заточкой в руках, близко подошел к Саакашвили и начал угрожать. Охрана Саакашвили и ресторана перехватила злоумышленника, вызвали полицию. Но его не задержали. К моменту прибытия правоохранителей он уже скрылся. Мотивация нападения уточняется», — рассказал источник.

В распоряжение «Страны» оказалось видео инцидента.

На нем видно, как к столу, где обедает Саакашвили, неторопливо подходит мужчина и начинает что-то говорить Михо. Его пытается оттеснить от стола один из спутников Саакашвили (видимо, охранник). Затем подходят еще двое (видимо охрана ресторана) и загораживают доступ к Михо, который продолжает сидеть за столиком. 

Посетитель, который пытался подойти к Саакашвили, отходит в сторону, с ним выясняет отношения один из охранников. 

В это время трое других мужчин блокируют доступ к столу. Через некоторое время злоумышленник уходит. По пути назад он приближается к столику Саакашвили и что-то говорит, делая жест рукой. Михо встает и что-то ему отвечает. После чего незваный гость идет к выходу.

Fabius — элитный ресторан на Столичном шоссе. Здесь часто отдыхают ВИПы. Например, именно здесь нардеп Илья Кива праздновал день рождения.

Продолжить чтение

Новости

Дочь на Сардинии, мама в Израиле, но выселить родню из 13 квартир Захарченко все равно не могут

Иван Феоктистов

Опубликовано

Дочь на Сардинии, мама в Израиле, но выселить родню из 13 квартир Захарченко все равно не могут

На днях Замоскворецкий суд поставил точку в одном из таких дел.

Досье 

В июне 2019-го Захарченко был приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере и воспрепятствование правосудию. 
Суд также назначил ему крупный штраф и лишил звания полковника полиции и наград.

Все активы Захарченко были обращены в доход государства. 

Папа в Ростове? 

Следствие нашло у Захарченко 13 квартир в элитных комплексах столицы, которые полковник дарил родственникам и своим женщинам. Решение о конфискации выносилось в Никулинском суде в 2017 году. 

Так, отец экс-полковника Виктор (был осужден за растрату в особо крупном размере, освободился в марте этого года, женился и уехал в Ростов. – Ред.) стал обладателем квартиры на Пречистенской набережной (ЖК Barkli Plaza), так называемой «Золотой миле» Москвы.

Квартира на Ломоносовском проспекте в элитном ЖК «Доминион», где были обнаружены знаменитые миллиарды полковника, по документам принадлежала его сводной сестре Ирине Разгоновой.

Одна из квартир на Мичуринском проспекте (где был обнаружен второй денежный склад Захарченко) была записана на его мать Валентину. 

Квартира в ЖК «Имперский дом» в Якиманском переулке по дарственной досталась его дочери (ей сейчас 12 лет) Ульяне и соответственно ее матери Марине Семыниной.

Все эти квартиры (и другие, которые бравый полковник дарил своим женщинам и родственникам) были, повторим, конфискованы. Но не все некогда одаренные «золотым полковником» согласились с таким положением дел. 

Дочь на Сардинии? 

На днях в Замоскворецком суде была наконец поставлена точка в разбирательстве, которое шло тут последние месяцы по иску Росимущества о выселении 12-летней дочери Ульяны и ее матери Марины Семыниной из квартиры в ЖК «Имперский дом» (Якиманский переулок, 6). Суд постановил: выселить.

Захарченко, хоть и не был в этом процессе соответчиком, остался крайне недоволен решением.

– Надо в Мосгорсуд подавать жалобу – сначала общую, а потом дополнение. Надеюсь, что вы не затянете, – говорил он по видео-связи своим адвокатам перед одним из заседаний по другому делу. – Выселение ребенка из квартиры – это беспредел. Такого даже у каннибалов нету! Я даже передачу про (уполномоченного по правам ребенка в России) Анну Кузнецову посмотрел. У нее четверо детей (на самом деле семеро. – Авт.), но она при этом ничего не хотела делать в нашей ситуации. Понятно: у нее есть свои дети, а чужие ей неинтересны, – негодовал экс-полковник.

Это он о том, что направлял Кузнецовой письмо с просьбой взять под контроль ситуацию с изъятием жилья у ребенка, но ему пришел ответ, что эта проблема – не в компетенции омбудсмена. 

К слову, о единственном «пригодном к проживанию», как это формулируют адвокаты семейства, жилье. В феврале, по данным Mash, мать с дочерью уехали за границу и сейчас проживают в Италии, на Сардинии: на вилле, принадлежащей Захарченко – там у него есть небольшая конюшня, туда же был отправлен и конь Алигарх (за 650 тыс. руб.), которого отец подарил девочке на день рождения в 2017-м, уже будучи в СИЗО, – типа он заранее позаботился о подарке. 

Мама в Израиле?

В Никулинском суде столицы рассматривается иск Росимущества о выселении родственников «золотого полковника» из квартиры в доме №3 по Мичуринскому проспекту. Это престижный ЖК «Шуваловский». Как следует из данных Росреестра, спорная трёшка находится на 5-м этаже элитного дома. Площадь жилья – 99 кв. метров, а его кадастровая стоимость – 28,8 млн руб. Рыночная, разумеется, гораздо выше. 

Надо сказать, по меркам Захарченко, это очень скромная недвижимость – квартира его папы, к примеру, по оценкам 2017-го, стоила 300 млн руб. А уж если вспомнить рассказ главы СКР Александра Бастрыкина после ареста Захарченко об удивительной записи в изъятой у его мамы (бывшего учителя математики в сельской школе) тетрадке, в которой она, по версии следствия, вела учет наличных денег – рядом с суммой в 600 тыс. евро стояло: «мелочь»…

После ареста сына мама, кстати, уехала из страны. По крайней мере, в 2017-м официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в Telegram-канале ведомства уверял, что она находится в Израиле.

Проблема та же, что и в случае с квартирой дочки: конфисковав квартиру, Росимущество вынуждено было оставить право пользования за пожилой женщиной. Теперь же ведомство хочет выселить ее вовсе. 

– Мы просим сохранить право пользования жилым помещением, поскольку оно является единственным пригодным для проживания, а лишение права пользования будет нарушать ее конституционное право на жилище, – настаивали адвокаты ответчиков (соответчиком тут признан Захарченко) и подали встречный иск к Росимуществу. 

– Для того чтобы сохранить право пользования жилым помещением, существуют иные способы, – возразил представитель ведомства. – Если они хотят доказать свое право, могут это делать в рамках данного судебного процесса, а не заявлять встречные исковые требования. 

Тем не менее судья приняла его к рассмотрению.

Любовница в Химках? 

Запутаться в судах, уголовных делах, исках и требованиях, связанных с именем экс-полковника, очень просто: слишком много у него родственников и женщин, по которым разбросано его имущество. 

Одна из них – Анастасия Пестрикова – родила экс-полковнику двоих сыновей. За месяц до ареста Захарченко купил ей апартаменты в 170 кв. м на улице Ефремова (150 млн руб.). Женщина уверяла, что и изъятые у нее 16 млн $, и квартира – это все благодаря папе-предпринимателю. После ареста Захарченко и конфискации она перебралась к родителям в Химки. А через некоторое время стала фигурантом двух уголовных дел. Хотела сбежать на Кипр, но следователи буквально сняли ее с самолета.

Иногда Анастасия появляется на процессах. Так, я был свидетелем ее общения с Захарченко на одном из заседаний в Никулинском суде. Женщина была одета стильно и строго – на ней были светлые брюки и такого же цвета пиджак.

– Крестная родила мальчика! – обрадовала она экс-полковника во время перерыва.
 
– Молодец! Настюш, передай привет и поздравь. А как у тебя дела? – поинтересовался тот. 

– У нас все нормально, только сложно ездить в суд, чтобы поддержать тебя, – вздохнула она.

Продолжить чтение

Новости

Шодиев Фаттах Каюмович: кровавый путь рецидивиста и уголовника

Дмитрий Новиков

Опубликовано

Шодиев Фаттах Каюмович: кровавый путь рецидивиста и уголовника

В казахской богеме продолжается латентный шурум-бурум, связанный с политическими интригами и грызнёй на фоне транзита власти от угасающего Нурсултана Назарбаева к его преемникам: политическому сыну Касым-Жомарту Токаеву и биологической дочери Дариге Назарбаевой.

На этот раз в скандальный ряд, помимо сатирически общеизвестных Кенеса Ракишева и Аблая Мырзахметова, попал их коллега по «честно нажитым» миллиардам Патох (или Фаттах) Шодиев, в переводе на узбекский — Fattox Qayumovich Shodiyev. В части его официальной биографии сообщается, что перед нами казахстанский миллиардер родом из Узбекистана, из города Джизак, гражданин Бельгии, по национальности узбек. Деловой партнёр Александра Машкевича и Алиджана Ибрагимова с 1992 года. Неформально трио Шодиев-Машкевич-Ибрагимов прозваны «евразийской троицей». Ибрагимов владеет 20,7% Eurasian Resources Group (ERG), в котором Казахстан как государство является собственником 40%, Александр Машкевич – 20,7%, а тому самому Шодиеву досталось 18,6%.

«В апреле нынешнего года в ташкентском Hyatt — единственном в Узбекистане пятизвёздочном отеле — состоялось знаменательное событие.

Свой 64-й день рождения отметил здесь Патох Шодиев, уроженец советского Узбекистана, ныне бельгийский подданный, известный больше как казахский олигарх со связями в российских «высоких местах». Описавший это событие Форбс обратил внимание, что на этот раз на празднике не было сокурсника Патоха Шодиева по МГИМО — олигарха Алишера Усманова, который ещё недавно частенько наведывался на Родину. А в прошлом году и вовсе зачастил туда с визитами.

Шодиев Фаттах Каюмович: кровавый путь рецидивиста и уголовника

Возможно, это объяснялось какими-то внутренними проблемами самого Алишера Бурхановича, вызванными мартовским фильмом «Он вам не Димон» Алексея Навального, а, возможно, куда большими проблемами держателей «среднеазиатских миллиардов».

В своём описании праздника казахстанский Forbes странным образом забыл объяснить: почему, собственно, Патох Шодиев отмечает свой праздник в Узбекистане — стране, которая никогда не была на его бизнес-радаре, в отличие от Бельгии, России и Казахстана. Такое празднование больше похоже на отсидку на матрасах, описанное в незабвенном романе Марио Пьюзо «Крёстный отец».

Кстати, именно в Узбекистане в свое время предпочел лечиться и сам Алишер Усманов, отказавшись от услуг элитных западных клиник. Врачи предпочитали летать к нему.

Международная звезда

По всей видимости, у Патоха Шодиева есть основания скрываться в Узбекистане. Казахско-русско-узбекский олигарх стал триггером грандиозного европейского политического скандала.

Этот скандал получил название «Казахгейт», несмотря на то, что его уже «забронировал» себе американский торговый посредник Джеймс Гиффен, который одно время сумел монополизировать всю систему внешних связей Казахстана, и организовал сбор подаяний в пользу руководства страны за право входа на нефтяные месторождения Каспия. Но та история закончилась в 2010-м году. И почти сразу после этого начался новый — европейский Казахгейт, главным героем которого и стал Патох Шодиев.

Суть скандала состояла в том, что президенты двух государств захотели прекратить судебное преследование гражданина в третьей стране. Два из этих государств — Бельгия и Франция, а третье — Казахстан. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев договорился со своим французским коллегой — Николя Саркози — о закрытии расследования, открытого в Бельгии против бельгийского поданного Патоха Шодиева. В обмен на это Назарбаев, по данным французских и бельгийских СМИ, пообещал купить у Франции 40 вертолетов.

Шодиев Фаттах Каюмович: кровавый путь рецидивиста и уголовника

Уже в этот момент история начинает выглядеть как клише из сценария фильмов из категории «про коррупцию». Но реальность оказывается еще более жестокой. По данным расследований, опубликованным в целом ряде европейских СМИ, Николя Саркози в компании с Патохом Шодиевым стали лоббировать изменения в уголовном кодексе Бельгии о возможности прекращения расследования на любой его стадии при достижении соглашения с прокуратурой. По мнению журналистов, цель этой поправки состояла в прекращении конкретного дела — о взятках, которые бельгийская корпорация «Трактебель» (Tractebel) заплатила при попытке вхождения на казахстанский рынок в начале 1990-х годов.

По данным газеты «Ле Суар», королевская жандармерия Бельгии в сотрудничестве с прокуратурой Швейцарии раскрыла факт дачи компанией «Трактебель» взятки в сумме 50 миллионов долларов США неназванным руководителям Казахстана за передачу в управление газопроводной сети страны.

Примерно в это же время началось расследование американского Казахгейта, что говорит о синхронизации этих процессов. Бельгийское дело удалось «замять» раньше, чем американское, но не навсегда.

Лондонское расследование

Первыми к Патоху Шодиеву обратились представители Офиса по расследованию серьезных финансовых преступлений (SFO) — британского государственного учреждения с функциями прокуратуры.

В августе 2011 года «спецпрокуроры» из Британии начали интересоваться практикой ведения бизнеса горнопромышленной корпорацией ENRC. Речь тогда шла о Казахстане и некоторых странах Африки, где у компании были расположены основные предприятия. ENRC основана в 1994 году и контролировалась тройкой олигархов (Шодиев, Машкевич и Ибрагимов). Кто в реальности владел активами компании, так и не было выяснено, зато в декабре 2007 года 18% акций ENRC были проданы на Лондонской фондовой бирже, а сама компания даже была включена в FTSE 100 — список ста крупнейших корпораций, лидеров биржевых котировок. Интерес SFO оказался настолько глубоким, что в конечном итоге это привело к началу уже настоящего расследования, а ENRC спешно покинула Лондон, переведя свои активы на частную компанию ERG (Eurasian Resources Group), предусмотрительно зарегистрированную в Люксембурге.

Окончание лондонской карьеры Патоха Шодиева вернуло к нему интерес бельгийской прокуратуры. И вот тогда на повестку дня встал вопрос о спасении рядового олигарха Шодиева, которым почему-то озаботились вечный лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев и временный президент Франции Николя Саркози, которые привлекли к операции целый ряд влиятельных европейских политиков.

Авторитетный список

Какая связь между всеми этими событиями, и есть ли она вообще? И почему интерес к бельгийскому подданному Патоху Шодиеву не умирает? У нас есть лишь одно объяснение этому удивительному феномену.

Историческое

Как всегда, ключевое значение в истории любого миллионера (и тем более миллиардера) имеет первый миллион. Судя по всему, этот миллион был заработан Патохом Шодиевым во времена «Сеабеко». Группа компаний с таким названием была создана еще в начале 1980-х годов и стала настоящей легендой — фундаментом «плутовского капитализма», сложившегося на территории республик бывшего СССР. Отцом-основателем этой сети считается бывший советский гражданин Борис Берштейн, имя которого также стало нарицательным — сначала в России, а затем Украине, Молдавии, Киргизии и других республиках Советского Союза.

Шодиев Фаттах Каюмович: кровавый путь рецидивиста и уголовника

В разное время эту фирму связывали с российским бизнесменом Сергеем Михайловым, он же лидер «солнцевской группы предпринимателей». По данным бельгийской полиции, созданная в Бельгии фирма MAB-International, основанная лидерами «солнцевских» Михайловым и Авериным, букву «B» получила от фамилии третьего основателя – Бирштейна.

Дочерней фирмой «Сеабеко», по некоторой информации, была компания «Нордекс», возглавляемая еще одним «отцом» постсоветского капитализма («вывезем сырье, завезем импортный ширпотреб») Григорием Лучанским. Впоследствии Григорий Лучанский был назван опасным гангстером, что не помешало использовать его для вывоза запасов ядерного оружия из Украины. Но странные связи «Сеабеко» списком «авторитетов» не ограничивались. Куда более важными оказались связи «Сеабеко» с управляющим делами ЦК КПСС Николаем Кручиной, контролировавшим деньги и активы партии. 26 августа 1991 года партийный консилере разбился насмерть, выпав с 5-го этажа своей квартиры, а в октябре того же года таким же способом свел счеты с жизнью предшественник Кручины на посту управделами Георгий Павлов.

Оперативную связь с «Сеабеко», похоже, курировал полковник КГБ Леонид Веселовский, считавшийся главным проводником партийных денег в систему этих компаний. В 1991 году в Бельгии создано акционерное общество с названием Seabeco Belgium. Его и возглавил Патох Шодиев — выпускник МГИМО и хороший приятель еще одного выходца из элиты Узбекистана — Алишера Усманова.

Разговоры о деньгах партии, положенных в основу офшорной империи, затем превратившейся в главный источник инвестиций и кредитов для постсоветской экономики, так и остались разговорами. Но вот теневые деньги из Узбекистана (которые измерялись миллиардами еще советских рублей) куда-то подевались. И это произошло в тот момент, когда наличные реально открывали двери куда угодно. После того как «Сеабеко» обрушилось под грузом скандалов, на её месте — крупнейшего оператора по экспорту сырья — оказалась корпорация TWG, из недр которой вышли почти все российские металлургические олигархи.

Шодиев Фаттах Каюмович: кровавый путь рецидивиста и уголовника

Патох Шодиев работал на интересы TWG в Казахстане, собственно, на ее основе и была создана корпорация ENRC, разместившая свои акции на Лондонской бирже. Главное преимущество наличных денег — они не оставляют следа. Но как только они попадают в систему, проследить их хвост становится очень легко — как в пространстве, так и во времени. А по пути можно легко найти все важные связи.

Расчетным банком группы «Сеабеко» был банк «Индосуэц», сыгравший активную роль в торговле российскими госбумагами накануне дефолта 1998 года. А материнская компания, владевшая банком, и поглотила впоследствии Tractebel — ту самую, которая предприняла неудачную попытку заходу на казахстанский рынок. Банк «Индосуэц» также прекратил существование, оказавшись поглощенным группой Credit Acricole. Возможно, эти странные сведения могут оценить ту одержимость, с которой пытаются организовать преследование Патоха Шодиева правоохранительные органы разных стран (а в последнее время к этой группе преследуемых также присоединился и Алишер Усманов).

Усилиями Назарбаева и Саркози в июне 2011 года Патоху Шодиеву удалось воспользоваться поправками к Уголовному кодексу Бельгии и заключить сделку со следствием. А уже несколько дней спустя еще одну сделку удалось заключить Франции, продавшей Казахстану 40 еврокоптеров, никакой нужды в которых последний не испытывал. Но был очень благодарен Саркози за поддержку.

Дело продолжается

Так почему, несмотря на закрытие дела против Патоха Шодиева, тот старается держаться подальше от Бельгии, предпочитая Узбекистан? Дело в том, что в мае этого года стало известно — прокуроры из SFO добились в британском суде доступа ко внутренним документам ENRC. Это означает, что в любой момент могут стать известными новые материалы, которые обрушат Патоха Шодиева. И тот снова будет договариваться. Но на этот раз без президентского «прикрытия» и с куда менее предсказуемыми последствиями», — отмечает издание «Наша версия» в статье «Продержаться на плову. Как английские прокуроры «загнали» в Ташкент бельгийского поданного Патоха Шодиева».

Продолжение следует…

fbi.media

Продолжить чтение