Свяжитесь с нами

Новости

Венедиктова отстранила Трепака от дел Гандзюк, Стерненко и Майдана. Теперь их курирует человек Пшонки

Марина Астахова

Опубликовано

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отстранила своего заместителя Виктора Трепака от расследования ряда дел, среди которых дела Майдана, убийство Екатерины Гандзюк и дело Сергея Стерненко.

Об этом сообщает Insider со ссылкой на свои источники в Офисе генпрокурора.

По информации источников, Венедиктова передала дела своему новоназначенному заместителю Андрею Любовичу.

Следует отметить, что до этого инициатива «Кто заказал Катю Гандзюк?» отмечала значительную роль Трепака в развитии по делу погибшей активистки. В частности, был найден и возвращен в Украину один из предполагаемых организаторов — Алексей Левин и продлен срок следствия, которого практически не оставалось для проведения необходимых следственных действий.

Сам Трепак пока не прокомментировал ситуацию. Между тем активист Сергей Стерненко сообщил, что Любович тесно связан с экс-генеральным прокурором Виктором Пшонкой.

Обновление. Глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова сообщила «Українським Новинам«, что Виктор Трепак подал заявление об отставке, однако она его еще не подписала. Причину такого решения своего подчиненного Венедиктова не назвала. 

Глава Офиса генпрокурора не подтвердила информацию о том, что это произошло из-за отстранения его от дела об убийстве Екатерины Гандзюк.

Оставить комментарий

Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Новости

Семья дорожника Кернеса купила дом в Испании за 50 годовых зарплат

Рамиля Саитова

Опубликовано

Семья дорожника Кернеса купила дом в Испании за 50 годовых зарплат

Жена и дочь директора департамента строительства и дорожного хозяйства Владимира Чумакова обзавелись элитной недвижимостью стоимостью более 16 миллионов гривен. 

Декларацию о доходах за 2019 год чиновник Харьковского горсовета опубликовал на сайте Нацагентства по противодействию коррупции.  

Согласно документу, у самого Чумакова нет недвижимости. В прошлом году его жена и дочь купили дом площадью 303 квадратных метра в Испании за 16 миллионов 390 тысяч гривен и более 27 соток земли, стоимость которых не указана. 

Также у жены директора департамента строительства и дорожного хозяйства есть квартира и 25 соток земли в Харькове и дом в Харьковском районе. 

Чиновник носит часы марок «Perelet», «Ulysse Nardin», «Hublot» и «Zenith», у его супруги есть часы «Ulysse Nardin» и «Breguet», а также два комплекта украшений из металла белого и желтого цвета, она носит две длинных шубы из натурального меха коричневого и синего цветов. Стоимость вещей не указана. 

Чумаков ездит на Mercedes-Benz GLS 350D 4 Matic 2016 года выпуска и внедорожнике JCB Workmax 800D 2014 года выпуска. У жены — Porsche Cayenne 2016 года выпуска и Hyunday Elantra 1996 года выпуска. 

В прошлом году директор департамента строительства и дорожного хозяйства получил почти 300 тысяч гривен. Его супруга как предприниматель заработала почти 1,5 миллиона гривен, еще почти полмиллиона она получила от фирмы «Prof Materials s.r.o», в которой указана бенефициаром, также эта фирма выплатила ей более 2,5 миллионов гривен дивидендов. 

В банке Чумаков хранит более 260 тысяч гривен, почти 55 тысяч долларов и более 29 тысяч евро. У супруги чиновника 195 000  долларов наличными, в банке у нее более 530 тысяч гривен, 16 тысяч евро, более 40 тысяч долларов и более 320 тысяч крон. 

За три дня до покупки недвижимости и земли в Испании супруга Чумакова взяла взаймы у иностранной гражданки Марины Поповой 45 тысяч евро. После покупки она взяла кредит в 385 тысяч евро в «Banko de Sabadell, S.A.», расположенном в испанском Аликанте. 

Напомним, в ноябре прошлого года оперативники провели следственные действия в департаменте строительства и дорожного хозяйства, которым руководит Владимир Чумаков. Сотрудники спецслужбы установили, что с 2016 по 2018 год чиновники незаконно продавали асфальтовую крошку (гранулят), которая оставалась после ремонта дорог. Руководители департамента продавали тонны этого гранулята подконтрольной фирме по ценам, которые в 5 раз ниже рыночных. Предприниматели перепродавали товар уже по рыночной цене, разницу чиновники и бизнесмены присвоили себе.

Дочь чиновника, Алина Чумакова — одна из учредителей фирмы «Альтернативные источники». Фирма получила от коммунальных предприятий Харькова подряды на сумму 3,748 миллиона гривен. Также она одна из учредителей чешской компании Inter Tech Praha, которая продает, покупая товар по одной цене, потом поднимает ее и предлагает Харьковскому горсовету или какому-то коммунальному предприятию. Разницу в цене делят между собой.

2day.kh.ua

Продолжить чтение

Новости

На Киевщине полицейские прямо в отделении побили и изнасиловали женщину, их подразделение расформировали

Дмитрий Новиков

Опубликовано

На Киевщине полицейские прямо в отделении побили и изнасиловали женщину, их подразделение расформировали

Двух сотрудников Кагарлыцкого отдела полиции задержали по подозрению в изнасиловании женщины, которая была доставлена в отдел полиции для дачи объяснений.

Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних дел.

Вчера, 24 мая, в полицию поступило сообщение о том, что в больницу в Кагарлыке обратилась женщина, 1994 года рождения, которая рассказала об избиении и изнасиловании. Она заявила, что над ней надругались сотрудники полиции.

Департамент внутренней безопасности Нацполиции проверил указанную информацию и установил, что к избиению и изнасилованию женщины причастны два местных правоохранителя. Накануне они доставили пострадавшую в отдел полиции для дачи объяснений по поводу краж имущества.

На данный момент подозреваемые задержаны, а вся информация передана в Государственное бюро расследований. Начато уголовное производство по ст. 152 УКУ (изнасилование).

В свою очередь глава Нацполиции Игорь Клименко уволил подозреваемых полицейских и отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела. Также он принял решение о расформировании подразделения и проведении переаттестации всего личного состава Кагарлыцкого отделения полиции.

Продолжить чтение

Новости

Как братья Фартушняки спалили «Спортмастер»

Сергей Скиннер

Опубликовано

Как братья Фартушняки спалили «Спортмастер»

Июльским днем 2012 года старинная подмосков­ная усадьба Архангельское была закрыта на спецобслуживание.

Гостей развлекали актеры в гусар­ских мундирах, столы в белых шатрах ломились от изысканных закусок. Так основатели крупнейшего в стране продавца спортивных товаров «Спортмастер» с размахом отмечали двадцатилетие компании. В разгар праздника на сцену вышел пожилой немец и произнес трогательную речь. Старик по­знакомился с молодыми русскими предпринима­телями в самом начале их пути. Теперь он даже со своеобразным удовольствием рассказывал, как эти русские давно обогнали по оборотам его собствен­ный бизнес в Германии.

Почти тридцать лет компания постоянно росла, довольно легко преодолевая все кризисы, и в итоге построила огромную торговую сеть, в которой бо­лее 500 магазинов в России, СНГ и Китае, и вошла в тройку крупнейших розничных компаний спор­тивных товаров в Европе. Выручка группы в 2019 году составила более 160 млрд рублей. А в 2020 го­ду случилось то, чего никак не могли предугадать основатели: пандемия коронавируса, охватившая сначала Азию, потом Европу, а затем и Россию, заставила ретейлера в один момент закрыть все свои магазины. Основатели застряли в разных ча­стях света — в Сингапуре и Швейцарии. И, похоже, запаниковали. 

В начале апреля стало известно, что «Спортма­стер» предложил конкурентам трудоустроить своих сотрудников. Неужели опытные мастера ретейла окончательно сдались? 

Взлет ракетой

Основателей «Спортмастера» свела учеба в Московском физико-техническом институте. Братья Владимир и Николай Фартушняки, учившиеся в конце 1980-х на факультете аэромеханики и летательной техники, познакомились с Дмитрием Дойхеном и его приятелем Александром Михальским в общежитии. «Они должны были строить ракеты, а занялись бизнесом», — с улыбкой вспоминает один из первых сотрудников «Спортмастера», проработавший в компании более 20 лет.

В начале 1990-х старший из братьев Владимир Фартушняк, служивший после института в Военно-авиационной академии им. Жуковского, не пропускал ни одного номера «Коммерсанта», пытаясь выбрать для себя направление бизнеса. Вместе с братом, Дойхеном и Михальским Владимир сначала создал компанию по страхованию кредитов. А Фартушняк-младший предложил товарищам заняться еще и торговлей. Он же и стал генеральным директором компании «Илион», которая была зарегистрирована в 1992 году и занялась поставками из Франции разных товаров — от шампанского и сладостей до сигарет и обуви. Без особого опыта и знания иностранных языков бизнесмены договаривались о закупках, налаживали отношения с таможней. С первых доходов всем четверым купили одинаковые магнитофоны Panasonic, а первую машину, «шестерку» «Жигули», приобрели в складчину.

Идея продавать спорттовары возникла случайно: Михальский искал велотренажер для себя, и ему посоветовали немецкую марку Kettler. В Германии у него нашелся знакомый русскоязычный немец, родственник которого работал на заводе Kettler, где делали тренажеры и солярии. Через него и вышли на производителя. Первая партия тренажеров на $300 000, которую заказали физтеховцы, разлетелась мгновенно, и это позволило открыть торговую точку в павильоне на ВДНХ.

Какое-то время «Илион» был одним из трех дилеров Kettler в России. Быстрый рост бизнеса заинтересовал главу компании Kettler Хайнца Кеттлера. В 1994 году он приехал в Москву, пообщался с молодыми предпринимателями, и через год «Илион» стал эксклюзивным дистрибьютором Kettler в России и СНГ, доля его закупок в объеме производства Kettler достигла 10%. Компания запустила дорогую рекламу на телевидении, ролики снимал британский режиссер Роберт Кромби. В 1995-м предприниматели открыли в Москве первый в России розничный магазин спорттоваров «Kettler-Спорт» со слоганом «Kettler — в каждый дом!». Оборот компании по итогам года превысил $5 млн. Но на одной марке объемов не сделаешь. И в 1996-м «Илион» начал сокращать опт в пользу розницы, расширяя ассортимент и список брендов. Помимо Reebok, Adidas, Nike, которые уже были в России, появились малоизвестные производители из Азии, США и Европы.

Один из первых мультибрендовых магазинов основатели компании открыли в 1997 году в торговом центре «Охотный ряд», который был на тот момент самым крупным в столице. Через три года сеть увеличилась до 12 магазинов, работающих в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Челябинске, а также в Минске и Киеве. Список брендов перевалил за два десятка: Asics, Speedo, Columbia, Colmar, CAT, Luhta и др. Концепция магазинов универсальна: спортивный супермаркет, в котором собраны товарные группы всех ценовых уровней для любого вида спорта и отдыха. «Тренажеры продавались по простой схеме: привез на склад, когда закончились, привез снова, — рассказывает один из топ-менеджеров «Спортмастера». — С одеждой и обувью все иначе: завозится коллекция, если она не распродана, то актуальность теряется и необходимо все продавать с уценкой. Напоминает порчу продуктов питания».

К середине 2000-х, помимо розничной сети «Спортмастер», партнеры владели крупнейшим оптовым центром спортивных товаров, двумя дистрибьюторскими торгово-закупочными компаниями, рекламно-маркетинговым агентством, а также несколькими фирмами по транспортировке и хранению товаров. Одновременно развивать все это было сложно, но игра стоила свеч. Выручка компании неуклонно росла, несмотря на кризисы. По итогам 2018 года, по данным «СПАРК-Интерфакс», компания заработала 107,4 млрд рублей.

Любимый арендатор

Основателям «Спортмастера» никогда не были свойственны риск и излишние амбиции. «Их всегда отличали цельность команды и последовательность в бизнесе, — рассказывает финансист Сергей Васильев, который учился вместе с основателями в Физтехе. — В основе их бизнес-модели лежал простой принцип: нужно быть эффективными и прибыльными. Насколько я знаю, они никогда за все годы существования не работали без прибыли». После запуска первых розничных магазинов руководство компании решило: чтобы охватить максимальную аудиторию, нужно наполнить магазины более дешевыми товарами. Крупнейшие производители спортивной одежды и обуви, вроде Nike и Adidas, перенесли производство в Азию еще в 1980-е. «Спортмастер» тоже начал работать с азиатскими производителями довольно рано, еще до кризиса 1998-го. В магазинах стали появляться товары под собственными торговыми марками (СТМ): тренажеры Torneo, например, продавались на 30% дешевле аналогичной продукции немецкого Kettler. Сначала «Спортмастер» искал производителей через агентские компании Гонконга и Китая, но постепенно перешел на прямое сотрудничество.

После Torneo появились марки спортивной одежды и аксессуаров Demix, Nordway для зимних видов спорта, Outventure для туризма, Stern для велосипедного спорта, Joss для плавания. К 2014 году 70% ассортимента «Спортмастера» состояло из продукции СТМ, произведенной в Китае, Вьетнаме, Индии, Бангладеш, России и других странах.

В 2002 году компания занимала около 30% рынка, оборот достиг $100 млн, а хотелось замахнуться на $1 млрд и выше. Так появилась сеть O’stin (насчитывает 720 магазинов одежды). «Им казалось, что выход в casual-сегмент позволил бы компании пробить потолок возможностей выше, чем у спортивного сегмента», — объясняет логику бизнесменов знакомый Фартушняков. Однако конкуренция здесь оказалась куда жестче, бороться с такими монстрами индустрии, как Zara (испанский холдинг Inditex), было сложно. Выручка O’stin в 2018-м составила 40 млрд рублей. В 2013-м запустили еще одну розничную сеть бюджетной семейной одежды Funday (150 магазинов). Спортивное направление оказалось все же более востребованным в России. К 2008 году число спортивных магазинов перевалило за сотню, в 2010-м их стало 167, сегодня их более 520. Устойчивость сети показал финансовый кризис, начавшийся в 2008 году, в 2009 году выручка компании выросла на 40%, до 23 млрд рублей. «Преимущества компании — отсутствие ощутимой кредитной нагрузки, вечная прибыльность и низкие затраты на аренду магазинов», — перечисляет Васильев. Владельцы торговых центров всегда любили «Спортмастер» и предоставляли ему хорошие скидки, ведь ретейлер сразу брал большую площадь, обеспечивал хороший покупательский поток.

«Во все кризисы компания входила, не имея задолженности ни перед банками, ни перед поставщиками, — говорил в одном из интервью в 2016 году генеральный директор «Спортмастера» на Украине Игорь Чернов. — Любой кризис вызывает в первую очередь проблемы с платежеспособностью. У нас их не было, а значит, и преодолеть трудности нам было значительно проще, чем многим другим».

Распылившееся мастерство

Новости о принудительном закрытии всех магазинов на Украине из-за угрозы распространения коронавируса застали Николая Фартушняка в его доме в Швейцарии, где бизнесмен застрял на карантине. Через несколько дней стало известно, что и в России должны закрыться все непродовольственные магазины. Основатели компании о сложившейся ситуации разговаривать с Forbes отказались.

С 2014 года ретейлер пробовал увеличить валютную выручку за счет разбогатевшего Китая. Компания должна была открыть в Поднебесной 50 магазинов Sportmaster и O’stin в течение трех лет. Эксперимент закончился неудачно. «Там свои особенности и высокая конкуренция, еще до начала пандемии стало понятно, что проект обречен: последний магазин Sportmaster закрылся в Китае в начале года», — говорит источник, знакомый с ситуацией в компании.

В конце 2019-го начали покорение Европы, закрыв две сделки: покупку 33 магазинов польской сети Go Sport и 89 магазинов у датской компании Sport Nordic Holding ApS. По оценкам, первая покупка обошлась в €40 млн, сумму второй узнать не удалось. «Основатели «Спортмастера» всегда оставались человечными, без олигархических замашек. Свои яхты, самолеты — они не любители всего этого», — утверждает товарищ Фартушняка-младшего. Тем не менее братья Фартушняки, по словам нескольких знакомых, имеют недвижимость в Швейцарии и предпочитают жить в Европе.

Рост компании на протяжении многих лет позволил совладельцам отвлечься на другие проекты. Николай Фартушняк познакомился с Игорем Худокормовым, миллиардером и владельцем одного из крупнейших агрохолдингов в стране «Продимекс». Бизнесмены жили на Рублевском шоссе и дружили домами, владели рыболовно-охотничьим клубом «Золотая вешка» в Подмосковье. По словам источника Forbes, Фартушняк-младший — партнер латифундиста Худокормова, его землевладения площадью 892 000 га, по оценке Forbes, входят в пятерку крупнейших в России и стоят 39,4 млрд рублей. Дмитрий Дойхен инвестировал в недвижимость, в частности в строительство отелей Hampton by Hilton в нескольких регионах. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», Дойхен вместе с госкорпорацией «Ростех» входит в состав акционеров ОАО «Авиасалон» — устроителя Международного авиационно-космического салона (МАКС) в городе Жуковском. В январе 2018 года правительство Мальты опубликовало список новых граждан, где наряду с основателем «Яндекса» Аркадием Воложем, девелопером Борисом Минцем, землевладельцем Игорем Худокормовым значились и имена основателей «Спортмастера» Николая Фартушняка и Дмитрия Дойхена.

По словам близкого знакомого основателей, Николай Фартушняк всегда был мотором бизнеса и мажоритарием «Спортмастера», брат имеет долю поменьше и главным образом занимается проектом O’stin, Дойхен и Михальский владеют совсем небольшими долями. Компания ООО «Илион», где все четверо владели по 25%, была ликвидирована в 2016 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% акций головной российской компании «Спортмастер» владеет сингапурская фирма Sportmaster Operations PTE, зарегистрированная в 2012 году.

В начале апреля 2020-го появилась информация о массовых сокращениях продавцов в российских магазинах «Спортмастер». На его англоязычном сайте указано, что ретейлер обеспечивает работой 23 000 человек. В компании информацию уточнили: «Увольняем только тех, кто хочет. Предложено на время простоя временно устраиваться в другие сети: «Пятерочку», «Магнит», Wildberries, Ozon, «Почту России». Желающим остаться, помимо МРОТ, работодатель обещал 5000 рублей в месяц. Глава Ассоциации интернет-торговли Артем Соколов говорит, что офлайн-торговля поставлена на стоп, ретейлеры стараются нарастить продажи через интернет. Онлайн-оборот sportmaster.ru, по оценке Data Insight, в 2019-м составил 11,8 млрд рублей. Для сравнения: крупнейший онлайн-ретейлер Wildberries, тоже торгующий товарами категории «cпорт», за прошлый год нарастил количество спорттоваров в три раза, доля их продаж в обороте составила в I квартале 2020-го 2,5% (весь оборот — 75,3 млрд рублей). В апреле, в период пандемии, продажи спорттоваров на Wildberries выросли еще на 332% в денежном выражении, их доля в обороте компании достигла 3,6%. «Карантин на бизнесе сказался очень плохо: все, что связано с одеждой (а ее доля в ассортименте «Спортмастера» велика), упало очень сильно. Хотя вырос спрос на тренажеры и инвентарь для занятий спортом дома», — говорит сооснователь Data Insight Федор Вирин. «Спортмастер» всегда делал ставку на офлайн, на физическое присутствие магазинов по всей стране и миру. Пандемия, закрывшая офлайн-торговлю, выявила слабую сторону этой стратегии.

В конце апреля «Спортмастер» договорился о представлении части ассортимента товаров на маркетплейсе Lamoda, чтобы хоть как-то компенсировать потери недополученного дохода.

По словам директора департамента дистрибуции «Спортмастера» Ильи Титаренко, компания воспользовалась новым каналом продаж из-за сложившихся условий на фоне пандемии коронавирусной инфекции, когда многие покупатели вынуждены выбирать одежду исключительно в онлайне. Пока покупатели делают покупки в интернете вынужденно, но, возможно, они и после карантина не будут ходить в магазины. Физтеховцы из «Спортмастера» вряд ли в этом признаются, но, судя по всему, они пропустили цифровую эпоху.

forbes.ru

Продолжить чтение

Новости

Саид Гуцериев намоет криптовалюты в Минске

Марина Астахова

Опубликовано

Саид Гуцериев намоет криптовалюты в Минске

«Паритетбанк» стал еще одним бизнес-активом Саида Гуцериева в Белоруссии. Ранее он вместе с IT-предпринимателем Виктором Прокопеней инвестировал в местные высокотехнологичные проекты, в частности, первую на территории СНГ криптовалютную биржу Currency.com.

Для чего младшему Гуцериеву понадобился не самый успешный белорусский банк и как это связано с криптовалютами, разбирался журнал «Компания».

«Силиконовая долина Восточной Европы»

Так назвали Республику Беларусь американские журналисты The Wall Street Journal после подписания Александром Лукашенко Декрета № 8 «О развитии цифровой экономики». Беларусь стала первой в регионе страной, узаконившей всё связанное с блокчейном, а также первым государством в мире, легализовавшим смарт-контакты. За 2018 год в Парке высоких технологий — специальном налогово-правовом режиме, обеспечивающем преференции IT-компаниям, — зарегистрировались около 200 компаний: за все предыдущие 13 лет действия режима таковых было 120. Говорили, что Михаил Гуцериев объяснил всю важность регулирования криптовалютной индустрии Александру Лукашенко, который после подписания декрета предстал в образе реформатора.

Отец Саида Гуцериева, владелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев, еще будучи президентом совместной российско-белорусской компании «Славнефть», смог наладить дружественные отношения с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. «Неукоснительное доверие» со стороны Лукашенко помогло российскому бизнесмену занять особое положение в Белоруссии. В частности, подконтрольная Гуцериеву-старшему компания «Славкалий» к 2023 году планирует достроить Нежинский горно-обогатительный комбинат, который станет крупнейшим в стране. Кроме того, Гуцериев неоднократно «выручал» Лукашенко: во время спора официального Минска с Россией по ценам на энергоносители именно компании Гуцериева поставляли нефть на белорусские НПЗ, чтобы не допустить их простоя.

Запуск же проекта Саида Гуцериева и его партнера Виктора Прокопени Currency.com — первой на территории СНГ криптобиржи — подтвердил серьезность ставки Минска на IT-сектор. Суммарные инвестиции составили около 10 млн $.

Однако, как заявил «Ко» вице-президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Валерий Петров, сама биржа предоставляет более широкий спектр услуг, чем классическая криптобиржа «в том понимании, как мы обычно это видим, когда говорим о таких лидерах, как Binance».

Currency.com представляет из себя первую в мире полностью регулируемую государством биржу токенизированных активов. Это означает, что, помимо традиционных криптовалют, на бирже можно продавать и покупать токенизированные активы на сырье, акции, индексы, которые привязаны к базовой рыночной стоимости традиционных финансовых активов.

«За прошедший год биржа показала неплохие результаты — ежемесячный оборот составлял несколько сот миллионов долларов, только за март там зарегистрировались более 25 тысяч новых клиентов. Это говорит о том, что этот сервис в Беларуси востребован», — считает Петров.

Удовлетворены результатами и инвесторы. Как рассказал «Ко» источник, знакомый с операционными результатами Currency.com, «динамика полностью устраивает инвесторов и менеджмент. Поставленные на первые месяцы работы цели достигаются и перевыполняются. Последние месяцы обеспечили большой приток новых клиентов: волатильность на финансовых рынках всегда повышает интерес к теме инвестиций».

Согласно информации самой биржи, по итогам 2019 года ее создатели рассчитывали достичь оборота в 1 млрд $. На июнь 2019 Currency.com смогла достичь оборота в 205 млн $, при этом доля российских пользователей криптобиржи составляла 27,3 %. В настоящее время Currency.com предлагает более 1500 активов, среди которых — и первые в мире токенизированные государственные облигации: на бирже представлены белорусские валютные гособлигации.

Всё ли так радужно?

Однако не все эксперты считают белорусскую криптобиржу безопасным местом для инвестиций. По мнению Элины Сидоренко, руководителя рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты Государственной думы РФ, «Беларусь поставила на криптовалюты как способ привлечения инвестиций в страну через краудинвестинг; тем не менее инициаторы развития цифровых финансовых платформ недостаточно детально проработали криптовалютные риски и в первую очередь — вопрос соответствия требованиям о противодействии легализации преступных доходов». Кроме того, из открытых источников становится понятно, считает Сидоренко, что Беларусь так и не смогла предложить системного подхода к отслеживанию криптовалютных транзакций и блокированию подозрительных операций.

«Получается, что, с одной стороны, через регламентацию статуса участника криптовалютного оборота часть финансовых транзакций выводится из серого сегмента в белый, с другой — объективно оценить объем криптовалютных поступлений на сегодняшний день никоим образом невозможно: публикации по теме носят чисто спекулятивный характер, а власти не отчитываются о том, насколько серьезны возникающие риски», — заявила Сидоренко.

Как считает Валерий Петров, именно для решения подобных проблем империя Гуцериевых и приобрела «Паритетбанк» — это может стать существенным толчком к развитию Currency.com: «И биржа, и банк имеют общих клиентов; соответственно, банк вполне может выступить маркетинговым агентом криптобиржи, так как это не противоречит законодательству, с одной стороны. С другой — при необходимости может стать источником необходимой ликвидности с точки зрения взаимодействия двух юридических лиц: ООО «Карренси Ком Бел» и самого банка. В этом случае биржа получит так необходимую ей финподдержку, а самое главное — повысит доверие от потенциальных клиентов, так как банк может выступать гарантом по ряду операций, проводимых биржей».

Синергия между биржей и банком в рамках взаимодействия двух юридических лиц, работающих на финансовом рынке, должна дать существенный эффект с точки зрения расширения рынка присутствия.

«Белорусские финансовые власти, в отличие от российских, видимо, лучше понимают, что криптовалюты нельзя регулировать так, как регулируются стандартные финансовые активы и фиатные валюты», — заявил Петров. 

Стоит ли игра свеч?

С одной стороны, на данный момент россияне свободно могут торговать на Currency.com, так как для этого не существует никаких законодательных препятствий. Тем не менее, по мнению Валерия Петрова, в ближайшее время могут возникнуть трудности в случае принятия закона о цифровых финансовых активах «в той редакции, которую мы видели в конце прошедшего года». Если Центральный банк настоит на своем — и то регулирование, которое прописано в новом законодательном акте, будет принято, то это еще больше сократит возможности российских граждан по работе на криптовалютных рынках.

Как «призрачную» на данный момент оценивает доступность белорусских криптовалютных рынков для российских инвесторов Элина Сидоренко. В первую очередь потому, что россияне будут вынуждены как налогоплательщики подчиняться тем правилам, которые установлены в России.

Согласно рекомендациям Росфинмониторинга от 2016 года, криптовалютные транзакции признаются сомнительными. Это делает выход на криптовалютный рынок Белоруссии крупных российских компаний, особенно кредитных организаций, практически невозможным.

Кроме того, Парк высоких технологий не может на сегодняшний день обеспечить качественный вывод конвертируемых в фиат криптоактивов на национальные счета участников сделки.

Поэтому на данный момент очень привлекательные условия инвестирования оборачиваются множеством подводных камней, которые становятся очевидными только в момент выхода. Возможности транснациональных проектов мешает отсутствие четкой договоренности с Россией и другими странами ЕАЭС. Если они будут достигнуты (а пока мы к этому даже не приблизились), то, по мнению Элины Сидоренко, белорусская криптовалютная гавань будет более интересной для россиян.

Тем временем сами белорусы прекрасно понимают, что существует риск потери инвесторов из России, и поэтому уже сегодня биржа ориентирована практически на весь мир в соответствии с требованиями законодательств конкретных стран. Как считает Петров, опыт работы Сurrency.com показал, что легализация крипторынка, поддержанная государством, позволяет повысить доверие участников и привлечь в страну существенные инвестиции, и, с точки зрения РАКИБ, этому Россия могла бы поучиться у Беларуси.

Регуляторную основу для оборота криптоактивов в России не могут создать уже два года. Как ответил на вопрос корреспондента «Ко» председатель Комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков, закон о цифровых финансовых активах наконец согласован и должен быть принят в мае во втором чтении.

По словам депутата, это вариант законопроекта предусматривает выпуск токенов, обеспеченных товарами, например сырьем. В результате в рамках информационной системы, или блокчейна, сформированного на основе этого закона, можно будет осуществлять реализацию стейблкойнов.

За скорейшее принятие закона выступает РСПП, а также представители бизнеса — например, компания «Норильский никель», — которая уже анонсировала запуск цифровой платформы по торговле токенизированными активами.

Комментируя положение криптодел в соседней стране, Аксаков сказал: «Насколько я знаю, в Белоруссии особо широкого развития эта разрекламированная идея не получила, хотя какая-то работа ведется».

Впрочем, настойчивый интерес, который проявляют в реализации этой идеи российские инвесторы, может свидетельствовать о высоких ставках.

ko.ru

Продолжить чтение

Новости

На наследство миллионера-педофила Джеффри Эпштейна претендуют 130 его «незаконнорожденных детей»

Марина Астахова

Опубликовано

На наследство миллионера-педофила Джеффри Эпштейна претендуют 130 его «незаконнорожденных детей»

На наследство американского миллионера-педофила Джеффри Эпштейна, который по официальной версии покончил с собой в камере предварительного заключения в августе прошлого года, претендуют 130 человек из разных стран мира, называющих себя его «незаконнорожденными детьми».

Как сообщает издание The Sun, все они связались с сайтом Epsteinheirs.com. Он был учрежден генеалогической службой Morse Genealogical Services для поиска возможных потомков Эпштейна. Ранее эта же служба занималась поиском наследников скончавшегося певца Принса. В целом на сайт обратились почти 400 человек, «обладающих информацией» о потенциальных родственниках покойного финансиста.

Состояние Эпштейна оценивается примерно в 600 миллионов долларов. Ранее считалось, что он был миллиардером, но эта информация не подтвердилась.
Джеффри официально не был женат и не имел детей. Но утверждал, что десятилетиями занимался сексом по три раза на дню.

Основатель службы Харфи Морзе считает, что у Джеффри, учитывая его беспорядочные половые связи, вполне мог быть ребенок — и даже не один. «Он уже даже мог бы быть дедушкой», — сказал он. Так, одна британка заявила, что встретилась с Эпштейном в лондонском магазине в 1990-х годах и забеременела от него после одной ночи.

Если рассказ претендента будет звучать довольно убедительно, служба намерена подать петицию в американский суд с просьбой о проведении теста ДНК для установления возможного отцовства.

Джеффри Эпштейн начал карьеру в области финансов в одном из инвестиционных банков, а затем основал собственную фирму J. Epstein & Co. В 2008 году он был арестован и признал себя виновным по двум обвинениям в организации проституции. Он создал криминальную сеть, которая позволяла сексуально эксплуатировать десятки несовершеннолетних девушек. Некоторым предполагаемым жертвам было всего 14 лет.

Финансист был знаком со многими знаменитыми и влиятельными людьми — в том числе с Дональдом Трампом, Биллом Клинтоном, а также со средним сыном британской королевы Елизаветы принцем Эндрю. Дружба принца с педофилом спровоцировала скандал. Одна из рабынь Эпштейна заявила, что ее принуждали к сексу с герцогом Йоркским. В итоге Эндрю пришлось сложить с себя королевские полномочия.

Продолжить чтение

Новости

«Лимузин с номером Н НН и два минивэна, забитых автоматчиками»

Дмитрий Новиков

Опубликовано

«Лимузин с номером Н НН и два минивэна, забитых автоматчиками»

Нынешний миллиардер и один из самых влиятельны околовластных  московских бизнесменов горский еврей Год Нисанов был одним из преданных членов этнического окружения Тельмана Исмаилова, запустившего средневековую рыночную торговлю,  благодаря своему тесному коррупционному взаимодействию с мэром столицы Юрием Лужковым.

Исмаилов находится в международном розыске за ряд убийств, разорен, он «сбитый летчик». «Флаг» главного торгаша при московском Дворе подхватил Год Нисанов.  История успеха в покорении продовольственного рынка Москвы Годом Нисановым в расследовании Rucriminal.info.

«Лимузин с номером Н НН и два минивэна, забитых автоматчиками»

Территория Российского университета физической культуры была превращена в Черкизовский рынок — чудовищный рассадник всех видов общеуголовной и экономической преступности. На полях сражений за место под солнцем сходились практически все ОПГ тех времен. Гольяновские во главе с ныне почевающим на бизнес-лаврах каратистом Игорем Вугиным и его авторитетами братьями Шенковыми не раз сходились в рукопашной и автоматных перестрелках с чеченцами и кунцевскими бандитами. Измайловская братва с её представителем Сергеем Цурковым («Сундук») под руководством вора в законе Сергея Аксенова (Аксена) и авторитета Константина Маслова (Маслик) стойко держали свои зоны преступного влияния, заполучив целый торговый центр возле  метро «Черкизовская».  Черкизовский рынок был заполнен контрабандой со всех уголков планеты, на территории действовали «наперсточные» и «лотерейные» мошенники, платившие дань полковникам Мельникову и Меркулову из ОВД Измайлово, в последствии трудоустроенные владельцами рынков  к себе в службы безопасности. Управляющий рынков тат по имени Якуб был поставлен Исмаиловым на роль смотрящего за всеми преступными бизнес-процессами на рынке. Так же он плотно взаимодействовал со всеми начальниками УВД Восточного округа Куликовым, Чемесовым, Смирновым и Дубенским. Куликов в последствии занимал руководящую должность по вопросам безопасности в мэрии Москвы, был одним из доверенных лиц мэра Лужкова. Рынок фактически был поделен на две зоны влияния, одна из которых  была в ведении Тельмана Исмаилова, а вот на другой «рулил» вместе с партнерами Год Нисанов.

 Свои первые индивидуальные шаги Год Нисанов начал делать, открыв торговые центры «Понарама» в Черёмушках и «Электронный Рай» в Чертаново. Прикрытие по линии правоохранительных органов обеспечивали генералы Захаров и Величкин из соответствующих УВД Юго-Западного и Южных административных округов. По словам истчоников Rucriminal.info, главный и серьёзный бизнес-прорыв был осуществлён Годом Нисановым после назначения выходца из Курской области генерала Пронина начальником Московского ГУВД. Первоначально приглашение в Москву на должность начальника УВД ЮВАО было пролоббировано земляком Пронина главой курской диаспоры в Москве заместителем мэра столицы Петром Павловичем Бирюковым.

«Лимузин с номером Н НН и два минивэна, забитых автоматчиками»

Он же и ввёл генерала Пронина в ближайшее окружение Лужкова. Тогда же велось строительство одного из самых первых крупных торговых центров столицы «Европейский». Одновременно Нисанов столкнулся с проблемами того, что нет разрешительной документации на объект и вопросами законности получения своего гражданства в РФ. Данные вопросы были успешно сняты при коррупционном взаимодействии с Лужковым и Прониным. В итоге данных манипуляций сын Пронина зашёл совладельцем в ТЦ » Европейский», где окормляется и по ныне. Успешный опыт взаимовыгодного сотрудничества с правоохранителями и властью дал понимание Нисанову о правильности выбранного пути.

«Лимузин с номером Н НН и два минивэна, забитых автоматчиками»

 Во времена Черкизовских разборок ему довелось познакомится с бойцом отряда специального назначения «Русь» Максимом Котовым. Весь силовой блок по обеспечению безопасности самого Нисанова, членов его многочисленной семьи, родственных связей, задействованных в контроле над торговыми объектами в настоящее время находится в ведении Котова. Блок состоит из действующих бойцов спецподразделений, которые осуществляют незаконную «подработку», а также официально зарегистрированных ЧОПов. В их задачи входит ежедневное сопровождение Нисанова и ближайшего круга. Кортеж обычно состоит из автомобиля представительского класса Мерседес или БМВ с номерами по первой букве фамилии хозяина Н НН и двух минивэнов, забитых до отказа  вооружёнными автоматическим оружием  охранниками. Отдельное место в системе безопасности занимают ветераны оперативных подразделений УБОПА и МУРа, которые отвечают за разведывательные мероприятия и решение различных проблем мелкого уровня с правоохранительными органами. Зачастую это лоббирование возбуждения уголовных дел в отношении обидчиков, кого то из ближнего или  дальнего окружения Нисанова.  Руководство данной частью силового блока Нисанова руководит Васильев Михаил Григорьевич, полковник милиции в отставке, помощник бывшего начальника ГУВД Москвы Пронина. Данное взаимодействие было отлажено ещё в начале 2000-х. Васильев фактически, получая заработную плату в МВД, был консильери при генерале Пронине.

«Лимузин с номером Н НН и два минивэна, забитых автоматчиками»

Продолжение следует…

Денис Жирнов

rucriminal.info

Продолжить чтение

Новости

Щукин, Узбеков и их соратник Дмитрий Цветков. Кипрско-британская схема по выводу денег из России?

Сергей Скиннер

Опубликовано

Щукин, Узбеков и их соратник Дмитрий Цветков. Кипрско-британская схема по выводу денег из России?

«Александр Щукин, находясь под домашним арестом, может выкупать свои активы через зятя Ильдара Узбекова, используя при этом «подставных» людей и офшоры.

Накануне пришла информация, что ООО «Русугольхолдинг» (ИНН 7810788311, зарегистрировано в феврале 2020 года, учредитель – «Стиракиа Холдингс Лимитед» – прим. «Компромат-Урал»), принадлежащее никому не известной Кристине Пантелимоновой, обратилось в ФАС за разрешением приобрести шахту «Полосухинская» кипрскому офшору СТИРАКИА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД. Отметим, что сама шахта «Полосухинская» многими называется собственностью бизнесмена Александра Щукина.

Ещё в апреле этого года, вероятно, созданная на коленке компания ООО «Русугольхолдинг» заявила о своем желании выкупить шахту «Полосухинская» Александра Щукина. Фирма контролировалась некой Кристиной Пантелимоновой. Никаких активов кроме «Русугольхолдинг» у предпринимательницы не было. Скорее всего, Пантелимонова была номинальным персонажем, а за покупкой стояли структуры Щукина. Дальше — больше? В конце марта единственным учредителем «Русугольхолдинга» вдруг стал кипрский офшор! Уж не зять ли Щукина – Ильдар Узбеков – постарался?..

Итак, «Русугольхолдинг» зарегистрировали в начале февраля 2020 года. Никаких сведений о финансовых показателях у невзрачной конторки, конечно же, не было. Зато они были у шахты «Полосухинской». Прибыль за 2018 год – 4,5 млрд рублей при выручке – 10 млрд рублей. Стоимость актива оценили в 2,7 млрд рублей. Вряд ли Пантелимонова со своим «Русугольхолдинг» с уставным капиталом – 100 тысяч рублей – могла «наскрести» на покупку. А господин Щукин мог?

Изюминка этой истории – кипрский офшор… который тоже по удивительному стечению обстоятельств создали не так давно! Пантелимонова осталась в кресле генерального директора, а вот шахта перешла к СТИРАКИА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД. Офшор зарегистрировали в апреле прошлого года.

Сейчас Щукин, как известно, сидит под домашним арестом по обвинению в вымогательстве 51% акций АО «Разрез «Инской» в Кемеровской области на сумму около 1 млрд рублей. Судебные «бодания» идут еще с 2016 года (как поясняет обозреватель редакции «Компромат-Урал», Центральный районный суд Кемерово продолжает рассмотрение дела о вымогательстве у собственника 51% акций АО «Разрез Инской» стоимостью более 1 млрд рублей. По делу проходят восемь человек: вице-губернаторы Кузбасса при Амане Тулееве — Алексей Иванов и Александр Данильченко, а также начальник департамента административных органов региона Елена Троицкая, миллиардер Александр Щукин и его доверенное лицо Геннадий Вернигор, руководитель СК РФ по Кемеровской области Сергей Калинкин, замглавы второго отдела по расследованию особо важных дел СК РФ по Кемеровской области Сергей Крюков и старший следователь Артемий Шевелев).

Цветков, Щукин, Узбеков, Кузбасс, шахты, Лондон, рейдерство, криминал, Тулеев, коррупция, офшоры, скандал, вымогательство, расследование, арест

Но вряд ли домашний арест – большая помеха для того, чтобы набить карманы. Дело в том, что делами Щукина якобы занимается его любимый зять – Узбеков, сынок бывшего топ-менеджера структур Газпрома Фуада Узбекова.

Родственничек осел в Лондоне аж в 1997 году и, по информации Форбс с 2016 года присматривает за активами Щукина. Более того, Узбеков в 2013 году вошёл в правление «Полосухинской» шахты. Александр Щукин может расслабиться, за него все сделает любимый зятёк? Ведь не зря Узбеков выступает директором офшоров, владеющих шахтами! Страшно представить, сколько российских рублей могло «раствориться» на иностранных счетах!

Цветков, Щукин, Узбеков, Кузбасс, шахты, Лондон, рейдерство, криминал, Тулеев, коррупция, офшоры, скандал, вымогательство, расследование, арест

Родственничек у Щукина чрезвычайно талантливый. Например, еще в 2005 году Узбеков работал в компании Utility Aid Ltd и консультировал по снижению стоимости энергии для благотворительных организаций. Кто знает, сколько миллионов могло поступить на счета Ильдара Узбекова в качестве «благотворительного» взноса?

Поговаривали, что зять Щукина помимо всего прочего был клиентом частного ЦРУ – Stratfor, которое «коллекционировало» данные по всему миру. Это ж сколько всего интересного мог поведать Узбеков о далекой России?

Мог быть связан предприимчивый родственник и с фирмой The Bishop’s Avenue Management Company Limited, которая управляла дорогой недвижимостью в Лондоне? Туда обращались самые богатые люди, которые не хотели, чтобы о их реальных доходах знали. Интересно, какой процент за свои услуги мог брать Узбеков.

Раз офшор, два офшор, будет денежка?

Кстати, под контролем другого офшора оказалась и «Грамотеинская» шахта. Полный пакет акций находится в руках СИРИТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД. Ещё один загадочный кипрский друг?!

О том, что Щукин вместе с Узбековым могли «выкачивать» деньги из отечественных предприятий и отправлять их за границу, рассказывал и их бывший бизнес-партнер, некий Эдриан Берфолд. Не история, а детективный триллер! Щукин задумал создать family-office – контору, которая будет помогать семьям управлять имуществом, в дело тут же вписались Узбеков, и соответственно Берфолд. Вот только бизнес-товарищи последнего обвинили его в хищениях, об этом писал Форбс.

Но и Берфолд – парень, как говорится, не промах. Бизнесмен нанёс ответный удар, и рассказал, что ему известно как минимум о 150 млн евро, лежащих на счетах кипрских офшоров. Потекли рекой деньги, заработанные подземными трудягами! Более того, в 2011-2012 годах уже знакомая шахта «Полосухинская», дабы уйти от налогов, выплатила разгромные дивиденды в размере 3,3 млрд рублей кипрской Bryankee Holding Limited, об этом писала «Новая Газета». Несмотря на, казалось бы, жёсткие факты, после которых должен был закрутиться уголовный процесс, дело против Щукина очень долго не заводили.

Не заводили дел и тогда, когда Щукин при помощи ненастоящих векселей пытался расширить свою империю за счёт АО «Шахтоуправление «Талдинскае-Кыргайское» и АО «Шахтоуправление «Талдинское-Южное», об этом упоминала «Новая Газета».

А вот шахты «Грамотеинская» и «Тагаширская» всё же достались Щукину. «Версия» писала, о захвате активов, ранее бывших в собственности британского фонда прямых инвестиций Lehram Capital Investments Ltd. Казалось, бы Щукин, всегда выступавший как защитник интересов Кузбасса, отобрал шахты у иностранного фонда. Но как уже известно, «Грамотеинскую» в 2014 году отдали кипрскому офшору.

Что Щукин «ловит» в Никосии?

Или вот ещё одна история возможного «отмывания», которую описала «Версия». Шахта «Полосухинская» ещё в 2008 году могла взять в долг у Sibuglemet Impex Ltd. Щукина, зарегистрированной в Никосии, около 8 млн долларов. За семь лет долг по процентам значительно подрос. А уже в 2015 году местный Арбитражный суд обязал шахту выплатить 15 млн долларов. Но не Sibuglemet Impex Ltd, а неизвестной конторе, тоже зарегистрированной в Никосии. Куда же ушли деньги, которые с таким трудом зарабатывали шахтеры?!

Удивительно, но ведь и офшор СТИРАКИА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, который в мае этого года получил контроль над «Русугольхолдинг», тоже зарегистрирован в Никосии! Вот это совпадение! Неужели Александр Щукин, даже «кукуя» под домашним арестом, умудрился продать сам себе «Полосухинскую»?!

И всё же, удача отвернулась от Щукина. Сейчас его обвиняют в вымогательстве акций АО «Разрез «Инской», за что он и угодил под домашний арест. По версии следствия, ещё в 2016 году по указке генерала Калинкина задержали за злоупотребление полномочиями владельца шахты Антона Цыганкова. После с бизнесменом организовали встречу, на которой присутствовали бывшие заместители Тулеева. Как только Цыганков согласился написать доверенность на отчуждение акций, его отпустили. Очередной захват?

Тем более, Щукина в Кемеровской области злопыхатели считали чуть ли не первым человеком после Тулеева. Не зря бизнесмен перечислил в антикризисный фонд региона около 200 млн рублей, об этом писала «Тайга.Инфо»? Видимо, губернатор не раз прикрывал Щукина, когда шахтёры не получали зарплаты. Деньги приходили только на банковские карточки бизнесмена и его топ-менеджеров?

Любопытно, но за месяц до ареста Щукина против него хотел дать показания бизнесмен Евгений Лазаревич. Вот только коммерсант вдруг исчез в начале декабря 2016 года. Его машину нашли в лесу, с автомобиля сняли все номерные знаки, а салон щедро посыпали перцем, чтобы полицейские собаки не взяли след! О событии подробно рассказывали ИноСМИ.

А ведь Лазаревич ещё в 2013 году был конкурсным управляющим угольного месторождения «Коксовая-2». Он разработал план по погашению задолженностей проблемного актива. Вот только через пару месяцев на шахту хлынули оперативники и изъяли более шести тысяч тонн угля. Предприятие осталось без денег, а Лазаревич попал под уголовное преследование, об этом сообщало «Эхо Москвы».

И вот что любопытно. Через несколько месяцев полиция забрала Лазаревича из больницы и уже там к нему якобы наведались юристы Александра Щукина с требованиями прекратить исполнение обязанностей конкурсного производства. Бизнесмен отказался. Очередная «схематоза» от угольного короля?

Видимо, Щукин никогда не откажется от возможности прибрать к рукам побольше активов. Вот и «Русугольхолдинг», вероятнее всего, совсем скоро начнет качать деньги из «Полосухинской» шахты на радость опального бизнесмена и его ближайших родственников», — полагает издание «The Moscow Post» в вышедшей на днях публикации под заголовком «Щукин «нырнул» из-под домашнего ареста в офшор?».

Цветков, Щукин, Узбеков, Кузбасс, шахты, Лондон, рейдерство, криминал, Тулеев, коррупция, офшоры, скандал, вымогательство, расследование, арест

Несколькими неделями ранее другое СМИ – «Утро.Ньюс» опубликовало статью «Активы уходят по Щукина велению?», которую также цитирует редакция «Компромат-Урал»:

«Пока олигарх Александр Щукин сидит под следствием, он может «прятать» свои активы и отмывать средства при помощи своего лондонского зятя Ильдара Узбекова?

В ФАС поступило ходатайство о приобретении акций АО «Шахта »Полосухинская» Александра Щукина. Купить актив изъявила волю новая петербургская ООО «Русугольхолдинг». За ней может стоять олигарх Щукин, который рискует лишиться всего из-за следствия в отношении себя?

Претендующая на актив компания «Русугольхолдинг» зарегистрирована в феврале и принадлежит некой Кристине Пантелимоновой.

Никакой информации о фирме или ее владелице найти нельзя. Закрадывается подозрение, что данная бизнес-леди может быть лишь номинальным владельцем, в то время как управлять шахтой через эту предполагаемую «компанию-пустышку» продолжит Щукин.

Ранее «Коммерсант» писал, что АО «Шахта Полосухинская» контролируется экс-совладельцем холдинга «Сибуглемет» Александром Щукиным. С апреля «Шахта Полосухинская» принадлежит ПТК «Уголь». Его учредителем, по информации издания, также являлся Александр Щукин.

Уж не решил ли бизнесмен при помощи подставных лиц перепродать актив сам себе?..

Как писал «Коммерсант», в 2016 году его новокузнецкое ПТК «Уголь» подало иск к АО «Обогатительная фабрика «Антоновская» (входит в новокузнецкий холдинг «Сибуглемет», которым ранее совладел Щукин) о взыскании 490,65 млн рублей.

Щукин готовит «заначку»?

По всей видимости, олигарх не очень-то рассчитывает на то, что уголовное дело (о вымогательстве – прим. «Компромат-Урал») разрешится в его пользу. Всё-таки «грешков» за бизнесменом достаточно.

Например, «Новая газета» рассказывала, как в том же 2016 году, Щукин предпринимал попытку присоединить к своей угольной империи еще и АО «Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское», а также АО «Шахтоуправление «Талдинское-Южное». Провернуть он это пытался с помощью «фейковых» векселей на сумму более 1,5 миллиардов рублей.

В декабре 2013 года Щукину отошли шахты «Грамотеинская» и «Тагарышская», бывшие в собственности британского фонда прямых инвестиций Lehram Capital Investments Ltd. В августе 2013 года фонд приобрёл эти шахты у знаменитого русского олигарха Романа Абрамовича, причём официальная цена шахты «Грамотеинская» из-за долгов составила 10 тысяч рублей, писала «Версия». Просто невероятное везение! А не достались ли они Щукину почти за бесценок благодаря его умению «договариваться»?

Причем в управлении своими активами олигарх любит рассаживать офшоры. Шахта «Грамотеинская», например, стала собственностью его кипрской компании Cyrith Holding.

Цветков, Щукин, Узбеков, Кузбасс, шахты, Лондон, рейдерство, криминал, Тулеев, коррупция, офшоры, скандал, вымогательство, расследование, арест

Объяснить любовь Щукина к зарубежным компаниям очень просто. Как писал «Форбс», сейчас за активами семьи Щукина присматривает зять Ильдар Узбеков. Сын бывшего топ-менеджера структур «Газпрома» Фуада Узбекова с 1997 года живет в Лондоне. Именно муженёк дочери Щукина, по информации издания, возглавлял некоторые офшоры, управляющие шахтами. Получается, средства из российских шахт могли через Кипр выводиться с Британию?

Шли заработанные непосильным трудом российских шахтеров деньги, видимо, на развлечения и иностранные инвестиции. Владеет, например, семейка Щукиных владеет четырехэтажным домом в Highgate стоимостью в 15 млн, а также огромной квартирой за 30 млн евро с видом на море и казино. Кроме того, дочурка олигарха Елена Щукина приобрела две картинные галереи в Лондоне. Об этом писала «Версия».

Здесь стоит вспомнить одну историю, которую поведал «Форбс«. Однажды Щукин решил открыть в Лондоне family-office — частную независимую организацию, оказывающую услуги семьям в связи с управлением семейным имуществом и другими активами. Эту задачу бизнесмен поручил Узбекову. Тот же доверил распоряжаться деньгами некому Эдриану Берфолду.

Бизнесмен посоветовал создать фирму, куда началась «переброска» денег со всех счетов. Вскоре Елена и Ильдар заподозрили британского предпринимателя в хищении нескольких миллионов евро и обратились в Королевсвкий суд, обвинив менеджера в присвоении средств. Суд постановил, что средства должны вернуться в family-office.

Однако Эдриан Берфорд тоже отмалчиваться не стал. Он сообщил, откуда же у Узбекова взялись деньги. По его словам, средства были аккумулированы в результате работы предприятий Щукина — якобы, семейство стремилось вывести из России данный капитал. Барфорд рассказал, что ему известно как минимум о 150 миллионах евро, находящихся на счетах кипрских офшоров, контролируемых Щукиным. Об этом писала «Новая газета».

Та же «Новая газета» сообщала, что, опираясь на материалы судебного процесса в Королевском суде Лондона, следователи МВД установили, что «в 2011–2012 годах ОАО «Шахта Полосухинская» с целью ухода от уплаты налогов произвела выплату дивидендов компании Bryankee Holding Limited (Кипр) в размере 3,3 млрд рублей».

Нередко на отмывание средств могут указывать убытки компаний, приносящих высокую выручку. Если посмотреть на фирмы, которые напрямую принадлежат Щукину, с таким можно столкнуться. Например, у ООО «Гранд-Моторс» при выручке в 17 млн – 9 млн убытка. Такой же убыток и у ООО «АЦН». В минус на 4,1 млн ушла и ООО «Компания Континент».

Иными словами, похоже, Александр Щукин всегда мог иметь «слабость» к выводам денег. А сейчас продолжает заниматься тем же, но «руками» своего родственничка Узбекова? Кажется, эту семейку ничто не останавливает. Быть может, их аппетиты поумерит интерес силовиков?», — риторически подытоживают журналисты издания.

Тот же медиа-источник до этого выпустил статью под заголовком «Уголовный разрез» Щукина?». Снова большая цитата от редакции «Компромат-Урал»:

«Пока тянется расследование о вымогательстве олигархом Александром Щукиным акций АО «Разрез Инской», бизнесмен может выводить деньги из России с помощью своего лондонского зятя Ильдара Узбекова?

Как сообщает корреспондент, в Кемеровском суде озвучили последнюю порцию «прослушки» по делу заместителей кузбасского экс-губернатора Амана Тулеева и угольного олигарха Александра Щукина, который мог «отжать» себе «Разрез Инской». А пока силовики откапывают новые подробности, миллиарды бизнесмена могут «утекать» за рубеж в руки его зятя – Ильдара Узбекова?

История началась лет пять назад, когда АО «Разрез Инской» нуждался в оздоровлении — он терпел огромные убытки, не платил зарплаты работникам и не выполнял обязательств перед бюджетом. На предприятие положил глаз бизнесмен Александр Щукин. Процесс Щукина о вымогательстве у собственника шахты Антона Цыганкова 51% акций предприятия тянется аж с 2016 года, постоянно обрастая новыми подробностями. Новую порцию «прослушки» опубликовала «Тайга.Инфо».

К истории силовики подключились в ноябре 2016 года. Тогда задержали сразу 8 человек: заместителей губернатора Кузбасса – Алексея Иванова и Александра Дальниченко, начальника департамента административных органов региона Елену Троицкую, доверенное лицо Щукина – Геннадия Вернигора, главу СК РФ по Кемеровской области Сергея Калинкина, замглавы второго отдела по расследованию особо важных дел СК РФ по Кемеровской области Сергея Крюкова, старшего следователя Артемия Шевелева и самого Щукина.

Когда бизнесмен оказался под домашним арестом, он принялся защищаться — мол, никакого «захвата» не было — позвонил губернатор и лично попросил вложить в разрез около сотни млн рублей на зарплаты горнякам. Взамен же Щукину обещали 51% акций Цыганкова.

При этом юриста Антона Цыганкова называли номинальным держателем контрольного пакета, неформальными владельцами выступали куда более известные и «авторитетные» бизнесмены, которые, следует полагать, и приложили руку к предприятию, доведенному до ручки.

В феврале Тверской суд Москвы арестовал бывшего акционера «Разреза Инского» Илью Гаврилова, обвиняемого в многомиллиардном мошенничестве в банковской сфере, писал ТАСС. Ранее Гаврилов владел шахтой в партнерстве с миллиардерами Гавриилом Юшваевым и Давидом Якобашвили, рассказывала «Тайга.Инфо».

Цветков, Щукин, Узбеков, Кузбасс, шахты, Лондон, рейдерство, криминал, Тулеев, коррупция, офшоры, скандал, вымогательство, расследование, арест

Эти двое очень плотно сотрудничали с Гавриловым. И теперь, когда последний оказался под следствием, остальным есть, о чем беспокоиться. Не к добру и то, что их имена упоминаются в рамках обсуждения дела о присвоении «Разреза Инского». Не исключено, что резонансное дело может «зацепить» и их — складывается ощущение, будто все, кто даже косвенно относятся к делу, попадают «под прицел» следователей. Ведь копаться здесь есть где.

Так, например, в ходе процесса по делу о вымогательстве акций шахты следователи вышли на фонд «Милосердие». Именно из него были выделены средства для выплаты задолженности по заработной плате горнякам.

Сам экс-губернатор Аман Тулеев подтверждал: он и правда обращался к Щукину с просьбой компенсировать фонду «Милосердие» средства, потраченные на оказание материальной помощи работникам шахты. Как писала «Тайга.Инфо», Щукин в 2016 году «пожертвовал на благотворительность» 200 миллионов рублей, в том числе 100 миллионов для выплаты зарплаты на «Инском». А остальные 100 млн — дань Тулееву за акции шахты?

В начале года суд признал виновным в мошенничестве Александра Решетова — бывшего главу комитета по управлению госимуществом (КУГИ) Кемеровской области, который якобы и контролировал этот благотворительный фонд. По версии следствия, он поспособствовал получению турпутевок для своих родителей в 2016-2018 годах, пользуясь тем, что фонд «Милосердие» был якобы подконтролен ему, писал «КузПресс.Ru».

При этом Решетов отрицал своё руководство фондом и настаивал: все операции фонда согласовывались лично с Тулеевым. Последний, естественно, всячески от фонда открещивался, кивая на то, что фондом управляла, по сути, госструктура, возглавляемая Решетовым.

Несмотря на то, что всех собак сейчас спускают на Решетова, Щукин перевёл деньги на нужды горняков именно по просьбе губернатора. После этого свою лепту в этой истории внес уже уволенный из СКР Сергей Калинкин, который, по слухам, не раз получал крупные подарки от Александра Щукина. В июне 2016 года против Цыганкова возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. И тут-то юриста Цыганкова пришли «обрабатывать» вице-губернаторы Тулеева — они и убедили переписать акции на Александра Щукина. Что ж, очень дружественно и совсем не «по-рейдерски».

После того, как Цыганков передал актив, уголовное дело против него закрыли. И никто бы, может, и не узнал, чем промышлял Щукин под возможным пристальным присмотром Тулеева, если бы не «дело полковника Захарченко», у которого нашли 8 млрд рублей в российской и иностранной валюте. Дело в том, что, устанавливая происхождение денег, следствие начало проверять все оперативные разработки, к которым имели отношение Захарченко и его подчинённые, занимавшиеся расследованиями преступлений в топливно-энергетическом комплексе. Вот тогда-то кузбасский угольный олигарх, видимо, и попал в поле зрения ФСБ.

Поразительным образом вниманием обходят персону, вокруг вращается вся эта история — губернатора Тулеева. Хотя, впрочем, это вполне ожидаемо: похоже, он относится к числу «неприкасаемых».

А вот Щукина сейчас «трясут» по полной

Как писала «Новая газета», тогда же, в 2016 году, Щукин также предпринимал попытку присоединить к своей угольной империи АО «Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское» и АО «Шахтоуправление «Талдинское-Южное». Провернуть он это пытался с помощью «липовых» векселей на сумму более 1,5 миллиардов рублей.

Пока Щукин «кукует» под домашним арестом, но это не мешает его компаньонам и родственникам выводить из его фирм деньги. Например, как писало издание «Новый взгляд», лишь за один квартал 2017 года подконтрольная Щукину ОАО «Шахта Полосухинская» перекинула на кипрский офшор в качестве дивидендов 1,1 миллиарда рублей, ООО «ПТК-уголь», оформленное на супругу Щукина, за те же первые три месяца 2017 года отправило на Кипр 1,3 миллиарда рублей. Ещё 2,5 миллиарда якобы ушли на Кипр из контролируемого Щукиным АО «Актив-Капитал».

Даже если взглянуть на финансовые показатели фирм, напрямую подконтрольных Щукину, закрадываются подозрения о выводе денег. Например, у ООО «Гранд-Моторс» при выручке в 17 млн – 9 млн убытка. Такой же убыток и у ООО «АЦН». В минусе на 4,1 млн оказалась и ООО «Компания Континент».

При этом деньги, вероятно, долгое время перемещавшиеся Щукиным из России на Кипр, на острове не задерживались, а направлялись в Лондон. Поэтому он мог поручить распоряжаться своими деньгами на территории Великобритании и в других странах членам семьи: своей жене Евгении Щукиной, дочери Елене и её мужу – Ильдару Узбекову. Об этом писала «Версия».

Российские рубли, похоже, шли на иностранное развитие и комфорт. Среди возможных приобретений семейства слухачи называют четырехэтажный дом в Highgate стоимостью в 15 млн, а также огромную квартиру за 30 млн евро с видом на море, а также две картинные галереи в Лондоне.

Помогал Узбекову распоряжаться деньгами некий Эдриану Берфолд. Как писала та же «Версия», Берфорд убедил Узбекова создать family-office в Лондоне на базе компании Fern Advisers Limited (Fern) и вложить в нее 500 тысяч фунтов, а после развел еще на 2,5 миллиона фунтов. То есть тратилась семейка Щукиных от души?

Как бы то ни было, самому Щукину от этого теперь вряд ли что-то достанется. Аман Тулеев, видимо, так и продолжит открещиваться от каких-либо связей с фигурантами дела. А виновным в этой мутной истории, похоже, окажется именно Александр Щукин. Интересно, силовики обратят внимание на возможные выводы денег во время нахождения бизнесмена под домашним арестом?».

Цветков, Щукин, Узбеков, Кузбасс, шахты, Лондон, рейдерство, криминал, Тулеев, коррупция, офшоры, скандал, вымогательство, расследование, арест

Как отмечает обозреватель редакции «Компромат-Урал», там же, в «Утро.Ньюс», в начале 2020 года вышла публикация «Офшорная басня – «Тулеев, Узбеков и Щукин», с подзаголовком: «Скандальный бизнесмен Александр Щукин не первый месяц «кукует» под домашним арестом в Новосибирске»:

«…Появились новые расшифровки телефонных разговоров, из которых ясно, что бизнесмен пытался отойти от дел накануне скандала с разрезом. Однако, неподкупная Фемида всё же «прижала» Щукина. Теперь «ответственность» за миллионы бизнесмена лежит на Узбекове?

Судя по расшифровкам телефонных разговоров, которыми поделилась «ТайгаИнфо», Щукин понимал, что обличающими публикациями в СМИ, которые против него мог «заказать» в том числе и экс-глава Кемеровской области – Аман Тулеев, – дело не закончится. Бизнесмена начали «прессовать» со всех сторон. Причем, Щукин оправдывал свое шаткое положение отсутствием денег. Интересно, куда же он их мог «слить»?

…А ведь «Разрез «Инской» не первый «захват» Щукина. По информации «Новой газеты» в 2016 году олигарх пытался присоединить к своей угольной империи АО «Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское» и АО «Шахтоуправление «Талдинское-Южное» по очень простой схеме: через «фейковые» векселя. Причем суд даже доказал причастность Щукина к сомнительным операциям!

Такая же история с АО «Актив-Капитал» – 2,5 млрд рублей, об этом писал «Новый взгляд».

Скорее всего, денежки утекали и из АО «Разрез «Инской». Ведь актив имел прибыль только в 2016 году – 211 млн рублей. Остальные годы финансы, видимо, оседали в офшорах. Поэтому Тулеев и позвал Щукина «спасать» разрез? Бизнесмен явно знал, как нужно работать.

Цветков, Щукин, Узбеков, Кузбасс, шахты, Лондон, рейдерство, криминал, Тулеев, коррупция, офшоры, скандал, вымогательство, расследование, арест

Куда подевалась прибыль?

Кстати, уже знакомая шахта «Грамотеинская» работает с единственным учредителем – офшорной СИРИТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД. Видимо, финансы утекают на Кипр, ведь прибыль актива за 2018 год – минус 722 млн рублей при выручке – 2 млрд рублей! Домашний арест – не помеха бизнесу?

Деньги могут уходить и через аффилированные компании. Например, связанная с ООО «ПТК «Уголь» ООО «Компания Запсибуголь» за 2018 год заработала – минус 13 млн рублей при выручке – 132 млн рублей. А вот ООО «Углестринпроект» вышла в 2018 году с нулевой прибылью при выручке – 24 млн рублей. ООО «СМК» за 2018 год заработала – минус 92 млн рублей!

Цветков, Щукин, Узбеков, Кузбасс, шахты, Лондон, рейдерство, криминал, Тулеев, коррупция, офшоры, скандал, вымогательство, расследование, арест

Угольная империя Щукова процветает?

Может, олигарху активно помогает зять – Ильдар Узбеков, который живёт в Лондоне?

Любопытно, но еще в 2005 году Узбеков работал в фирме, подконтрольной отцу — Utility Aid Ltd, и занимался консультированием по снижению стоимости энергии для благотворительных организаций. В виде благотворительности на счета Узбековых могли поступать миллионы из России. Может, за счёт огромных сумм любимая дочурка Щукина – Елена Щукина – и открыла сразу несколько картинных галерей в Великобритании?

По слухам, Узбеков был привилегированным клиентом Stratfor (частное ЦРУ, которое собирало данные по всему миру) и в электронной почте отображался под ником ildootch. Сколько всего интересного мог рассказать влиятельный родственничек Щукина иностранным агентам?

Мог быть связан предприимчивый родственник и с фирмой The Bishop’s Avenue Management Company Limited, которая управляла дорогой недвижимостью в Лондоне. Туда стекались самые богатые люди, которые не хотели «светить» своими доходами. Стоимость домов доходила до 100 млн фунтов! Неудивительно, что и Узбекова, по слухам, несколько шикарных вилл.

Да, связи у Узбекова в Великобритании очень обширные. Получается, российские рубли вкладывали в иностранное развитие?..

Если говорить о проектах, вспоминается строительство завода по поставке биотоплива, в который вложили около 20 млн долларов. Правда, после выяснилось, что деньги якобы ушли в качестве займа сразу нескольким фирмам, очевидно аффилированным, Orense, Einer Energy Holding S.a.r.l., Bioversel Trading Inc.,Verdeo Inc на их развитие. Как конкретно происходило развитие, никто так и не ответил. Видимо, зять Щукина привык работать только в таком ключе.

Как утверждали авторы сайта «Публичная пресса» якобы о фирме Carpathian Resources, где директором работал Фауд Узбеков. Контора вдруг оказалась замешана в офшорном скандале Panama Papers. Следователям стоит повнимательнее присмотреться к семейке. Сколько ещё российских миллионов отправятся на заморские «проекты»?

В любом случае, скандальному Щукину ещё долго сидеть «под замком». Вот только, пока силовики ворошат «бумажки» и опрашивают свидетелей, а их около 200 человек, денежки, заработанные Щукиным (и, видимо, не всегда честным путём) отправятся в офшоры не без помощи Узбекова и его «друзей»?», — резюмирует автор.

Светлана Клюева

kompromatural.ru

Продолжить чтение

Общество

Поправки к Конституции не стареют

Кремль не планирует дорабатывать поправки в Конституцию РФ.

Мария Шарапова

Опубликовано

Поправки к Конституции не стареют

Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на заявление пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова. 

Он пояснил, что в обществе постоянно появляются новые запросы — это нормальный процесс развития общественной жизни, они принимаются во внимание. 

На просьбу уточнить, диктует ли жизнь еще какие-то поправки к конституции и не считают ли в Кремле, что поправки могли устареть, если реальность после пандемии будет новой, он ответил: «Нет, не считают».

Песков предложил не заниматься гаданием на кофейной гуще по поводу даты голосования, а дождаться пока Владимир Путина сам огласит дату голосования. 

Ранее ходили слухи о том, что голосование по поправкам в Конституцию может пройти 24 июня. 

Напомним, что голосование было перенесено из-а пандемии коронавирусной инфекции. 

Подписывайтесь на наши каналы ЯНДЕКС.ДЗЕН , ПУЛЬС , GOOGLE NEWS

Продолжить чтение

Экономика

Пенсии увеличат?

Рамиля Саитова

Опубликовано

Пенсии увеличат?

Накопительные пенсии 80 тысяч российских граждан повысят на 9,13% на этапе пожизненной выплаты, рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР). 

На настоящий момент, как передает корреспондент ДОФы, средний размер накопительной пенсии равен 956 рублям в месяц. 

В соответствии с результатами инвестирования пенсионных накоплений был получен вышеуказанный коэффициент. Перерасчет пройдет с 1 августа, никаких заявлений подавать не требуется. 

Повышение затронет и участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которым выплачиваются средства как срочная пенсионная выплата, то есть в течение того периода, определённого человеком. Эту пенсию получают 32 тысячи россиян. С августа ее повысят на 7,99% (сейчас сумма равна 1705 рублям). 

Расходы на перерасчет составят 1,87 миллиардов рублей. Из этой суммы 1,53 миллиарда пойдут на повышение накопительных пенсий. 

Накопительная пенсия — это ежемесячная пожизненная выплата пенсионных накоплений. Она формируется за счет страховых взносов работодателей, а также дохода от их инвестирования. 

Продолжить чтение